Statt Torsk ASA

AGM Information • May 27, 2022

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSALING I STATT TORSK ASA Org. nr. 913 769 104

Den 25. mai 2022 klokken 16:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statt Torsk ASA (heretter Selskapet). Møtet ble avholdt i Olav Vs gate 5, 0161 Oslo.

1. Åpning av møtet, og fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av Selskapets styreleder, Nicolas Brun-Lie, og det ble opptatt en fortegnelse over deltagelse på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksieeiere viste at 100 444 698 av 166 112 707 aksjer deltok, tilsvarende 60,47 % av aksjene i Selskapet.

Fortegnelsen over fremmøtte og avstemmingsresultater er vedlagt protokollen i vedlegg 1.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Nicolas Brun-Lie ble valgt til møteleder for generalforsamlingen, og Ola Nersnæs ble valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

dagsorden

Møteleder reiste spørsmål ved om det var bemerkninger til innkallingen eller til dagsorden. Det ble ikke reist innvendinger, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2021

MINUTES¹ OF ANNUAL GENERAL MEETING IN STATT TORSK ASA Reg. no. 913 769 104

The annual general meeting of Statt Torsk ASA (the Company) was held on 25 May 2022 at 04:00 PM CEST. The meeting was held at Olav Vs gate 5, 0161 Oslo.

1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders

The Company's chairman, Nicolas Brun-Lie, opened the annual general meeting and informed about the attendance. The list over attending shareholders showed that 100,444,698 of 166,112,707 shares participated, corresponding to 60.47% of the Company's issued shares.

The list of participants and voting results are enclosed to these minutes in appendix 1.

2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes

Nicolas Brun-Lie was elected as chair of the general meeting, and Ola Nersnæs was elected to co-sign the minutes.

The resolution was passed with the required majority. cf. the voting result attached to these minutes.

3. Godkjennelse av innkalling og forslag til 3. Approval of the notice and the proposed agenda

The chair of the annual general meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No objections were made, and the general meeting was declared duly constituted.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

4. Approval of annual accounts and annual reports of the financial year 2021

^<sup>1 English office translation. In case of discrepancies, the Norwegian version shall prevail.

med forslag traff $\mathbf{I}$ samsvar styrets generalforsamlingen følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021, herunder disponering $a\vee$ resultat. godkjennes.»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg protokollen.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

samsvar styrets forslag traff Ť med generalforsamlingen følgende vedtak:

«For perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 og frem til ordinær generalforsamling i 2022, og for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023, utdeles ikke noe styrehonorar.»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. til stemmeresultatet inntatt som vedlegg protokollen.

6. Godkiennelse av revisors honorar for 2021

samsvar med styrets forslag traff L generalforsamlingen følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor på NOK 213 255 eks. mva. for revisjon av selskapets årsregnskap for 2021 godkjennes.»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet vedlegg til inntatt som protokollen.

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

"The board of director's proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2021, including disposal of operating result, are approved."

The resolution was passed with the required majority, til cf. the voting result attached to these minutes.

5. Determination of remuneration of the Board

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

«For the period form the annual general meeting in 2021 and up to the annual general meeting in 2022, and for the period form the annual general meeting in 2022 and up to the annual general meeting in 2023, no board remuneration shall be paid."

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

6. Approval of remuneration to the auditor for 2021

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

«The remuneration to the auditor of NOK 213,255 with addition of VAT for the audit of the Company's 2021 annual accounts is approved".

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

Signaturside ordinær generalforsamling i Statt Torsk ASA

Oslo, 25. mai 2022

DocuSigned by: Medas Brun-lie -BFF14933B1C7428...

Nicolas Brun-Lie Møteleder/ Chair of the meeting

DocuSigned by: Ola Mosnaes -1830E09517B4442...

Ola Nersnæs Medundertegner/ Elected to co-sign the minutes

Appendices

Vedlegg

1 Deltagende aksjeeiere og stemmeresultater

1 Attending shareholders and voting results

Totalt representert

ISIN:	NO0010775844 STATT TORSK ASA
Generalforsamlingsdato: 25.05.2022 16.00
Dagens dato:	25.05.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 13

	Antali aksjer % kapital
Total aksjer	166 112 707
- selskapets egne aksjer	o
Totalt stemmeberettiget aksjer	166 112 707
Representert ved egne aksjer	84 612 321	50,94 %
Representert ved forhåndsstemme	2 563 432	1,54 %
Sum Egne aksjer	87 175 753	52,48 %
Representert ved fullmakt	10 653 945	6,41 %
Representert ved stemmeinstruks	2 615 000	1,57%
Sum fullmakter	13 268 945	7,99 %
Totalt representert stemmeberettiget	100 444 698	60,47 %
Totalt representert av AK	100 444 698	60,47 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet: STATT TORSK ASA

Protokoll for generalforsamling STATT TORSK ASA

ISIN: NO0010775844 STATT TORSK ASA Generalforsamlingsdato: 25.05.2022 16.00 Dagens dato: 25.05.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte		Avstår Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Ordinær	100 444 698	$\Omega$	100 444 698	$\Omega$	0	100 444 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	60,47 %	0,00%	60,47 %	0.00%	0,00%
Totalt	100 444 698	0	100 444 698	o	$\bullet$	100 444 698
Sak 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
Ordinær	100 444 698	$\Omega$	100 444 698	o	0	100 444 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	60,47 %	0.00%	60,47 %	0,00%	0.00%
Totalt	100 444 698	o	100 444 698	o	o	100 444 698
Sak 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2021
Ordinær	100 444 698	$\Omega$	100 444 698	$\Omega$	O	100 444 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	100,00 %	0.00%	0,00%
% total AK	60,47 %	0.00%	60,47%	0,00%	0.00%
Totalt	100 444 698	$\bullet$	100 444 698	o	O	100 444 698
Sak 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
Ordinær	100 439 698	$\Omega$	100 439 698	5 000	0	100 444 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0.01 %	0,00%
% total AK	60,47 %	0.00%	60,47 %	0,00%	0.00%
Totalt	100 439 698	$\bullet$	100 439 698	5 000	$\bf{0}$	100 444 698
Sak 6, Godkjennelse av revisors honorar for 2021
Ordinær	100 444 698	$\Omega$	100 444 698	$\circ$	0	100 444 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00 %
% total AK	60,47 %	0.00%	60,47 %	0.00%	0.00%
Totalt	100 444 698	$\bullet$	100 444 698	o	o	100 444 698

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

STATT TORSK ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	166 112 707	0.10 16 611 270,70 Ja
CHMP

Sum:

ç
í ์ เ
ĭ
$\tilde{\epsilon}$
CCC

Firma-/Etternavn	Fornavn	ved Repr.	Repr. som	Beholdning	$%$ av AK
CBNY-CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMERS			Stemmeinstrukser	5000	$0,00\%$ ,
TVEDT-GUNDERSEN	AMUND		Fullmakt	50	$0,00$ % ,
RÆTTA	LEIF RONNY		Fullmakt	536 250	0,32%
GAARDER	OVE GUNNAR		Egne aksjer	720000	$0,43%$ ,
STENERSEN	$\overline{\mathbb{R}}$		Fullmakt	1000	0,00 %
THAM	YU LEONG		Fullmakt	4 000	0,00 %
BORGUND	FRODE PER		Forhåndsstemmer	2 528 748	1,52%
GAARDER	JOHN SEBASTIAN BRAADVIG		Stemmeinstrukser	90 000	$0.05 \%$
BRÅTHEN	ULRIK		Fullmakt	660	0,00 %
HAGA	BJØRN-ARNE		Fullmakt	10000	0,01%
HOLTHE	NILS EIRIK		Forhåndsstemmer	2650	$0,00\%$
PFISTER	LARS ERLING		Forhåndsstemmer	29 534	$0.02\%$ ,
STOKSETH	ANJA SYNNØVE		Fullmakt	11 250	$0,01%$ ,
GAARDER	CECILIE BRAADVIG		Stemmeinstrukser	20 000	$0,01%$ ,
MIKALSEN	JARLE		Forhåndsstemmer	2500	$0,00\%$ ,
HEFTE	ARVID		Fullmakt	1000	× $0,00\%$
TECHBRIDGE AS		Bjug Borgund	Egne aksjer	14 600 000	$8,79\%$ ,

% av AK	6,07 %,	$2,80%$ ,	$0,04\%$ ,	$1,10%$ ,	$0,94%$ ,	$3,64%$ ,	1,51%	$0,10%$ ,	1,27%	$0,18%$ ,	$9,14%$ ,	$22,52%$ ,
Beholdning	10 089 735	4646750	65000	1820000	1560000	6 050 000	2 500 000	170000	2 100 571	300 000	15 180 000	37 400 000
Repr. som	Fullmakt	Egne aksjer	Egne aksjer	Egne aksjer	Egne aksjer	Egne aksjer	Stemmeinstrukser	Egne aksjer	Egne aksjer	Egne aksjer	Egne aksjer	Egne aksjer
Repr. ved		Pfister	E.Schultz	Marianne Kveldstad	E.Schultz	Bjug Anders Borgund		E.Schultz	nersnæs Ola	Gustave Brun-Lie	Gustave brun-Lie	Nicolas Brun-Lie
Fornavn
Firma-/Etternavn	BORGUND BRYGGE AS	BYPASS CONSULTING AS	SCHULTZ PARTNERS AS	MAMI HOLDING AS	FJELLSETER UTVIKLING AS	BJUG A. BORGUND AS	SECOM AS	FJELLSETER INVEST AS	NERSNÆS AS	KATHINKA KNUDTZON AS	MEDVODE AS	ORINOCO AS