Oil Terminal S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 6, 2017

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 06.06.2017

Societatea OIL TERMINAL S.A. Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Retransmitere Ordinea de zi Completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 19(20).06.2017 in forma publicata in Monitorul Oficial. Partea a IV-a

In conformitate cu solicitarea Monitorului Oficial, punctele 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 din raportul curent nr. 333/06.06.2017 privind convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii ce urmeaza a avea loc in data de 19/20.06.2017 au fost numerotate ca puncte distincte (de la 8 la 14), restul punctelor aferente ordinii de zi fiind renumerotate.

Astfel, pentru conformitate, va redam mai jos ORDINEA DE ZI completata a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce urmeaza a avea loc in data de 19/20.06.2017 cu punctele aferente ordinii de renumerotate, asa cum va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, RENUMEROTATA este următoarea:

• Aprobarea structurii de garantii aferenta creditului de investitii, dupa cum urmeaza: $1₁$
• Teren în suprafață de 66.632 mp (Depozit IV Sud Movila Sara) $a)$
• Mijloace fixe situate pe teren în suprafață de 66.632 mp :
• $\bullet$ Rezervor (R22) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222512
• Rezervor (R24) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222860,
• Rezervor (R26) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222873
• Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210589
• Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210590
• Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210591
• b) Gaj pe conturile curente ce vor fi deschise la banca creditoare.
• 1. Imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului Biroului Juridic-Litigi sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acortdate aferente creditului de investitii.

Nr.335/06.06.2017

• 1. Revocarea SC ROMAR-CO AUDIT SRL din calitate de auditor financiar statutar al societatii, ca urmare a expirarii contractului de prestari servicii nr. 220/19.08.2015.
• 1. Numirea SC ROMAR-CO AUDIT SRL in calitate de auditor financiar statutar al societatii cu o durata a contractului de 3 ani.
• 1. Informare privind aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 5.000.000 ron pentru o perioada de 12 luni.
• 1. Aprobarea mentinerii structurii de garantii aferenta prelungirii liniei de credit in suma de 5.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, asa cum a fost aprobata prin hotararea AGOA nr.4/11.08.2016.
• 1. Imputernicirea directorului general, directorului economic și a sefului Biroului Juridic Litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relatiei contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate aferente prelungirii liniei de credit.
• 1. Revocarea, incepând cu data de 11.07.2017, urmare a încetării mandatului, a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiti prin Hotărârea Adunărilor Generale Ordinare a Actionarilor Societății nr. 1/10.03.2017;
• 1. Alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societății Oil Terminal SA;
• 1. Stabilirea duratei, începând cu data de 11.07.2017, a mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie, de 4 luni sau pana la desemnarea administratorilor de catre AGA in conditiile prevazute de OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni:
• 1. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor provizorii:
• 1. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii:
• 1. Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii alesi in sedinta din 19(20).06.2017;
• 1. Informare privind propunerea de neredistribuire/nedistribuire sub formă de dividend suplimentar a unor sume existente in contabilitate la data de 31.12.2016 din conturile "Alte rezerve" (cont 1068) și "Rezultatul reportat" (cont 117).
• 1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017 pana la numirea unor administratori in conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai tarziu de 09.03.2021.
• 1. Aprobarea indicatorilor si criteriilor de performanta, modul de calcul si valorile tinta pentru administratorii societatii pentru anul 2017, anexa la contractele de administrare.
• 1. Aprobarea incheierii unui act aditional la contractele de administrare aprobate prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017 cu urmatoarele articole :
• Art. 1. Se prelungeste durata contractului de administrare pana la numirea unor administratori in conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai tarziu de 09.03.2021.
• Art. 2 Administratorul va exercita toate actele necesare in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in anexa nr. 3 la prezentul contract de administrare împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.
• 1. Imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017.
• 1. Aprobarea primei anuale de asigurare pentru raspundere civila a directorului general si administratorilor societatii in cuantum de 5500 Euro pentru o limita de raspundere de 1 million Euro.
• 1. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
• 1. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
• 1. Stabilirea datei de 07.07.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale si stabilirea datei de 06.07.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.

Forma si continutul Convocatorului AGOA COMPLETAT publicat prin raporul curent nr. 333/06.06.2017 raman neschimbate.