Comelf S.A.

AGM Information • Nov 4, 2011

Societate cotata la Bursa de Valori Bucuresti Registru comertului No.J/06/02/31.01.91 Cont bancar: (Lei) RO (Euro) RO 92PIRB00600701893001000 58PIRB0600701893002000 Deschise la: PIRAEUS BANK BISTRITA A COMPANY OF UZINSIDER

Str. Industriei nr. 4, 420063 Bistri]a - Rom\$nia Tel.: 40 / 263 / 234462; 238098 Fax: 40 / 263 / 238092; E-mail: comelf@comelf.ro Web: www.comelf.ro

1100/ 199 / 02.11.2011

Catre,

CNVM

Compartimentul Redactare Editare Fax : 0213266849

Va transmitem Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, referitor la convocarea AGOA din 08.12.2011, pentru a fi publicat in Buletinul C.N.V.M., impreuna cu copia O.P. cu care am achitat taxa de publicare .

Textul raportului l-am transmis in 03.11.2011 si prin e-mail la adresa editare.it@cnvmr.ro .

Cu stima,

Director general, ing. Dorin Stoian COMELF SA ADRESA Societate cotata la Bursa de Valori Bucuresti Registru comertului No.J/06/02/31.01.91 Cont bancar: (Lei) RO (Euro) RO 92PIRB00600701893001000 58PIRB0600701893002000 Deschise la: PIRAEUS BANK BISTRITA A COMPANY OF UZINSIDER

Str. Industriei nr. 4, 420063 Bistri]a - Rom\$nia Tel.: 40 / 263 / 234462; 238098 Fax: 40 / 263 / 238092; E-mail: comelf@comelf.ro Web: www.comelf.ro

R A P O R T C U R E N T Conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006

Data raportului: 03.11.2011

Denumirea societatii comerciale: COMELF SA Sediul social : Bistrita , str.Industriei nr.4 Numarul de telefon / fax: 0263.234462 ; 0263.238092 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 568656 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J06/02/1991 Capital social subscris si varsat: 135795052 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Eveniment raportat: Convocarea AGOA in data de 08 decembrie 2011

Consiliul de administratie al SC COMELF SA, cu sediul in Bistrita str.Industriei nr.4 judetul Bistrita – Nasaud, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) la data de 8 decembrie 2011, orele 10³⁰ la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

• 1. Proiectul de BVC pe anul 2012.
• 2. Proiectul programului de investitii pe anul 2012.
• 3. Proiectul de organigrama pe anul 2012.
• 4. Alegerea membrilor C.A si a presedintelui acestuia ca urmare a expirarii mandatului.

5. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Stoian Dorin Radu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud si publicarea hotararii in Monitorul Oficial.

6. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie 27.12.2011.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 25.11.2011, ca data de referinta .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu 15.11.2011 ;

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 15.11.2011 .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana in data de 23.11.2011, ora 15³⁰. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.12.2011, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura

electronica, la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGOA din 08.12.2011".

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii .

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 07.11.2011. Un exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice ) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 06.12.2011, ora 10⁰⁰ , un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Procurile insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 06.12.2011 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect" pentru AGOA din 08.12.2011 ". La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin email cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat .

Actionarii SC COMELF SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA utilizand formularul de vot prin corespondenta . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 07.11.2011. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 06.12.2011, ora 10⁰⁰. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA . Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA din 08.12.2011 " .

Documentele de la ordinea de zi si lista cuprinzand propunerile pentru membrii Consiliului de administratie, cu informatiile necesare (nume, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala) pot fi consultate si completate de catre actionari la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.comelf.ro – Sectiunea "Informatii la zi", incepand cu data de 07.11.2011.

Propunerile pentru alte candidaturi de membrii CA se pot depune pana in data de 02.12.2011 la secretariatul COMELF, fax 0263/238.092 sau email comelf@comelf.ro.

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 9 decembrie a.c. in aceleasi conditii ( loc, ora, ordine de zi ).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC COMELF SA Bistrita sau la numerele de telefon 0263.234462 int. 201, 0263.238024 intre orele 8⁰⁰ – 15³⁰ si pe website-ul www.comelf.ro .

Presedinte al Consiliului de Administratie, ing. Savu Constantin