Aerostar S.A.

AGM Information • Dec 13, 2024

Str. Condorilor Nr. 9, Bacau, 600302; Inmatriculat cu Nr. J04/1137/1991-R.C.Bacau; Cod Unic de Inregistrare: RO 950531; Capital Social: 48,728,784 lei Tel: +40234.575070; Fax: +40234.572023 / 572259 e-mail: aerostar@aerostar.ro; Website: http://www.aerostar.ro

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 13.12.2024

Denumirea societătii emitente: AEROSTAR S.A. Sediul social: BACAU, Str. Condorilor nr.9 Număr telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259 Codul unic de înregistrare: 950531 Număr de ordine in Registrul Comerțului: J04/1137/1991 Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73 Web/e-mail: www.aerostar.ro. aerostar@aerostar.ro Capital social subscris si vărsat: 48.728.784 LEI Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol "ARS")

Eveniment important de raportat:

• Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. din data de 12 decembrie 2024, întrunită la prima convocare.

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. s-a întrunit în data de 12 decembrie 2024, la prima convocare, la sediul acesteia din Bacau, str. Condorilor nr. 9, începând cu orele 13:00.

Convocatorul Adunării Generale a fost publicat în conformitate cu prevederile legale și toate documentele suport aferente ordinii de zi a Adunării Generale au fost disponibile pentru consultare la sediul societății și pe pagina de internet a societăți, www.aerostar.ro, sectiunea Relația cu Investitorii > Adunări Generale.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat hotărâri cu privire la toate punctele aflate pe ordinea de zi, pe care le anexam la prezenta.

Anexat:

Hotărârile AGEA AEROSTAR S.A. întrunite în data de 12 decembrie 2024.

HoTĂRÂRILE ADUNĂrul GENERALE EXTRAoRDINARE A ACŢIoNARILoR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 2024

Adunarea Geneľală Extraoľdĺnară a Acţĺonaľĺloľ AEROSTAR S.A. (,,,Societatea')), cu sediul social în Bacău, str. Condoľiloľ nľ. 9, înregistľatá la oficiul Registrului Comeţului de pe längá Tribunalul Bacäu sub nľ' J04lII37lI991 şi având codul unic de înĺegistľare 950531, convocată şi întrunită în mod statutar, Ia data de 12 decembľie 2024, Ia care a fost prezent sau reprezentat 88.1350% din capitalul social, respectiv 134.209.794 acţiuni din totalul de 152.Ż77.450 acţiuni,

In temeiul Legii nľ. 31lI990 _ privind societăţile comerciale, ľepublicată, ale Legii nr.24l20l7 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiurri đe piaţĄ ale Regulamentului A.S'F. ĺlt. 5l20l8 privind emitenţii dę instrumente financiare şi operaţiuni depiaţă şi ale Acfului Constitutiv al Societăfli,

HoTĂRĂSTE:

HOTARAREA nr.22

Articol unĺc. Aprobá, cu unanimitatea voturilor valabil expľimate, în conformitate cu prevedeľile art. L29, alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 3111990 privind societăţile comerciale, alegerea secľetariatului şedinţei Ađunăľii Generale, foľmat din:

1' dl. Dan-Paul-Malin POPA - Secretar desemnat dintre acţionarii societăţii şi

1. dl.Razvan-Alexandru BEJENARU - Secretar tehnic.

AEROSTAR S.A.

GRĺlľ lľ{BU\$ŢalÂL Â[RollAt Ţlc"BAcA{,.R0llíAlllA

ĺĺoľĂRÂrłEA nľ.23

Aľticol unic. Aprobá, cu rnajoritatea voturilor vaĺabil exprímate, modificarea obiectului principal de activitate al societăţii, începând cu data de 01.01 .2025, în cod CAEN 3031 _ Fabricaľea de aeronave şi nave spaţĺale cĺvile, ca urÍnare a intrării în vigoare a modificărilor aduse asupľa coduriloľ CAEN prin ordinul INS nľ. 37712024 privind actvalizarea Clasificării activităţilor đin economia naţională - CAEN, publicat în Monitorul oficial al României nľ. 385 điĺ25.04.2024.

HoTĂRÂREA nľ. 2ó

Articol unĺc. Aprobá, cu majoritatea voturilor vąlabil exprimate, mandatarea Directorului General al Societăţii, dl. Alexandru Filip, cu posibilitatęa de substituire, pentru:

• a) a înoheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau în numele acţionaľiloľ Societăţii oricaľe şi toate hotăľârile, documentele, aplicaţiile, formularele şi cereľile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executaľea hotărâriloĺ Adunăľii Geneľale a Acţionaľiloą în ľelaçie cu orice persoana fizicá sau juľidică, pľivată sau publică; şi
• b) a efectua toate foľmalităţile legale pentru înľegishaľea, opozabilitatea, executarea şi publicaľea hotărâriloľ adoptate, inclusiv pentru modificarea Actului Constitutiv al Societä1ii, în confoľmitate cu hotărârile adoptate, đaca este cazlal.

Pľeşedinte.al Consiliuluĺ de AEROSTAR S.A.,

CENTRALIZATORUL DE VOTURI

		PENTRU			IMPOTRIVA			ABTINERE	ANULATE
HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2024)	Total Voturi Valabil Exprimate	Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Voturi
22	134,209,794	134,209,794	100.0000%	88.1350%	0	0.0000%	0.0000%	O	0
23	134,209,794	110,856,742	82.5996%	72.7992%	23,353,052	17.4004%	15.3359%	0	0
24	134,208,394	23,353,052	17.4006%	15.3359%	110,855,342	82.5994%	72.7983%	1,400	0
25	134,208,394	23,353,052	17.4006%	15.3359%	110,855,342	82.5994%	72.7983%	1,400	0
26	134,209,794	111,141,775	82.8120%	72.9864%	23,068,019	17.1880%	15.1487%	O	0

NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 12 DECEMBRIE 2024

Capitalul social al Aerostar S.A. Bacău în valoare totala de 48.728.784 lei este împărțit în 152.277.450 acțiuni cu valoarea nominală de 0,32 lei/acțiune.

Toate acțiunile de la Aerostar S.A. Bacău sunt cuprinse într-o singură clasa de acțiuni și sunt acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egală și drepturi egale.

Secretar permanent AGA, Răzvan-Alexandru BEJENARU