Pre-Annual General Meeting Information • Apr 18, 2023
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Valgkomiteen i Komplett ASA ("Komplett") har følgende sammensetning:
Generalforsamlingen vedtok i 2021 en instruks for valgkomiteens arbeid, og valgkomiteen har lagt opp sitt arbeid i tråd med denne. Instruksen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.
Informasjon om hvordan aksjonærer kan gi innspill til valgkomiteen har vært tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Valgkomiteen har vært i kontakt med selskapets to største aksjonærer, Canica Invest AS og Siba Invest Aktiebolag AB, i forbindelse med sitt arbeid.
Valgkomiteen har i forbindelse med sitt arbeid med å sette sammen et for selskapet best mulig team lagt vekt på følgende: skal fylle det arbeidet som styret skal utføre sett i lys av behovet for bransjekunnskap og kunnskap om rammebetingelser som selskapet er avhengig av, kjennskap til selskapets markeder, Kompletts nåværende drift, fremtidige muligheter og potensielle utfordringer.
Krav til uavhengighet etter gjeldende regler og anbefalinger, herunder Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 14. oktober 2021 (NUES), har også vært nøye vurdert.
For den ordinære generalforsamlingen i Komplett som skal avholdes 9. mai 2023 har valgkomiteen følgende enstemmige innstilling:
Generalforsamlingen vedtar å erstatte Jennifer Geun Koss, Lars Bjørn Thoresen og Sarah Cathrine Jensseter Willand med Ingvild Næss, Susanne Ehnbåge og Jan Ole Stangeland som styremedlemmer i Komplett ASA. Det foreslås at Ingvild Næss, Susanne Ehnbåge og Jan Ole Stangeland velges som styremedlemmer for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2025. Videre vedtar generalforsamlingen å gjenvelge Anders Odden og erstatte Nora Elin Eldås med Anna Fernmo som representanter for de ansatte for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2025.
Carl Erik Hagen trer ut av observatørrollen og blir ikke erstattet.
Styrets sammensetning vil med virkning fra, og betinget av, generalforsamlingens tilslutning ha følgende sammensetning:
| Navn | Verv | Valgt | Periode |
|---|---|---|---|
| Jo Olav Lunder | Styreleder | 2022 | 2024 |
| Susanne Ehnbåge | Styremedlem | 2023 | 2025 |
| Jan Ole Stangeland | Styremedlem | 2023 | 2025 |
| Ingvild Næss | Styremedlem | 2023 | 2025 |
| Fabian Bengtsson | Styremedlem | 2022 | 2024 |
| Anders Odden | Ansatterepresentant | 2023 | 2025 |
| Anna Fernmo | Ansatterepresentant | 2023 | 2025 |
| Roland Vejdemo | Observatør | 2022 | 2024 |
Ingvild Næss er Chief Information Officer (CIO) i Schibsted ASA og leder av Schibsted Enterprise Technology AB, siden 2022/23. Næss er i tillegg Chief Privacy Officer (siden 2016) og Data Trends Officer (siden 2019) i Schibsted. Tidligere har hun vært advokat hos Advokatfirmaet Thommesen i perioden 2006 til 2015, de siste årene var innenfor avdelingen for Technology and Data Protection. Næss er utdannet Cand. Jur ved Universitetet i Oslo i 2005. Hun har tatt Schibsteds lederprogram på Berkeley, kurs i Disruptive Innovation fra Harvard Business School og lederprogrammet Stanford Executive Program (SEP) på Standford Graduate School of Business. Hun er norsk statsborger, og bosatt i Norge.
Ingvild Næss er styremedlem i Neddy AS og leder datagruppen i Mediebedriftenes Landsforening, samt er regjeringsoppnevnt nestleder i Personvernkommisjonen. Næss er uavhengig av selskapets hovedaksjonærer.
Susanne Ehnbåge er CEO i AB Lindex, Gøteborg siden 2018. Ehnbåge var i perioden 2003 til 2018 ansatt i SIBA AB/NetOnNet/NetOnNet Group AB, hvor hun i perioden fra 2014 var CEO i SIBA og senere CEO i NetOnNet Group frem til 2018. Hun har en Master Degree, Industrial and Financial Economics, fra School of Economics and Commercial Law i Gøteborg fra 2003, samt tilleggsutdannelse fra Ahrens i styrearbeid. Hun er svensk statsborger, og bosatt i Sverige.
Susanne Ehnbåge er også styremedlem i Ahlsell Group. Tidligere har hun sittet i styret for Resurs bank, HiQ International og Mio AB. Ehnbåge er uavhengig av selskapets hovedaksjonærer.
Jan Ole Stangeland er CEO i Canica AS siden 2022 og har vært CFO i selskapet siden 2001. Stangeland er utdannet fra siviløkonomstudiet på Handelshøyskolen BI. Han er norsk statsborger, bosatt i Norge.
Jan Ole Stangeland er styremedlem i Jernia AS og har erfaring fra en rekke styreverv, både børsnoterte og andre selskaper tilknyttet Canica-konsernet.
Stangeland eier 76 296 aksjer i Komplett ASA gjennom Stangeland Invest AS (eies 50/50 med nærstående). Stangeland er ikke uavhengig av selskapets hovedaksjonærer.
Anders Odden er salgsdirektør i Komplett siden 2019. Odden har vært ansatt i Komplett siden 2016 og tidligere i perioden 2007 til 2011. Tidligere har han også hatt salgsstillinger Steni AS og Telefast AS. Han har en Bachelor fra Handelshøyskolen BI. Han er norsk statsborger, og bosatt i Norge.
Anders Odden er ansattrepresentant i styret i Komplett og har vært det siden 2018. Odden har 8 333 aksjer i Komplett ASA.
Anna Fernmo er Kampanjespesialist i e-handelsavdelingene og har arbeidet i NetOnNet siden 2021. Fernmo har tidligere vært gründer og deleier i eget selskap. Hun har utdannelse fra Linköping University med en Bachelors degree i adferdsvitenskap innrettet mot sosilogi, samt utdannelse innenfor web-kommunikasjon og digital copywriting. Hun er svensk statsborger og bosatt i Sverige.
Hun er også tillitsvalgt for tjenestemennene i NetOnNet. Fernmo har 0 aksjer i Komplett ASA.
Informasjon om styrets eksisterende medlemmer og observatør finnes på selskapets hjemmeside (se www.komplettgroup.com).
Gjeldende satser ble vedtatt på generalforsamling i 2022, og gjelder frem til ordinær generalforsamling 2023. Valgkomiteen er av den oppfatning at honorarsatsene bør justeres årlig i tråd med den alminnelige lønnsutviklingen, med mindre særlige forhold tilsier annet. I år foreslår valgkomiteen å justere enkelte satser noe ut over dette, mens andre er på linje med året tidligere. Justeringene er gjort etter en vurdering i forhold til den årlige rapporten til Styreinstituttet om Styrehonorarundersøkelsen 2022.
For den ordinære generalforsamlingen i Komplett som skal avholdes 9. mai 2023 har valgkomiteen følgende enstemmige innstilling:
| Inneværende periode | Forslag neste periode |
||
|---|---|---|---|
| Styret | |||
| Styreleder | NOK | 575 000 | 625 000 |
| Styremedlem | NOK | 325 000 | 350 000 |
| Ansatterepresentant | NOK | 150 000 | 160 000 |
| Revisjonsutvalg | |||
| Leder | NOK | 150 000 | 150 000 |
| Medlem | NOK | 90 000 | 90 000 |
| Kompensasjonsutvalg | |||
| Leder | NOK | 120 000 | 120 000 |
| Medlem | NOK | 60 000 | 60 000 |
| Valgkomité | |||
| Leder | NOK | 75 000 | 80 000 |
| Medlem | NOK | 40 000 | 42 500 |
| Utenlandstillegg per styremøte* | NOK | 20 000 | 20 000 |
* Gjelder kun for aksjonærvalgte styremedlemmer og observatører bosatt utenfor Norge
Honorarsatsene foreslås å gjelde frem til ordinær generalforsamling 2024.
* * *
Sverre R. Kjær, leder
Unofficial Office Translation
The nomination committee of Komplett ASA ("Komplett") comprise the following persons:
In 2021, the general meeting adopted special instructions for the nomination committee (Instructions). The nomination committee has organised its work in accordance with the Instructions. The Instructions may be found on the company's website.
Information on how shareholders can submit suggestions to the nomination committee has been posted on the company's website. The nomination committee has actively contacted the company's two largest shareholders, Canica Invest AS og Siba Invest Aktiebolag AB, in connection with its work.
In connection with preparing a proposal to the general meeting, the nomination committee has considered the following; the work to be performed by the board of directors, and being especially mindful of the need for industry knowledge and the framework and conditions upon which the company operates, familiarity with the relevant markets, Komplett's current operations, future opportunities and potential challenges.
Applicable requirements and recommendations concerning board independence, including the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance of 14 October 2021 (NUES), have been carefully considered.
For the annual general meeting to be held on 9 May 2023, the nomination committee issues the following recommendation:
The general meeting resolves to replace Jennifer Geun Koss, Lars Bjørn Thoresen, and Sarah Cathrine Jensseter Willand with Ingvild Næss, Susanne Ehnbåge, and Jan Ole Stangeland. The nomination committee proposes that Ingvild Næss, Susanne Ehnbåge, and Jan Ole Stangeland are elected as directors for a period until the annual general meeting in 2025. In addition, the general meeting resolves to re-elect Anders Odden and to replace Nora Elin Eldås with Anna Fernmo as directors representing the employees for a period until the annual general meeting in 2025.
Carl Erik Hagen leaves his position as a board observer and will not be replaced.
