AGM Information • Jul 6, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Denumirea societatii emitente: S.C. AEROSTAR S.A. Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9 Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259 Codul unic de inregistrare: 950531 Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991 Web/e-mail: www.aerostar.ro, [email protected] Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AEROSTAR S.A. ("Societatea"), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 05 iulie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat 87,3127% din capitalul social, respectiv 132.957.610 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,
Art. 1. Cu 132.957.610 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", formarea unui Consiliu de Administratie compus din 5 (cinci) persoane fizice.
Art. 2. Cu 132.957.610 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri, alegerea prin vot exprimat secret, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.07.2016 pana la 10.07.2020, a urmatoarelor persoane:
Art. 3. ~ncep=nd cu data de 11.07.2016, mandatul de membru n Consiliul de Administra]ie al domnului Nijnic Marin-Ilienceteaz\ de drept.
Art. 4. Adunarea General\ a Ac]ionarilor ia act de hot\r=rile adoptate de Consiliul de Administra]ie, `n prima sa [edin]\, privind:
Alegerea `n func]ia de Pre[edinte al Consiliului de Administra]ie – Director General a domnului Grigore FILIP;
Alegerea `n func]ia de Vicepre[edinte al Consiliului de Administra]ie – Director Financiar a domnului Doru DAMASCHIN.
Art. 1. Cu 132.957.610 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", fixarea pentru fiecare membru ales al Consiliului de Administratie a unei remuneratii lunare, fixe, brute de 4.500 lei, pentru exercitiul financiar al anului 2016, incepand cu luna iulie 2016.
Art. 2. Cu 132.957.610 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri":
a) Aprobarea ca nivel maxim al remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care au si atributii executive a unei sume lunare, fixe, brute, de cel mult 10 (zece) ori (inclusiv) remuneratia de 4.500 lei, aplicata individual, dupa cazul fiecaruia.
b) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea acestora in limita plafonului aprobat.
Art. 1. Cu 132.957.610 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", fixarea clauzelor generale esentiale ale contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie.
Art. 2. Cu 132.957.610 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri":
a) Desemnarea unei persoane care sa semneze contractele de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie.
b) Imputernicirea domnului Dan Mihai Toncea, sa semneze din partea Societatii, cu fiecare din membrii Consiliului de Administratie, contractul de mandat.
Articol unic. Cu 132.957.610 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", actualizarea art. 43 din Actul Constitutiv al Societatii, astfel:
"Consiliul de Administratie este format din 5 persoane fizice avand calitatea de administratori, al caror mandat este valabil pana la data de 10 iulie 2020, dupa cum urmeaza:
1. Grigore FILIP, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administra]ie [i Director General;
5. Daniel V~RN|, in calitate de Membru al Consiliului de Administra]ie.
Datele de identificare ale administratorilor sunt cele prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv."
Articol unic. Cu 132.957.610 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea datei de 21.07.2016, ca Data de Inregistrare, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Aferent Datei de Inregistrare propusa, ex date va fi 20.07.2016.
Articol unic. Cu 132.957.610 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Presedinte Consiliu de Administratie – Director General, Grigore FILIP
Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.
Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.
Secretar permanent AGA,
Elena RUSU
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.