Mowi ASA

AGM Information • Jun 9, 2021

PROTOKOLL

FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

MOWI ASA

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Mowi ASA den 9. juni 2021 kl. 14.00 i Sandviksbodene 77A/B, 5035 Bergen, Norge.

Aksjonærer som eier 257 753 868 aksjer, tilsvarende 49,85% av aksjekapitalen, var tilstede eller representert ved fullmakt i generalforsamlingen. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

I tillegg møtte styrets leder Ole-Eirik Lerøy, konsernsjef Ivan Vindheim, CFO Kristian Ellingsen og Øyvind Nore som representant fra selskapets revisor.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ole-Eirik Lerøy. Han opplyste at generalforsamlingen ville bli gjennomført på norsk.

Følgende saker ble deretter behandlet:

1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Ole-Eirik Lerøy ble valgt til møteleder, og Frederik W. Mowinckel ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

2. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orientering om virksomheten

Konsernsjef Ivan Vindheim orienterte om Mowi-konsernets virksomhet.

4. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2020 for Mowi ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat

CFO Kristian Ellingsen gjennomgikk hovedpunktene i styrets forslag til årsregnskap for selskapet og konsernet for 2020. Det ble henvist til styrets og revisors beretninger inntatt i selskapets årsrapport for 2020. Styrets forslag til disponering av resultat for regnskapsåret 2020 ble referert.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap for Mowi ASA og Mowi-konsernet, herunder disponering av årets resultat og styrets beretning for 2020, godkjennes."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Møteleder viste til styrets erklæring om prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som er inntatt i årsrapporten.

6. Godkjennelse av styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Møteleder viste til styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ("Retningslinjene") som er vedlagt innkallingen til generalforsamlingen og inntatt på selskapets hjemmeside. Møteleder viste til at retningslinjene skal forelegges generalforsamlingen til godkjenning.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

7. Godkjennelse av tildeling av opsjoner til selskapets ledelse

Møteleder viste til styrets forslag om at generalforsamlingen godkjenner at styret tildeler inntil 1,8 millioner opsjoner til selskapets ledelse under selskapets opsjonsprogram for ledelsen beskrevet i Retningslinjene.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner tildeling av inntil 1,8 millioner opsjoner under selskapets opsjonsprogram for ledelsen beskrevet i Retningslinjene."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styrets medlemmer skal honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2021/2022:

Styrets leder:	NOK 1 400 000
Styrets nestleder:	NOK 720 000
Styremedlemmer:	NOK 535 000
Varamedlem:	NOK 10 000 per møte

Samtlige styremedlemmer bør benytte minst NOK 100 000 av den enkeltes honorar, fratrukket eventuell skatt på dette beløpet, til å erverve aksjer i Mowi ASA.

Arbeid i revisjonsutvalget honoreres med et tillegg på NOK 150 000 til leder og NOK 100 000 til medlemmer."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

9. Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomitéen

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Valgkomitéens medlemmer skal honoreres som følger for sitt arbeid i perioden 2021/2022:

Komitéens leder: NOK 107 000 Komitémedlemmer: NOK 53 500"

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

10. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor for 2020

Møteleder presenterte styrets forslag. Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Honorar til selskapets revisor for arbeid i 2020 fastsettes med beløp angitt i note 17 i selskapets arsregnskap. "

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

11. Valg av nye styremedlemmer og personlig varamedlem

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Ole-Eirik Lerøy, Kristian Melhuus og Lisbet K. Nærø gjenvelges som styremedlemmer for en periode på 2 år. Ole-Eirik Lerøy gjenvelges som styreleder og Kristian Melhuus velges som styrets nestleder. Nicolas Gheysens velges som nytt styremedlem og Kathrine Fredriksen velges som personlig varamedlem for Cecilie Fredriksen for en periode på 2 år."

Styret vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlem:

Ole-Eirik Lerøy, styreleder Kristian Melhuus, nestleder Cecilie Fredriksen Lisbet K. Nærø Bjarne Tellmann Solveig Strand Nicolas Gheysens Kathrine Fredriksen, personlig varamedlem for Cecilie Fredriksen

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

12. Valg av nye medlemmer til valgkomitéen

Valgkomitéens forslag ble referert av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Ann Kristin Brautaset og Merete Haugli gjenvelges som medlemmer av valgkomitéen for 2 år".

Valgkomitéen vil etter dette ha følgende medlemmer:

Anne Lise Ellingsen Gryte, leder Ann Kristin Brautaset Merete Haugli

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

13. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte

Styrets forslag ble presentert og begrunnet av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2020. Fullmakten omfatter utdeling i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte med et samlet beløp som ikke må overstige NOK 7 500 000 000.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

Styrets forslag ble presentert og begrunnet av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjelovens § 9-4 fullmakt til på vegne av selskapet å erverve aksjer i selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 387 833 318. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som overstiger NOK 400 eller som er mindre enn aksjens pålydende på NOK 7,50.

Fullmakten dekker alle former for erverv samt etablering av avtalepant i egne aksjer. Avhendelsen av aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan skje på enhver måte, inklusive salg i det åpne marked og som vederlag i transaksjoner.

Alminnelige likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjoner med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.

Endres aksjenes pålydende i fullmaktens løpetid skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

15. Fullmakt til å (A) utstede nye aksjer og (B) ta opp konvertible lån

Styrets to forslag ble presentert og begrunnet av møteleder.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak A:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 387 833 318, forutsatt at det antall aksjer som utstedes ved bruk av denne fullmakten sammen med fullmakten i agenda punkt 15 (B), ikke overstiger totalt 10% av selskapets nåværende aksjekapital. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. Dersom innskudd skal kunne gjøres opp i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskaper mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og selskapet.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak B:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible lån med samlet hovedstol på inntil NOK 3 200 000 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 387 833 318, forutsatt at det antall aksjer som utstedes ved bruk av denne fullmakten sammen med fullmakten i agenda punkt 15 (A), ikke overstiger totalt 10% av selskapets nåværende aksjekapital.

Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 jf. § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten skal gjelde frem til ordinære generalforsamling i 2022, dog ikke lenger enn 30. juni 2022."

Detaljert fortegnelse over stemmeantallene er vedlagt protokollen.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet hevet.

Ole-Eirik Lerøy Møteleder

Frederik W. Mowinckel

Totalt representert

ISIN:	NO0003054108 MOWI ASA
Generalforsamlingsdato: 09.06.2021 14.00
Dagens dato:	09.06.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	517 111 091
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	517 111 091
Representert ved egne aksjer	1 500 965	0,29 %
Representert ved forhändsstemme	45 797 941	8,86 %
Sum Egne aksjer	47 298 906	9,15 %
Representert ved fullmakt	1 927 884	0,37 %
Representert ved stemmeinstruks	208 527 078	40,33 %
Sum fullmakter	210 454 962	40,70 %
Totalt representert stemmeberettiget 257 753 868		49,85 %
Totalt representert av AK	257 75 868	49,85 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

MOWI ASA

Protokoll for generalforsamling MOWI ASA

ISIN:	NO0003054108 MOWI ASA
Generalforsamlingsdato: 09.06.2021 14.00
Dagens dato:	09.06.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Ordinær	257 753 373	0	257 753 373	495	0	257 753 868
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	49,85 %	0,00 %	49,85 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	257 753 373	0	257 753 373	495	9	257 753 868
Sak 2 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
Ordinær	257 753 573	42	257 753 615	253	0	257 753 868
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	49,85 %	0,00 %	49,85 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	257 753 573		42 257 753 615	253	0	257 753 868
Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2020 for Mowi ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat
Ordinær	252 779 509	4 973 930	257 753 439	429	0	257 753 868
% avgitte stemmer	98,07 %	1,93 %		0,00 %
% representert AK	98,07 %	1,93 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	48,88 %	0,96 %	49,85 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	252 779 509	4 973 930	257 753 439	429	0	257 753 868
Sak 5 Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
Ordinær	189 817 628	199 066	190 016 694	67 737 174	0	257 753 868
% avgitte stemmer	99,90 %	0,11 %		0,00 %
% representert AK	73,64 %	0,08 %	73,72%	26,28 %	0,00 %
% total AK	36,71 %	0,04 %	36,75 %	13,10 %	0,00 %
Totalt	189 817 628	199 066	190 016 694	67 737 174	0	257 753 868
Sak 6 Godkjennelse av styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
Ordinær	247 273 133	10 478 390	257 751 523	2 345	O	257 753 868
% avgitte stemmer	95,94 %	4,07 %		0,00 %
% representert AK	95,93 %	4,07 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	47,82 %	2,03 %	49,85 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	247 273 133	10 478 390	257 751 523	2 345	0	257 753 868
Sak 7 Godkjennelse av tildeling av opsjoner til selskapets ledelse
Ordinær	249 906 619	7 844 474	257 751 093	2 775	0	257 753 868
% avgitte stemmer	96,96 %	3,04 %		0,00 %
% representert AK	96,96 %	3,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	48,33 %	1,52 %	49,84 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	249 906 619		7 844 474 257 751 093	2 775	O	257 753 868
Sak 8 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer
Ordinær	257 686 119	64 574	257 750 693	3 175	0	257 753 868
% avgitte stemmer	99,98 %	0,03 %		0,00 %
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	49,83 %	0,01 %	49,84 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	257 686 119		64 574 257 750 693	3 175	O	257 753 868
Sak 9 Fastsettelse av honorar til medlemmer av valgkomitéen
Ordinær	257 698 616	52 277	257 750 893	2 975	0	257 753 868
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar .		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	49,83 %	0,01 %	49,84 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	257 698 616	52 277	257 750 893	2 975	0	257 753 868
Sak 10 Godkjennelse av honorar til selskapets revisor for 2020
Ordinær	250 001 918	7 749 538	257 751 456	2 412	0	257 753 868
% avgitte stemmer	96,99 %	3,01 %		0,00 %
% representert AK	96,99 %	3,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	48,35 %	1,50 %	49,85 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	250 001 918	7 749 538	257 751 456	2 412	0	257 753 868
Sak 11 a) Ole-Eirik Lerøy, styremedlem og styreleder
Ordinær	205 322 541	52 430 492	257 753 033	835	O	257 753 868
% avgitte stemmer	79,66 %	20,34 %		0,00 %
% representert AK	79,66 %	20,34 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	39.71 %	10,14 %	49,85 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	205 322 541	52 430 492	257 753 033	835	0	257 753 868
Sak 11 b) Kristian Melhuus, styremedlem og nestleder
Ordinær	210 351 018	47 402 015	257 753 033	835	0	257 753 868
% avgitte stemmer	81,61 %	18,39 %		0,00 %
% representert AK	81,61 %	18,39 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	40,68 %	9,17%	49,85 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	210 351 018 47 402 015		257 753 033	835	0	257 753 868
Sak 11 c) Lisbet K. Nærø, styremedlem
Ordinær	255 047 112	2 705 921	257 753 033	835	0	257 753 868
% avgitte stemmer	98,95 %	1,05 %		0,00 %
% representert AK	98,95 %		100,00 %
% total AK	49,32 %	1,05 % 0,52 %		0,00 %	0,00 %
Totalt	255 047 112	2 705 921	49,85 % 257 753 033	0,00 % 835	0,00 % 0	257 753 868
Sak 11 d) Nicholays Gheysens, styremedlem
Ordinær	207 745 202	50 007 831	257 753 033
				835	0	257 753 868
% avgitte stemmer	80,60 %	19,40 %		0,00 %
% representert AK % total AK	80,60 %	19,40 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
	40,17 %	9,67 %	49,85 %	0,00 %	0,00 %
Totalt			207 745 202 50 007 831 257 753 033	835	0	257 753 868
Sak 11 e) Kathrine Fredriksen som personlig varamedlem for Cecilie Fredriksen
Ordinær	257 515 570	237 267	257 752 837	1 031	0	257 753 868
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	49,80 %	0,05 %	49,85 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	257 515 570		237 267 257 752 837	1 031	0	257 753 868
Sak 12 a) Valgkomitéen: Ann Kristin Brautaset
Ordinær	257 515 826	237 207	257 753 033	835	0	257 753 868
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	49,80 %	0,05 %	49,85 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	257 515 826		237 207 257 753 033	835	O	257 753 868
Sak 12 b) Valgkomitéen: Merete Haugli
Ordinær	257 515 826	237 207	257 753 033	835	0	257 753 868
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	49,80 %	0,05 %	49,85 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	257 515 826		237 207 257 753 033	835	0	257 753 868
Sak 13 Fullmakt til styret for utdeling av utbytte
				2 000	O

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
% avqitte stemmer	98,16 %	1,84 %		0,00 %
% representert AK	98,16 %	1,84 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	48,93 %	0,92 %	49,85 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	253 010 201	4 741 667	257 751 868	2 000	0	257 753 868
Sak 14 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer
Ordinær	249 435 699	8 217 883	257 653 582	100 286	0	257 753 868
% avgitte stemmer	96,81 %	3,19 %		0,00 %
% representert AK	96,77%	3,19 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %
% total AK	48,24 %	1,59 %	49,83 %	0,02 %	0,00 %
Totalt	249 435 699	8 217 883	257 65 582	100 286	0	257 753 868
Sak 15 a) Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer
Ordinær	257 333 666	417 202	257 750 868	3 000	0	257 753 868
% avgitte stemmer	99,84 %	0,16 %		0,00 %
% representert AK	99,84 %	0,16 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	49,76 %	0,08 %	49,84 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	257 333 666	417 202	257 750 868	3 000	0	257 753 868
Sak 15 b) Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån
Ordinær	257 427 070	323 691	257 750 761	3 107	O	257 753 868
% avgitte stemmer	99,87 %	0,13 %		0,00 %
% representert AK	99,87 %	0,13 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	49,78 %	0,06 %	49,84 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	257 427 070	323 691	257 750 761	3 107	0	257 753 868

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	517 111 091	7,50 3 878 333 182,50 Ja
Sum:

§ 5–17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen