Pre-Annual General Meeting Information • Apr 18, 2023
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.
I
KOMPLETT ASA
(ORG.NR. 980 213 250)
NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING
OF
KOMPLETT ASA
(REG. NO. 980 213 250)
Styret i Komplett ASA (org.nr. 980 213 250) ("Selskapet") innkaller herved aksjeeierne til ordinær generalforsamling.
The board of directors of Komplett ASA (reg. no. 980 213 250) (the "Company") hereby calls for an annual general meeting for the shareholders.
Sted: Møtet vil bli avholdt digitalt via generalforsamlingsportalen administrert av Euronext Securities Oslo ("Euronext Securities Portalen").
Mer informasjon om deltakelse i generalforsamlingen finnes nedenfor under overskriften "Møtet", flg.
* * * * * *
Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder, Jo Olav Lunder, eller av den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.
Tid: 9. mai 2023 kl. 11:00. Time: 9 May 2023 at 11:00 hours (CEST).
Place: The meeting will be held electronically through the general meeting portal administered by Euronext Securities Oslo (the "Euronext Securities Portal").
More information on participation in the general meeting is included further below, under the title "The Meeting", etc.
The general meeting will be opened by the chair of the board of directors, Jo Olav Lunder, or the person appointed by the board of directors (the "Board"). The person opening the meeting will record the attendance of present shareholders and proxies.
Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen: The Board proposes the following agenda for the general meeting:
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Hans Cappelen Arnesen, advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Styrets leder, Jo Olav Lunder, velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Styrets forslag til årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2022, herunder årsberetningen ble publisert den 23. mars 2023 og er tilgjengelig på www.komplettgroup.com. Styret har besluttet ikke å foreslå et aksjeutbytte for 2022.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
The Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
Hans Cappelen Arnesen, lawyer and partner in Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.
The Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The chair of the Board, Jo Olav Lunder, is elected to cosign the minutes together with the chair of the meeting.
The Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
Innkalling og dagsorden godkjennes. The notice and the agenda are approved.
The Board's proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2022, including the Board's report, was published 23 March 2023, and are available at www.komplettgroup.com. The Board has decided not to propose a share dividend for 2022.
The Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
Selskapets årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2022, herunder årsberetningen godkjennes.
I tråd med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet ("Lederlønnsrapporten"). Lederlønnsrapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b fjerde ledd. Det vises til Lederlønnsrapporten som er tilgjengelig på Selskapets nettside www.komplettgroup.com.
I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd skal Lederlønnsrapporten fremsettes for en rådgivende avstemning av aksjeeierne.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
Generalforsamlingen slutter seg til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2022.
Styret har gjort vesentlige endringer i retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet, slik at disse retningslinjene behøver generalforsamlingens godkjennelse, jf. allmennaksjeloven § 6-16a femte The Company's annual accounts and the annual report for the financial year 2022, including the board of directors' report are approved.
In accordance with Section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and related regulation, the Board has prepared a report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel (the "Executive Remuneration Report"). The Executive Remuneration Report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with Section 6- 16b fourth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Reference is made to the Executive Remuneration Report which may be found at the Company's website www.komplettgroup.com.
In accordance with Section 5-6 fourth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Executive Remuneration Report shall be presented to the shareholders for an advisory vote.
The Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The general meeting endorses the report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel for 2022.
The Board has made significant changes to the guidelines for the stipulation of salary and other remuneration for the Company's leading personnel, necessitating an approval from the general meeting, cf. Section 6-16a fifth paragraph of the Public Limited Liability Companies Act. The
ledd. De reviderte retningslinjene er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.komplettgroup.com.
Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet godkjennes.
I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring, utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen inngår i årsrapporten som er tilgjengelig på www.komplettgroup.com.
Det skal ikke stemmes over styrets redegjørelse om foretaksstyring på generalforsamlingen.
For å kunne optimalisere Selskapets kapitalstruktur foreslås det at styret tildeles en fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten vil blant annet muliggjøre bruk av egne aksjer som oppgjør under Selskapets opsjonsprogram. En styrefullmakt som foreslått er markedsmessig, og vanlig for selskaper notert på Oslo Børs. En fullmakt til å erverve egne aksjer ble gitt på Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, og gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023. Det er ikke ervervet aksjer under fullmakten gitt i 2022.
Styret foreslår at fullmakten fornyes, og at det gis en ny fullmakt til å erverve egne aksjer med en revised guidelines can be found at the Company's website at www.komplettgroup.com.
On the basis of the above, the Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The updated guidelines for stipulation of salary and other remuneration to for the Company's leading personnel are approved.
Pursuant to Section 5-6 fifth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the annual general meeting shall consider the board of directors' report on corporate governance which has been prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The report is included in the annual report which may be found at www.komplettgroup.com.
