Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 25, 2017

RAPORT CURENT

Conform:

• Legii nr. 24/2017 și reglementărilor CNVM,
• Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și $\bullet$ operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014.
• Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea $\sim$ anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,
• Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, $\sim$
• OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
• · Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
• Actului Constitutiv al societății.

Data raportului: 25.05.2017 Denumirea entității emitente: Antibiotice SA Sediul social: lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096 Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris si vărsat: 67.133.804 lei Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Număr de actiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunării Generale a Actionarilor Ordinară a Actionarilor

Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., intrunit in sedinta din 24.05.2017 conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 convoacă pentru data de 28.06.2017, Adunarea Generală a Actionarilor Ordinară la ora 10⁰⁰, la sediul societătii, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

• 1. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar;
• 1. Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 (Legea nr. 111/2016) privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
• 1. Aderarea societatii Antibiotice S.A. Iasi la "Asociatia Romana a Producatorilor de medicamente fara prescriptie, suplimente alimentare si dispozitive medicale" - RASCI;
• 1. Aprobarea participarii ca membru fondator la infiintarea organizatiei PATRONATUL PRODUCATORILOR INDUSTRIALI DE MEDICAMENTE DIN ROMANIA - PRIMER, ;

Valea Lupului nr. 1 lasi 707410, România 000 992 209 300 $T + 40372065000$ F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro 177/785/1991 CULRO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

• 1. Aplicarea Ordonantei de Urgenta Nr. 29/2017 din 30 martie 2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale și societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru modificarea art, 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
• 1. Aprobarea datei de înregistrare 14.07.2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile si stabilirea ex-date pentru 13.07.2017.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform Legii 24/2017. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Imputernicirii speciale, a Imputernicirii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondentă în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul actionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății pana la 26.06.2017, ora 1000.

Începând cu data de 25.05.2017, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondentă, in limba romană și în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele si documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, email: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) si de pe site-ul societatii noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 28/29.06.2017).

Până la data de 26.06.2017 ora 10⁰⁰, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de 09.06.2017, orele $16^{00}$ .

Actionarii societătii pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de 25.05.2017 și până la data de 28.06.2017, ora 10⁰⁰ pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a actionarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art, 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societătii (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 29.06.2017, ora 10⁰⁰ în ședință Ordinară, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Actionarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toti acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.06.2017, stabilită ca dată de referintă.

Presedintele Consiliului de Administratie, Jr. Ionut Sebastian IAVOR