Oil Terminal S.A.

AGM Information • Sep 9, 2016

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.522/09.09.2016

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• EL AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 09.09.2016

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Retransmitere Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 10(11).10.2016 in forma publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a

In conformitate cu solicitarea Monitorului Oficial, punctele 3 (trei) si 4 (patru) din raportul curent nr. 508/05.09.2016 privind convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii ce urmeaza a avea loc in data de 10/11.10.2016 au fost numerotate ca subpuncte ale punctului 2.

Astfel, pentru conformitate, va redam mai jos ORDINEA DE ZI a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii ce urmeaza a avea loc in data de 10/11.10.2016 cu punctele aferente ordinii de zi renumerotate, asa cum a fost publicata si in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea a IV-a din data de 07.09.2016:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor este următoarea:

• 1. Majorarea capitalului social de la 58.243.025,30 lei la valoarea maximă de 319.236.363,80 lei cu aport in natura si aport in numerar in valoare maxima de 260.993.338,5 lei, prin emiterea unui numar maxim de 2.609.933.385 actiuni noi, nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0.10 lei/actiune, din care:

• a) aport în natură un numar de 1.556.101.790 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei, în valoare totala de 155.610.179 lei, reprezentand valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilita prin raportul de evaluare nr. 160524.1/24.05.2016, intocmit de PFA VERDES MIHAELA-VIORICA, si anume

• · teren în suprafața de 254.261,325 mp, situat în județul Constantă, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF nr. 215416 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, si

• teren în suprafata de 129.334.70 mp situat în județul Constantă, strada Caraiman nr. 2. inscris in CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.

b) aport în numerar - un numar maxim de 1.053.832.595 acțiuni, cu o valoare nominal de 0,10 lei, în valoare totala de maximum 105.383.259, 50 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorialti actionari in exercitarea dreptului de preferinta, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul capitalului social al Oil Terminal la Data de inregistrare.

• 1. Majorarea capitalului social la valoare nominala a actiunilor, fara prima de emisiune in conformitate cu dispozițiile art. 12 alin 5¹ și 5² din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.
• Actionarii isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de 45 de zile de la data mentionata in prospectul proportionat de oferta ce se va intocmi de intermediarul autorizat. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul actiunilor inregistrate in registrul emitentului la data de inregistrare. Un drept de preferinta este egal cu o actiune.
• Rata de subscriere este de 4.48110889019098. Numarul concret de actiuni care pot fi subscrise de fiecare actionar in exercitarea dreptului de preferinta se determina prin inmultirea Ratei de subscriere cu numarul de actiuni detinute. In cazul in care nu rezulta un numar intreg, rezultatul se rotunjeste in jos sau in sus pana la cel mai apropiat numar intreg.
• 1. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va intocmi prospectul proportionat de oferta, si va indeplini oricare si toate formalitatile legale de inregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, in conformitate cu prevederile art. 15 pct. 10 din Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare cu modificările si completările ulterioare cât și ale Regulamentului (CE) nr. 809/2004 – astfel cum a fost completat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 486/2012 al Comisiei.
• 1. Imputernicirea Consiliului de Administrație în temeiul art. 114 alin 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată coroborat cu art. 236 alin 2 din Legea nr. 297/2004, pentru îndeplinirea tuturor și oricaror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:
• aprobarea Prospectului proporționat de ofertă,
• urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobarea a Prospectului proportionat de ofertă, de către ASF și de publicarea a lui.
• derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului si modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare)
• închiderea subscrierii și notificarea ASF privind situația finală a subscrierilor,
• aprobarea rezultatelor finale după închiderea subscrierilor; determinarea valorii exacte cu care se majorează capitalul social, din care, cât constituie aport în natură și cât cât constituie aport în numerar, cu detalierea numărului de acțiuni emise pentru aportul în natură și a numărului total de acțiuni emise pentru aportul în numerar; stabilirea valorii capitalului social după majorare și distribuția pe actionari a capitalului social ; modificarea actului constitutiv corespunzator

maiorarii : adoptarea de hotărâri accesorii de notificare a ASF cu privire la închiderea subscrierilor și de înregistrare la ORC și la Societatea de registru.

• · anularea actiunilor nesubscrise la inchiderea perioadei de subscriere
• 1. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararea adunarii generale extraordinare.
• 1. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari, pentru aceasta din urma putand delega alte persoane.
• 1. Stabilirea datei de 28.10.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 27.10.2016 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Forma si continutul Convocatorului AGEA publicat prin raportul curent nr. 589/05.09.2016 raman neschimbate.