The board of directors' report on corporate governance is not subject to the vote of the general meeting.
In order to optimise the Company's capital structure, it is proposed that the Board is granted an authorisation to acquire its own shares. The authorisation may, inter alia, facilitate the use of own shares as settlement in the Company's share option program. A board authorisation as proposed is deemed to be customary for companies listed on the Oslo Stock Exchange. An authorisation to acquire the Company's own shares was granted at the annual general meeting of 2022 and is valid until the annual general meeting of 2023. No shares have been acquired pursuant to the authorisation granted in 2022.
The Board proposes that the authorisation is renewed, and that the Board is granted a new authorisation to acquire own shares in the samlet pålydende verdi som tilsvarer inntil 10 % av Selskapet aksjekapital.
Company with a total nominal value equal to 10% of the Company's share capital.
På ovennevnte bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
For at Selskapet ved behov skal ha mulighet til å gjennomføre kapitalforhøyelser på en effektiv måte, foreslås det at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 7 000 000, som utgjør omtrent 10 % av aksjekapitalen.
On the basis of the above, the Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
In order for the Company to be able to increase the share capital in an efficient manner, the Board proposes that the general meeting grants the board of directors an authorisation to increase the Fullmakten foreslås å kunne benyttes for å gjennomføre egenkapitaltransaksjoner for å styrke Selskapets finansielle stilling, herunder i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper eller virksomheter. Det er styrets oppfatning at en slik fullmakt vil være i Selskapets og aksjeeiernes interesse, da det sikrer styret fleksibilitet dersom Selskapet er i en situasjon hvor kapitalinnhenting blir nødvendig eller ønskelig. En styrefullmakt som foreslått er markedsmessig, og vanlig for selskaper notert på Oslo Børs. En tilsvarende fullmakt for samme formål ble gitt på ordinær generalforsamling i 2022, og gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023.
For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse med rettede emisjoner, foreslås det også at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av de nye aksjene som utstedes under fullmakten.
På ovennevnte bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
share capital with up to NOK 7,000,000, which represents approximately 10% of the share capital.
It is proposed that the authorisation may be used to facilitate equity capital transactions for the purpose of strengthening the Company's financial position, for example in connection with acquisitions of companies or businesses. It is the board of directors' opinion that such authorisation would be in the best interests of the Company and its shareholders, as it provides the board of directors with flexibility should the Company be in a situation where it is necessary or desirable to raise additional equity. A board authorisation as proposed is deemed to be customary for companies listed on the Oslo Stock Exchange. An authorisation with the same purpose was granted at the annual general meeting of 2022 and is valid until the annual general meeting of 2023.
In order to utilise the authorisation in the best possible manner, e.g. in connection with private placements, it is proposed that the Board is authorised to deviate from the shareholders' preferential rights to subscribe for and be allotted the new shares issued pursuant to the authorisation.
On basis of the above mentioned, the Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
iii. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability
iv. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og en rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
Det vises til valgkomiteens innstilling tilgjengelig på www.komplettgroup.com. Styremedlemmene Jennifer Geun Koss, Lars Bjørn Thoresen og Sarah Cathrine Jensseter Willand er valgt for perioden frem til generalforsamlingen. Valgkomiteen har foreslått at Ingvild Næss, Susanne Ehnbåge og Jan Ole Stangeland velges som nye medlemmer av Selskapets styre for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2025. Carl Erik Hagen fratrer sin rolle som observatør med virkning fra generalforsamlingen og vil ikke bli erstattet.
Anders Odden and Anna Fernmo er foreslått som styremedlemmer fra de ansatte frem til ordinær generalforsamling 2025. Fra samme tidspunkt fratrer Nora Elin Eldås sin rolle som styremedlem fra de ansatte.
På bakgrunn av valgkomiteens forslag foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.
Reference is made to the recommendation from the nomination committee which is available at www.komplettgroup.com. The board members Jennifer Geun Koss, Lars Bjørn Thoresen and Sarah Cathrine Jensseter have been elected for a period expiring at the general meeting. The nomination committee has proposed that Ingvild Næss, Susanne Ehnbåge and Jan Ole Stangeland are elected as new directors for a period until the annual general meeting in 2025. Carl Erik Hagen resigns the role as board observer with effect from the general meeting and will not be replaced.
Anders Odden and Anna Fernmo are proposed as directors to the board for a period until the annual general meeting in 2025, representing the employees. At the same time, Nora Elin Eldås will resign from her position as director representing the employees.
On the basis of the nomination committee's proposal, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
10.1 "Ingvild Næss velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025."
10.2 "Susanne Ehnbåge velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025."
10.3 "Jan Ole Stangeland velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025."
10.4 "Anders Odden velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025."
10.5 "Anna Fernmo velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025."
