AI Terminal
Casa de Bucovina-Club de Munte
AGM Information • Apr 25, 2023
2312_iss_2023-04-25_bb3d153d-688e-486a-ae8e-a889f4590230.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Piata Republicii nr. 18 Gura Humorului 725300 Judetul Suceava Tel: + 4 0230 207000 Fax + 4 230 207001 E-mail: [email protected] www.bestwesternbucovina.ro
RAPORT CURENT
| Raport in conformitate cu: | Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018 |
|---|---|
| Data raportului | 25.04.2023 |
| Denumirea societatii emitente: | CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. |
| Sediul social: | Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava |
| Nr. tel./fax: | +40 230 207 000/ +40 230 207 001 |
| Cod Unic de Inregistrare: | 10376500 |
| Numar de ordine in Registrul Comertului: | J33/718/1998 |
| Capital social subscris si varsat: | 16.231.941,2 lei |
| Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: | 162.319.412 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 |
| lei/actiune | |
| Piata reglementata pe care se tranzactioneaza | Bursa de Valori Bucuresti |
| Valorile mobiliare emise: | |
| Cod LEI | 2549003JCE4UBBB88S53 |
Eveniment important de raportat:
I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 24 aprilie 2023
II. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 24 aprilie 2023
I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 24 aprilie 2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. (denumita in continuare "societatea"), societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris și vărsat de 16.231.941,2 lei, cu sediul social în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, Județ Suceava, intrunita statutar in data de 24.04.2023, ora 10:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1359/22.03.2023, in ziarul Jurnalul National cu nr. 1358 (8670) din 22.03.2023, pe website-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 120.122.998 drepturi de vot valabile, reprezentand 74,0041% din totalul drepturilor de vot si 74,0041% din capitalul social al societatii, la data de referinta 13.04.2023, in baza Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:
HOTĂRÂREA NR. 1
Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2022, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2022, in suma de 37.924 lei, dupa cum urmeaza: 2.922 lei la rezerva legala si 35.002 lei reprezinta profit nerepartizat, conform propunerii Consiliului de Administratie.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.
HOTĂRÂREA NR. 3
.
Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2022.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.
HOTĂRÂREA NR. 4
Se aproba bugetul de venituri si chetuieli al societăţii pentru exercițiul financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.
HOTĂRÂREA NR. 5
Se aproba remuneraţia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023, in suma neta de 1.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, conform propunerii Consiliului de Administratie.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.
HOTĂRÂREA NR. 6
Se aproba Raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercitiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.
HOTĂRÂREA NR. 7
Se aproba data de 26.05.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 25.05.2023 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.
HOTĂRÂREA NR. 8
Se imputerniceste directorul general al societatii, doamna Doina Prosciuc, care la rândul ei poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC a hotărârilor luate în prezenta sedința AGOA.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.
II. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA din data de 24 aprilie 2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. (denumita in continuare "societatea"), societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris și vărsat de 16.231.941,2 lei, cu sediul social în Gura Humorului, Piața Republicii nr. 18, Județ Suceava, intrunita statutar in data de 24.04.2023, ora 11:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1359/22.03.2023, in ziarul Jurnalul National cu nr. 1358 (8670) din 22.03.2023, pe website-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 120.122.998 drepturi de vot valabile, reprezentand 74,0041% din totalul drepturilor de vot si 74,0041% din capitalul social al societatii, la data de referinta 13.04.2023, in baza Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:
HOTĂRÂREA NR. 1
Se aproba schimbul următoarelor imobile deținute de societate: (i) teren în suprafață de 25.490 mp, situat în Oraș Gura Humorului, Parcul Dendrologic Arinis, teren intravilan, cu interdicție de construire, înscris în cartea funciară nr. 45051 a localității Gura Humorului, jud. Suceava, având nr. cadastral 45051; și (ii) teren în suprafață de 46.486 mp, situat în Oraș Gura Humorului, Parcul Dendrologic Arinis, teren intravilan, cu interdicție de construire, înscris în cartea funciară nr. 44163 a localității Gura Humorului, jud. Suceava, având nr. cadastral 44163; cu următoarele imobile deținute de orașul Gura Humorului: (i) teren în suprafață de 10.000 mp, situat în Voroneț, teren intravilan, înscris în cartea funciară nr. 44767 a localității Gura Humorului, jud. Suceava, având nr. cadastral 44767; (ii) teren în suprafață de 5.000 mp, situat in Voroneț, teren intravilan, înscris în cartea funciară nr. 45059 a localității Gura Humorului, jud. Suceava, având nr. cadastral 45059; (iii) teren în suprafață de 4.600 mp, situat în Voroneț, jud. Suceava DJ 177D, teren intravilan, înscris în cartea funciară nr. 45045 a localității Gura Humorului, jud. Suceava, având nr. cadastral 45045.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.
HOTĂRÂREA NR. 2
Se aproba data de 26.05.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv data de 25.05.2023 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.
HOTĂRÂREA NR. 3
Se aproba imputernicirea directorului general al societății, doamna Doina Prosciuc, care la rândul ei poate împuternici alte persoane, pentru a reprezenta societatea în fața notarului public și a oricăror altor persoane sau autorități în vederea semnării contractului de schimb al imobilelor menționate la pct. 1 pe ordinea de zi a adunării și a îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare pentru realizarea schimbului menționat și implementarea hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, în urma exprimării unui număr total de 120.122.998 voturi valabile pentru un număr de 120.122.998 acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, reprezentând 74,0041% din capitalul social al societății, dintre care 120.122.998 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.
Doina PROSCIUC Director General