AGM Information • May 23, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
(organisasjonsnummer 974 442 167)
avholdt onsdag 23. mai 2023 klokken 11 på Teams og i Bouvets lokaler, Sørkedalsveien 8, Oslo.
I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 27. april 2023, forelå slik
*****************
Styreleder Pål Egil Rønn åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.
I henhold til fortegnelsen var til sammen 39 519 215 stemmeberettigede aksjer representert. 38,26 % av selskapets stemmeberettigede aksjer var således representert.
Fortegnelsen og oversikt over stemmegivningen er vedlagt denne protokollen.
Pål Egil Rønn ble valgt til møteleder.
Lisbeth Sneve Viker ble valgt til å medundertegne protokollen.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen for Bouvet ASA og konsernet, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte.
Styrets forslag til utdeling av utbytte innebærer at det utdeles et utbytte for regnskapsåret 2022 på NOK 2,50 per aksje.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
"Årsregnskapet og årsberetningen for 2022, herunder anvendelse av årets resultat, godkjennes. Det utbetales et utbytte på NOK 2,50 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere per datoen for generalforsamlingen den 23. mai 2023. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte fra og med 24. mai 2023. Utbyttet vil bli utbetalt 8. juni 2023. "
Styreleder redegjorde for styrets arbeid og valgkomiteens forslag til styrets medlemmer for 2023.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
" Styrehonorar for 2023 settes til NOK 382 500 for styreleder, NOK 220 000 for styrets nestleder og NOK 195 750 for andre medlemmer av styret valgt av generalforsamlingen."
Styreleder redegjorde for valgkomiteens arbeid og fremla forslag til godtgjørelse for 2023.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
" For 2023 skal valgkomiteens leder motta et honorar på NOK 35 000 og hvert av valgkomiteens øvrige medlemmer et honorar på NOK 20 000. "
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
" Revisors godtgjørelse for 2022 på NOK 560 960, fastsatt etter regning, godkjennes."
Basert på innstillingen fra valgkomiteen velges det foreslåtte medlemmet til valgkomiteen for en periode på to år.
Generalforsamlingen fattet beslutning i tråd med innstillingen og etter dette består valgkomiteen av følgende medlemmer:
Basert på innstillingen fra valgkomiteen velges de foreslåtte styremedlemmer for en periode på ett år. Samtlige har bekreftet at de stiller valg. Valgkomiteen innstiller videre enstemmig på at Pål Egil Rønn velges til styrets leder og at Tove Raanes velges til styrets nestleder.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
"Pål Egil Rønn, Tove Raanes, Lill Hege Hals, Sverre Finn Hurum og Egil Christen Dahl velges som aksjonærvalgte styremedlemmer for en periode på ett år. Pål Egil Rønn velges som styrets leder og Tove Raanes til nestleder."
Etter dette består styret av følgende aksjonærvalgte medlemmer:
Styrets leder redegjorde for godtgjørelse for ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16b.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
«Generalforsamlingen tar Godtgjørelsesrapport for ledende personer 2022 til etterretning»
Styreleder gjennomgikk hovedinnholdet i selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
Stvret ber om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta ytterligere utbytte basert på årsregnskapet for 2022, kommende markedsutvikling og selskapets egenkapital og likviditet.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
"Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2022, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2024."
Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter. Styrets forslag innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-4 og § 10-5.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for selskapets ansatte.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å erverve egne aksjer,
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
*****
Generalforsamlingen ble hevet klokken 11:30.
