Comelf S.A.

AGM Information • Jul 8, 2011

Str. Industriei nr. 4, 420063 Bistri]a - Rom\$nia Tel.: 40 / 263 / 234462; 238098 Fax: 40 / 263 / 238092; E-mail: comelf@comelf.ro Web: www.comelf.ro

Raport Curent Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 08.07.2011 Denumirea societatii comerciale : SC COMELF SA Sediul societatii : Bistrita , str. Industriei nr.4 Telefon / fax : 0263.234462 / 0263.238024 Cod unic de inregistrare la ORC : 568656 Numar de ordine in Registrul Comertului : J06 /2 /1991 Capitalul social subscris si varsat : 135.795.052 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB Eveniment raportat: Convocarea AGOA din data de 11.08.2011.

Consiliul de administratie al SC COMELF SA, cu sediul in Bistrita str.Industriei nr.4 judetul Bistrita – Nasaud, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) la data de 11 august 2011, orele 10³⁰ la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea proiectului de dezvoltare " Modificarea fundamentala a fluxurilor de fabricatie si introducerea de tehnologii cu scopul cresterii productivitatii si a competitivitatii pe piata interna si externa a SC COMELF SA ", cu finantare din fonduri europene POS – CCE – Axa 1 .

2. Aprobarea Bugetului de cheltuieli a proiectului de dezvoltare cu finantare din fonduri europene POS – CCE - Axa 1 .

3. Aprobarea angajarii unui credit corespunzator pentru finantarea proiectului .

4. Nominalizarea persoanei imputernicita sa reprezinte societatea in relatia cu autoritatea contractanta.

5. Aprobarea datei de inregistrare propusa de CA a hotararii AGOA 30.08.2011.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 28.07.2011, ca data de referinta .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul : a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o

justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu 21.07.2011 ;

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 21.07.2011 .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana in data de 27.07.2011, ora 1530. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.08.2011, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect "pentru AGOA din 11.08.2011" .

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii .

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 11.07.2011. Un exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice ) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 04.08.2011, ora 10⁰⁰ un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Procurile insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 04.08.2011 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect" pentru AGOA din 11.08.2011 ". La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat .

Actionarii SC COMELF SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA utilizand formularul de vot prin corespondenta . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 12.07.2011 . Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 04.08.2011, ora 10⁰⁰ . Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA . Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA din 11.08.2011 " .

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ( www.comelf.ro – Sectiunea " Informatii la zi ", incepand cu data de 11.07.2011 .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 12 august a.c. in aceleasi conditii ( loc, ora, ordine de zi ).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC COMELF SA Bistrita sau la numerele de telefon 0263.234462 int. 201, 0263.238024 intre orele 8⁰⁰ – 15³⁰ si pe website-ul www.comelf.ro .

Presedinte al Consiliului de Administratie, ing. Savu Constantin