Oil Terminal S.A.

AGM Information • Nov 19, 2013

www.oil-terminal.com Tel.: 0040 241 702600; Fax 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con Capital Social: 58,243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA

EMOS. IT. 81\TOA. JN

BUREAU VERITAS

centronium

1006 OSI

Către

Fax: 021/2569276 BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

Fax: 021/3266848 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

EroS.tt.3t iulutioges stad conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 RAPORT CURENT

Cod unic de înregistrare: 2410163 Numărul înregistrăiri la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta

Eveniment important de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinaria a Actionarilor

GONVOCATOR

Constanta. 20.2013 la ora 11.00. în sala de ședințe de la sediul societății, sharis Caraiman nr. 2, so stab ni nolinanoitoA a šnanibiO šlateneO senanubA šosovnoo ,Cr02.11.21 eb stab ni având capitalul social subscris și vărazi în cuantum de 58.243.025,30 lei, intrunit in sedinta J13/512/199, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman nr. 2, nregistratë la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. administrată în sistem unitar, întințată și funcționar în bondorministo de legislația română, Consilul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A., societate comercială

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

• foreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. B evitation is enternable in the set of the priving guvernanta corporativa a aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 1. Alegerea membrilor Consiliului de administratie al S.C. OIL TERMINAL S.A. prin
• 1. Aprobarea inchirierii urmatoarelor mijloace fixe:
• incinta S.C. OIL TERMINAL S.A., Sectie Platforma Nord IIB, > rezervorul R6 ( capacitate de depozitare 4278 m3), nr. inventar 1122125.1576, amplasat in
• incinta S.C. OIL TERMINAL S.A., Sectie Platforma Nord IIB, > rezervorul R9 (capscitate de depozitare 2397 m3), nr. inventar 11221499, amplasat in
• Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate. 3. Aprobarea incheieni unui contract de asistenta si reprezentare juribir a privind incheierea
• bancare. Caraiman nr 2, Depozit Nord 1, Lot 2, jud Constanta in scopul acoperirii riscurilor ntecum si ipoteca de rang II pe indomiul situat in intravilanul nunicipiului Constanta, Str. Pentru Directia Generab de Administrar Mari Contribuatili, gajarea rezervorului R18S Aprobarea emiteriu inci se incorpora e garante bancara eb sute S.C. Oil Ternimal S.A.
• număr de inventar 22342935. 5. Aprobarea valorificării quia vânsare a miluboliim fix Autotun snins ninendi CT 43 TER,

art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004. 6. Stabilirea datei de 13.01.2014, ca Data de Inregistrare, in conformitate cu prevederile

generale. inănube lunbso nî stov s eb iș sqipitreq s eb lutqenb us štab ătaseos al inanoitos trus enso acționarilor la sfârșitul zilei de 09.12.2013 zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele Sunt îndreptății să paricipe la Ircrările adunării, toți acționarii înscriși în registrul

desfășura în data de 21.12.2013, ora 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se va În cazul în care, la data de 20.12.2013 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum

romana cat si in limba engleza. Procurile si formularele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba

:etitoanî eit ša eiudent AOƏA s is ab senibro eq ebound ion ab serieoubortri briving eliterudor9. AODA s is ab senibro capitalul social (denumiți in continuare Inițiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din

• în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a
• actului de identitate (BI, CI, Paşaport, Legitimatie de sedere),

AGOA juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana care actionarul este inmatriculat legal, care atestă calitatea de representant legal. copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în ungina sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului

AOOA sensdongs engs Fiecare punct propus trebule să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus

ezgawin muo: Fropunerile privind introducerea de noi puncte pe aisoripo eq sisure dupta finante dupt

• $DATA$ DE 20(21).12.2013, sau MIS PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN data de 03 Decembrie 2013, ora 15.00, in plic inchis, cu mentinea scrisă clar și cu primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la a) transmise la Registratura societati prin orice forma de curierat, cu confirmare de
• DATA DE 20(21).12.2013 la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 03 Decembrie 2013, ora 15.00, la achesa actionariat@oil-terminal.com, mentionand b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de

.AOOA s is eb senibno eq eauloni if a enga eauqonq Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau

:etitoanî eit ăz eiudent , AOOA s is eb senibno Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe

AGOA

• actului de identitate (BI, CI, Paşaport, Legitimație de şedere), în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a
• juridica vor fi emise cu cel mult 3 lum inainte de data publicarii convocatorului Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. ruî lutete nib streteqmoo etstitotus o entro eb zime ,lulsnigito uo šmnotnoo eiqoo original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului

Proiectele de Hotărăre pot fi înaintate dupa cum urmează:

• DATA DE 20(21).12.2013, sau MIQ ROTIRANOITOA A ASUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN data de 03 Decembrie 2013, ora 15.00, in plic inchis, cu mentines scrisă clar și cu primite astel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii lahas ai c) transmise la Registratura societati prin orice formà de curierat, cu confirmare de
• DATA DE 20(21).12.2013. Ia subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03 Decembrie 2013, ora 15.00, la actionationariat@oil-terminal.com, mentionand eb stab sl snag prime is the semulation of the corporation is the sequence of the sequence of the sp sp sp sp

insdentni enuqeb toq iinsnoitoA .AOOA s is eb senibno eq eb eletonuq bnivinq sinos ni insdentni Actionaril societatii, indierent de participatia bitariula in capitalul social, pot pune

• actului de identitate (BI, CI, Paşaport, Legitimație de ședere), în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a ïvitoeqeen setistitnebi štaets el enso eletemoob eb etitoani nsob sinos ni
• AGOA. iulunotsovnos linsoilduq stab eb etnisni inul & tlum les us esime it nov soibinui Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana de representant este inmatriculat legal, care atesta calitatea de representant legal. copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in iuluitnestenda acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului

$20(21)(12.2013)$ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12 Decembrie 2013, ora 15.00, in plic inchia, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: primire astfel incat sa fie incglistrate ca fiind primite la Registratura societati ibna da data de si vor fi transmise catre Registratura societatii, prin orice forma de curierat cu confirmare de

extinsa incorporata, insortite de documetele care le atestă identitatea respectiv: Actionaril pot transmer astfel de intrebari si prin e-mail, cu semnatura electronica

• actului de identitate (BI, CI, Paşaport, Legitimație de ședere), în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a
• care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de representant legal. copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în usa lanigino ni tremundo tile epino usa ilulanigino up ammenti in original sau legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana

.AOƏA juridica vor fi emise cu cel mult 8 lum inainte de data publicarii convocatorului

DIN DATA DE 20(21).12.2013. mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pana la data de 12 Decembrie 2013, ora 15.00 la adresa actionariat@oll-terminal.com,

Noiembrie 2013 si de pe website-ul societatii www.oil-terminal.com Formularul de procura Caraiman, nr. 2, Constanta, Compartimemitol Actionarisco-hemunicare, incepand cu data de 19 legli. Formularul de procura speciala, poate fi obtinut de la sediul societatii din strada speciala, pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura Actionaril pot participa personal sau pot it reprezentati in cadrul AGOA de catre

AOOA 6 is eb senibno eq etonuq ion spushe tov es sosb fissilautos it sv slatege

.£102.21.(12)02 eb stab nib AOOA uttneq 1sob slidslav este permis sa acorde o procura speciala unui singur reprezentant, o asemenea procura fiind ii nanoitos iunU ("enenitds, usa "evintoqmi, "untreq, uos sou "ebtinere"). Unui actionar ii Procurile speciale trebule sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct

vitoaqeen , setetitnebi štests enso eletectiv Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, impreuna cu

• actului de identitate (BI, CI, Paşaport, Legitimație de ședere), în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a
• AGOA juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. copie conformă cu originali, emis de catre o autoritate competenta din statul în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentanlui

GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20(21).12.2013. 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA si vor fi transmise catre Registratura Societatii, nu mai tarziu de 18 Decembrie 2013, ora

ACTIONARILOR DIN DATA DE 20(21).12.2013. terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A incorporata, nu mai tarsia de 18 Decembrie 2013, ora 15.00, la adresa actionariationie-Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa

imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca: insoftia de o declaratie pe propria raspundere data de itulitia de credit care a primit întocmită conform Regulamentului CNVM 6/2009, este semnata de respectivul actionar si este documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura specială este un actionar unei institutil de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA data de

• respectivului actionar; mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele > instructiunits dip procura speciala sunt identice cu instructiunite din cadrul > institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

• procura speciala este semnata de actionar.

documente." dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor Procura specialà si declaratia mai sus mentionate trebute depuse in original, semnate si

pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate. La data adunaril generale, la intrarea in sala de sedinta, actionaril irebuie sa prezinte

precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt preprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificatul constatator eliberat de societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii Intrathezenqen ning AODA al sqipitraq sv soibinul snaoeneq nanoiba nu enso ni lusab nl

din Legea 297/2004 care furnizează servicii de custodie. emis de depozitarul central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b)

Juridica vor fi emise cu cel mult 3 lum le dia publicario in proporcatorului AOOA. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana

steroqnooni sanitxe oinontoele suutanmes uo liam-e ning saimanatt taot a staseos. Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care

eorespondentà, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentà. acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin luttaigen ní štninsten sb stad al itsttaigenni A.2 lanimneT liO .O.2 iinsnoitaA

AOOA s is eb senibio eq eboniq ion spusbs. 10V es soab fissilautos if sv is moo, lanimat-lio, www lu-efia eq eb use ensoinumoO-fainancitoA 15,00, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 19 Noiembrie 2013, orele

in limba romana, se va pune la dispozitia actionarilor, respectivul formular, tradus in limba cu prevederile Dispunerii de Masuri nr. 3/2012, pe langa formularul de vot prin corespondenta Parlamentului Romaniei nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 si nr. 10/27.03.2012, coroborate Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul Hotararilor ning stronibom is stradongs , S00S\dot .nr. G.U.O. ning tradops ensitidoM nolinolaV a elenoitaM valorilor Mobiliare, potrivit prevederilor art. 2 si art. 7 alin. (1) si (0) din Statutul Comisiei Avand in vedere Dispunerea de Masuri nr. 26/2012/2012 a Comisiei Nationale a

engleza. Actionarul poate completa formularul, fie in limba romana, fie in limba engleza.

catre o autoritate competenta dib statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta eb aima lulanigino uo ărment, în ostenigina sau copie conformă cu originalul, emia de certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma persoanelor fizice, buletinul/cartea de identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul lin cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat impreuna cu

DATA DE 20(21).12.2013, sau majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN data de 18 Decembrie 2013, ora 15.00, in pliç inchis, cu mentiunea scrisă clar și cu primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatil pana la a) transmise la Registratura societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de calitatea de reprezentant legal) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

DATA DE 20(21).12.2013. 18 Decembrie 2013, ora 15.00, la ache a actionariat@oil-terminal.com, mentionand
la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN b) transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de

.AOOA nî iitătinojam ią iulumuovo sensnimeteb untreq luolso ni etaul it toq un etaminarea cvorumului și Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Oil Temimal sau prin e-mail până

senslitzoqs usz senszilsgel stipilos sv un lutnetim la šaelgne sdmil nî usz šnâmon sdmil alla decât limba engleza, vor fi însoțite de o traducer, realizată de un traducător autorizat, în Documetele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite înnî o-traienda,

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărăre vor fi puse la documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2,

19 Noiembrie 2013, orele 15.00. Constants, sau se pot descărca de pe site-ul www.oil-terminal.com. moepând cu data de

societatil din st. Carainan nr. 2 Constanta, Compartiment Actionarion Comunicare. $20(21)$ . 12.2013 la sediul GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE orele 15,00 in plic inchis cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA Data limita pana la care se pot depune candidaturile este 06 Decembrie 2013,

Adunari Generale, incepand cu data de D7 Decembrie 2013, orele 9,00. Companiment Actionarish Comunicare si la aenola de internet www.oil-terminal.com afla la dispozitia actionarilor la sediul societati din sediul Caraiman nr. 2 Constanta, calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va Lista cuprinsand informatil cu privire la numele, localitatea de domiciliu si

AL S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTAURA PRESEDINITE CONSILIUITU DE ADMINISTRATIE

AIMAMOR TRI MORET BANKS AND CORPORATION CONTINUES.