Oil Terminal S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 2, 2019

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 172/02.04.2019

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276 · AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
• Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr.5/2018 Data raportului: 02.04.2019

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Solicitare a actionarului majoritar, Ministerul Energiei, privind sedinta AGOA convocata in data de 24/25.04.2019

Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii ca in conformitate cu art. 92 alin 3 litera (b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Ministerul Energiei, in calitate de actionar al societatii OIL TERMINAL SA cu o cota de participare de 59,62% din capitalul social, propune urmatoarele proiecte de hotarare pentru punctele 1,2,3,7 si 11 ale sedintei AGOA convocata pentru data de 24/25.04.2019, dupa cum urmeaza:

Punctul 1 – Cu votul actionarilor reprezentand ….% din capitalul social si …% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba situaţiile financiare aferente anului 2018 intocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) si care cuprind: situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Deciziei Consiliului de Administratie, a Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului financiar independent.

Punctul 2 – Cu votul actionarilor reprezentand ….% din capitalul social si …% din drepturile de vot ale actionarilor prezentati se aproba repartizarea profitului net aferent exercitului financiar 2018 in valoare de 286.326 lei, pe baza Deciziei Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

· Rezerve legala:	95.537 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	139.934 lei
· Participarea salariaților la profit:	5.086 lei
· Dividende acționari	45.769 lei
· Sursa proprie de finantare:	() lei

Punctul 3 – Cu votul actionarilor reprezentand ….% din capitalul social si …% din drepturile de vot ale actionarilor prezentati se aproba valoarea dividendului brut propus a se acorda actionarilor, in baza Deciziei Consiliului de Administratie, in cuantum de 0,00007858 lei/acţiune.

Punctul 7 – Cu votul actionarilor reprezentand …..% din capitalul social si …% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba Raportul financiar anual al exercitiului financiar 2018, in baza Deciziei Consiliului de Administratie, Raport întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Punctul 11 – Cu votul actionarilor reprezentand ….% din capitalul social si …% din drepturile de vot ale actionarilor prezentati se ia act de Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru semestrul II 2018 conform art. 55 din OUG 109/2011 si avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr. 41/28.03.2019.

Societatea urmeaza a reface materialele conform proiectelor de hotarare propuse, le va supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie si le va publica pe adresa web societatii.

Formularele de Procura speciale si vot prin corespondenta vor fi completate si puse la dispozitia actionarilor pe adresa de web a societatii: www.oil-terminal.com/actionariat/adunarigenerale/2019/AGOA 24/25.04.2019 incepand cu data de 05.04.2019.

FTAT Director General, Sorin CIUTUREANI mil. Director Dezvoltare Marieta STASI ANTA RO

Sef Comp. Actionariat-Comunicare, Sofia ZAGANEANU