Oil Terminal S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 10, 2014

ISO 9901 BUREAU VERITAS Contification

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.446/10.10.2014

Către

• BURSA DE VALORI BUCUREȘTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ $\bullet$ Fax: 021/659.64.14

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 10.10.2014

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Completare documente AGEA 24(25).10.2014 conform solicitării actionarului majoritar, Ministerul Economiei nr. 1500632/07.10.2014

Consiliul de Administratie al societatii, intrunit in sedinta din data de 09.10.2014, prin mijloace de comunicare electronice, a decis urmatoarele:

1. Prin decizia nr. 100/09.10.2014, se avizeaza propunerile de completare a formei propusa de societate pentru punctul 1 al ordinii de zi a AGEA care va avea loc in data de 24.10.2014, respectiv:

Capitolul IV - ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR

Art. 12 - ATRIBUTII

alin (3) punctul a se modifica si va avea urmatorul continut:

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul statutar, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generala a acționarilor in limitele de timp prevazute de lege. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune- interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale;

alin (4) punctul n se completeaza si va avea urmatorul continut:

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

n) contractarea de împrumuturi bancare, in conformitate cu competentele prezentate in anexa la actul constitutiv al societatii

Se completeaza Actul constitutiv cu o anexa, parte integranta din acesta, avand urmatorul cuprins :

Nr. Crt.	CONTRACTE, CREDITE SI OPERATIUNI BANCARE		COMPETENTE
	Tipul de contract/operatiune	Valoarea/tip de garantie	Director General	Consiliul de Administratie	Adunarea Generala a Actionarilor
1.	Credite/Imprumuturi bancare curente pe termen scurt $(pana la 1 an)$ : credit, linii de credit, descoperiri de cont, scrisoare de garantie	Sub 20.000.000 lei	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
	bancara	Peste 20.000.001 lei	Propune	Avizeaza	Aproba
$\vert 2 \vert$	Credite/Imprumuturi bancare curente De termen mediu/lung:	Indiferent de valoare	Propune	Avizeaza	Aproba

	linii Credite, de
	credit.
	Descoperiri de cont,
	scrisoare de garantie
	bancara
٦	Garantii aferente	Bunuri imobile, indiferent de valoare si tip de	propune	avizeaza
	creditelor/imorumuturilor	credit			aproba
	bancare curente (eveniment),
	indiferent de durata	Bunuri mobile, creante si alte categorii de	Avizeaza	aproba	Se informeaza
	creditului	garantii mobiliare, pentru toate tipurile de
		credit, a caror valoare se inscrie sub 10% din
		valoarea activelor imobillizate mai putin
		creantele societatii, in luna dinaintea
		solicitarii
		Bunuri mobile, creante si alte categorii de	propune	avizeaza	Aproba
		garantii mobiliare, pentru toate tipurile de
		credit, a caror valoare se inscrie peste 10%
		din valoarea activelor imobillizate mai putin
		creantele societatii, in luna dinaintea
	Contract Art Art Art Art Art Art CA 250	evenimentului

Punctul o) se modifica si va avea urmatorul continut:

o) vanzarea, asocierea, inchirierea, uzufructul precum si constituirea altor drepturi reala asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997.

Punctul r) se elimina

Punctul s) devine punctul r

Prin urmare, materialul aferent punctului 1 are urmatoarea forma:

ACTUL CONSTITUTIV forma actuala ACTUL CONSTITUTIV AL Societății "OIL TERMINAL" S.A.	ACTUL CONSTITUTIV forma modificata	ACTUL CONSTITUTIV forma propusa de actionarul majoritar
Art. 1. Denumirea societății Denumirea societății este Societatea OIL TERMINAL S.A. În toate actele, 1

facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe
acțiuni" sau inițialele "S.A", de capitalul social și numărul de înregistrare în
registrul comerțului, sediul societății si codul unic de inregistrare.
Art. 2. Forma juridică a societății
Societatea OIL TERMINAL S.A. este persoană juridică română, având forma
juridică a unei societăți pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în
conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.
Societatea OIL TERMINAL S.A. este o societate comercială de interes
strategic, în conformitate cu O.U.G. 15/2001.
Art. 3. Sediul societății
Sediul societății este în România, Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2.
Sediul societății poate fi mutat în altă localitate din România pe baza hotărârii
adunării generale a acționarilor, potrivit legii.
Art. 4. Durata societății
Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul
Național al Registrului Comerțului.
CAPITOLUL II
SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII
Art. 5. Scopul societății
Scopul societății este obținerea de venituri și profit, distribuibil apoi
acționarilor, prin prestări de servicii clienților în legătură cu importul, exportul și tranzitul de țiței, produse petroliere, produse petrochimice și
chimice lichide.
Art. 6. Obiectul de activitate
6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/2007.
5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea,
încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice,
chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide
pentru import, export și tranzit.
Obiecte secundare de activitate
5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea si
conditionarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice
precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import,
export si tranzit.
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.
7120 Activități de testări si analize tehnice.
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri.
5229 Alte activități anexe transporturilor.
3512 Transportul energiei electrice.
3513 Distribuția energiei electrice.
3514 Comercializarea energiei electrice.
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).
6130 Activități de telecomunicații prin satelit.
6190 Alte activități de telecomunicații.
6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru
construcții.
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou
(inclusiv calculatoare).
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri
tangibile.
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al
produselor derivate.
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice.
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din
uz pentru recuperarea materialelor.
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase.
3812 Colectarea deșeurilor periculoase.
2562 Operațiuni de mecanică generală.
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața si subterane.
4213 Construcția de poduri si tuneluri.
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate
telecomunicații. 4321 lucrari de instalatii electrice.
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat.
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.
8621 Activități de asistență medicală generală.
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor.
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente.
9601 Spălarea sau curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de
blană.
4950 Transporturi prin conducte
6.2. Societatea OIL TERMINAL S.A. are următoarele puncte de lucru:	6.2. Societatea OIL TERMINAL S.A. Constanta are
1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada	următoarele puncte de lucru:
Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN.	1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun.
5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea,	Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele
încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice	activități și coduri CAEN:
precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și	5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii
tranzit.	privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului,
5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și	produselor petroliere, petrochimice, chimice precum
condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și	și alte produse finite sau materii prime lichide pentru
alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.	import, export și tranzit.
7120 Activități de testări și analize tehnice.	5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.	privind depozitarea și condiționarea țițeiului,
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.	produselor petroliere, petrochimice, chimice precum
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.	și alte produse finite sau materii prime lichide pentru
4941 Transporturi rutiere de mărfuri.	import, export și tranzit.
5229 Alte activități anexe transporturilor.	7120 Activități de testări și analize tehnice.
3512 Transportul energiei electrice.	4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.
3513 Distribuția energiei electrice.	4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
3514 Comercializarea energiei electrice.	4941 Transporturi rutiere de mărfuri.
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.	5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.	terestre.
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.	5229 Alte activități anexe transporturilor.
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.	3512 Transportul energiei electrice.
3812 Colectarea deșeurilor periculoase.	3513 Distribuția energiei electrice.
2562 Operațiuni de mecanică generală.	3514 Comercializarea energiei electrice.
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.	3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.	3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.
4213 Construcția de poduri și tuneluri.	3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.	3811 Colectarea deseurilor nepericuloase.
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și	3812 Colectarea deseurilor periculoase.
telecomunicații.	2562 Operațiuni de mecanică generală.

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.	4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană.
4950 Transporturi prin conducte.	4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.
	4213 Construcția de poduri și tuneluri.
	4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.
	4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
	pentru electricitate și telecomunicații.
	4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești
	n.c.a.
	4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.
	9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor
	textile și produselor de blană.
2. SECTIE PLATFORMĂ PORT, situată în Incinta Port Constanța, dana 69,	4950 Transporturi prin conducte.
cu următoarele activități și coduri CAEN:
5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea,
încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice
precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și
tranzit.
5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și
condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și
alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă.
7120 Activități de testări și analize tehnice.
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.
3812 Colectarea deșeurilor periculoase.
4950 Transporturi prin conducte
3. SECTIE PLATFORMĂ SUD, situata in Mun. Constanta, MOVILA
SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:
5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea,
încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice
precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și
tranzit.

		5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și
		condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și
		alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit.
7120 Activități de testări și analize tehnice.
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.
3812 Colectarea deseurilor periculoase
4950 Transporturi prin conducte.
		4. Cabinet medical, medicina muncii, situat in Mun. Constanța, Str. Caraiman
		nr. 2, jud. Constanta, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod
CAEN 8621.
Art. 7. Capitalul social
		(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis.
(2) Capitalul social este de 58.243.025,30 RON, împărțit în 582.430.253
acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în
întregime subscris și vărsat de acționari.
(3) Structura acționariatului și a capitalului este:
Actionari	Număr de	Procent din
	actiuni	capitalul
		social
Ministerul Economiei
	347.257.973	59,62224
Fondul Proprietatea S.A.	39316526	6,7504
Alte persoane fizice și	195855754	33,6273
juridice
TOTAL	582.430.253	100,00000
Art. 8. Actiunile
		Acțiunile nominative emise de societate sunt în formă dematerializată, prin
înscriere în cont.
		Evidența valorilor mobiliare emise de societate, tranzacționate pe o piață
		reglementată este ținută de o societate de registru independent autorizată de
Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F).