Basert på valgkomiteens forslag vil styret med virkning fra generalforsamlingen bestå av følgende personer:
Det vises til valgkomiteens innstilling tilgjengelig på www.komplettgroup.com.
10.1 "Ingvild Næss is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2025."
10.2 "Susanne Ehnbåge is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2025."
10.3 "Jan Ole Stangeland is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2025."
10.4 "Anders Odden is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2025."
10.5 "Anna Fernmo is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2025."
Based on the proposal from the nomination committee, the board of directors will comprise the following with effect from the general meeting:
Reference is made to the recommendation from the nomination committee which is available at www.komplettgroup.com.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Valgkomiteens forslag til honorarsatser for styremedlemmer og observatører, medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for perioden frem til ordinær generalforsamling 2024 godkjennes.
Det vises til valgkomiteens innstilling tilgjengelig på www.komplettgroup.com.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Valgkomiteen forslag til honorarsatser for valgkomiteens medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling 2024 godkjennes.
Det vises til årsrapport 2022 tilgjengelig på www.komplettgroup.com.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Godtgjørelsen til revisor for 2022 godkjennes. The auditor's fee for 2022 is approved.
Det vises til anbefaling fra revisjonsutvalget tilgjengelig på www.komplettgroup.com.
Styret foreslår valg av Ernst & Young AS som ny revisor. Forslaget er i overensstemmelse med Revisjonsutvalgets innstilling til styret og har bl.a. til hensikt å sikre formålstjenlig rotasjon, da nåværende revisor har ivaretatt oppgaven siden 2013. Revisjonsutvalget har ikke blitt påvirket av The Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The fees for directors of the board and observers, the audit committee and remuneration committee as recommended by the nomination committee for the period until the annual general meeting 2024 are approved.
Reference is made to the recommendation from the nomination committee which is available at www.komplettgroup.com.
The Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The fees for the members of the nomination committee as recommended the nomination committee for the period until the annual general meeting 2024 are approved."
Reference is made to the annual report 2022, which is available at www.komplettgroup.com.
The Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
Reference is made to the recommendation from the Audit Committee available at www.komplettgroup.com.
The Bord recommends to appoint Ernst & Young AS as new auditor. The proposal is in accordance with the recommendation of the Audit Committee will inter alia ensure sufficient rotation of audit services as the current auditor has maintained the engagement since 2013. The Audit Committee has tredjeparter og er ikke - og har ikke vært – underlagt noen avtale med en tredjepart, som på noen måte begrenser generalforsamlingens valg av bestemte revisorer eller revisjonsfirmaer.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Den 1. juli 2023 trer enkelte endringer i allmennaksjeloven i kraft, herunder reglene knyttet til forhåndspåmelding til selskapet for å delta på generalforsamlinger. På denne bakgrunn, har styret foreslått å endre vedtektenes § 8 fjerde avsnitt for å være i tråd med allmennaksjeloven fra den 1. juli 2023.
De nåværende vedtektenes § 8 fjerde avsnitt lyder som følger:
"Styret kan beslutte at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen, må melde dette til selskapet innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn tre dager før generalforsamlingen."
Styret foreslår at vedtektens § 8 fjerde avsnitt endres til å lyde som følger:
"Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må gi selskapet melding om dette på forhånd. Slik melding må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan likevel, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen."
* * * * * *
Generalforsamlingen vil avholdes som et digitalt møte i Euronext Securities Portalen.
not been subject to third party influence in its endorsement, nor swayed by any agreement, past or present, that restricts the general assembly in its choice of specific auditor or audit firms.
The Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
Ernst & Young AS velges som Selskapets revisor. Ernst & Young AS is elected as the Company's auditor.
On 1 July 2023, certain amendments to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act will enter into force, including the rules regarding advanced notice to the company to participate in general meetings. As a result, the board of directors propose that Article 8 fourth paragraph of the articles of associations is amended to be in line with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act following 1 July 2023.
Article 8 fourth paragraph of the articles of association currently reads as follows:
"The board of directors may decide that shareholders who want to participate in the general meeting must notify the company thereof within a specific deadline that cannot expire earlier than three days prior to the general meeting."
The board of directors proposes that Article 8 fourth paragraph of the articles of association is amended to read as follows:
"Shareholders who wish to participate in the general meeting must give the company notice of this in advance. Such notice must be received by the company no later than two working days prior to the general meeting. The board may, however, before the notice to the general meeting has been sent, set a later deadline for such notice."
The ordinary general meeting will be held as a digital meeting in the Euronext Securities Portal.
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må registrere påmelding innen 4. mai 2023 kl. 16:00 ved ett av de to alternativene angitt nedenfor:
Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen.
Deltakelse i generalforsamlingen vil utelukkende skje gjennom Euronext Securities Portalen. Tilgang til Euronext Securities Portalen gis kun til aksjeeiere som har registrert påmelding innen fristen angitt over.
En forutsetning for deltakelse er at aksjeeieren har oppgitt sin e-postadresse ved registreringen. Dersom en aksjeeier registrerer påmelding til generalforsamlingen elektronisk via VPS Investortjenester må aksjeeieren ha registrert en epostadresse tilknyttet VPS Investortjenester. Registrering av e-post i VPS Investortjenester gjøres av aksjeeieren selv i menyvalget "Investoropplysninger/endre kundeopplysninger". Ved påmelding til generalforsamlingen godtar deltageren at Verdipapirsentralen ASA innhenter informasjon om e-postadresse fra VPS Investortjenester eller fra påmeldingsskjemaet i Vedlegg 1 som er sendt til Nordea.
Aksjeeiere som har meldt seg på generalforsamlingen innen fristen og oppgitt e-
Shareholders that wish to participate in the general meeting must register participation within 4 May 2023 at 16:00 hours (CEST) through one of the two procedures set out below:
Shareholders not complying with the deadline for attendance will not be able to participate in the ordinary general meeting.
Participation in the ordinary general meeting will exclusively take place through the Euronext Securities Portal. Access to the Euronext Securities Portal is only provided to shareholders that have registered attendance within the deadline set out above.
A condition for participation is that the shareholders have provided their e-mail addresses upon registration. If a shareholder registers its participation in the ordinary general meeting electronically through VPS Investor Services, the shareholder must have registered an e-mail address with VPS Investor Services. Registration of e-mail in VPS Investor Services is done by the shareholder itself in the menu choice "Investor information/change customer information". Upon registration of participation in the ordinary general meeting, the participant accepts that Verdipapirsentralen ASA retrieves information on the email address from VPS Investor Services or from the attendance form in Appendix 1 that is sent to Nordea.
Shareholders that have registered for the ordinary general meeting within the deadline and submitted postadresse, vil motta en link til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord) og brukerveiledning senest 9. mai 2023. Se også "Teknisk informasjon om tilgang til Euronext Securities Portalen" nedenfor for ytterligere informasjon.
Dersom aksjeeieren ikke har en e-epostadresse registrert i VPS Investortjenester eller ikke oppgir en e-postadresse ved innsendelse av påmeldingsskjemaet i Vedlegg 1, vil ikke aksjeeieren kunne delta i generalforsamlingen.
Aksjeeiere kan delta på generalforsamlingen gjennom fullmektig og/eller med en rådgiver. Merk at påmelding av deltakelse for fullmektiger og rådgivere kun kan gjøres ved bruk av påmeldingsskjema inntatt som Vedlegg 1 til denne innkallingen (og ikke ved elektronisk registrering i VPS Investortjenester). Påmeldingsskjemaet må inneholde navn og e-postadresse til fullmektigen og/eller rådgiveren slik at påloggingsdetaljer kan formidles til fullmektigen og/eller rådgiveren, se "Påmelding og tilgang til møtet" over for nærmere informasjon. Separate påmeldingsskjemaer for en fullmektig og/eller rådgiver er bare et krav dersom aksjonæren og fullmektigen og/eller rådgiveren ikke deltar i generalforsamlingen fra samme lokasjon.
Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via Selskapets hjemmeside https://www.komplettgroup.com/investor-
relations/ eller via VPS Investortjenester. Frist for å avgi forhåndsstemmer er 4. mai 2023 kl. 16:00. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt, vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren selv eller ved fullmakt deltar på generalforsamlingen
an email address will receive a link to the Euronext Securities Portal, access codes (username and password) and user guidance within 9 May 2023. See also "Technical information on access to the Euronext Securities Portal" below for further information.
If the shareholder does not have an email address registered with VPS Investor Services or does not include an e-mail address upon submittal of the attendance form in Appendix 1, the shareholder will not be able to participate in the general meeting.
Shareholders may attend the general meeting by proxy and/or with an adviser. Note that registration of attendance for proxies and advisers can only be made by use of the attendance form enclosed as Appendix 1 to this notice (and not by electronic registration in VPS Investor Services). The attendance form must include the name and e-mail address of the proxy and/or adviser so that login details can be distributed to the proxy and/or adviser, see "Registration and participation in the meeting" above for further information. Separate attendance forms for a proxy and/or adviser is only required if the shareholder and/or proxy or adviser do not participate from the same location.
Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such early voting must be made electronically via the Company's website https://www.komplettgroup.com/investor-
relations/ or through VPS Investor Services. The deadline for submitting early voting is 4 May 2023 at 16:00 hours (CEST). Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.
Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS' investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkallingen, med eller uten stemmeinstruks, i henhold til de instrukser som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen 4. mai 2023 kl. 16:00.
