AGM Information • May 23, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
(organisasjonsnummer 974 442 167)
avholdt onsdag 23. mai 2023 klokken 11 på Teams og i Bouvets lokaler, Sørkedalsveien 8, Oslo.
I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 27. april 2023, forelå slik
***************
Styreleder Pål Egil Rønn åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.
I henhold til fortegnelsen var til sammen 39 519 215 stemmeberettigede aksjer representert. 38,26 % av selskapets stemmeberettigede aksjer var således representert.
Fortegnelsen og oversikt over stemmegivningen er vedlagt denne protokollen.
Pål Egil Rønn ble valgt til møteleder.
Lisbeth Sneve Viker ble valgt til å medundertegne protokollen.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen for Bouvet ASA og konsernet, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte.
Styrets forslag til utdeling av utbytte innebærer at det utdeles et utbytte for regnskapsåret 2022 på NOK 2,50 per aksje.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
" Årsregnskapet og årsberetningen for 2022, herunder anvendelse av årets resultat, godkjennes. Det utbetales et utbytte på NOK 2,50 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere per datoen for generalforsamlingen den 23. mai 2023. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte fra og med 24. mai 2023. Utbyttet vil bli utbetalt 8. juni 2023. "
Styreleder redegjorde for styrets arbeid og valgkomiteens forslag til styrets medlemmer for 2023,
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
" Styrehonorar for 2023 settes til NOK 382 500 for styreleder, NOK 220 000 for styrets nestleder og NOK 195 750 for andre medlemmer av styret valgt av generalforsamlingen.'
Styreleder redegjorde for valgkomiteens arbeid og fremla forslag til godtgjørelse for 2023.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
" For 2023 skal valgkomiteens leder motta et honorar på NOK 35 000 og hvert av valgkomiteens øvrige medlemmer et honorar på NOK 20 000. "
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
" Revisors godtgjørelse for 2022 på NOK 560 960, fastsatt etter regning, godkjennes."
Basert på innstillingen fra valgkomiteen velges det foreslåtte medlemmet til valgkomiteen for en periode på to år.
Generalforsamlingen fattet beslutning i tråd med innstillingen og etter dette består valgkomiteen av følgende medlemmer:
Basert på innstillingen fra valgkomiteen velges de foreslåtte styremedlemmer for en periode på ett år. Samtlige har bekreftet at de stiller valg. Valgkomiteen innstiller videre enstemmig på at Pål Egil Rønn velges til styrets leder og at Tove Raanes velges til styrets nestleder.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
"Pål Egil Rønn, Tove Raanes, Lill Hege Hals, Sverre Finn Hurum og Egil Christen Dahl velges som aksjonærvalgte styremedlemmer for en periode på ett år. Pål Egil Rønn velges som styrets leder og Tove Raanes til nestleder."
Etter dette består styret av følgende aksjonærvalgte medlemmer:
.
Sverre Finn Hurum
Styrets leder redegjorde for godtgjørelse for ledende personer etter allmennaksjeloven § 6-16b.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
«Generalforsamlingen tar Godtgjørelsesrapport for ledende personer 2022 til etterretning»
Styreleder gjennomgikk hovedinnholdet i selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
Styret ber om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta ytterligere utbytte basert på årsregnskapet for 2022, kommende markedsutvikling og selskapets egenkapital og likviditet.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
"Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2022, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2024."
Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter. Styrets forslag innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-4 og § 10-5.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for selskapets ansatte.
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
Styreleder redegjorde for styrets forslag om å tildele styrefullmakt til å erverve egne aksjer,
Generalforsamlingen fattet slik beslutning:
Generalforsamlingen ble hevet klokken 11:30.
Egil Rønn
Lisbeth Sneve Viker
| ISIN: | NO0010360266 BOUVET ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 23.05.2023 11.00 | |
| Dagens dato: | 23.05.2023 |
| Antall aksjer % kapital | |||
|---|---|---|---|
| Total aksjer | 103 800 637 | ||
| - selskapets egne aksjer | 504 806 | ||
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 103 295 831 | ||
| Representert ved egne aksjer | 181 813 | 0,18 % | |
| Representert ved forhåndsstemme | 17 047 449 | 16,50 % | |
| Sum Egne aksjer | 17 229 262 | 16,68 % | |
| Representert ved fullmakt | 1 550 | 0,00 % | |
| Representert ved stemmeinstruks | 22 288 403 | 21,58 % | |
| Sum fullmakter | 22 289 953 | 21,58 % | |
| Totalt representert stemmeberettiget | 39 519 215 | 38,26 % | |
| Totalt representert av AK | 39 519 215 | 38,07 % |
Kontofører for selskapet:
Før selskapet: BOUVET ASA NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE appenda
... ..