Art. 9. Reducerea sau majorarea capitalului social.
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale
extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută
de lege.
Art.10. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni
(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora drepturile
prevăzute în lege și statut.
(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii
lor în proprietatea altor persoane.
(4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar
acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.
(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații
personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții
asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea
generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea
societății, efectuate în condițiile prezentului statut.
Art.11. Cesiunea actiunilor.
Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un
proprietar pentru fiecare acțiune.
Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în
condițiile și cu procedura prevăzută de lege.
CAPITOLUL IV		Capitolul $\overline{\mathbf{N}}$ ADUNAREA
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR		GENERALĂ A ACȚIONARILOR
12. Atribuții.		Art. 12 - ATRIBUTII
(1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al		(1) Adunarea generală a acționarilor este
societății, care hotărăște asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.		organul suprem de conducere al societății,
		care hotărăște asupra activității acesteia și
		asigură politica ei economică și
(2) Adunarea generală a acționarilor poate avea un caracter ordinar sau		comercială.
extraordinar.		(2) Adunarea generală a acționarilor poate
		avea un caracter ordinar sau extraordinar.
(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar. În afară de dezbaterea altor	$\overline{(3)}$ Adunarea generala ordinară se întrunește cel putin	(3) Adunarea generală ordinară se
probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:	o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea	întrunește cel puțin o dată pe an,
a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe	exetrcitiului financiar. In afara de dezbaterea altor	în cel mult patru luni de la
baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul	probleme inscrise pe ordinea de zi, adunarea generala	încheierea exercițiului financiar.
	ordinara este obligata :	În afară de dezbaterea altor

statutar, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termen de 60 de zile, de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale; b. să numească și să revoce membrii consiliului de administrație; c. să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să numească /revoce auditorul statutar; d. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administratie; e. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație; f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; g. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societătii :	a. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile finaciare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de adiministratie si de auditorul statutar, sa aprobe repartizarea profitului si sa fixeze dividendul. Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitatul social varsat. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a actionarilor, in cadrul termenului prevazut de lege. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale. b. să numească și să revoce membrii consiliului de administrație; c. sa numeasca sau sa demita auditorul statutar si sa fixeze durata minima a contractului de audit finaciar d. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administratie: e. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administratie, f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor: g. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societătii; h. sa fixeze limitele generale ale remuneratiilor directorilor.	probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată: să discute, să aprobe sau să a) modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul statutar, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul. Dividendele distribuie se actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generala a actionarilor in limitele de timp prevazute de lege. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune- interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale;
(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: a) schimbarea formei juridice a societății; b) mutarea sediului societății; c)schimbarea obiectului de activitate al societății; d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; e)prelungirea duratei societății; f) majorarea capitalului social; g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;		(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: a) schimbarea formei juridice a societății; b) mutarea sediului societății; c)schimbarea obiectului de activitate al societății; d)înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
i) dizolvarea anticipată a societății;	fără personalitate juridică;
j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la	e)prelungirea duratei societății;
purtător în acțiuni nominative;	f) majorarea capitalului social;
k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
I) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;	g)reducerea capitalului social sau
m) emisiunea de obligațiuni:	reîntregirea lui prin emisiune de noi
n)contractarea de împrumuturi bancare;	actiuni;
o) vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor	h)fuziunea cu alte societăți sau divizarea
drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997 sunt	societății;
de competența AGA;	i) dizolvarea anticipată a societății;
p) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în	j)conversia acțiunilor nominative în acțiuni
garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror	la purtător sau a acțiunilor la purtător în
valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar,	acțiuni nominative;
20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele,	k)conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
q) aprobarea inchirierii de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un	l) conversia unei categorii de obligațiuni în
an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau	altă categorie sau în acțiuni;
persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din	m)emisiunea de obligațiuni;
valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii	n) contractarea de împrumuturi bancare, in
actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an,	conformitate cu competentele prezentate in
depășind aceeași valoare.	anexa la actul constitutiv al societatii.
r) aprobarea acoperirii pierderii contabile în conformitate cu prevederile	$\Omega$ vanzarea, asocierea, inchirierea,
legale in vigoare;	uzufructul precum si constituirea altor
s) oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale	drepturi reala asupra activelor definite
extraordinare.	conform art. 3 din OUG 88/1997
	p) aprobarea actelor de dobândire,
	înstrăinare, schimb sau de constituire în
	garanție a unor active din categoria
	activelor imobilizate ale societății, a căror
	valoare depășește, individual sau cumulat,
	pe durata unui exercițiu financiar, 20% din
	totalul activelor imobilizate, mai puțin
	creantele,
	(q) aprobarea inchirierii de active
	corporale, pentru o perioadă mai mare de
	un an, a căror valoare individuală sau
	cumulată față de același co-contractant sau
	persoane implicate ori care acționează în
	mod concertat depășește 20% din valoarea
	totalului activelor imobilizate, mai puțin

	creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, Punctul r) se elimina Punctul s) devine punctul r r) oricare altă hotărâre pentru care este
	cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară
prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de
drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea
voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza
neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a
doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu
majoritatea voturilor exprimate.
(6) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este
necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o
pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu
majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia
de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau
majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune,
divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două
treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
Daca adunarea generala extraordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii
conditiilor prevazute mai sus, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare
necesita prezenta actionarilor, reprezentand cel putin o cincime din numarul
total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute
de actionari prezenti sau reprezentati Art.13. Convocarea adunării generale a acționarilor
(1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte
ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la
publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în
unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul
societății. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în
vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către
consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

(2) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de
zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea
administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații
cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale
persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția
acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de
zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va
trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
(3) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul
sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5%
din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel
mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii
acestora la cunoștință celorialți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi
figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze
propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la
numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor
propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele
propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea
cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin
10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.
(4) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație,
precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la
dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării
generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste
documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși
costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Convocarea, orice
alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, situațiile financiare
anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu
privire la distribuirea de dividende se publică și pe pagina de internet proprie
a societății, pentru liberul acces al acționarilor.
(5) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris
referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării
generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră
dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».
(6) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua
adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.
Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea

publicată pentru prima adunare, termenul de întrunire va putea fi redus la 8
zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-
(7) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la
cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din
capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile
adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile
și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
Art.14. Organizarea adunării generale a acționarilor
(1) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de
către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține
locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3
secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul
social pe care îl reprezintă fiecare. Unul dintre secretari întocmește procesul-
verbal al ședinței adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre
angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la
executarea acestor operațiuni. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale
și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în
ordinea de zi.
(2) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este
obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a	(2) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot
auditorilor interni, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare	deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegearea
	membrilor consiliului de administrație si a auditorilor
la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.	financiari, pentru revocarea lor și pentru luarea
	hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor
	organelor de administrare, de conducere și de control
	ale societății
(3) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata
îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale,
acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate,
iar la cererea actionarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-
verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de
prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor
generale. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi
depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi
menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a.
(4) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului,
pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica
și pe pagina de internet proprie a societății, în termen de cel mult 15 zile de la
data adunării generale.

Art.15. Exercitarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor
(1) Actionarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu
numărul acțiunilor pe care le posedă.
(2) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu
pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin
mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau
administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația
financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de
statut.
(3) Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu
respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți
actionari.
Art.16. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală
(1) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea
face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe
bază de procură specială, potrivit reglementărilor Comisiei
(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice
pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor,
pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.
(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub
sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile
vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-
verbal.
CAPITOLUL V
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Art.17. Organizare
(1) Societatea este administrată de consiliul de administrație compus din 5 - 9
membrii aleși potrivit dispozițiilor legislației în vigoare.
(2) Consiliul de adminstrație este format dintr-un Președinte și din
administratori neexecutivi, executivi și independenti, din care nu mai mult de
doi membri, numiți din cadrul autorității publice tutelare sau a altor autorități
sau instituții publice.
(3) Drepturile și obligațiile membrilor consiliului de administrație sunt cele
prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale.
(4) Administratorii sunt aleși pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani,
mandatul lor putând fi reînnoit, în cazul în care și-au îndeplinit atribuțiile în
mod corespunzător.
(5) Membrii consiliului de administrație sunt remunerați cu $\overline{o}$ indemnizație	(5) Membrii consiliului de administrație sunt
fixă stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor în limitele si structura	remunerați cu o indemnizație stabilită de către
prevăzute de legislația în vigoare.	Adunarea Generală a Acționarilor în limitele și

