Oil Terminal S.A.

Board/Management Information • Nov 7, 2016

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 675/07.11.2016

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 07.11.2016

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Aprobarea procedurii si a criteriilor de selectie si recrutare a Directorului General si a Directorului Financiar

Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 04.11.2016 administratorii societatii au aprobat procedura si criteriile de selectie si recrutare pentru ocuparea functiilor de Director General si Director Financiar, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 111/2016.

Anunturile de recrutare vor fi publicate pe adresa de web a societatii: www.oil-terminal.com atat in limba romana cat si in limba engleza precum si in limba romana in doua ziare financiare/ economice de larga raspandire nationala.

Declansarea procesului de selectie si recrutare pentru ocuparea functiilor de Director General si Director Financiar a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie in data de 27.10.2016.

Anexam:

• Decizia CA nr. 98/27.10.2016, decizia CA nr. 101/04.11.2016 si decizia CA nr. 102/04.11.2016
• Anunturile de recrutare pentru Directorul General și pentru Directorul Financiar

Str. Ceralman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA
Cepital Social: 58.243.025.30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oli-terminal.com www.oll-terminal.com

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Nr.98/27.10.2016

more attivations

Consiliul de Administratie al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 27.10.2016,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal,

Ù.

DECIDE:

Art. 1 Se aproba demararea procesului de recrutare si selectie a Directorului General si a Directorului Financiar, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea 111/2016.

Art. 2 Comitetul de Nominalizare si Remunerare va elabora si va propune spre aprobare actre Consiliul de Administratie procedura de recrutare si selectie a directorului general si a directorului financiar in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 111/2016.

Art. 3 Comitetul de Nominalizare si Remunerare va propune spre aprobarea Consiliului de Administratie criteriile de selectie pentru Directorul General si Directorul Financiar, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 111/2016.

Art. 4 Comitetul de Nominalizare si Remunerare va propune criteriile de selectie si procedura de selectie a unui consultant extern independent, specializat in recrutarea resurselor umane, in vederea asistarii Comitetului si a Consiliului de Administratie in selectia Directorului General si Directorului Financiar, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 111/2016.

Art. 5 Se dispune conducerii executive identificarea unei surse de finantare, respectiv a echivalentului in lei a sumei de 25.000 euro, din cadrul BVC 2016 in vedere asigurarii cheltuielilor privind recrutarea si selectarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/ 2011, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 111/2016.

Art. 6 Directorul General va lua masurile necesare pentru aplicarea intocmai si la timp a masurilor stabilite de catre Consiliul de Administratie prin procedurile sau deciziile sale in legatura cu derularea procesului de recrutare si selectie a Directorului General si Directorului Financiar.

Art. 7 începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

Str. Ceralmen nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA
Cepital Social: 58,243,025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel: 0040 241, 702600; Fair 0040 241 694833; Télex: 14210; office@oli-terminal.com www.oll-terminel.com

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Nr.101/04.11.2016

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 04.11.2016,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal,

DECIDE:

Art. 1 Se aproba procedura de selectie pentru Directorul General si Directorul Financiar, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 111/2016 in forma propusa de Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

Art. 2 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

Str. Censimen nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA
Capital Social: 88.243.025.30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oll-terminal.com www.oil-terminal.com

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Nr.102/04.11.2016

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în sedința din data de 04.11.2016,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal,

$\phi$

DECIDE:

Art. 1 Se aproba criteriile de selectie pentru Directorul General si Directorul Financiar, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, astfel cum a fost modificata prin Legea 111/2016, in forma propusa de Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

Art. 2 începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

Presedintele Consiliului de Administratie, Dumitru MATEI

OIL TERMINAL S.A.

recruteaza

DIRECTOR GENERAL si DIRECTOR FINANCIAR

Oil Terminal SA ("Societatea") este o societate cu sediul in Constanta, specializata in prestarea de servicii de manipulare si depozitare titei, produse petroliere, produse chimice si petrochimice. Societatea este listata la Bursa de Valori București, categoria I, simbol bursier OIL. Mai multe informatii despre Societate sunt disponibile la adresele www.oil-terminal.com si www.bvb.ro

Pentru continuarea implementarii sistemului de guvernanta corporativa, Societatea recruteaza

DIRECTOR GENERAL

$\overline{\mathbf{s}}$ i

DIRECTOR FINANCIAR,

in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Directorul General va organiza și va conduce activitatea curentă a companiei în conformitate cu actul constitutiv si cu planul de administrare aprobat, performanta sa urmand a fi masurata printr-un set de indicatori de performanță financiari și nefinanciari ce va fi inclus în contractul de mandat negociat și convenit cu Consiliul de Administrație, astfel încât compania să-și atinga obiectivele stabilite prin planul de administrare ce va fi aprobat in conformitate cu prevederile legale.

Directorul Financiar va fi in principal responsabil pentru organizarea si conducerea activitatilor financiar-contabile, dezvoltarea si implementarea unei strategii financiare si a unui sistem de integrat de gestiune a resurselor companiei.

