Aerostar S.A.

AGM Information • Jul 5, 2024

Str. Condorilor Nr. 9, Bacau,600302; lnmatriculat cu Nr. JO411137/1 991-R.C,Bacau; Cod Unic de lnregistrare: RO 950531; Capital Social: 48.728.784lei f eL + 40234 "57 5O7 A; F ax. + 40234.57 2423 I 57 2259 e-mail. aerostar@aerosta r. ro; Website : http :l/www. aerostar. ro

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5i2018 Data raportului: 05.07.2024

Denumirea societ[lii emitente: AEROSTAR S.A. Sediul social: BACAU, Str. Condorilor nr.9 Numdr telefon/fax : 0234.57 5.070;Fax:0234.572.023 I 572.259 Codul unic de inregistrare: 950531 Numdr de ordine in Registrul Comerlului: J04ll137ll99l Cod LEI: 3 15700G9KRN3B2OBB73 Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro Capital social subscris si vdrsat: 48.728.784LE.I Pia{a reglementata pe care *tawagionazdvalorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucurqti (simbol "ARS')

Eveniment important de rapoftat:

o Hotiirdrile Adunirii Generale Ordinare a Aqtionarilor AEROSTAR S.A. din data de 4 iulie 2024, infiunitii la prima convocare.

ln conformitate cu Legea societd{ilor nr. 31/1990,Legeam.2412017 (R) privind emiten{ii de instrumente financiare qi operaliuni de pia[6 qi Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenJii de instrumente financiare qi operaliuni de pia!5, Adunarea Generald Ordinard a Acfionarilor AEROSTAR S.A. s-a intrunit in data de 4 iulie 2024,1a prima convocare, la sediul acesteia din Bacau, str. Condorilor nr. 9, lncepdnd cu orele 13:00.

Convocatorul Adun6rii Generale a fost publicat in conformitate cu prevederile legale gi toate documentele suport aferente ordinii de zi a Adun[rii Generale au fost disponibile pentru consultare la sediul societifii gi pe pagina de internet a societSlii, www.aerostar.ro, sec{iunea Relalia cu Investitorii > Adundri Generale.

in urma dezbaterilor, acfionarii Societdfii au adoptat hotiriri cu privire la toate punctele aflate pe ordinea de zi, pe care le anexam laptezenta.

Anexat:

Hotararile AGOA AEROSTAR S.A. intrunite in data de 4 iulie 2024.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 4IULTT,2O24

Adunarea Generali OrdinarE a Acfionarilor AEROSTAR S.A. (,,Societatea"), cu sediul social in Bac[u, str. Condorilor nr. 9, inregistratd la Oficiul Registrului Comerfului de pe ldngd Tribunalul Bac6u sub nr. J04l1,l37ll99l qi av6nd codul unic de inregistrare 950531, convocatd ;i intrunitl tn mod statutar, la data de 4 iulie 2024, la carc a fost prezent sau reprezentat 87.9310% dn capitalul social, respectiv 133.899.102 acliuni din totalul de 152.277.450 acfiuni,

In temeiul Legii nr. 3lll990 - privind societdlile comerciale, republicatE, ale Legii nr.2412017 privind emitentii de instumente financiare qi operaliuni depia!5, ale Regulamentului A.S.F. nr.5l20l8 privind emitenlii de instumsnte financiare qi operaliuni de pia,ta gi ale Actului Constitutiv al Societ6fii,

norAnAsru:

HOTARAREA nr. 15

Articol unic. Aprob6, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, tr conformitate cu prevederile art. 129, aln. (2) gi alin. (5) din Legeaw.3lll990 privind societdlile comerciale, alegerea secretariatului gedin{ei Adundrii Generale, format din:

• 1. Dan-Paul-Malin POPA Secretar desemnat dintre aclionarii socieEtii qi
• 1. Razv an- Alexandru BEJENARU Secretar tehnic.

uotAnAnra nr. to

Art. 1. Alege, prin vot exprimat secret, Consiliul de Administralie al Societdlii, format din cinci (5) membri, pentru un mandat de 4 ani, incepdnd cu data de 11 iulie 2024 qi pana la data de 10 iulie 2028, respectiv urmdtoarele persoane:

• 1. cu unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret, pe domnul Grigore FILIP;
• 1. cu unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret, pe domnul Doru DAMASCHIN;
• 1. cu unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret, pe domnul Alexandru FILIP;
• 1. cu unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret, pe domnul Radu-Tudor TONCEA;
• 1. cu unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret, pe domnul Liviu-Claudiu DOROS;

Art.2. lncepdnd cu data de lI.07.2l24,mandatele de membru in Consiliul de Administrafie ale domnilor Mihail-Nicolae TONCEA qi Daniel VlnNA, inceteazdde drept, ca unnare a implinirii termenului.