l Egil Rønn
Lisbeth Sneve Viker
| ISIN: | NO0010360266 BOUVET ASA | |||
|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 23/05/2023 11.00 | ||||
| Today: | 23.05.2023 |
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 103,800,637 | |
| - own shares of the company | 504.806 | |
| Total shares with voting rights | 103,295,831 | |
| Represented by own shares | 181.813 | 0.18 % |
| Represented by advance vote | 17,047,449 | 16.50 % |
| Sum own shares | 17,229,262 16.68 % | |
| Represented by proxy | 1,550 | 0.00 % |
| Represented by voting Instruction | 22,288,403 | 21.58 % |
| Sum proxy shares | 22,289,953 | 21 58 % |
| Total represented with voting rights | 39,519,215 | 38.26 % |
| Total represented by share capital | 39,519,215 38.07 % |
Registrar for the company:
BOUVET NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE ASA . Vaspend Ril
Signature company :
| NO0010360266 BOUVET ASA | ||
|---|---|---|
| General meeting date: 23/05/2023 11.00 | ||
| 23.05.2023 | ||
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 3 To approve the notice and agenda | ||||||
| Ordinær | 39,519,215 | 0 | 39,519,215 | 0 | 0 | 39,519,215 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0,00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 38.07 % | 0.00 % | 38.07 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 39,519,215 | o | 39,519,215 | 0 | 0 | 39,519,215 |
| Agenda item 4 To approve the annual financial statements and directors report for 2022, including the boards | ||||||
| proposal for the payment of dividend | ||||||
| Ordinær | 39,518,040 | 0 | 39,518,040 | 1,175 | 0 | 39,519,215 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 38.07 % | 0.00 % | 38.07 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 39,518,040 | 0 | 39,518,040 | 1,175 | 0 | 39,519,215 |
| Agenda Item 5 To determine the remuneration of directors for 2023 | ||||||
| Ordinær | 39,517,290 | 0 | 39,517,290 | 1,925 | 0 | 39,519,215 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 38.07 % | 0.00 % | 38.07 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 39,517,290 | 0 | 39,517,290 | 1,925 | 0 | 39,519,215 |
| Agenda item 6 To determine the remuneration for members of the nomination committee for 2023 | ||||||
| Ordinær | 39,516,970 | 300 | 39,517,270 | 1,945 | 0 | 39,519,215 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 38.07 % | 0.00 % | 38.07 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 39,516,970 | 300 39,517,270 | 1,945 | 0 | 39,519,215 | |
| Agenda item 7 To approve the auditors fee for 2022 | ||||||
| Ordinær | 39,508,048 | 9,972 | 39,518,020 | 1,195 | 0 | 39,519,215 |
| votes cast In % | 99.98 % | 0.03 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.97 % | 0.03 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 38.06 % | 0.01 % | 38.07 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 39,508,048 | 9,972 | 39,518,020 | 1,195 | 0 | 39,519,215 |
| Agenda item 8 To elect members of the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 39,518,020 | O | 39,518,020 | 1,195 | 0 | 39,519,215 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 38.07 % | 0.00 % | 38.07 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| 10017-1 | 39,518,020 | 0 39,518,020 | 1,195 | 0 | 39,519,215 | |
| Agenda Item 9 To elect members to the Board of Directors | ||||||
| Ordinær | 39,507,878 | 10,142 | 39,518,020 | 1,195 | 0 | 39,519,215 |