Criterii de selectie. Fiecare dintre candidatii pentru posturile de Director General si Director Financiar, persoane fizice romane sau straine, va fi evaluat si selectat in functie de indeplinirea urmatoarelor cerinte:

DIRECTOR GENERAL
Cerinte obligatorii:		Cerinte care constituie avantaje:
1. 2.	Absolvent de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul economic, tehnic sau juridic in Romania sau in strainatate; Experienta de: minim 10 ani, din care cel putin 5 ani experienta in managementul de top in cadrul unor companii de dimensiuni comparabile cu Oil Terminal din Romania sau strainatate (minim 500 angajati sau minim 25 milioane EUR cifra de afaceri) sau minim 10 ani în consultanță financiara, Ъ. comerciala sau de management dintre care minim 5 ani de experiență în conducerea/ coordonarea unor proiecte cu o valoare/cu un buget cumulat de minim 25 milioane de euro;	Studii postuniversitare de tip MBA / EMBA; 1. Experienta in industriile de petrol si gaze, produse 2. chimice, logistica sau operatiuni portuare; Experienta in activitati de commodities trading sau 3. de investment management; Cunostinte dovedite de guvernanta si strategie 4. corporativă, inclusiv managementul riscului; Cunostinte in domeniul pietelor de capital; 5. Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea 6. echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora; Experienta relevanta si abilitati de negociere 7. dovedite in relatia cu partenerii sociali; Experien 1 ă în comunicarea și relația cu 8. stakeholderii: Experienta in implementari de sisteme informatice 9. tip ERP si Project Management;

Experienta in elaborarea si implementarea de strategii de dezvoltare, optimizare si modernizare de	10. Viziune strategica demonstrata.
companii;
Reputatie ireprosabila din punct de vedere
profesional si personal;
Fluent in limba engleza.

DIRECTOR FINANCIAR

Cerinte obligatorii:		Cerinte care constituie avantaje:
1.	Studii superioare de lunga durata absolvite cu	1.	Studii postuniversitare (masterat, studii aprofundate,
2.	diploma de licenta (profil economic);		inclusiv studii de tip MBA/ EMBA);
	Cel putin o (una) specializare/ certificare profesionala: auditor financiar (membru CAFR) si/sau expert contabil (membru CECCAR) si/sau	2.	Specializari, certificari profesionale din categoria celor indicate la cerinte obligatorii, altele decat cerinta minimala;
	consultant fiscal (membru CCF) si/sau membru	3.	Experienta in companii care opereaza in cel putin
	ACCA- UK (schema profesionala) si/sau membru CFA;		una din Industriile de petrol si gaze, produse
3.	Experienta de:	4.	chimice, logistica sau operatiuni portuare; Experienta in domeniul achizitiilor publice;
	minim 10 ani in domeniul financiar contabil, a.	5.	Cunostinte despre piata de capital, companii listate la
	din care minim 5 ani in functii de conducere		bursa, raportari specifice companiilor; listate;
	(contabil sef, director economic/ financiar) si	6.	Cunostinte dovedite de guvernanta corporativa;
	minim 3 ani in companii cu cifra de afaceri de minim 25 milioane EUR cifra de afaceri, sau	7.	Experien I ă în comunicarea și relația cu stakeholderii;
	minim 10 ani în consultanță financiara, Ъ.	8.	Fluent in limba engleza.
	comerciala sau de management dintre care
	minim 5 ani de experiență în conducerea/
	coordonarea unor proiecte cu o valoare/cu un
	buget de minim 25 milioane de euro;
4.	Experienta in implementare si utilizare sisteme informatice complexe tip ERP si Business
	Intelligence;
5.	Cunostinte si experienta in domeniul Standardelor
	Internationale de raportare Financiara-IFRS
6.	Cunostinte solide in domeniul legislatiei financiar -
	contabile, fiscale, achizitiilor publice, controlului
	financiar, relatiilor de munca;
7.	Experienta in managementul financiar - analiza, planificare, trezorerie, raportari;
8.	Reputatie ireprosabila din punct de vedere
	profesional si personal.

ALTE CERINTE SPECIFICE AMBELOR POSTURI
	Aptitudini de conducere;		6. Capacitate de negociere;
	Abilitati de comunicare interpersonala;		Capacitate de motivare si dezvoltare a
	Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru		personalului din subordine;
	diferite;		8. Capacitate de asumare a responsabilitatii in
4.	Abilitati pentru munca in echipa;		exercitarea sarcinilor postului.

	5. Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingerea obiectivelor stabilite;
--	-------------------------------------------------------------------------------------------	--

Beneficii. Candidatul selectat pentru fiecare dintre pozitii va beneficia de o remunerație competitivă, formata dintr-o componenta fixa si una variabila, în concordanță cu responsabilitățile pozitiei, cu efortul depus în îndeplinirea lor și cu rezultatele obținute, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și în limitele generale aprobate de Societate.

Documentele candidaturii. Candidatii vor depune urmatoarele documente, in limba romana sau limba engleza: 1) Curriculum Vitae; 2) Scrisoare de Prezentare in care vor detalia modul in care considera ca indeplinesc cerintele profilului precum si modul in care anticipeaza ca vor putea contribui la atingerea obiectivelor de modernizare a Societatii in sensul indicat anterior; 3) Cel puțin două scrisori de recomandare de la un fost angajator sau beneficiar cu reputatie inalta in industria in cate activeaza; (4) Declarație pe propria răspundere privind buna sa reputație în plan profesional și personal, precum și lipsa antecedentelor penale; (5) Copia actului de identitate; (6) Copia diplomei(lor) care atesta studiile absolvite si calificarile suplimentare dobandite

Informatii suplimentare. Depunerea candidaturii. Solicitarile de informatii suplimentare si documentele de candidatura vor fi transmise în format electronic, pe adresele de e-mail car(@oil-terminal.com si car.oilterminal@gmail.com cel târziu în ziua de joi, 8 decembrie 2016.

Netransmiterea in termenul solicitat a tuturor documentelor cerute, poate atrage excluderea candidaturii respective.

Prin transmiterea candidaturii, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție, conform dispozitiilor legale. Candidatiilor selectati pentru interviu li se pot solicita documente suplimentare relevante pentru experienta sau statutul profesional. Societatea isi rezerva dreptul de a intervieva doar candidatii selectati si de a renunta la procesul de selectie oricand pe parcursul derularii proceduri.