Oil Terminal S.A.

Legal Proceedings Report • Dec 8, 2016

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.744 /29.11.2016

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.14

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 29.11.2016

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600. Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Cerere de interventie formulata de catre actionarul FONDUL PROPRIETATEA SA impotriva inregistrarii la ORC a hotararilor adoptate de AGOA si AGEA in sedintele din data de 21,11,2016

Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza actionarii cu privire la faptul ca hotararile nr. 8 si 9 adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in sedinta din data de 21.11.2016, ora 11.00 precum si hotararea nr. 10 adoptata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in sedinta din data de 21.11.2016, ora 13.00 nu au fost inregistrate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta intrucat actionarul FONDUL PROPRIETATEA SA a formulat cereri de interventie impotriva inregistrarii acestora, dosarele fiind trimise spre competenta solutionare catre Tribunalul Constanta.

Reamintim ca in sedinta AGOA din data de 21.11.2016, actionarii au aprobat:

• structura de garantii in vederea prelungirii facilitatii de emitere scrisoare de garantie bancara in valoare de 5 mil euro;
• forma contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie alesi in sedinta AGA din 10.10.2016,
• imputernicirea doamnei Aura Gabriela DUMITRU, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor pentru semnarea contractelor de administrare ale administratorilor alesi in sedinta AGA din 10.10.2016,
• imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii,
• imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari,
• stabilirea datei de 12.12.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 09.12.2016 ca ex-date.

In sedinta AGEA din data de 21.11.2016, actionarii au aprobat:

• prelungirea facilitatii de emitere scrisoare de garantie bancara in valoare de 5 mil $\overline{\phantom{a}}$ euro,
• imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii. $\sim$
• imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare ÷. privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari
• stabilirea datei de 12.12.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile $\overline{\phantom{a}}$ art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 09.12.2016 ca ex-date.

Mentionam ca, informatiile sunt preluate de pe adresa de web a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si de pe portalul instantelor de judecata.