| votes cast in % | 99.97 % | 0.03 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.97 % | 0.03 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 38.06 % | 0.01 % | 38.07 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 39,507,878 | 10,142 39,518,020 | 1,195 | 0 | 39,519,215 | |
| Agenda item 10 To consider the report on remuneration of senior executives for 2022 pursuant to section 6-16 | ||||||
| b) of the Public Limited Liability Companies A | 0 | |||||
| Ordinær | 27,480,664 | 12,035,356 | 39,516,020 | 3,195 | 39,519,215 | |
| votes cast in % | 69.54 % | 30.46 % | 0.00 % | |||
| representation of sc In % | 69.54 % | 30.45 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 26.47 % | 11.60 % | 38.07 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 27,480,664 12,035,356 39,516,020 | 3,195 | 0 | 39,519,215 | ||
| Agenda item 12 To mandate the board to approve the payment of dividends based on the annual financial statements for 2022 |
||||||
| Ordinær | 39,518,040 | 0 | 39,518,040 | 1,175 | 0 | 39,519,215 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 38.07 % | 0.00 % | 38.07 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda Item 13 To mandate the board to increase the share capital through the issuance of new shares for | ||||||
| financing the acquisition of other companies or bu | ||||||
| Ordinær | 39,516,040 | 2.000 | 39,518,040 | 1,175 | 0 | 39,519,215 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.01 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.01 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 38.07 % | 0.00 % | 38.07 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 39,516,040 | 2,000 39,518,040 | 1,175 | 0 | 39,519,215 | |
| Agenda item 14 To mandate the board to increase the share capital through the issuance of new shares in connection with the share programme for the groups |
||||||
| Ordinær | 27,698,117 | 11,819,923 | 39,518,040 | 1,175 | 0 | 39,519,215 |
| votes cast in % | 70.09 % | 29.91 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 70.09 % | 29.91 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 26.68 % | 11.39 % | 38.07 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 27,698,117 11,819,923 39,518,040 | 1,175 | 0 | 39,519,215 | ||
| Agenda item 15 To mandate the board to acquire the company?s own shares | ||||||
| Ordinær | 39,505,748 | 2,320 | 39,508,068 | 11,147 | 0 | 39,519,215 |
| votes cast in % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99:97 % | 0.01 % | 99.97 % | 0.03 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 38.06 % | 0.00 % | 38.06 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Total | 39,505,748 | 2,320 | 39,508,068 | 11,147 | 0 | 39,519,215 |
Signature company: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE BOUVET ASA
| Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | |||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 103,800,637 | 0.10 10,380,063.70 Yes | |
| Sum: |
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capltal represented/attended on the general meeting
| Ref nr |
For nav n |
Fir ma /Ett ern avn |
Re pr. ved |
Akt ør |
Aks je |
Eg ne |
Full ma kt |
Inst ruk ser |
Tot alt |
% kap ital |
% på mel dt |
% rep r. |
Ste mm em al |
VP ട- kon to |
Ko nto hav erl D |
Ko ntot уре |
Akt ør end ret |
Re gist erin gsd ato |
På mel din gss tatu S |
Op pm øtt |
Po stst ed |
c/o | Adr ess e1 |
Adr ess e2 |
Po stn um me r |
Pin | Spr åk |
Bo ste dsl and |
Na sjo nali tet |
Ko ntof øre r |
Tilg jen geli gi VP ഗ Inv est ortj ene ster |
Mal nr |
