Bouvet

AGM Information • May 20, 2021

Protokoll for ordinær generalforsamling i BOUVET ASA

(organisasjonsnummer 974 442 167)

avholdt onsdag 20. mai 2021 i Bouvets lokaler, Sørkedalsveien 8, Oslo, klokken 11:00.

Grunnet myndighetenes råd i forbindelse med den pågående Covid-19-pandemien var aksjonærene anmodet om å avstå fra fysisk oppmøte og isteden benytte muligheten til å avgi forhåndsstemme eller fullmakt.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 29. april 2021, forelå slik

Dagsorden

• 1 Åpning og konstituering av generalforsamlingen ved styrets leder eller annen person utpekt av styret, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.
• 2 Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
• 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
• 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2020, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte.
• 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2021.
• 6 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2021.
• 7 Godkjennelse av revisors honorar for 2020.
• 8 Valg av medlemmer til styret.
• 9 Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godigjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a).
• 10 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
• 11 Styrefullmakt til å vedta utbytte basert på selskapets årsregnskap for 2020.
• 12 Aksjesplitt av selskapets aksjer, herunder vedtektsendring.
• 13 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter.
• 14 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte.
• 15 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer.

在市场市市市市区市市市市区市市市

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID 0F545E4356DA49D0960A7A0AB29B4433

1 ÅPNING OG KONSTITUERING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER, HERUNDER OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE

Styreleder Pål Egil Rønn åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 3 344 105 stemmeberettigede aksjer representert. 32,51 % av selskapets stemmeberettigede aksjer var således representert.

Fortegnelsen og oversikt over stemmegivningen er vedlagt denne protokollen.

2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Pål Egil Rønn ble valgt til møteleder.

Erik Stubø ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2020 FOR BOUVET ASA OG KONSERNET, SAMT ÅRSBERETNINGEN

Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen for Bouvet ASA og konsernet, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte.

Styrets forslag til utdeling av utbytte innebærer at det utdeles et utbytte for regnskapsåret 2020 på NOK 22,00 per aksje.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2020, herunder anvendelse av årets resultat, godkjennes. Det utbetales et utbytte på NOK 22,00 pr. aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere per datoen for generalforsamlingen den 20. mai 2021. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte fra og med 21. mai 2021. Utbyttet vil bli utbetalt 2. juni 2021.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og valgkomiteens forslag til styrets medlemmer for 2021.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

"Styrehonorar for 2021 settes til NOK 350 000 for styreleder, NOK 200 000 for styrets nestleder og NOK 175 000 for andre medlemmer av stvret valgt av generalforsamlingen."

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Styreleder redegjorde for valgkomiteens arbeid og fremla forslag til godtgjørelse for 2021.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

"For 2021 skal valgkomiteens leder motta et honorar på NOK 30 000 og hvert av valgkomiteens øvrige medlemmer et honorar på NOK 15 000."

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID 0F545E4356DA49D0960A7A0AR29B4433

7 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2020

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

"Revisors godtgjørelse for 2020 på NOK 334 000, fastsatt etter regning, godkjennes."

8 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Basert på innstillingen fra valgkomiteen velges de foreslåtte styremedlemmer for en periode på to år. Samtlige har bekreftet at de stiller valg. Valgkomiteen innstiller videre enstemmig på at Pål Rønn velges til styrets leder og at Tove Raanes velges til styrets nestleder.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

"Pål Egil Rønn, Tove Raanes, Lill Hege Hals, Sverre Finn Hurum og Egil Christen Dahl velges som aksjonærvalgte styremedlemmer for en periode på to år. Pål Egil Rønn velges som styrets leder og Tove Raanes til nestleder."

Etter dette består styret av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Pål Egil Rønn, leder Tove Raanes, nestleder Lill Hege Hals Sverre Finn Hurum Egil Christen Dahl

9 STYRETS RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG ANDRE LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16 A)

Styrets leder redegjorde for styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a).

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

" Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte godkjennes."

10 REDEGJØRELSE FOR EJERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Styreleder gjennomgikk hovedinnholdet i selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

11 STYREFULLMAKT TIL Å VEDTA UTBYTTE BASERT PÅ SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2020

Styret ber om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta ytterligere utbytte basert på årsregnskapet for 2020, kommende markedsutvikling og selskapets egenkapital og likviditet.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

"Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2020, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2022."

