Multiconsult

AGM Information • Nov 26, 2018

MULTICONSULT ASA

٠

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling	Minutes of extraordinary general meeting
ble avholdt ekstraordinær general- Det forsamling i Multiconsult ASA ("Selskapet) mandag den 26. november 2018 kl. 16.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.	An extraordinary general meeting of Multiconsult ASA (the "Company") was held on Monday 26 November 2018 at 16:00 hours in. CET. Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.
Møtet ble åpnet av styrets leder, Nigel K. Wilson.	The meeting was opened by Nigel K. Wilson, chairman of the board of directors.
aksjonærer Oversikt over representerte følger vedlagt protokollen.	A record of shareholders represented at meeting attached the is i these to minutes.
Dagsorden:	Agenda:
Valg av møteleder og en person til 1. å medundertegne protokollen	1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
Nigel K. Wilson ble valgt som møteleder og Harald G. Strand ble valgt til ā medundertegne protokollen sammen med møteleder.	Nigel K. Wilson was elected as chairperson, and Harald G. Strand was elected to co-sign the minutes along with the chairperson
Godkjennelse av innkallingen og 2. dagsorden	Approval of the notice and the 2. agenda
Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.	The notice and the agenda were approved.
3. Valg av ny styreleder og nytt varamedlem til styret	Election of new chairperson of 3 ii board the and new board member
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:	The the general meeting passed following resolution:
Bård Mikkelsen velges som ny styreleder til erstatning for Nigel Wilson.	Bård Mikkelsen is elected as new chairperson of the board in place of Nigel Wilson.
Simen Lieungh velges som varamedlem til styret.	Simen Lieungh is elected as deputy board member.
og Lieungh velges for Mikkelsen ordinær perioden frem til generalforsamling i 2019.	Mikkelsen and Lieungh are elected for the period until the annual general meeting in 2019.
***	$***$
Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet.	As there were no further matters on the agenda, the meeting was closed.
Oversikt over stemmegivning på de enkelte An overview of the voting results on

punktene er vedlagt protokollen.

Vire Nigel K. Wilson

each item is attached to the minutes.

In case of any discrepancies between
the Norwegian text and the English
translation, the Norwegian text shall prevail

tais

Harald G. Strand

Totalt representert

ISIN:	NO0010734338 MULTICONSULT ASA
Generalforsamlingsdato: 26.11.2018 16.00
Dagens dato:	26.11.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 43

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	26 970 394
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	26 970 394
Representert ved egne aksjer	11 135 335	41,29 %
Representert ved forhåndsstemme	878 111	3,26 %
Sum Egne aksjer	12 013 446	44,54 %
Representert ved fullmakt	2 300 668	8.53%
Representert ved stemmeinstruks	2 535 530	9.40%
Sum fullmakter	4 836 198	17,93 %
Totalt representert stemmeberettiget	16 849 644	62,48 %
Totalt representert av AK	16 849 644	62,48 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

MULTICONSULT ASA

$\subseteq$ $\mathbb{Q}$ $\frac{1}{2}$

Nyelly

Protokoll for generalforsamling MULTICONSULT ASA

ISIN: NO0010734338 MULTICONSULT ASA Generalforsamlingsdato: 26.11.2018 16.00 Dagens dato: 26.11.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Ordinær	16 831 444	$\Omega$	16 831 444	18 200	$\Omega$	16 849 644
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0.00%
% representert AK	99,89 %	0.00%	99.89 %	0,11%	0,00%
% total AK	62,41 %	$0.00 \%$	62,41 %	0.07%	0,00%
Totalt	16 831 444	$\mathbf{0}$	16 831 444	18 200	$\mathbf o$	16 849 644
Sak 2 Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
Ordinær	16 849 644	0	16 849 644	$\Omega$	$\mathbf 0$	16 849 644
% avgitte stemmer	100,00 %	$0.00 \%$		0.00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	62,48 %	0.00%	62,48 %	0.00%	0,00%
Totalt	16 849 644	$\mathbf{o}$	16 849 644	0	$\mathbf o$	16 849 644
Sak 3 Valg av styremedlemmer
Ordinær	16 779 464	70 180	16 849 644	0	0	16 849 644
% avgitte stemmer	99,58 %	0.42%		0.00%
% representert AK	99,58 %	0,42%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	62,21 %	0,26%	62,48 %	0,00%	0,00%
Totalt	16 779 464	70 180	16 849 644	o	0	16 849 644

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

MULTICONSULT ASA

$\mathcal{Q}$ llu $\mathcal{Q}$ lln

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	26 970 394	0.50 13 485 197.00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Total Represented

ISIN:	NO0010734338 MULTICONSULT ASA
General meeting date: 26/11/2018 16.00
Today:	26.11.2018

Number of persons with voting rights represented/attended: 43

	Number of shares % sc
Total shares	26,970,394
- own shares of the company	0
Total shares with voting rights	26,970,394
Represented by own shares	11,135,335	41.29 %
Represented by advance vote	878,111	$3.26 \%$
Sum own shares	12,013,446	44.54 %
Represented by proxy	2,300,668	8.53%
Represented by voting instruction	2,535,530	9.40%
Sum proxy shares	4,836,198 17.93 %
Total represented with voting rights	16,849,644	62.48 %
Total represented by share capital	16,849,644 62,48 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company: MULTICONSULT ASA

lG K

elli

Protocol for general meeting MULTICONSULT ASA

ISIN: NO0010734338 MULTICONSULT ASA General meeting date: 26/11/2018 16.00 26.11.2018 Today:

Shares class	FOR	Against Poll in				Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights
	Agenda item 1 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
Ordinær	16,831,444	$\mathbf 0$	16,831,444	18,200	$\Omega$	16,849,644
votes cast in %	100.00 %	$0.00 \%$		0.00%
representation of sc in % 99.89 %		$0.00 \%$	99.89 %	0.11%	0.00%
total sc in %	62.41 %	$0.00 \%$	62.41 %	0.07%	0.00%
Total	16,831,444		$0$ 16,831,444	18,200	$\mathbf 0$	16,849,644
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda
Ordinær	16,849,644	$\mathbf{0}$	16,849,644	$\Omega$	0	16,849,644
votes cast in %	100.00 %	$0.00 \%$		0.00%
representation of sc in %	100.00 %	$0.00 \%$	100.00 %	$0.00 \%$	$0.00 \%$
	total sc in % 62.48 %	$0.00 \%$	62.48%	0.00%	0.00%
Total	16,849,644		0 16,849,644	$\mathbf{0}$	$\mathbf o$	16,849,644
Agenda item 3 Election of board members
Ordinær	16,779,464	70,180	16,849,644	$\mathbf 0$	0	16,849,644
votes cast in %	99.58 %	0.42%		0.00%
representation of sc in %	99.58 %	0.42%	100.00 %	$0.00 \%$	0.00%
total sc in %	62.21 %	0.26%	62.48%	0.00%	$0.00 \%$
Total	16,779,464	70,180	16,849,644	$\mathbf 0$	$\mathbf o$	16,849,644

Registrar for the company:

Signature company:

DNB Bank ASA

MULTICONSULT ASA

ilse

Share information

Name	Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights
Ordinær	26,970,394	0.50 13.485.197.00 Yes
Sum:

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting