AGM Information • Sep 22, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com
Nr. 549/22.09.2016
Către
Societatea OIL TERMINAL S.A. Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Completare Convocator Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, intrunit in sedinta CA din data de 22.09.2016.
Având în vedere convocarea ("Convocatorul") Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor OIL TERMINAL S.A ("AGEA"), care va avea loc la data de 10.10.2016, ora 13.00, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3245 din data de 07.09.2016 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 08.09.2016.
În conformitate cu prevederile art. 1171 alin. 1 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare și reglementările A.S.F. aplicabile, la solicitarea actionarului Fondul Proprietatea SA, care detine 6,32% din capitalul social, se completeaza ordinea de zi a ședinței AGEA convocată pentru data de 10.10.2016, cu următorul conținut:
Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:
Majorarea capitalului social de la 58.243.025.30 $\mathbf{1}$ . lei la valoarea maximă de 319.236.363,80 lei cu aport in natura si aport in numerar in valoare maxima de 260.993.338,5 lei, prin emiterea unui numar maxim de 2.609.933.385 actiuni noi, nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0.10 lei/actiune, din care:
$a)$ aport în natură - un numar de 1.556.101.790 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei, în valoare totala de 155.610.179 lei, reprezentand valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilita prin raportul de evaluare nr. 160524.1/24.05.2016, intocmit de PFA VERDES MIHAELA-VIORICA, si anume :
teren în suprafața de 254.261,325 mp, situat în județul Constantă, strada Caraiman nr. 2. inscris in CF nr. 215416 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, si
teren în suprafața de 129.334,70 mp situat în județul Constantă, strada Carajman nr. 2. inscris in CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.
b) aport în numerar - un numar maxim de 1.053.832.595 acțiuni, cu o valoare nominal de 0,10 lei, în valoare totala de maximum 105.383.259, 50 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalti actionari in exercitarea dreptului de preferinta, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul capitalului social al Oil Terminal la Data de inregistrare.
Majorarea capitalului social la valoare nominala a actiunilor, fara prima de emisiune in $\mathcal{P}$ conformitate cu dispozițiile art. 12 alin 51 și 52 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.
Actionarii isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de 45 de zile de la data mentionata in prospectul proportionat de oferta ce se va intocmi de intermediarul autorizat.
Rata de subscriere este de 4.48110889019098. Numarul concret de actiuni care pot fi subscrise de fiecare actionar in exercitarea dreptului de preferinta se determina prin inmultirea Ratei de subscriere cu numarul de actiuni detinute. In cazul in care nu rezulta un numar intreg, rezultatul se rotunjeste in jos sau in sus pana la cel mai apropiat numar intreg.
Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru desemnarea unui intermediar autorizat $3.$ de ASF, care va intocmi prospectul proportionat de oferta, si va indeplini oricare si toate formalitatile legale de inregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, in conformitate cu prevederile art. 15 pct. 10 din Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare cu modificările și completările ulterioare cât și ale Regulamentului (CE) nr. 809/2004 - astfel cum a fost completat prin Regulamentul delegat ( UE) nr. 486/2012 al Comisiei.
Imputernicirea Consiliului de Administrație în temeiul art. 114 alin 1 din Legea societătilor $\overline{A}$ nr. 31/1990, republicată și modificată coroborat cu art. 236 alin 2 din Legea nr. 297/2004, pentru îndeplinirea tuturor si oricaror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:
aprobarea Prospectului proportionat de ofertă.
urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobarea a Prospectului proporționat de ofertă, de către ASF și de publicarea a lui.
derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare)
închiderea subscrierii și notificarea ASF privind situația finală a subscrierilor,
aprobarea rezultatelor finale după închiderea subscrierilor; determinarea valorii exacte cu care se majorează capitalul social, din care, cât constituie aport în natură și cât cât constituie aport în numerar, cu detalierea numărului de acțiuni emise pentru aportul în natură și a numărului total de acțiuni emise pentru aportul în numerar; stabilirea valorii capitalului social după majorare și distribuția pe acționari a capitalului social; modificarea actului constitutiv corespunzator majorarii ; adoptarea de hotărâri accesorii de notificare a ASF cu privire la închiderea subscrierilor și de înregistrare la ORC și la Societatea de registru.
anularea actiunilor nesubscrise la inchiderea perioadei de subscriere
Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararea adunarii generale extraordinare.
Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari, pentru aceasta din urma putand delega alte persoane.
$Z_{\rm{c}}$ Stabilirea datei de 28.10.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 27.10.2016 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.
Abrobarea realizarii de catre societate a unui studiu de specialitate avand ca obiect: (I) $\mathbf{R}$ stabilirea masurilor necesare in vederea decontaminarii terenurilor pentru care societatea a obtinut certificate de atestare a dreprului de proprietate, (ii) evaluarea costurilor cu decontaminarea terenurilor; si (iii) evaluarea costurilor cu desfiintarea constructiilor si instalatiilor existente pe aceste terenuri. Studiul realizat va fi utilizat la intocmirea unui nou raport de evaluare a terenurilor pentru care societatea a dobandit certificatele de atestare a dreprului de proprietate.
Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 04.10.2016 zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele care sunt actionari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.
În cazul în care, la data de 10.10.2016 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, se va desfăsura în data de 11.10.2016, ora 13.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Procurile si formularele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana cat si in limba engleza.
Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți in continuare Inițiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însotite:
Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGEA.
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA pot fi înaintate după cum urmează:
În cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal, se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica data tinerii adunarii generale, vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.
Documentele care atestà calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, trebuie să fie însoțite:
Proiectele de Hotărâre pot fi înaintate dupa cum urmează:
Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Actionarii pot depune intrebari în scris doar insotite de documetele care le atestă identitatea respectiv:
Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de documentele care le atestă identitatea respectiv:
persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA pana la data de 30 Septembrie 2016, ora 15.00 la adresa [email protected], mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura speciala sau generală.
Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăsi 3 ani, permitând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale actionarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii pietei de capital nr. 297/2004 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie mentionată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o perosană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajatii săi. Dovada calitătii reprezentantului de intermediar sau avocat al actionarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGEA pe website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de sedință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:
este un actionar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de a) respectivul actionar;
este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de b) supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al $\mathbf{c}$ unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre d) persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).
Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însotite de o copie a actului de identitate al actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societatii sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de 08 Octombrie 2016, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016. Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de 08 Octombrie 2016, ora 15:00, la adresa [email protected], mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016.
Formularul de procura speciala, atat în limba română, cat si in limba engleza poate fi obtinut de la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, Constanta, Compartimentul Actionariat-Comunicare, incepand cu data de 09.09.2016 si de pe website-ul societatii www.oilterminal.com. Formularul de procura speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.
Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adica vot "pentru", "impotriva" sau "abtinere"). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGEA din data de 10.(11).10.2016.
Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, fie în limba română, fie în limba engleză, impreuna cu documentele care atestă identitatea, respectiv:
Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de 08 Octombrie 2016, ora 15.00, la adresa [email protected], mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016.
Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA dată de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 6/2014, este semnata de respectivul actionar si
este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca:
institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
procura speciala este semnata de actionar.
Procura specială si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.
La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.
In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGEA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004 care furnizează servicii de custodie.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica la data tinerii adunarii, vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.
Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.
În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică la data tinerii adunarii, vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.
Formularul de vot prin corespondenta poate fi obținut, atat în limba română, cat si in limba engleza începând cu data de 09 Septembrie 2016, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare sau de pe site-ul_www.oilterminal.com si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.
Avand in vedere Regulament nr. 6/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiare, Dispunerea de Masuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, potrivit prevederilor art. 2 si art. 7 alin. (1) si (10) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul Hotararilor Parlamentului Romaniei nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 si nr. 10/27.03.2012, coroborate cu prevederile Dispunerii de Masuri nr. 3/2012, pe langa formularul de vot prin corespondenta in limba romana, se va pune la dispozitia actionarilor, respectivul formular, tradus in limba engleza. Actionarul poate completa formularul, fie in limba romana, fie in limba engleza.
Se accepta un formular de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasă ca:
institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
formular de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate intr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.
Formularul de vot prin corespondenta in format scris si declaratia mai sus mentionata trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.
Pe lângă formularul de vot prin corespondență în limba română, societatea pune la dispoziția acționarilor si un formular tradus în limba engleză. Respectivul formular de vot prin corespondenta poate fi completat, fie în limba română, fie în limba engleză.
Formularul de vot prin corespondenta, completat și semnat impreuna cu copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletinul/cartea de identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) transmise la Registratura societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 08 Octombrie 2016, ora 15.00, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016, sau
b) transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 08 Octombrie 2016, ora 15.00, la adresa [email protected], mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data si ora sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.
Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, atat in limba romana cat si in limba engleza, sau se pot descărca de pe site-ul www.oilterminal.com/actionariat 2010-2016/adunari-generale/2016/ AGEA 10.(11).10.2016 începând cu data de 09 Septembrie 2016.
Anexam: solicitarea actionarului Fondul Proprietatea de completare a convocatorului AGEA.
Presedintele Consiliului de Administratie, Toma Bogdan COSTREIE QIL
CAR W 543/2109.2016 $z$ iua $20$ luna $0.9$ anul $d$
| Către: | Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL SA |
|---|---|
| Spre stiinta: | Ministerul Energiei |
| Data: | 20.09.2016 |
| Referitor la: | Solicitare privind introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării |
| Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10(11).10.2016 |
Stimati domni, Stimate doamne.
Subscrisa FONDUL PROPRIETATEA S.A. cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. [40/210901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, în calitate de actionar al societății Oil Terminal SA, având în vedere convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10(11).10.2016, solicităm pe această cale introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10(11).10.2016 astfel:
Aprobarea realizării de către societate a unui studiu de specialitate având ca obiect: (i) stabilirea măsurilor necesare în vederea decontaminării terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, (ii) evaluarea costurilor cu decontaminarea terenurilor; și (iii) evaluarea costurilor cu desființarea constructiilor și instalațiilor existente pe aceste terenuri. Studiul realizat va fi utilizat la întocmirea unui nou raport de evaluare a terenurilor pentru care societatea a dobândit certificate de atestare a dreptului de proprietate.
Consiliul de administrație al societății a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor având pe ordinea de zi aprobarea majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obținut certificatele de atestare a dreptului de proprietate numerele M03/11703 si M03/11704 (denumite în continuare "Terenuri").
Raportul de evaluare a Terenurilor întocmit de evaluatorul Verdeș Mihaela Viorica în scopul majorării capitalului social al societății ("Raportul") nu reflectă valoarea reală a terenurilor întrucât Raportul nu fundamentează in nici un mod calculul privind costurile semnificative cu depoluarea Terenurilor și costurile cu desființarea construcțiilor și instalațiilor existente.
Potrivit mențiunilor făcute de evaluator în raportul de evaluare:
"se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor și restricțiilor de zonare, urbanism, mediu și utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o neconformitate, descrisă și luată în considerare în prezentul raport.
Evaluatorul menționează în Raport că:
FONDUL PROPRIETATEA S.A., fond de investitii alternative · Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, România · Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/2005 · Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 · Capítal social subscris: 9.869.265.720,90 RON, Capítal social vărsat: 9.541.834.605,90 RON · Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: [email protected], Internet: www.fondulproprietatea.ro
"evaluatorul nu a realizat nici un fel de investigatie pentru stabilirea existentei contaminantilor. Evaluatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi" In secțiunea Ipoteze speciale a Raportului evaluatorul menționează că:
"Datorită faptului că terenurile aferente portofoliului OIL TERMINAL SA au fost utilizate pentru transportul si stocarea substantelor petrolifere, solul este foarte probabil sa fi ayut parte de contaminări, necesitând lucrări de decopertare și de înlăturare a stratului de sol toxic. Nu am avut la dispoziție un studiu detaliat al lucrărilor necesare pentru decontaminarea solului terenurile incluse în prezenta evaluare. Costurile de decontaminare si amenajare a terenului au fost estimate de către evaluator pe baza informațiilor disponibile la nivelul evaluării. În cazul aparitiei altor informatii sau documente care sa releve alte informații decât cele utilizate în prezenta evaluare, evaluatorul îsi rezervă dreptul de a revizui prezentul raport de evaluare."
De asemenea se mentionează că:
"pe terenurile subiect al evaluării precum și îngropate în interiorul solului se găsesc mijloace fixe ale Societății OIL TERMINAL SA, reprezentate prin clădiri, rezervoare, construcții speciale și alte tipuri de mijloace fixe. Luând în considerare scopul prezentei evaluări acestea nu au fost luate în considerare în cadrul prezentei evaluări, terenul fiind considerat în ipoteza liber de construcții. În cazul apariției altor documente sau informații care să releve alte informații decât cele utilizate în prezenta evaluare, evaluatorul își rezervă dreptul de a revizui prezentul raport de evaluare."
Astfel, cu toate că se cunoaște gradul ridicat de poluare a Terenurilor evaluatorul desemnat de societate să evalueze Terenurile nu a luat în considerare vreun studiu cu privire la costurile de decontaminare a terenurilor și desființare a clădirilor și instalațiilor existente și nici nu a solicitat societății să prezinte sau să întocmească un astfel de studiu înainte de a întocmi raportul de evaluare. Mai mult, evaluatorul a stabilit în mod arbitrar și abuziv valoarea acestor costuri prin aplicarea unor corecții de aprox. 10% la valoarea Terenurilor, deși nu are competența necesară să determine măsurile necesare pentru decontaminarea Terenurilor, să estimeze costurile de depoluare a Terenurilor sau să stabilească costurile necesare pentru desființarea construcțiilor și instalațiilor existente.
Problema poluării Terenurilor cu hidrocarburi este bine cunoscută la nivelul societății și acționarilor, Consiliul de Administrație propunând constituirea în situațiile financiare preliminate prezentate la data de 15.02.2016 un provizion de 6,7 milioane lei reprezentând provizion de mediu constând în demararea unui proiect de decontaminare sol din SP Nord II.
FONDUL PROPRIETATEA S.A., fond de investitii alternative · Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, România · Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/2005 · Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 · Capital social subscris: 9.869.265.720,90 RON, Capital social vărsat: 9.541.834.605,90 RON - Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: [email protected], Internet: www.fondulproprietatea.ro
Ł
Acest provizion este numai o parte din provizionul total care ar fi urmat sa fie constituit pentru perioada 06.11.2015-01.06.2021 ceea ce înseamnă ca membrii consiliului de administratie estimau costurile la cel putin 45 milioane lei. Astfel, din valoarea terenurilor stabilită de evaluator ar trebui scăzută cel putin această sumă care reprezintă în opinia consiliului de administrație costuri estimate pentru decontaminarea Terenurilor.
Evaluatorul desemnat de societate nu putea emite un raport de evaluare în lipsa unui studiu si a cu privire la costurile de decontaminare a Terenurilor si de desfiintare a constructiilor existente.
În concluzie, pentru întocmirea unui raport de evaluare a terenurilor care să reflecte valoarea reală a acestor Terenuri este necesară întocmirea de către societate a unui studiu de specialitate având ca obiect: (i) stabilirea măsurilor necesare în vederea decontaminării terenurilor pentru care societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, (ii) evaluarea costurilor cu decontaminarea terenurilor; și (iii) evaluarea costurilor cu desfiintarea constructiilor si instalatiilor existente pe aceste terenuri. Studiul realizat va fi utilizat la întocmirea unui nou raport de evaluare a terenurilor pentru care societatea a dobândit certificate de atestare a dreptului de proprietate.
Reprezentant legal! Oana Trutas Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A. gaOng
FONDUL PROPRIETATEA S.A., fond de investitii alternative · Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, România · Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/2005 · Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 · Capital social subscris: 9.869.265.720,90 RON, Capital social vărsat: 9.541.834.605,90 RON · Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: [email protected], Internet: www.fondulproprietatea.ro
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.