AGM Information • May 19, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Name | Method | Signed at |
|---|---|---|
| Viker, Lisbeth Sneve | BANKID MOBILE | 2022-05-19 12:39 GMT+02 |
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: CAF9670272814C109034097ED79DACF1
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet https://sign.visma.net/nb/document-check/0aa71062-9847-44c7-84b2-887554e84f8a
(organisasjonsnummer 974 442 167)
avholdt onsdag 19. mai 2022 klokken 11 på Teams og i Bouvets lokaler, Sørkedalsveien 8, Oslo.
I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 28. april 2022, forelå slik
***************
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet https://sign.visma.net/nb/document-check/0aa71062-9847-44c7-84b2-887554e84f8a
Document ID: CAF9670272814C109034097ED79DXd=SMA Sign www.vismasign.com
Styreleder Pål Egil Rønn åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.
I henhold til fortegnelsen var til sammen 40 695 102 stemmeberettigede aksjer representert. 39,21 % av selskapets stemmeberettigede aksjer var således representert.
Fortegnelsen og oversikt over stemmegivningen er vedlagt denne protokollen.
Pål Egil Rønn ble valgt til møteleder.
Lisbeth Sneve Viker ble valgt til å medundertegne protokollen.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen for Bouvet ASA og konsernet, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte.
Styrets forslag til utdeling av utbytte innebærer at det utdeles et utbytte for regnskapsåret 2021 på NOK 2,30 per aksje.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
Arsregnskapet og årsberetningen for 2021, herunder anvendelse av årets resultat, godkjennes. Det" utbetales et utbytte på NOK 2,30 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere per datoen for generalforsamlingen den 19. mai 2022. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte fra og med 20. mai 2022. Utbyttet vil bli utbetalt 1. juni 2022.
Styreleder redegjorde for styrets arbeid og valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
"Styrehonorar for 2022 settes til NOK 367 500 for styreleder, NOK 210 000 for styrets nestleder og NOK 185 750 for andre medlemmer av styret valgt av generalforsamlingen.'
Styreleder redegjorde for valgkomiteens arbeid og fremla forslag til godtgjørelse for 2022.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
" For 2022 skal valgkomiteens leder motta et honorar på NOK 32 000 og hvert av valgkomiteens øvrige medlemmer et honorar på NOK 16 000."
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet https://sign.visma.net/nb/document-check/0aa71062-9847-44c7-84b2-887554e84f8a
Document ID: CAF9670272814C109034097ED79DXJ-SMA Sign www.vismasign.com
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
" Revisors godtgjørelse for 2021 på NOK 420 000, fastsatt etter regning, godkjennes."
Basert på innstillingen fra valgkomiteen velges de foreslåtte medlemmene til valgkomiteen for en periode på to år. Samtlige har bekreftet at de stiller valg.
Generalforsamlingen fattet beslutning i tråd med innstillingen og etter dette består valgkomiteen av følgende medlemmer:
Ingvild Myhre (leder) Erik Stubø (medlem) Kjetil Garstad (medlem)
Styrets leder redegjorde for godtgjørelse for ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16b.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
«Generalforsamlingen tar Godtgjørelsesrapport for ledende personer 2021 til etterretning»
Styrets leder redegjorde for styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16a).
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
" Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes."
Styreleder gjennomgikk hovedinnholdet i selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
Styret ber om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta ytterligere utbytte basert på årsregnskapet for 2021, kommende markedsutvikling og selskapets egenkapital og likviditet.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
"Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2021, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2023."
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet https://sign.visma.net/nb/document-check/0aa71062-9847-44c7-84b2-887554e84f8a
Document ID: CAF9670272814C109034097ED79DXJ-SMA Sign www.vismasign.com
Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter. Styrets forslag innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-4 og § 10-5.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for selskapets ansatte.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: CAF9670272814C109034097ED79DXJ-SMA Sign www.vismasign.com
$4/5$
Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å erverve egne aksjer.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
Generalforsamlingen ble hevet klokken 11:30.
Pål Egil Rønn
Lisbeth Sneve Viker
Document ID: CAF9670272814C109034097ED79DXJ-SMA Sign www.vismasign.com
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden Dette dokument indeholder 6 sider før denne side
This documents contains 6 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida
representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive
https://sign.visma.net/nb/document-check/0aa71062-9847-44c7-84b2-887554e84f8a Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
| ISIN: | NO0010360266 BOUVET ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 19.05.2022 11.00 | |
| Dagens dato: | 19.05.2022 |
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 103 800 637 | |
| - selskapets egne aksjer | 788 807 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 103 011 830 | |
| Representert ved egne aksjer | 88 748 | 0.09% |
| Representert ved forhåndsstemme | 14 997 844 | 14,56 % |
| Sum Egne aksjer | 15 086 592 | 14,65 % |
| Representert ved fullmakt | 2 064 278 | 2.00 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 23 544 232 | 22,86 % |
| Sum fullmakter | 25 608 510 | 24,86 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 40 695 102 | 39,51 % |
| Totalt representert av AK | 40 695 102 | 39,21 % |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
BOUVET ASA $\frac{1}{4}$ anne Kn. Kaspersen
For selskapet:
| ISIN: | NO0010360266 BOUVET ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 19.05.2022 11.00 | |
| Dagens dato: | 19.05.2022 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 40 695 102 | 0 | 40 695 102 | 0 | 0 | 40 695 102 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 39,21 % | 0,00% | 39,21 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 40 695 102 | o | 40 695 102 | o | 0 | 40 695 102 |
| av utbytte | Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2021, herunder styrets forslag til utdeling | |||||
| Ordinær | 40 693 997 | 0 | 40 693 997 | 1 1 0 5 | o | 40 695 102 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 39,20% | 0,00 % | 39,20 % | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 40 693 997 | 0 | 40 693 997 | 1 1 0 5 | 0 | 40 695 102 |
| Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022 | ||||||
| Ordinær | 40 692 797 | 0 | 40 692 797 | 2 3 0 5 | 0 | 40 695 102 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00% | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |
| % total AK | 39,20 % | 0,00% | 39,20% | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 40 692 797 | 0 | 40 692 797 | 2 3 0 5 | o | 40 695 102 |
| Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2022 | ||||||
| Ordinær | 40 692 797 | 0 | 40 692 797 | 2 3 0 5 | 0 | 40 695 102 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00% | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |
| % total AK | 39,20% | 0,00% | 39,20% | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 40 692 797 | 0 | 40 692 797 | 2 3 0 5 | 0 | 40 695 102 |
| Sak 7 Godkjennelse av revisors honorar for 2021 | ||||||
| Ordinær | 40 693 547 | 0 | 40 693 547 | 1 555 | 0 | 40 695 102 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 39,20 % | 0,00 % | 39,20 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 40 693 547 | 0 | 40 693 547 | 1555 | 0 | 40 695 102 |
| Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 40 333 547 | 0 | 40 333 547 | 361 555 | 0 | 40 695 102 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK % total AK |
99,11 % | 0,00% | 99,11 % | 0,89% | 0,00% | |
| 38,86 % | 0,00% | 38,86 % | 0,35% | 0,00 % | ||
| Totalt | 40 333 547 | 0 40 333 547 361 555 | 0 | 40 695 102 Sak 9 Behandling av Godgjørelsesrapport for ledende personer for 2021iht allmennaksjeloven § 6-16 b |
||
| Ordinær | 30 055 012 | 10 638 535 | 40 693 547 | 1 5 5 5 | 0 | |
| % avgitte stemmer | 73,86 % | 26,14 % | 0,00% | 40 695 102 | ||
| % representert AK | 73,85 % | 26,14 % | 100,00 % | 0,00% | ||
| % total AK | 28,96 % | 10,25 % | 39,20 % | 0.00% | 0,00% 0,00% |
|
| Totalt | 30 055 012 10 638 535 40 693 547 | 1555 | 0 | 40 695 102 | ||
| Sak 10 Behandling av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og | ||||||
| andre ledende ansatte etter allmennaksjeloven | ||||||
| Ordinær | 30 056 638 | 10 636 909 | 40 693 547 | 1 5 5 5 | 0 | 40 695 102 |
| % avgitte stemmer | 73,86 % | 26,14 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 73,86 % | 26,14 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 28,96 % | 10,25 % | 39,20% | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 30 056 638 10 636 909 40 693 547 | 1 555 | 0 | 40 695 102 | ||
| Sak 12 Styrefullmakt til å vedta utbytte basert på selskapets årsregnskap for 2021 | ||||||
| Ordinær | 40 693 997 | 0 | 40 693 997 | 1 1 0 5 | 0 | 40 695 102 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 39,20 % | 0,00% | 39,20 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 40 693 997 | 0 | 40 693 997 | 1 1 0 5 | 0 | 40 695 102 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 13 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finanslering av erverv | ||||||
| av andre selskaper eller virksomheter | ||||||
| Ordinær | 40 691 547 | 2 0 0 0 | 40 693 547 | 1 5 5 5 | 0 | 40 695 102 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0.01% | 100,00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| % total AK | 39,20% | 0,00% | 39,20 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 40 691 547 | 2000 | 40 693 547 | 1555 | $\mathbf o$ | 40 695 102 |
| Sak 14 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte |
||||||
| Ordinær | 30 055 012 | 10 638 535 | 40 693 547 | 1 5 5 5 | 0 | 40 695 102 |
| % avgitte stemmer | 73,86% | 26,14 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 73,85 % | 26,14 % | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |
| % total AK | 28,96 % | 10,25 % | 39,20 % | 0.00% | 0.00% | |
| Totalt | 30 055 012 | 10 638 535 | 40 693 547 | 1555 | 0 | 40 695 102 |
| Sak 15 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 40 691 997 | 2 000 | 40 693 997 | 1 1 0 5 | $\mathbf{0}$ | 40 695 102 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % | 0,01% | 0.00% | |||
| % representert AK | 99.99% | 0,01% | 100,00 % | 0,00 % | $0.00 \%$ | |
| % total AK | 39,20 % | 0.00% | 39,20 % | 0.00% | 0.00% | |
| Totalt | 40 691 997 | 2000 | 40 693 997 | 1 1 0 5 | 0 | 40 695 102 |
For selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE BOUVET ASA anni k CONPRSET
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 103 800 637 | 0.10 10 380 063.70 Ja | |
| Sum: |
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
| 0,02% | 0,02% | 861% | 0098 | 0 | o | 0098 | Ordinær | Aksjonær | Rolf K Sæther | ROKASAS | 6023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % 02'0 | 9% 02'0 | % 80'0 | 84208 | 0 | 0 | 80 248 | Ordinær | Aksjonær | NIKER | LISBETH SNEVE |
1453 | ||
| 긖 FFFFFFFFF |
62,93% | 62,31% | 24,67% | 25 608 510 | 23 544 232 | 2064278 | $\circ$ | Ordinær | Fullmektig | Styrets leder Pål Egil Rønn |
ಹ | ||
| 36,85% | 36,49% | 14,45% | 14 397 844 | 0 | $\overline{\phantom{0}}$ | 14997844 | Ordinær | ||||||
| Stemmerral | % repr. | % pameldt | Jeliqex % | Totalt | Instrukser | Fullmakt | Egne | Aksje | Aktør | Repr. ved | Firma- /Etternavn |
Fornavn | Retnr |
$\hat{\boldsymbol{\Sigma}}$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.