Dersom du ønsker å delta i generalforsamlingen ved annen fullmektig enn styreleder, se også avsnittet "Deltagelse ved fullmektig og/eller med rådgivere" ovenfor for nærmere informasjon.
Det vil være mulig å stille spørsmål og kommentere forslagene gjennom Euronext Securities Portalen skriftlig med maks 2 400 tegn underveis i møtet. Det anbefales at spørsmålene holdes korte og presise. Aksjeeierens skriftlige spørsmål/kommentarer vil presenteres i generalforsamlingen av møtelederen og vil besvares muntlig i møtet hvis mulig eller skriftlig etter møtet hvis nødvendig.
Ved avstemning for et agendapunkt vil dette kommuniseres tydelig i Euronext Securities Portalen. Aksjeeiere må være innlogget på portalen for å kunne stemme. Aksjeeiere som har tildelt fullmakt før generalforsamlingen vil ikke kunne stemme i generalforsamlingen.
Siden stemmegivning og kommunikasjon under generalforsamlingen skjer digitalt, vil forsinkelser kunne oppstå. I sjeldne tilfeller vil slike forsinkelser kunne vare i inntil ett minutt. Møtelederen for generalforsamlingen er selvsagt oppmerksom på dette og vil hensynta dette ved sin møteledelse, men Selskapet påtar seg ikke ansvar for spørsmål
Shareholders may authorise the chairperson of the board (or whomever he authorises) or another person to vote for their shares. Proxies may be submitted electronically through VPS' investor services or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 1, with or without voting instructions, in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board requires shareholders to submit proxies so they are received no later than 4 May 2023 at 16:00 hours (CEST).
If you wish to participate in the general meeting with a proxy that is not the chairman, see also the section "Participation by proxy and/or with an adviser" above for further information.
It will be possible to ask questions and submit comments concerning the proposals through the Euronext Securities Portal with a maximum of 2,400 signs throughout the meeting. It is recommended to keep questions and comments brief and concise. The shareholders' written questions/comments will be presented in the ordinary general meeting by the chairperson of the meeting and will be answered in the meeting if possible, or in writing after the meeting if necessary.
Upon voting on an agenda item, this will be clearly stated in the Euronext Securities Portal. Shareholders must log in to the portal to be able to vote. Shareholders who have granted proxies prior to the ordinary general meeting will not be able to vote during the ordinary general meeting.
As voting and communication at the ordinary general meeting are conducted digitally, delays may occur. In the utmost cases, these delays may last up to one minute. The chairperson of the meeting is of course aware of this and will conduct the meeting accordingly, but the Company does not assume any responsibility for shareholders' fra aksjeeiere, foreslåtte endringer eller avgitte stemmer, hvis noen, som ikke er mottatt i tide til å bli tatt hensyn til under det aktuelle agendapunktet.
Hver aksjeeier er ansvarlig for å sørge for at han eller hun har en smarttelefon/nettbrett/datamaskin med en nettleser, og at han eller hun har en fungerende internettforbindelse i henhold til kravene nedenfor.
Euronext Securities Portalen kan aksesseres ved "evergreen-nettlesere" på PC/Mac, smarttelefoner og nettbrett/iPad. "Evergreen-nettlesere" (f.eks. Edge, Chrome, Firefox og Opera) er nettlesere som automatisk oppdaterer seg til nye versjoner. Safari støttes også, selv om det ikke er en "evergreennettleser". Internet Explorer kan ikke benyttes.
Euronext Securities Portalen vil fungere i de fire siste hovedversjonene av Safari nettleseren på Mac, iPhone og iPad (Safari versjon 12, 13, 14 og 15). Aksjeeiere som har eldre Apple-produkter som ikke kan oppdateres til en fungerende Safari versjon kan installere og benytte en Chrome-nettleser.
Kvaliteten på overføringen vil avhenge av aksjeeierens individuelle internettleverandører. Aksjeeiere bør, som minimum, ha en 5-10 Mbit/s forbindelse for god overføring.
questions, comments, proposed amendments or votes cast if any, not being received in time for them to be taken into consideration under the relevant item on the agenda.
Each shareholder is responsible for ensuring that he or she has a smartphone/tablet/computer with an internet browser and that he or she has a sufficient and functional internet connection subject to the following requirements.
The Euronext Securities Portal can be accessed through "evergreen browsers" on PC/Mac, smartphone and tablet/iPad. "Evergreen browsers" (e.g., Edge, Chrome, Firefox and Opera) are browsers which are automatically updated to new versions. Safari is also supported, even though it is not an "'evergreen browser". Internet Explorer cannot be used.
The Euronext Securities Portal will run on the four latest main versions of the Safari browser on Mac, iPhone and iPad (Safari versions 12, 13, 14 and 15). Shareholders who have older Apple equipment which cannot be updated to a usable Safari version can install and use a Chrome browser.