	structura prevăzută de legislația în vigoare.
(6) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la
aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a
organelor societății.
Art.18. Atribuțiile Consiliului de administrație
(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor
necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu
excepția celor rezervate de lege sau prezentul Act Constitutiv pentru adunarea
generală a acționarilor.
(2) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai
multor directori și va numi pe unul dintre ei în calitate de director general.
Directorul General nu va putea fi și președinte al Consiliului de
Administrație. Directorii cu contract de mandat pot fi numiți fie dintre
membrii Consiliului de Administrație, fie din afara Consiliului de
Administrație. Ceilalți directori vor fi numiți din afara consiliului de
administratie.
(3) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu
pot fi delegate directorilor:
stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
b)
stabilirea strategiilor generale ale societatii; c)
aprobarea strategiei proprii de dezvoltare si a programelor anuale; d)
stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control finaciar precum si aprobarea planificarii financiare,
avizarea propunerilor de tarife supuse aprobarii autoritatii nationale e)
pentru resurse minerale,
f) analizarea si aprobarea cheltuielilor nedeductibile fiscal;
aprobarea organigramei și atribuțiilor directorilor care au contract de g)
mandat din Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
h) numirea și revocarea directorilor care au contract de mandat,
stabilirea remunerației lor;
stabilirea modului de organizare a activității și supravegherea i)
activității directorilor care au contract de mandat;
pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a j)
actionarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței k)
societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
aprobarea raportului administratorilor; I)
m) vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea
altor drepturi reale asupra unor imobilizări corporale, a căror valoare,

individual sau cumulat pe durata unui exercițiu financiar nu
depășește 20% din totalul activelor imobilizate;
n)
aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire
în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale
societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulat, pe
durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate,
mai putin creantele;
aprobarea inchirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai o)
mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de
același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în
mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor
imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic,
precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu
depășesc aceeași valoare.
	Aprobă Regulamentul de Organizare și $\mathbf{p}$
	Funcționare al Societății și Regulamentul Intern.
(4) Delegarea conducerii societății de către consiliul de administrație unui(a)	(4) Consiliul de administrație va delega conducerea
(sau mai multor) director(i) general este obligatorie. Odată cu atribuțiile de	societății unuia sau mai multor directori, numind pe
conducere a societății, se deleagă directorului general și atributul de a	unul dintre ei director general Odată cu atribuțiile de
reprezenta societatea în raport cu terții, și în justiție.	conducere a societății, se deleagă directorului general
	și atributul de a reprezenta societatea în raport cu
	terții și în justiție
(4.1) Consiliul de Administratie poate delega către directorul general,
aprobarea tarifelor nereglementate, cu informarea consiliului de administrație.
(5) Președintele consiliului de administrație al societății este ales de
Consiliului de Administrație, dintre membrii săi.
(6) Organizarea și desfășurarea sedințelor Consiliului de Administrație se	(6) Organizarea și desfășurarea sedințelor Consiliului
realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare precum și a	de Administrație se realizează în conformitate cu
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.	prevederile legislației în vigoare precum și a

	Regulamentului de Organizare și Funcționare al
	Consiliului de Administrație, aprobat de Consiliul de
	Administratie.
	(6.1) In cadrul Consiliului de Administratie se
	constituie comitetul de nominalizare si remunerare si
	comitetul de audit. De asemenea, pot fi constituite si
	alte comitete consultative.
	(6.2) Comitetele formate în cadrul Consiliului de
	Administrație sunt alcătuite din cel puțin trei
	administratori, componența acestora fiind validată în
	Consiliul de Administrație.
	(6.3) Președinții de comitete sunt aleși de Consiliul
	de Administrație. Aceștia convoacă ședințele,
	stabilesc ordinea de zi și prezidează lucrările
	comitetului.
	(6.4) Fiecare Comitet se întrunește la cererea
	președintelui său, la cererea președintelui Consiliului
	de Administrație sau a cel puțin doi dintre membri.
	(6.5) Şedintele comitetelor pot fi organizate și prin
	mijloace electronice.
	(6.4) Secretariatul comitetelor și al ședințelor este ținut de Secretariatul Consiliului de Administrație.
	(6.5) In cadrul sedințelor comitetelor, deciziile se iau
	cu votul majorității absolute a membrilor.
	(6.6) Deciziile comitetelor sunt consultative pentru
	Consiliul de Administratie.
(7) Consiliul de administrație deleagă conducerea societății directorului
general, la propunerea comitetului de nominalizare și urmare a modului de
selecție prevăzut de legislația în vigoare. Directorul general poate fi numit
dintre administratori, acesta devenind astfel administrator executiv sau din
afara consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general.
(8) Presedintele Consiliului de Administratie este împuternicit să reprezinte
societatea cu drepturi depline. Consiliul de administrație păstrează însă
atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii. CAPITOLUL VI
GESTIUNEA SOCIETĂȚII
Art.19 Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar
precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în

condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
Atributiile auditorului statutar :
Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu ۰
standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor,
prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea
exercițiului financiar.
Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor ۰
când nu a fost convocată de administratori.
la parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând
face să se însereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor
crede necesare.
Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:
elaborează norme metodologice specifice societății în care își ٠
desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare
pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților
publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub
autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia ;
elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de
regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului
anual de audit public intern;
efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă $\bullet$
sistemele de management financiar și control ale societății sunt
transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,
economicitate, eficiență și eficacitate ;
informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către
conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele
acestora;
raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor - și
recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
elaborează raportul anual al activității de audit public intern ;
în cazul identificării unor iregularității sau posibile prejudicii, ۰
raportează imediat directorului general al societății și structurii de
control intern abilitate;
efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile
legale și raportează direct Consiliului de Administrație;

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII Art.20 Exercitiul financiar Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății. Art.21. Personalul societății Personalul societății este angajat de către directorul general conform legii. Plata salariilor, impozitelor, a cotei de asigurări sociale și a altor obligații se face potrivit legii. Art.22. Amortizarea fondurilor Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale. Art.23. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale Societatea va ține evidența contabilă în limba română și în moneda națională, va întocmi Situațiile financiare anuale în condițiile prevăzute de lege. Situațiile financiare anuale cuprind: Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Notele explicative la situațiile financiare sau alte rapoarte prevăzute în reglementările contabile aplicabile. Societatea va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se va confirma depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a Situațiilor financiare anuale a Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului statutar. Art.24. Calculul și repartizarea profitului sau acoperirea pierderii contabile Profitul sau pierderea contabilă se stabilesc în condițiile legii, în baza situațiile financiare anuale, aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii. Repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit pe destinații se face în conformitate cu prevedrile legale în vigoare. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. În cazul înregistrării de pierderi contabile, adunarea generală a acționarilor va hotărî asupra modului de acoperire a pierderilor. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu cota de participare la capitalul vărsat.	CAPITOLUL VII

Art.25. Registrele societății
Societatea tine registrele prevăzute de lege.
CAPITOLUL VIII
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA
SOCIETĂȚII. LITIGII
Art.26. Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi modificată în altă formă de societate prin hotărârea
adunării generale a acționarilor.
Art.27. Dizolvarea societății
Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui acționar să ceară lichidarea societății:
a. Imposibilitatea realizării obiectului societății;
b. Hotărârea adunării generale;
c. Falimentul;
d. Pierderea unei jumătăți din capitalul societății după ce s-a consumat
fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide
completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă. Numărul
acționarilor va fi redus sub cinci, mai mult de 6 luni.
e. La cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și
consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a
acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
f. În orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor,
luată în unanimitate.
Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul
Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.
Art.28. Lichidarea societății
În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
Lichidarea societății și repartizarea activului societății se face în condițiile și
cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
Art.29. Litigii
Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența
instanțelor judecătorești din România.
Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane
juridice române pot fi soluționate și prin arbitrajul care funcționează pe lângă
Camera de Comerț Industrie Navigație și Agricultură Constanța.

CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE
Art.30. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.
Redactat astăzi, 17-06-2014 în trei exemplare originale, sub semnătură privată.	Redactat astăzi, în trei exemplare originale, sub semnătură privată.	Redactat astăzi, în trei exemplare originale, sub semnătură privată.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. OIL TERMINAL S.A. DAN CODESCU	PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. OIL TERMINAL S.A.	PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
	LAURENTIU GABRIEL CIOCIRLAN	AL Societatii OIL TERMINAL S.A. LAURENȚIU - GABRIEL CIOCIRLAN

Materialul aferent punctului 1 completat va fi pus la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, sau se pot descărca de pe site-ul www.oil-terminal.com, începând