Subject to, and conditional on, decision of the general meeting, the board of directors will have the following composition:
| Name | Position | Year elected | Period |
|---|---|---|---|
| Jo Olav Lunder | Chair | 2022 | 2024 |
| Susanne Ehnbåge | Director | 2023 | 2025 |
| Jan Ole Stangeland | Director | 2023 | 2025 |
| Ingvild Næss | Director | 2023 | 2025 |
| Fabian Bengtsson | Director | 2022 | 2024 |
| Anders Odden | Employee representative | 2023 | 2025 |
| Anna Fernmo | Employee representative | 2023 | 2025 |
| Roland Vejdemo | Board observer | 2022 | 2024 |
Ingvild Næss holds the position as chief information officer (CIO) in Schibsted ASA and has been the managing director of Schibsted Enterprise Technology AB since 2022/23. In addition, Næss is chief privacy officer (since 2016) and data trends officer (since 2019) in Schibsted. She has previously worked as an attorney at law in the law firm Thommessen between 2006 and 2015, the last years within the department of technology and data protection. Næss graduated in 2005 as Cand Jur from the University of Oslo. She has participated in Schibsted leadership programme at Berkley, Disruptive Innovation at Harvard Business School and the leadership programme Standford Executive Program (SEP) at Standford Graduate School of Business. She is a Norwegian citizen, residing in Norway.
Invild Næss currently serves as board director in Neddy AS. She is leading the data group of the Norwegian Media Businesses' Association and she is also the vice chair of the Privacy Commission appointed by the Norwegian Government. Ness is independent of the company's main shareholders.
Susanne Ehnbåge is the CEO of AB Lindex, Gothenburg, since 2018. Ehnbåge was employed by SIBA AB/NetOnNet/NetOnNet Group AB between 2003 and 2018. She was the CEO of SIBA AB, and later of NetOnNet Group AB, from 2014 to 2018. She holds a master's degree in Industrial and Financial Economics from School of Economics and Commercial Law in Gothenburg from 2003, and is educated in board work from Ahrens. She is a Swedish citizen, residing in Sweden.
Susanne Ehnbåge currently serves as board director in Ahlsell Group, and she has previously served as board director in Resurs Bank, HiQ International and Mio AB. Ehnbåge is independent of the company's main shareholders.
Jan Ole Stangeland has been the CEO of Canica AS since 2022, and before that he held the position as CFO since 2001. Stangeland graduated from the BI Norwegian Business School. He is a Norwegian citizen, residing in Norway.
Jan Ole Stangeland currently serves as board director in Jernia AS. He has also served as board director in various listed and unlisted companies connected to the Canica Group of companies.
Stangeland owns 76 296 shares in Komplett ASA thorough Stangeland Invest AS (50/50 together with relatives). Stangeland is not independent of the company's main shareholders.
Anders Odden has been employed by Komplett since 2016 and before that in the period between 2007 and 2011. Odden has held the position as sales director in Komplett since 2019. He has also worked with sales in Steni AS and Telefast AS. Odden has a bachelor from BI Norwegian Business School. He is a Norwegian citizen, residing in Norway.
Anders Odden has been a board director in Komplett ASA since 2018, representing the employees. Odden owns 8 333 shares in Komplett ASA.
Anna Fernmo has been employed by NetOnNet since 2021 and holds the position as campaign specialist in the department of e-commerce. Fernmo was previously an entrepreneur with her own company. Fernmo graduated from Linköping University and holds a bachelor in Behavioural Science within web-communication and digital copywriting. She is a Swedish citizen, residing in Sweden.
Fernmo is a representative of Tjenestemennene in NetOnNet. She does not own shares in Komplett ASA.
Information about the existing board directors and board observer is available on the company's website (www.komplettgroup.com).
The current fees were approved by the annual general meeting in 2022 and are effective until the annual general meeting 2023. The nomination committee is of the opinion that the fees should be adjusted annually in line with general pay growth unless special circumstances dictate otherwise. This year, the committee recommends a slightly higher increase of certain fees due to the report on board remuneration 2022 surveyed by the Norwegian Institute of Directors.
The nomination committee proposes the following fees to the general meeting 9 May 2023:
| Proposal for next | |||
|---|---|---|---|
| Current period | period | ||
| Board of directors | |||
| Board chair | NOK | 575 000 | 625 000 |
| Shareholder-elected director | NOK | 325 000 | 350 000 |
| Employee-elected director | NOK | 150 000 | 160 000 |
| Audit committee | |||
| Committee chair | NOK | 150 000 | 150 000 |
| Member | NOK | 90 000 | 90 000 |
| Remuneration committee | |||
| Committee chair | NOK | 120 000 | 120 000 |
| Member | NOK | 60 000 | 60 000 |
| Nomination committee | |||
| Committee chair | NOK | 75 000 | 80 000 |
| Member | NOK | 40 000 | 42 500 |
| Additional fee to shareholder-elected board directors and observers residing outside of Norway for each board |
|||
| meeting attending | NOK | 20 000 | 20 000 |
It is proposed that these fees rates apply until the annual general meeting in 2024.
* * *
Oslo, 17 April 2023
Sverre R. Kjær, chair
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.