Oil Terminal S.A.

AGM Information • Jan 30, 2015

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117: CONSTANTA. ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON: R.C. J/13/512/1991: C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 106 /30.01.2015

$\mathbf{1}$

Către

• BURSA DE VALORI BUCUREȘTI $\bullet$ Fax: 021/256.92.76
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 30.01.2015

OIL TERMINAL S.A Constanta Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată în sedinta din 30.01.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 30.01.2015, ora 13.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedință participând actionari reprezentând 73,57 % din capitalul social.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.01.2015 are următorul continut:

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă emiterea unei scrisori de garantie bancara in valoare de 5 mil Euro.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați se aproba stabilirea datei de 16.02.2015, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 13.02.2015 ca exdate, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

OFTATEA COM Director General/Președinte de ședință Sorin CIUTUREANU