Oil Terminal S.A.

AGM Information • Sep 19, 2011

Str. Caraiman nr. 2. Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 797/16.09.2011

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE OFICIUL PENTRU EVIDENTA VALORILOR MOBILIARE Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 Data raportului 16.09.2011

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 24110163

Eveniment important: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 16.09.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. si-a desfăsurat lucrările în data de 16.09.2011, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanta, strada Caraiman, nr. 2; ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedință participând acționari reprezentând 77,56% din capitalul social

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16.09.2011 au următorul continut:

1. Se aprobă majorarea capitalului social al societății cu aportul în natură din partea statului, prin Ministerul Economiei, Comertului și Mediului de Afaceri, constând în teren în suprafată de 254261,325 mp, respectiv, teren în suprafață de 129.334,70 mp, situate în judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, terenuri pentru care societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate la data de 02.02.2011.

2. Se aprobă stabilirea criteriilor de selecție a evaluatorului ce va fi propus de către acționarii S.C. Oil Terminal S.A. Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru evaluarea aportului în natură din partea statului, aport ce constă în teren în suprafată de 254.261,325 mp, respectiv, teren în suprafață de 129.334.70 mp. situate în Constanta, str. Caraiman, nr. 2, astfel:

$\mathbf{1}$

• cifra de afaceri a societății comerciale ce va presta serviciile de evaluare să fi fost de cel putin 10 milioane RON în cursul anului 2010;

• evaluatorul aporturilor în natură să fie membru ANEVAR și să aibă încheiată o asigurare în conformitate cu Statutul ANEVAR.

• Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administratie să organizeze procesul de selecție a evaluatorului ce urmează a fi propus de către acționarii societății Oil Terminal S.A. spre nominalizare de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta.

• Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administratie să procedeze, după obtinerea evaluării, la calcularea numărului total al acțiunilor ce vor fi emise precum și a acțiunilor ce vor fi emise in vederea vânzării, cu acordarea dreptului de preferință acționarilor existenți, în vederea menținerii de către acestia a ponderii în structura capitalului social.

• Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administratie să stabilească perioada de subscriere, care va fi acordată pentru realizarea subscrierilor în temeiul drepturilor de preferință de către acționari, în interiorul termenului de 45 de zile calendaristice, de la data publicării deciziei Consiliului de Administrație adoptate, în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Perioada efectivă de subscriere va fi comunicată acționarilor printr-un raport curent, imediat după ce decizia Consiliului de Administrație va fi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. În perioada de subscriere, acționarii vor realiza subscrieri, la pretul de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor (0,10 lei/acțiune) conform dreptului de preferință.

• Se aprobă stabilirea datei de 03.10.2011 ca dată de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.