Re pr. so m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ord inæ r |
17 0 47 4 49 |
0 | 0 | 17 0 47 4 49 |
16, 42 % |
42, 18 % |
43, 14 96 |
For hån dss tem me r |
|||||||||||||||||||||||||
| 18 | Pål Egil Rø nn |
Ch air of the boa rd |
Full me ktig |
Ord inæ r |
0 | 1 55 0 |
22 2 88 4 03 |
22 2 89 9 રૂડે |
21, 47 % |
55, 16 % |
56, 40 % |
FF FF FF FF FF FF |
15. 05. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt av KU |
Ja | 769 7 |
Bo km ål |
NO R |
NO R |
Ja | 1 | Ste mm ein stru kse r |
||||||||||
| 138 8 |
LIS BE TH SN EV E |
VIK ER |
Aks jon ær |
Ord inæ |
89 0 30 |
O | 0 | 89 0 30 |
0,0 9 % |
0,2 2 96 |
0,2 3 % |
010 571 366 14 |
Inv est or |
26. 04. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt via Inte rne tt |
Ja | OS LO |
BE RG RÅ DV EIE N 18 |
087 3 |
674 0 |
Bo km al |
NO R |
NO R |
012 60 |
Nei | Eg ne aks jer |
||||||
| 163 6 |
PE R GU NN AR |
TR ON SLI |
Aks jon ær |
Ord inæ r |
68 2 60 |
O | 0 | 68 2 60 |
0,0 7 % |
0,1 7 % |
0,1 7 % |
030 961 471 38 |
Inv est or |
26. 04. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt av KU |
Ja | GJ ER DR UM |
ÅR FU GL VE GE N 2 |
202 2 |
732 0 |
Bo km ål |
NO R |
NO R |
079 10 |
Nei | Eg ne aks jer |
||||||
| 523 1 |
AN NE HE NR IET TE JO SE FIN ய |
Hø YE R |
Aks jon ær |
Ord inæ r |
11 3 50 |
O | 0 | 113 50 |
0,0 1 % |
0,0 3 % |
0,0 3 % |
230 673 472 50 |
Inv est or |
26. 04. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt av KU |
Ja | OS LO |
BY GD ØY TE RR AS SE 19 A |
028 7 |
903 1 |
Bo km ål |
NO R |
NO R |
012 60 |
Nei | Eg ne aks jer |
| Ref nr |
For nav n |
Fir ma /Ett ern avn |
Re pr. ved |
Akt ør |
Aks je |
Eg ne |
Full ma kt |
Inst ruk ser |
Tot alt |
% kap ital |
% på mel dt |
% rep r. |
Ste mm em al |
VP S- kon to |
Ko nto hav erl D |
Ko ntot уре |
Akt ør end ret |
Re gist erin gsd ato |
På mel din gss tatu S |
Op pm øtt |
Po stst ed |
c/o | Adr ess e1 |
Adr ess e2 |
Po stn um me r |
Pin | Spr åk |
Bo ste dsl and |
Na sjo nali tet |
Ko ntot øre r |
Tilg jen geli Gri VP ട Inv est ortj ene ster |
Mal nr |
Re pr. SO m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 0 |
To m |
Erl and sen |
Aks jon ær |
Ord inæ |
8 00 0 |
0 | 0 | 8 00 0 |
0,0 1 % |
0,0 2 % |
0,0 വ % |
220 864 373 02 |
Inv est or |
26. 04. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt av KU |
Ja | ഠട LO |
ടമ RK ED AL SV N. 9 C |
036 റ |
181 ব |
Bo km aîl |
NO R |
NO R |
115 40 |
Nei | Ed ne aks jer |
||||||
| 104 21 |
HE NR IK |
ØR EH AG EN |
Aks jon ær |
Ord inæ r |
3 69 1 |
O | 0 | 3 69 1 |
0,0 0 % |
0,0 1 96 |
0,0 1 % |
150 887 439 ರಿಗ |
Inv est or |
26. 04. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt via Inte rne tt |
Ja | OS LO |
PO ST DA MV EIE N 2 ר |
116 4 |
991 8 |
Bo km ål |
NO R |
NO R |
012 60 |
Nei | Eg ne aks jer |
||||||
| 212 53 |
JO HA z MO RG AN |
AN DE RS ടവ N |
Aks jon ær |
Ord inæ r |
800 | 0 | 0 | 800 | 0,0 0 % |
0,0 0 % |
0,0 0 % |
220 988 191 46 |
Inv est or |
26. 04. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt via Inte rne tt |
Ja | ഠട LO |
Cl 0 CH RIS TIA z EID EM |
085 5 |
222 2 |
Bo km ål |
NO R |
SW E |
117 10 |
Nei | Eg ne aks jer |
||||||
| 230 02 |
LA RS MA RS TEI N |
LU ND |
Aks jon ær |
Ord inæ |
682 | 0 | 0 | 682 | 0,0 0 % |
0,0 0 % |
0,0 0 % |
110 169 449 49 |
Inv est or |
26. 04. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt via Inte rne tt |
Ja | LO MM ED AL EN |
EM ILI E HA UG S VEI 30 |
135 0 |
636 1 |
Bo km ål |
NO R |
NO R |
097 14 |
Nei | Eg aks jer |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.