Oil Terminal S.A.

AGM Information • Aug 11, 2016

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.468/11.08.2016

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 11.08.2016

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor adoptate in sedinta din 11.08.2016

Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 11.08.2016, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 73,57 % din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.08.2016 au urmatorul continut:

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentand 73,57 % din capitalul social si 89,63 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba revocarea domnului Dan Codescu din calitate de administrator urmare demisiei.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 73,57 % din capitalul social si 81.04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se alege doamna Moise Nicoleta Mariana in calitate de administrator pe postul ramas vacant.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 73,57 % din capitalul social si 81,04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba contractul de administrare pentru administratorul nou ales.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 73,57 % din capitalul social si 91,41 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba mandatarea unui reprezentant al actionarului majoritar in vederea semnarii contractului de administrare.

Art, 5 Cu votul actionarilor reprezentand 73.57 % din capitalul social si 81,04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba garantille aferente prelungirii liniei de credit in suma de 5.000.000 lei pentru o perioada de 12 Juni.

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 73,57% din capitalul social si 81,04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului biroului juridic-litigii sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.

Art.7 Cu votul actionarilor reprezentand 73,57 % din capitalul social si 89,63 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 8 Cu votul actionarilor reprezentand 73,57% din capitalul social si 89,63 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 9 Cu votul actionarilor reprezentand 73,57% din capitalul social si 89,63 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 31.08.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 30.08.2016 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Presedinte al Consiliului de Administratie, Toma Bogdan COSTREIE
	DIL & TELTRITIBAL S.A. MSTA