Mowi ASA

AGM Information • Oct 16, 2014

PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 16. OKTOBER 2014

MARINE HARVEST ASA

År 2014, den 16. oktober kl. 15.00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA i Sandviksbodene 77A/B, 5035 Bergen, Norge.

Til stede var aksionærer representerende 43 136 662 egne aksier, samt aksionærepresentanter representerende 152 655 137 aksjer. Til sammen var dermed 195 791 799 aksier representert i generalforsamlingen. Dette tilsvarte ca. 47,71 % av selskapets utestående aksjer. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

I tillegg møtte styrets leder Ole-Eirik Lerøy, konsernsjef Alf-Helge Aarskog og CFO Ivan Vindheim.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ole-Eirik Lerøy. Han opplyste at forhandlingene ville bli gjennomført på norsk.

Følgende saker ble deretter behandlet:

Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med 1. møteleder

Ole-Eirik Lerøy ble valgt til møteleder, og Magne Rødland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Godkjennelse av innkalling og dagsorden for møtet $2.$

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling med dagsorden for møtet distribuert den 23. september 2014 ble godkjent.

Møteleder erklærte deretter generalforsamlingen lovlig satt.

Valg av styremedlem 3.

Valgkomiteens forslag ble referert av møteleder. Ørjan Svanevik ble valgt til nytt styremedlem med valgperioden frem til neste års ordinære generalforsamling. Ørjan Svanevik erstatter Tor Olav Trøim i selskapets styre.

Detaliert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Mer forelå ikke til behandling.

Ole-Eirik Leroy

Møteleder

Magne Rødland

Totalt representert

ISIN:	NO0003054108 MARINE HARVEST ASA
Generalforsamlingsdato: 16.10.2014 15.00
Dagens dato:	16.10.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	410 377 759
- selskapets egne aksjer	40 970
Totalt stemmeberettiget aksjer	410 336 789
Representert ved egne aksjer	2 722 398	0,66%
Representert ved forhåndsstemme	40 414 264	9,85 %
Sum Egne aksjer	43 136 662	10,51 %
Representert ved fullmakt	1 224 118	0,30%
Representert ved stemmeinstruks	151 431 019	36,90 %
Sum fullmakter	152 655 137	37,20 %
Totalt representert stemmeberettiget	195 791 799	47,72 %
Totalt representert av AK	195 791 799	47,71 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank AS Verdipapirservice

For selskapet:

MARINE HARVEST ASA

Protokoll for generalforsamling MARINE HARVEST ASA

ISIN: NO0003054108 MARINE HARVEST ASA Generalforsamlingsdato: 16.10.2014 15.00 Dagens dato: 16.10.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte			Avstår Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Ordinær	195 790 881	$\mathbf{0}$	195 790 881	918	$\bf{0}$	195 791 799
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 % 0,00 %		0,00%
% total AK	47,71 %	$0,00\%$	47,71 % 0,00 %		0.00%
Totalt	195 790 881	O	195 790 881	918	$\bf o$	195 791 799
Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden for møtet
Ordinær	195 791 358	$\mathbf{0}$	195 791 358	441	0	195 791 799
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$		0.00%
% representert AK	100,00 %	$0,00\%$	100,00 %	$0,00\%$	$0,00\%$
% total AK	47,71 %	0,00%	47,71 % 0,00 %		0,00%
Totalt	195 791 358	$\bf{0}$	195 791 358	441	$\bf{0}$	195 791 799
Sak 3 Valg av styremedlem - Ørjan Svanevik
Ordinær	180 734 256	15 052 493	195 786 749	5 0 5 0	$\mathbf 0$	195 791 799
% avgitte stemmer	92,31 %	7,69 %		$0,00\%$
% representert AK	92,31 %	7,69 %	100,00 %	0.00%	0,00%
% total AK	44,04 %	3,67%	47,71 % 0,00 %		0,00%
Totalt	180 734 256	15 052 493	195 786 749	5050	$\bf{o}$	195 791 799

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA DNB Bank ASA Verdipapirservice

MARINE HARVEST ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	410 377 759	7,50 3 077 833 192,50 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen