Oil Terminal S.A.

AGM Information • Apr 4, 2019

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; CONSTANTA, ROMANIA
040.241.702600; For: 00.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@ol-terminal.com www.oil-terminal.com

Către

• · BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Fax: 021/2569276
• • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr.5/2018 Data raportului: 04.04.2019

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

ii societatii

Consiliul de Administraţie al Societatii OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribun Constanța Sub Linegistrată
identificare fiscală 2410163, eu sediul în Constanța sub nr. J13/512/1991, co identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraimarii 101512/1991, cod de
si vărsat în cuanțum de 58,242,005,201 i i i curaima, nr. 2, având capitalul socia și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei. Călâniali, în 2. Vâlă căpitălui în 2.04.10.2019 Adunarea Generală Ordinară a Arionarilor în data de 13.04.2019, la ora 11.00, în sala de şedințe de la sediul societăţii, strada Caraiman, nr. 2, Constanţa.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea:

• 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.
• 1. Aprobarea achizitionarii unor servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala pentru litigiile ce s-ar putea produce in eventualitatea depasirii datei de 1 mai 2019 pentru punerea in aplicare a prevederilor legale privind obtinerea autorizatiei de antrepozit vamal.
• 1. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile aduorizatiei e
• 1. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor aduction al estemir su Somicze necesare privinde necesare privind langa Tribunalul Constanta si pentru efectuario la Orivini Kegistrumii Condentium condicarea acestor hotarari.
• 1. Stabilirea datei de 31.05.2019, ca data de inregistrare şi a datei de 30.05.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 13.05.2019, nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se vorum prevazuie de lege,

ora 11.00. in același loc și erasează auti ora 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Sunt îndreptăţiţi să participe adunării, toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor tinut si eliberat de catre Depozitarul la sfârșitul zilei de 02.05.2019 zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele care sunt alei de 02.052019 21 sudului că dată de reterință.
Adunării penerale adunării generale.

Nr.176 /04.04.2019

Procurile si formularele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana cat si in limba engleza, pe adresa de web a societatii, www.oil-terminal.com/actionariat /adunarigenerale/2019/ AGOA 13(14).05.2019, incepand cu data de 12.04.2019.

Toate materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la cererea, la societăţii, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, activit puse la dispoziţia.
Tomana cat - si - in - limbe, consedului societăţii, strada Caraiman, romana cat si in limba engleza, sau se pot descărca de pe site-ul primaria, atât in limba terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/ AGOA 13. (14).05.2019 începând cu data de 12 Aprilie 2019.

Unul sau mai mulți acţionari, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social (denumiţi in continuare Iniţiatori) are/au dreptul:

• a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA cu conditia ca ficare punct sa ficare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotare propus spre adoptare de adunarea generala, solcitarile urmand a fi primite la Registratura societatii OIL TERMINAL SA prin orice forma de curierat, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului , respectiv pana la data de 23 Aprilie 2019 ora 11.000 in plic inchis, cu menţunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN Îl Î DATA DE 13.(14).05.2019, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR II Subsect: PENTRU
  13 (14) 05 2019 13.(14).05.2019,
• b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite la Registratura societatii OIL TERMINAL SA prin orice forma de curierat, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului , respectiv pana la datate, 23 Aprilie 2019 ora 11.00, in plic inchis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ sempatura electronice N DATA DE 13.(14).05.2019, sau transmise prime-mail, cu sematura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.(14).05.2019.

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, au uplui de a acesa intrebari
la Registratura secietatii OII. REDA FELLA MALA intrebarile urmand a fi transmise si inreg la Registratura societatii OL TERMINAL SA din Constanta, strada Caraiman nr. 2, prin orice forma de curierat, in plic inchis cu mentiumean scrisia clamania, suada calaman price, torma GENERALĂ ORDINARĂ A A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.(14).05.2019, sau transmise prin e-mail, cu subject: DENTRI LADERA Orcoporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 13.(14).05.2019, pana la data de 30 Aprilie 2019, ora 11.00.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de web a societatii, la adresa www.oilterminal.com/actionariat /Intrebari frecvente.

