AGM Information • Dec 21, 2013
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Str. Caraiman nr. 2. Cod Poștal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON: R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600: Fax: 0040 241 694833: Telex: 14210: [email protected] www.oil-terminal.com
Nr. 501/20.12.2013
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 20.12.2013, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societătii din Constanta. strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedintă participând actionari reprezentând 79,18% din capitalul social.
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.12.2013 au următorul conținut:
1.1. Noua componenta a Consiliului de Administratie al S.C. OIL TERMINAL S.A. desemnata prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare este urmatoarea:
In conformitate cu prevederile art. 17 alin 3 din statutul societatii, administratorii sunt alesi pe o perioada de 4 ani.
1.2 Isi inceteaza de drept mandatul de administrator raportat la prevederile art. 124 cap. IV Sectiunea I din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, urmatorii:
• BARBULESCU DAN CRISTIAN
rezervorul R6 (capacitate de depozitare 4278 m3), nr. inventar 11221570, amplasat in incinta S.C. OIL TERMINAL S.A., Sectie Platforma Nord IIB.
rezervorul R9 (capacitate de depozitare 2397 m3), nr. inventar 11221499, amplasat in incinta S.C. OIL TERMINAL S.A., Sectie Platforma Nord IIB.
3.1 Se aproba incheierea unui contract de asistenta si reprezentare juridica privind incheierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate.
3.2 Se dispune Consiliului de Administratie si conducerii executive a societatii respectarea prevederilor art. 30 din Legea 329/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Selectarea consultantului juridic ce urmeaza a asigura serviciile de asistenta si reprezentare la incheierea CCM pe unitate se va efectua printr-o procedura transparenta si competitiva, cu obligativitatea dovedirii de catre ofertant a unei expertize relevante in acest domeniu.
4.1 Se aproba gajarea rezervorului R18S precum si ipoteca de rang Il pe imobilul situat in intravilanul municipiului Constanta, Str. Caraiman nr 2, Depozit Nord 1, Lot 2, jud Constanta in scopul acoperirii riscurilor bancare in vederea emiterii unei scrisori de garantie bancara de catre S.C. Oil Terminal S.A. pentru Directia Generala de Administrare Mari Contribuabili.
4.2 Responsabilitatea stabilirii conditiilor de emitere a SGB in favoarea Directiei Generale de Administrare-Mari Contribuabili Bucuresti, precum si a celor de gajare/ipotecare a bunurilor mentionate, ca si pentru stabilirea si negocierea riscurilor bancare revine conducerii executive si Consiliului de Administratie, astfel incat sa se evite orice posibilitate de prejudiciere a societatii.
5.1 Se aproba valorificarea prin vânzare a mijlocului fix Autotun stins incendii CT 43 TER, număr de inventar 22342935, prin licitatie publica cu strigare, printr-o procedura similara si cu respectarea conditiilor prevazute de Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din functiune, anexa 2 la HG 841/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conducerea executiva, sub controlul Consiliului de Administratie este responsabila de organizarea, respectarea intocmai a conditiilor de vanzare si a procedurii de vanzare.
6.1 Se aprobă stabilirea datei de 13.01.2014, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004
Inchiriere rezervoare
rezervorul R6 (capacitate de depozitare 4278 m3), nr. inventar 11221570, amplasat in incinta S.C. OIL TERMINAL S.A., Sectie Platforma Nord IIB.
rezervorul R9 ( capacitate de depozitare 2397 m3), nr. inventar 11221499, amplasat in incinta S.C. OIL TERMINAL S.A., Sectie Platforma Nord IIB, vand in vedere eroarea materiala de continut.
8.1 Se aproba inchirierea urmatoarelor milloace fixe:
inchirierea se va face numai prin aplicarea unei proceduri transparente si competitive catre un operator cu expertiza in domeniu si cu asumarea de catre acesta a tuturor obligatiilor si prescriptiilor tehnice de operare, exploatare, mentenanta, depozitare si protectie a mediului,
tariful de inchiriere va fi stabilit in urma procedurii de selectare pe principiul celui mai mare pret oferit, tarifele practicate in 2012 fiind numai de referinta.
Responsabilitatea pentru aplicarea procedurii de selectare a chiriasului si de negociere a clauzelor contratuale revine conducerii executive a societatii, sub controlul Consiliului de Administratie.
Se împuternicește domnul Viorel Sorin CIUTUREANU, în calitate de Director General al societății, să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestora.
COMER Presedintele Consiliului/de Administratie, Viorel Paul COSTACHE
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.