Oil Terminal S.A.

AGM Information • Dec 5, 2013

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. 3/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600: Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@cil-terminal.com www.oil-terminal.com

Nr. 483/04.12.2013

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 04.12.2013

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 24110163

Eveniment important de raportat: Completare Convocator AGOA 20.(21).12.2013

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. OIL TERMINAL S.A. convocată pentru data de 20.(21).12.2013 COMPLETATA

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, întrunit în ședința din data de 04.12.2013.

Având în vedere convocarea ("Convocatorul") Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. OIL TERMINAL S.A ("AGOA"), care va avea loc la data de 20.(21).12.2013, ora 11.00, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6251 din data de 19 noiembrie 2013 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 19 noiembrie 2013,

În conformitate cu prevederile art. 1171 alin. 1 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare și reglementările C.N.V.M aplicabile, la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie, Direcția Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie, se completeaza ordinea de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 20.(21).12.2013, cu următorul conținut:

1. Renuntarea la dezbaterea subiectului/punctului 2 de pe ordinea de zi, ca urmare a existentei unei erori materiale de continut.

2. 1. Aprobarea inchirierii urmatoarelor mijloace fixe:
3. rezervor R 18, nr. Inventar 11221565, capacitate 5.800 mc
4. rezervor R 21, nr. Inventar 11221564, capacitate 5.800 mc, ambele situate pe Platforma II B.

Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

• 1. Alegerea membrilor Consiliului de administratie al S.C. OIL TERMINAL S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
• 1. Aprobarea inchirierii urmatoarelor mijloace fixe:

• rezervorul R6 (capacitate de depozitare 4278 m3), nr. inventar 11221570, amplasat in incinta S.C. OIL TERMINAL S.A., Sectie Platforma Nord IIB,

• rezervorul R9 (capacitate de depozitare 2397 m3), nr. inventar 11221499, amplasat in incinta S.C. OIL TERMINAL S.A., Sectie Platforma Nord IIB,

• 1. Aprobarea incheierii unui contract de asistenta si reprezentare juridica privind incheierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate.
• 1. Aprobarea emiterii unei scrisori de garantie bancara de catre S.C. Oil Terminal S.A. pentru Directia Generala de Administrare Mari Contribuabili, gajarea rezervorului R18S precum si ipoteca de rang Il pe imobilul situat in intravilanul municipiului Constanta, Str. Caraiman nr 2, Depozit Nord 1, Lot 2, jud Constanta in scopul acoperirii riscurilor bancare.
• 1. Aprobarea valorificării prin vânzare a mijlocului fix Autotun stins incendii CT 43 TER, număr de inventar 22342935.
• 1. Stabilirea datei de 13.01.2014, ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.
• 1. Renuntarea la dezbaterea subiectului/punctului 2 de pe ordinea de zi, ca urmare a existentei unei erori materiale de continut.
• 1. Aprobarea inchirierii urmatoarelor mijloace fixe:
• rezervor R 18, nr. Inventar 11221565, capacitate 5.800 mc $\mathbf{a}$
• rezervor R 21, nr. Inventar 11221564, capacitate 5.800 mc, ambele situate pe $\blacksquare$ Platforma II B.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscriși în registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 09.12.2013 zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de 20.12.2013 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 21.12.2013, ora 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Restul continutului Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Oil Terminal S.A. din data de 20.(21).12.2013, publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 6251 din data de 19 noiembrie 2013 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 19 noiembrie 2013 iși menține valabilitatea.

Presedinte al Consiliului de Administrație, Viorel Paul ASTACHE u'C ASMODA