The quality of the transmission will depend on the shareholders' individual internet providers. Shareholders should, as a minimum, have a 5-10 Mbit/s connection for good transmission.
Det er anbefalt at hver aksjeeier i god tid før start av generalforsamlingen tester hans eller hennes utstyr og internettforbindelse ved å logge inn på Euronext Securities Portalen. Euronext Securities Portalen vil være åpen for testing fra kl. 08:00 på dagen for generalforsamlingen.
Aksjeeiere som opplever tekniske problemer, kan henvende seg til Euronext Securities Portals hjelpelinje på tlf. +45 4358 8894.
Det vil på tidspunktet for generalforsamlingen være 175 341 161 aksjer i Selskapet og hver aksje representerer én stemme. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.
Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.
Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles It is recommended that each shareholder, in due time prior to the start of the ordinary general meeting, tests his or her device and internet connection by logging in to the Euronext Securities Portal. The Euronext Securities Portal will be open for testing from 08:00 hours (CEST) on the day of the annual general meeting.
Shareholders experiencing any technical problems may reach out to the Euronext Securities Portal hotline at tel. +45 4358 8894.
There will at the time of general meeting be 175,341,161 shares in the Company, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Company does not hold any own shares in treasury.
Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by a majority vote.
A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the Board and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) matters that are presented to the shareholders for decision and (ii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors and may grant the right of speech to one advisor.
Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet.
considered by the general meeting may be sent free of charge to the shareholders upon request to the Company.
Adresse til Selskapets hjemmeside er: https://www.komplettgroup.com/
The address to the Company's website is: https://www.komplettgroup.com/
* * * * * *
__ sign. __
Ref. nr.: Pinkode:
Ordinær generalforsamling i Komplett ASA avholdes den 9. mai 2023 kl. 11:00, digitalt via Euronext Securities Portalen.
Påmeldingsfrist: 4. mai 2023 kl. 16:00.
Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 4. mai 2023 kl.16:00. Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside https://www.komplettgroup.com/investor-relations/ (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller VPS Investortjenester.
Undertegnede aksjeeier i Komplett ASA vil delta på ordinær generalforsamling for Komplett ASA den 9. mai 2023 kl. 11:00 og avgi stemme for (sett kryss):
Avgi stemme for våre/mine aksjer
Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)
For påmelding via Selskapets hjemmeside må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt kan påmelding skje via VPS Investortjenester hvor man ikke trenger pinkode og referansenummer, ved å velge Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN NO0011016040. For tilgang på VPS Investortjenester kan man enten brukehttps://euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører. Får du ikke registrert påmelding elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til [email protected] eller per post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Påmelding må være mottatt senest: 4. mai 2023 kl. 16:00. En forutsetning for deltakelse er at aksjeeieren har oppgitt sin e-postadresse ved registreringen. Dersom en aksjeeier registrerer påmelding til den ordinære generalforsamlingen elektronisk via VPS Investortjenester må aksjeeieren ha registrert en e-postadresse tilknyttet VPS Investortjenester. Registrering av epost i VPS Investortjenester gjøres av aksjeeieren selv i menyvalget Investoropplysninger/endre kundeopplysninger.
Dersom en aksjeeier er et selskap, oppgi navn på personen som vil møte for selskapet: _____________________________________________________
Dersom en aksjeeier vil delta ved fullmektig eller rådgiver, må aksjeeieren ved påmeldingen oppgi e-postadressen til fullmektigen hvoretter en link og separate innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord) og bruksanvisning for deltakelse vil sendes per e-post til fullmektigen. Påmelding av deltagelse for fullmektig eller rådgivere kun kan gjøres ved bruk av registreringsskjemaet ved å sende inn denne blanketten til [email protected] eller per post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo (og ikke ved elektronisk registrering i VPS Investortjenester).
Dato og sted Navn (blokkbokstaver) Aksjeeiers underskrift (ved eget oppmøte) E-postadresse
| Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller | ||
|---|---|---|
| den han bemyndiger, eller annen person. | ||
| Ref. nr.: | Pinkode: | |
| Fullmakt gis via selskapets hjemmeside https://www.komplettgroup.com/investor-relations/ eller via VPS Investortjenester. | ||
| Fullmakter uten stemmeinstruks kan sendes per e-post til [email protected] eller per post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, | ||
| Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Fullmakt kan også inngis via Selskapets hjemmeside https://www.komplettgroup.com/investor-relations/ | ||
| (bruk overnevnte pin og referansenummer). | ||
| Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses å være gitt til styrets leder, Jo Olav Lunder, eller den han bemyndiger. | ||
| Fullmakten må være mottatt senest: 4. mai 2023 kl. 16:00. | ||
| Blanketten må være datert og signert. | ||
| Undertegnede aksjeeier i Komplett ASA: ______ | ||
| gir herved (sett kryss) | ||
| Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller | ||
| _______ | ||
| (fullmektigens navn med blokkbokstaver) | ||
| fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 9. mai 2023 kl. 11:00 i Komplett ASA for mine/våre aksjer. | ||
| _______ Sted |
_______ Dato |
_______ Aksjeeiers underskrift |
| (Undertegnes kun ved fullmakt) |
Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Komplett ASA.
Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.
Nordea Bank Abp gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss pr e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre eposten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon og anbefaler at elektronisk løsning benyttes eller at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.
Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger, eller annen person. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.
Ref. nr.: Pinkode:
Fullmakter med stemmeinstruks kan sendes per e-post til [email protected] eller per post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Fullmakt kan også inngis via Selskapets hjemmesidehttps://www.komplettgroup.com/investor-relations/ (bruk overnevnte pin og referansenummer).
Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses å være gitt til styrets leder, Jo Olav Lunder, eller den han bemyndiger.
Fullmakten må være mottatt senest: 4. mai 2023 kl. 16:00.
Undertegnede aksjeeier i Komplett ASA: __________________________________________ gir herved (sett kryss)
Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)
_____________________________________
fullmakt til å møte og representere meg/oss på ordinær generalforsamling i Komplett ASA.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks til å stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
| Agenda ordinær generalforsamling 9. mai 2023 | For | Mot | Avstå | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valg av møteleder | |||
| 2. | Valg av en person til å medundertegne protokollen | |||
| 3. | Godkjenning av innkalling og dagsorden | |||
| 4. | Godkjennelse av årsregnskap og årsrapporten for regnskapsåret 2022 | |||
| 5. | Rådgivende avstemning over Komplett's lederlønnsrapport for 2022 | |||
| 6. | Godkjennelse av reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte |
|||
| 7. | Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse | |||
| 8. | Styrefullmakt til erverv av egne aksjer | |||
| 9. | Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i enkelte tilfeller | |||
| 10. | Valg av medlemmer til styret | |||
| 10.1 | - Ingvild Næss |
|||
| 10.2 | - Susanne Ehnbåge |
|||
| 10.3 | - Jan Ole Stangeland |
|||
| 10.4 | - Anders Odden |
|||
| 10.5 | - Anna Fernmo |
|||
| 11. | Honorar til styrets medlemmer og observatører, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget |
| Sted | Dato | Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| ____ ____ |
_______ | ||||
| (vennligst benytt blokkbokstaver) | |||||
| Aksjeeierens navn og adresse: _____________ | |||||
| 15. | Vedtektsendringer | ||||
| 14. | Valg av ny revisor | ||||
| 13. | Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor for regnskapsåret 2022 | ||||
| 12. | Honorar til valgkomiteens medlemmer | ||||
Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.
Nordea Bank Abp gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss pr e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre eposten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon og anbefaler at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.
Ref. no.: PIN code:
An annual general meeting of Komplett ASA will be held on 9 May 2023 at 11:00 hours (CEST), as a digital meeting through the Euronext Securities Portal.
Registration deadline is 4 May 2023 at 16:00 hours (CEST).
The company accepts votes in advance of this annual general meeting. The registration deadline for early votes is 4 May 2023 at 16:00 (CEST). Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website https://www.komplettgroup.com/investorrelations/ (use ref.nr and pin code above) or through VPS Investor Services.
The undersigned shareholder in Komplett ASA will attend the annual general meeting of Komplett ASA on 9 May 2023 at 11:00 hours (CEST) and cast votes for:
Vote for own/our shares
| ٠ | ||
|---|---|---|
Vote for shares according to attached authorization(s)
For notification of attendance through the Company's website, the above-mentioned pin code and reference number must be stated. Alternatively, notification of attendance can be registered through VPS Investor Services, where the pin code and reference number are not required, by selecting Corporate Actions – General Meeting, and clicking on ISIN NO0011016040. VPS Investor Services can be accessed either through https://euronextvps.no/ or your account operator. If you are not able to register your notification of attendance electronically, you may send it by e-mail to [email protected] or by regular mail to Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway. The notice of attendance must be received no later than on 4 May 2023 at 16:00 hours (CEST). A condition for participation is that the shareholders have provided their e-mail addresses upon registration. If a shareholder registers its participation in the annual general meeting electronically through VPS Investor Services, the shareholder must have registered an e-mail address with VPS Investor Services. Registration of e-mail in VPS Investor Services is done by the shareholder itself in the menu choice Investor information/change customer information.
If the shareholder is a legal entity, please state the name of the individual who will be representing such entity:_____________________________________
If a shareholder wish to attend by proxy or with an adviser, the shareholder must upon registration provide the e-mail address of the proxy or the adviser whereby a link and a separate login to the Euronext Securities Portal, access codes (username and password) and the user guide for attendance will be sent by e-mail to the proxy. Attendance for proxies and advisers only can be made by e-mail to [email protected] or by regular mail to Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway (and not by electronic registration in VPS Investor Services).