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID:

0F545E4356DA49D0960A7A0AB29B4433

12 AKSJESPLITT AV SELSKAPETS AKSJER, HERUNDER VEDTEKTSENDRING

Styreleder redegjorde for styrets forslag om å foreta en aksjesplitt slik at 1 aksje splittes i 10 nye aksjer. Aksjeplitten gjennomføres ved at aksjenes pålydende endres fra NOK 1 til NOK 0,10. Etter aksjesplitten vil selskapet ha 102.863.630 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Selskapets aksjekapital vil ikke endres.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

• I. Selskapets aksjer splittes, slik at 1 aksje blir til 10 nye aksjer. Aksjeplitten gjennomføres ved at aksjens pålydende endres fra NOK 1 til NOK 0,10 og samlet antall aksjer økes fra 10.286.363 til 102.863.630. Aksjesplitten gjennomføres med ex dato 3. juni 2021.
• 1. Vedtektenes § 4 endres og gis følgende ordlyd fra 3. juni 2021;

«Selskapets aksjekapital er på NOK 10.286.363, fordelt på 102.863.630 aksjer á NOK 0.10. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.»

13 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER TIL FINANSIERING AV ERVERV AV ANDRE SELSKAPER ELLER VIRKSOMHETER

Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter. Styrets forslag innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-4 og § 10-5.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

• l. maksimum NOK 1 000 000 ved utstedelse av maksimum 10 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret. Fullmakten kan anvendes til en eller flere kapitalutvidelser.
• Fullmakten gir rett til å fravike eksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i 2. henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
• 3 1 Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling så vel som mot innskudd i andre eiendeler enn penger, samt rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-2.
• 1. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, if allmennaksjeloven § 13-5.
• 1. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. Allmennaksjeloven § 10-19 (2).
• Fullmakten gjelder fra den 3. juni 2021 og til og med 30. juni 2022. 6.
• 1. Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper og virksomheter vedtatt av generalforsamlingen 20. mai 2020.

14 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER I FORBINDELSE MED AKSJEPROGRAM FOR KONSERNETS ANSATTE

Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for selskapets ansatte.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID:

0F545E4356DA49D0960A7A0AB29B4433

• l . maksimum NOK 200 000 ved utstedelse av maksimum 2 000 000 aksjer hver pålvdende NOK 0,10. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.
• 1. henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
• 1. -Fullmakten skal brukes til å gjennomføre selskapets aksjespareprogram.
• 1. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).
• 1. Fullmakten gjelder fra den 3. juni 2021 og til og med 30. juni 2022.
• 1. Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte vedtatt av generalforsamlingen 20. mai 2020.

15 STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å erverve egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet slik beslutning:

• l. Generalforsamlingen gir styret fullmakt etter allmennaksjeloven § 9-4 til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi NOK 1 000 000 hver aksje pålydende NOK 0,10, dog slik at den samlede beholdning av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av selskapets aksjekapital.
• 1. Det minste og høyeste beløp som kan betales per aksje er henholdsvis NOK 0,10 og NOK 120.
• 1. for å ha en beholdning av aksjer i beredskap for dette formål, samt til gjennomføring av selskapets aksjeprogram for konsernets ansatte.
• 1. Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjonærer etterleves. Avhendelse av selskapets egne aksjer skal skje i overensstemmelse med formålet for erverv av egne aksjer eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.
• 1. Fullmakten gjelder fra den 3. juni 2021 og til og med 30. juni 2022.
• 1. Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å erverve egne aksjer som ble vedtatt den 20. mai 2020.

******

Generalforsamlingen ble hevet klokken 11:20.

Pål Egil Rønn

Erik Stubø

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

0F545E4356DA49D0960A7A0AB2984433

Document ID:

List of Signatures Page 1/1

= Protokoll - Ordinær generalforsamling 20 05 21.pdf

Name	Method	Signed at
Rønn, Pål Egil	BANKID	2021-05-20 11:39 GMT+02
Erik Stubø	BANKID MOBILE	2021-05-20 11:37 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. External reference: 0F545E4356DA49D0960A7A0AB29B4433

Totalt representert

ISIN:	NO0010360266 BOUVET ASA
Generalforsamlingsdato: 20.05.2021 11.00
Dagens dato:	20.05.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	10 286 363
- selskapets egne aksjer	467
Totalt stemmeberettiget aksjer	10 285 896
Representert ved forhåndsstemme	1 584 614	15.41 %
Sum Egne aksjer	1 584 614	15,41 %
Representert ved fullmakt	11 334	0,11%
Representert ved stemmeinstruks	1 748 157	17,00 %
Sum fullmakter	1 759 491	17,11 %
Totalt representert stemmeberettiget	3 344 105	32,51 %
Totalt representert av AK	3 344 105	32,51 %