Art. 3. Adunarea Generala a Aclionarilor ia act de hotdrdrile adoptate de Consiliul de Administrafie nou ales, in prima sa qedin(a, privind:

• 1. Alegerea, in funcfia de Preqedinte al Consiliului de Administrafie, a domnului Grigore FILIP;
• 1. Alegerea, in funclia de Vicepre;edinte al Consiliului de Administralie, a domnului Doru DAMASCHIN;
• 1. Alegerea, in funclia de Director General al Societ6{ii, a domnului Alexandru FILIP;
• 1. Alegerea, in funclia de Director Financiar al Societdfii, a domnului Doru DAMASCHIN;

HOTARAREA nr. 17

Art. 1. Aprobd, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate stabilirea, pentru fiecare membru al Consiliului de Administralie, pentru exerciliul financiar al anului 2024 (11.07.2024-31.12.2024), a unei remunera{ii lunare, frxe, nete, in suma echivalenta in lei a 1.000 EURO.

Art. 2. Aprob6, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate stabilirea nivelului maxim al remunera{iei suplimentare cuvenite membrilor Consiliului de Administralie care au gi atribu{ii executive, la o valoare lunara, fixa, neta, de cel mult zece (10) ori (inclusiv) remuneralia acordata unui membru al Consiliului de Administrafie, conform Art. l.

HOTARAREA nr. 18

Art. 1. Aprob5, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate fixarea condiliilor generale esenfiale ale contractelor de mandat care vor fi incheiate cu membrii Consiliului de Administra{ie, pentru exerciliul mandatului tncepdnd w 11.07.2024.

Art.2. Aprobd, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate imputernicirea domnului Razvan-Alexandru BEJENARU, tn calitate de reprezentantal Adundrii Generale a Acfionarilor, care sI editeze qi sd semneze, cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie nou ales, contractul de mandat, dupE cazul fiec[ruia.

HOTAIIAREA nr. 19

Art. 1. Desemneazi, prin vot exprimat secret, membrii Comitetului de audit, conform art.65 din Legea nr. 16212017 privind auditul statutar al situaliilor financiare anuale gi al situaliilor f,rnanciare anuale consolidate, care sd iqi desfEgoare activitatea tn perioada 11.07.2024 - 10.07.2028, dup[ cum urmeazd:

• 1. cu unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret, pe domnul Daniel BOTEZ;
• 1. cu unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret, pe domnul Florin RADU.

Art. 2. Aprob6, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate stabilirea remuneraliei cuvenite membrilor Comitetului de audit, pentru activitatea desfrguratE incepdnd cu data de 11.07.2024,|a o valoare lunara fixa de jumdtate (50%) din valoarea remunerafiei cuvenite membrilor Consiliului de Administrafie, pentru exercif iul mandatului incepdnd cu I 1 .07 .2024.

Art. 3. Aprob6, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate fixarea condiliilor generale esenliale ale contractelor care vor fi incheiate cu membrii Comitetului de audit, pentru activitatea desfEquratd incepdnd cu data de 11.07.2024.

HotARAnna nr. zo

Articol unic. Aprob6, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate data de 23 iulie 2024, ca Data de inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr.2412017 privind emitenfii de instrumente financiare si operafiuni de piafd. Aferent datei de inregistrare propus6, ex date vafi22 ialie2024.

uotAnAnnA. nr. zt

Articol unic. Aprobd, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Directorului General al Societ5lii, domnul Alexandru FILIP, cuposibilitatea de substituire, pentu:

• a) ^aincheia qi/sau semna in numele Societ5fli gi/sau in numele acfionarilor Societ6lii: hotirdrile prezentei Adundri Generale a Acfionarilor, oricare qi toate hot5rtrile, documentele, aplicafiile, formularele gi cererile adoptateiintocmite in scopul sau pentru executarea hotir6rilor prezentei Adun[ri Generale a Acfionarilor, in relalie cu orice persoarafizicd sau juridicd, plivatE sau publicd; qi
• b) ^aefectua toate formalitifile legale pentu inregistrare4 opozabilitatea, executarea qi publicarea hotirdrilor adoptate.

Preqedinte al pofl silir{lui dp A{dmipstraf i ,iffi4{.{*s'lrare

			PENTRU			IMPOTRIVA			ABTINERE	ANULATE
HOTARAREA ADUNARII GENERALE Nr. (2024)		Total Voturi Exprimate	Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Voturi
15		133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
16	Grigore F.	133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
16	Doru D.	133,899,102	133,894,162	999.6311%	87.9278%	0	0.0000%	0.0000%	4,940	0
16	Alexandru F.	133,899,102	133,899,102	10000 0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
16	Radu-Tudor T.	133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
16	Liviu-Claudiu D.	133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
17		133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
18		133,899,102	133,899,102	10000 0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
19		133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
20		133,899,102	133,899,102	10000 0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
21		133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0

NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 4 IULIE 2024

Capitalul social al Aerostar S.A. Bacău în valoare totala de 48.728.784 lei este împărțit în 152.277.450 acțiuni cu valoarea nominală de 0,32 lei/acțiune.

Toate acțiunile de la Aerostar S.A. Bacău sunt cuprinse într-o singură clasa de acțiuni și sunt acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egală și drepturi egale.

Secretar permanent al

Adunării Generale a Acționarilor, Răzvan-Alexandru BEJENARU