Place and date Name (capital letters) Shareholder's signature (if attending in person) E-mail address
| Proxy without voting instructions for the annual general meeting of Komplett ASA. If you are unable to attend the meeting, you may grant a proxy without voting instructions to the chairperson of the board of directors or the person authorized by him, or another individual. |
||
|---|---|---|
| Ref. no.: | PIN code: | |
| The proxy should be submitted electronically through the Company's website https://www.komplettgroup.com/investor-relations/ (use ref.no and pin code above) or via VPS Investor Services. A proxy without voting instructions can be registered by Nordea and sent by e-mail to [email protected] or by regular mail to Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway. The proxy without voting instructions can also be registered through the Company's website https://www.komplettgroup.com/investor-relations/ (use ref. no. and pin code above). |
||
| If the proxy holder is unnamed, the proxy will be deemed given to the chairperson of the board of directors, Jo Olav Lunder, or an individual appointed by him. |
||
| This Proxy must be received by Komplett ASA no later than 4 May 2023 at 16:00 hours (CEST). | ||
| The Proxy must be dated and signed to be valid. | ||
| The undersigned shareholder(s) in Komplett ASA:_______ hereby grants (tick one of the two) |
||
| the chairperson of the board of directors (or a person authorized by him), or | ||
| _______ (name of proxy holder in capital letters) |
||
| proxy to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Komplett ASA on 9 May 2023 at 11:00 hours (CEST). | ||
| _______ Place Date |
_______ | _______ Shareholder's signature (Only for granting proxy) |
| With regards to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the |
Nordea Bank Abp notes that forms sent to us by e-mail will not be secured unless the sender himself ensures that the e-mail is secured. We note that the form may contain sensitive information and recommend that electronic solutions are utilized or that the form is sent to us in a secured e-mail.
shareholder is a legal entity, this entity's certificate of registration must be appended to the proxy.
If you are unable to attend the annual general meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions to the chairperson of the board of directors or the person authorized by him, or another individual. For instruction to other than the chairperson of the board of directors, you give a proxy without voting instructions and agree directly with the proxy holder how voting should be executed.
Ref. no.: PIN code:
A proxy with voting instructions can be registered by Nordea and must be sent by e-mail to [email protected] or by regular mail to Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway. The proxy with voting instructions can also be registered through the Company's website https://www.komplettgroup.com/investor-relations/ (use ref. no. and pin code above).
If the proxy holder is unnamed, the proxy will be deemed given to the chairperson of the board of directors, Jo Olav Lunder, or an individual appointed by him.
The form must be received no later than 4 May 2023 at 16:00 hours (CEST).
hereby grants (tick one of the two)
the chairperson of the board of directors (or a person authorized by him), or
_____________________________________ (name of proxy holder in capital letters)
a proxy to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Komplett ASA on 9 May 2023 at 11:00 hours (CEST).
The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the board of directors' recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote at his/her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may refrain from voting.
| Agenda for the annual general meeting on 9 May 2023 | For | Against | Abstention | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Election of a chairperson of the meeting | ||||
| 2. | Election of a person to co-sign the minutes | ||||
| 3. | Approval of the notice and agenda | ||||
| 4. | Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2022 | ||||
| 5. | Advisory vote on Komplett's executive remuneration report for 2022 | ||||
| 6. | personnel | Approval of revised guidelines on stipulation of salary and other remuneration to leading | |||
| 7. | The board's report on corporate governance | ||||
| 8. | Authorisation to acquire the Company's own shares | ||||
| 9. | Board authorization to increase the share capital in specific situations | ||||
| 10. | Election of directors to the board | ||||
| 10.1 | - | Ingvild Næss | |||
| 10.2 | - | Susanne Ehnbåge | |||
| 10.3 | - | Jan Ole Stangeland | |||
| 10.4 | - | Anders Odden |
| 10.5 | - Anna Fernmo |
||
|---|---|---|---|
| 11. | Remuneration for directors and observers, the audit committee and the remuneration committee |
||
| 12. | Remuneration to the members of the nomination committee | ||
| 13. | Approval of the auditor's fee for the financial year 2022 | ||
| 14. | Election of new auditor | ||
| 15. | Amendments to the articles of association | ||
Place Date Shareholder's signature
(only for granting proxy with voting instructions)
With regards to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is an entity, this entity's certificate of registration must be appended to the proxy.
Nordea Bank Abp notes that forms sent to us by e-mail will not be secured unless the sender himself ensures that the e-mail is secured. We note that the form may contain sensitive information and recommend that the form is sent to us in a secured e-mail.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.