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

BOUVET ASA

Protokoll for generalforsamling BOUVET ASA

ISIN:	NO0010360266 BOUVET ASA
Generalforsamlingsdato: 20.05.2021 11.00
Dagens dato:	20.05.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinær	3 344 105	0	0	3 344 105	0	3 344 105
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	32,51 %	0,00 %	0,00 %	32,51 %	0,00 %
Totalt	3 344 105	O	0	3 344 105	0	3 344 105
						Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2020, herunder styrets forslag til utdeling
av utbytte
Ordinær	3 344 005	0	100	3 344 105	0	3 344 105
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	32,51 %	0,00 %	0,00 %	32,51 %	0,00 %
Totalt	3 344 005	0	100	3 344 105	0	3 344 105
Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2021
Ordinær	3 343 758	70	277	3 344 105	0	3 344 105
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %
% representert AK % total AK	99,99 %	0,00 % 0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 % 0,00 %
Totalt	32,51 % 3 343 758	70	0,00 % 277	32,51 % 3 344 105	0	3 344 105
Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2021
Ordinær	3 343 781	70	254	3 344 105	0	3 344 105
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	32,51 %	0,00 %	0,00 %	32,51 %	0,00 %
Totalt	3 343 781	70	254	3 344 105	0	3 344 105
Sak 7 Godkjennelse av revisors honorar for 2020
Ordinær	3 343 955	0	150	3 344 105	0	3 344 105
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	32,51 %	0,00 %	0,00 %	32,51 %	0,00 %
Totalt	3 343 955	0	150	3 344 105	0	3 344 105
Sak 8 Valg av medlemmer til styret
Ordinær	3 343 935	0	170	3 344 105	0	3 344 105
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	32,51 %	0,00 %	0,00 %	32,51 %	0,00 %
Totalt	3 343 935	0	170	3 344 105	O	3 344 105
						Sak 9 The Board of Directors? guidelines on the determination of salary and other remuneration for the
Chief Executive Officer and Management purs
Ordinær	3 122 746	221 139	220	3 344 105	0	3 344 105
% avgitte stemmer	93,38 %	6,61 %	0,01 %
% representert AK	93,38 %	6,61 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	30,36 %	2,15 %	0,00 %	32,51 %	0,00 %
Totalt	3 122 746	221 139	220	3 344 105	O	3 344 105
Sak 11 Styrefullmakt til å vedta utbytte basert på selskapets årsregnskap for 2020
Ordinær	3 344 005	0	100	3 344 105	0	3 344 105
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	32,51 %	0,00 %	0,00 %	32,51 %	0,00 %
Totalt	3 344 005	0	100	3 344 105	0	3 344 105
Sak 12 Aksjesplitt av selskapets aksjer, herunder vedtektsendring
Ordinær	3 343 735	270	100	3 344 105	0	3 344 105
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	32,51 %	0,00 %	0,00 %	32,51 %	0,00 %
Totalt	3 343 735	270	100	3 344 105	0	3 344 105

19 12

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avqitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
						Sak 13 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv
av andre selskaper eller virksomheter
Ordinær	3 252 862	91 083	160	3 344 105	0	3 344 105
% avgitte stemmer	97,27 %	2,72 %	0,01 %
% representert AK	97,27 %	2,72 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	31,62 %	0,89 %	0,00 %	32,51 %	0,00 %
Totalt	3 252 862	91 083	160	3 344 105	0	3 344 105
Sak 14 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med
aksjeprogram for konsernets ansatte
Ordinær	3 282 308	61 647	150	3 344 105	0	3 344 105
% avgitte stemmer	98,15 %	1,84 %	0.00 %
% representert AK	98,15 %	1,84 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	31,91 %	0,60 %	0,00 %	32,51 %	0,00 %
Totalt	3 282 308	61 647	150	3 344 105	0	3 344 105
Sak 15 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer
Ordinær	3 343 735	200	170	3 344 105	0	3 344 105
% avqitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,01 %
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	32,51 %	0,00 %	0,00 %	32,51 %	0,00 %
Totalt	3 343 735	200	170	3 344 105	0	3 344 105

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

BOUVET ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinær	10 286 363	1,00 10 286 363,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

₪ 1302.20.02 ASA T크VUO8 #18mqqQ өвгиөлөм

81		A
Pal Epil Rann		Formavin
Styrets leder		Firma- Efferment
		Repr. ved
Fullmektig		Aktor
Ordinasr	ordinası	Aksje
	84888844	Eugue
11334		Fullmakt
748 157		in filmləri fəsiləsinin cinsinə aid bitki növü. İstinadlar Respublikasının fəsiləsinin fəsiləsinin fəsiləsinin cinsinə aid bitki növü. İstinadlar Respublikasının
759 491	54488884	Totalt
% レレンレ	்ட レレ. 0/0	16 kapital
52,62,25	47,388 %	16 psymbolde
52,62,62,66	47.388 %	of repr.
Wasissassa ਜ ਜ		Stemmemal