Pentru identificarea actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitulii de fara personalitate juricentului regal al acionarilui, care face propuneri pentru completarea ordinii de reau propune proiecte de hotarari, care tace propuleri
si conii ale documentaler corpo cale stropine proiecte de hotarari, acestia vor anexa sol si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantul Ior legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura speciala sau generală.

La sedinta AGOA pot participa si vota numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii consolidat de catre Depozitarul Centari SA la data de referinta 02.05.2019, personal sau prim reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale.

Procura speciala si procura generala vor di disponibile incepand cu data de 12 Aprilie 2019, atat in limba romana cat si in limba engleza, atat la sediul societatii cat si in format electronic, pe pagina de web a societatii: www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/ AGOA 13:14/14/05.2019.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilui.
În ceea ce privacte aste de de de de de arilor generale ale acționarilor Societății, în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca procura generală: (i) să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui internedia. (1) să île alterală. (1) sâ îl acordală de câtie acţionar,
procurii conerela că fiu medica definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui procurii generale să fie menţionată calitatea reprezentului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă reprezentanului de întenileular său avocat. Reprezentantul este o perosană juridică, aceasta poate să își exercite minit secuși, in care reprezentanului este operosulă purului.
În administrare, con comune primit primit primit prin internediul oricărei persoan de administrare sau conductiv pricate pelsane ce lace perce morganului de internediar sau avocat al acționarului respectiv sal. Dovală cânăție pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării.
Actionarii societății au pot fi Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de interese ce poate procuri generale ue cale o peciale un care o persoană carea cure în proi

• a)
• b) Societății, al unui acţionar 25 auministrate, de conducere supravere au de supravegnere ali
  la lit o): la lit. a);
• este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități c) controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
• d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, bulciinte de identitate/paşaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/care de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatior eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societatii suu trimise prin orice formă de curierat cu confire către Registratura societatura societatii sul trimise
înregistrate ca fiind primite de primire către Registratura Societății, astfel înregistrate ca fiind primite cate rezentatura societății nu mai fârziu de 11 Mai 2019, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu mai tarzau de II Mar 2013, ora 11:00, Mari 11:00, Ma ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.(14).05.2019.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform legii 455/2001 privind semnătură ou mai târziu de 11 Mai 2019, ora 11:00, la conform legii
actionariet@oil terminal ca electronică nu mai târziu de 11 Mai 2019, ora 11:00, la adres ORDINARĂ A ACTIONARII OR DRIDATI RE Subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13(14).05.2019.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (adica vot "pentru", "impotriva" sau "potince de vor pontru necente permiss aa corde o procura speciala unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procura sunt desemnați sun să năspunerealătă în acultarea.
Ordinea în care pectie în con procura sunt desemnați supleanți, se va stabili și ordinea în care acestia în comunea în în întriți roprezentalii, supleanți, se vă săbili și al
din data de 13,114) 45,2010 din data de 13.(14).05.2019.

Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, fie în limba română, fie în limba engleză, impreuna cu documentele care atestă identitatea, respectivi

• în cazul acţionarilor fizice: copia, respectificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Paşaport, Legitimaţie de şedere),

• în cazul acţionarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de cate o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de capa publicarii convocatorului AGOA

Vor fi transmise catre Registrativ cu ma puoncani conventuali AUA cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscula: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13.(14).05.2119 .SAU transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de 11 Mai 2019, ora 11.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DRINGS
DATA DE 13 (14) 05 2019 DATA DE 13.(14).05.2019.

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA dată de un actionar unei institutii de credit care presionale para a volul ACOA dala de un actionar une referitoare la respectivul actionar, de cusocura specială este întocumente suplumentare
5/2018, este sempata de remociare la care cială este întocmită conform Regulamentului 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este intochila conform Regulamentului ASP
de institutia de credit care a crivit actionar si este insotita de o declaratie pe p de institutia de credit care a primit imputernicirea de o declarăule pe propria inspundere data
reiasă ca: reiasă ca:

• institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

• instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

• A procura speciala este semnata de actionar.

stampilate, fara indeplinize oltes mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.

In cazul in care un actional participa va participa la AGOA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, verificarea de catre reprezentantii societatii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original suu copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă suu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deţinute, emis de depozitarul sau după caz, de către participanţii definiți la artiunii de acţiunii de acţiunii la artiunii de acţiunii la artiunii la artiunii la artiunii la b) din Legea 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA.

Actionarii vor preda reprezentatii originalul procurii speciale in cazul in cazul in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

În cazul acţionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentati legat se dovedește cu un certificat
cu orice, alt document, în arisinal cuiui, prezentat în original ori conformă cu cu orice alt document, în original prozental în original ori originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat lemis de câtre o autoritate
Documentele care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezent Documentele care atestă calitatea de regrezentant legal , care atesta cantilea de reprezentant legal,
cel mult 3 luni înainte de dete pelli. Li i cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului persoană unui persoană uniciie.
Documentale core atenție convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă carecentunul aumari geierale a acţionarilor.
engleză, vor fi însotiţe de o traducare polizeri antr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o realizată de un traducător autorizat în limba straima, alta decât limba
engleză. Emitențul pu va coloite de un traducător autorizat în limba ro engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Acţionarii Societatii Oil Terminal S.A. înregistraţi la Data de referinţă în registrul acţionarilor eliberat de Depozitatul S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, în registul acţionarilor
prin utilizarea formulorului de ust prin corespondenţă, înainte de AGOA prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, pus la dispozite, atat în limba română, ca si in limba engleza, începând cu data de 12 Aprilie, aut în limba românî, cara în limba română, cata, terminal.com/adunari generale/2019/AGOA 13/14.05.2019 sau de la societătii societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare si va fi actualizat daca se vo adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate şi semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actuai de identitate al actionarului, semnat conform cu originalul de cre titularul actului de identitate /completate si semnato de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentantul legal al al al al al al al al al

Formularele de vot prin corespondenta insotite de documentele legale vor fi transmise la inregistrate ca fiind prim orice forma de curierat, cu commare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana la data de 11 Mai 2019, ara 11.00, in plic incat sa fie
clar si cu maiuscule: PENTRU ADUNAREA CENDO In plic inchis, cu mentiunea scrisã clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARIIS, cu mențiunea scrisă.
DATA DE 13 (14) 05 2019, seu transisca ce NERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.(14).05.2019, sau transmise prin email, cu semnatura electronica extinsa incorpora, la adresa actionariat@oll-terminal.com, pant -inhui 2019, ora 11.00, mentionald, and subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN II MU, mentionarilor
13.(14).05.2019. 13.(14).05.2019.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data si ora cesependent care în sunt primite la registrutură Un Terminal sun prin e-maii
în AGOA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal într-o limbă străină, alta decât limba engleza, vor fi însoţie ce realizată de un traducător autorizat, în limba strâină, alta decât limba
engleză. Emitențul nu va solicita legolizată de un traducător autorizat, engleză. Emitentul nu va solizatea de un traducător autorzați, în limba română sau în limba
reprezentant legal al actionerului reprezentant legal al acţionarului.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la cerere a acestora, la scriiti, strada Caraiman, nr. 2, Constanţa, atat in limba romana cationariationariational engleza, sau se pot descărca de ape site-ul mininea autin terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/ AGOA 13. (14).05.2019 începând cu data de 12 Aprilie 2019.

Presedinte al Consiliului de Administrație, Cristian-Florin GHFORGHE Director Dezvoltare, OIL (9) The Marie a STAST 3. A. Sef Comp. Actionariat-Comunicare Sofia ZAGANEANU