| ISIN: | NO0010360266 BOUVET ASA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 23.05.2023 11.00 | ||||||
| Dagens dato: | 23.05.2023 | |||||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår Ikke avgitt | Stemmeberettigede | |
| representerte aksjer | ||||||
| Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Ordinær |
39 519 215 | 0 | 39 519 215 | 0 | 0 | 39 519 215 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 38,07 % | 0,00 % | 38,07 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 39 519 215 | 0 | 39 519 215 | 0 | 0 | 39 519 215 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2022, herunder styrets forslag til utdeling | ||||||
| av utbytte | ||||||
| Ordinær | 39 518 040 | 0 | 39 518 040 | 1 175 | 0 | 39 519 215 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 38,07 % | 0,00 % | 38,07 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 39 518 040 | D | 39 518 040 | 1 175 | 0 | 39 519 215 |
| Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023 | ||||||
| Ordinær | 39 517 290 | 0 | 39 517 290 | 1 925 | 0 | 39 519 215 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100.00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 38,07 % | 0,00 % | 38,07 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 39 517 290 | 0 | 39 517 290 | 1 925 | 0 | 39 519 215 |
| Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2023 | ||||||
| Ordinær | 39 516 970 | 300 | 39 517 270 | 1 945 | 0 | 39 519 215 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 38,07 % | 0,00 % | 38,07 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 39 516 970 | 300 | 39 517 270 | 1 945 | 0 | 39 519 215 |
| Sak 7 Godkjennelse av revlsors honorar for 2022 | ||||||
| Ordinær | 39 508 048 | 9 972 | 39 518 020 | 1 195 | 0 | 39 519 215 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,03 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,97 % | 0,03 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 38,06 % | 0,01 % | 38,07 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 39 508 048 | 9 972 | 39 518 020 | 1 195 | 0 | 39 519 215 |
| Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 39 518 020 | 0 | 39 518 020 | 1 195 | 0 | 39 519 215 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK % total AK |
100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 38,07 % |
0,00 % 0,00 % |
0,00 % 0,00 % |
|
| Totalt | 38,07 % 39 518 020 |
0,00 % 0 |
39 518 020 | 1 195 | 0 | 39 519 215 |
| Sak 9 Valg av medlemmer til styret | ||||||
| Ordinær | 39 507 878 | 10 142 | 39 518 020 | 1 195 | 0 | 39 519 215 |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | 0,03 % | 0.00 % | |||
| % representert AK | 99,97 % | 0,03 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 38,06 % | 0,01 % | 38,07 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 39 507 878 | 10 142 | 39 518 020 | 1 195 | 0 | 39 519 215 |
| Sak 10 Behandling av Godgjørelsesrapport for ledende personer for 2022 Iht allmennaksjeloven § 6-26 | ||||||
| D | ||||||
| Ordinær | 27 480 664 | 12.035 356 | 39 516 020 | 3 195 | 0 | 39 519 215 |
| % avgitte stemmer | 69,54 % | 30,46 % | 0,00 % : | |||
| % representert AK | 69,54 % | 30,45 % | 99,99 de | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 26,47 % | 11,60 % | 38,07 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 27 480 664 | 12 035 356 | 39 516 020 | 3 195 | 0 | 39 519 215 |
| Sak 12 Styrefullmakt til å vedta utbytte basert på selskapets årsregnskap for 2022 | ||||||
| Ordinær | 39 518 040 | O | 39 518 040 | 1 175 | 0 | 39 519 215 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| 0,00 % | ||||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 38,07 % | 0,00 % | 38,07 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | |
|---|---|---|---|---|---|
| ranracontarta a ciaf |
Sak 13 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter
| Ordinær | 39 516 040 | 2 000 | 39 518 040 | 1 175 | 0 | 39 519 215 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % avgitte stemmer | 100.00 % | 0,01 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99.99 % | 0.01 % | 100,00 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 38,07 % | 0,00 % | 38.07 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 39 516 040 | 2 000 | 39 518 040 | 1 175 | 0 | 39 519 215 |
| Sak 14 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med | ||||||
| aksjeprogram for konsernets ansatte | ||||||
| Ordinær | 27 698 117 | 11 819 923 | 39 518 040 | 1 175 | 0 | 39 519 215 |
| % avqitte stemmer | 70.09 % | 29,91 % | 0.00 % | |||
| % representert AK | 70,09 % | 29,91 % | 100,00 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 26,68 % | 11,39 % | 38,07 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 27 698 117 | 11 819 923 | 30 318 040 | 1 175 | 0 | 39 519 215 |
| Sak 15 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 39 505 748 | 2 320 | 39 508 068 | 11 147 | 0 | 39 519 215 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01 % | 0.00 % | |||
| % representert AK | 99,97 % | 0,01 % | 99,97 % | 0,03 % | 0,00 % | |
| % total AK | 38.06 % | 0,00 % | 38,06 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 39 505 748 | 2 320 | 39 508 068 | 11 147 | 0 | 39 519 215 |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
For selskapet: BOUVETASA
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 103 800 637 | 0.10 10 380 063,70 Ja | |
| Sum: |
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5–18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
| Ref nr |
For nav n |
Fir ma /Ett ern avn |
Re pr. ved |
Akt ør |
Aks je |
Eg ne |
Full ma kt |
Inst ruk ser |
Tot alt |
% kap ital |
% på mel dt |
% rep r. |
Ste mm em al |
VP ട- kon to |
Ko nto hav erl D |
Ko ntot уре |
Akt ør end ret |
Re gist erin gsd ato |
På mel din gss tatu S |
Op pm øtt |
Po stst ed |
c/o | Adr ess e1 |
Adr ess e2 |
Po stn um me r |
Pin | Spr åk |
Bo ste dsl and |
Na sjo nali tet |
Ko ntof øre r |
Tilg jen geli gi VP ഗ Inv est ortj ene ster |
Mal nr |
Re pr. so m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ord inæ r |
17 0 47 4 49 |
0 | 0 | 17 0 47 4 49 |
16, 42 % |
42, 18 % |
43, 14 96 |
For hån dss tem me r |
|||||||||||||||||||||||||
| 18 | Pål Egil Rø nn |
Ch air of the boa rd |
Full me ktig |
Ord inæ r |
0 | 1 55 0 |
22 2 88 4 03 |
22 2 89 9 રૂડે |
21, 47 % |
55, 16 % |
56, 40 % |
FF FF FF FF FF FF |
15. 05. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt av KU |
Ja | 769 7 |
Bo km ål |
NO R |
NO R |
Ja | 1 | Ste mm ein stru kse r |
||||||||||
| 138 8 |
LIS BE TH SN EV E |
VIK ER |
Aks jon ær |
Ord inæ |
89 0 30 |
O | 0 | 89 0 30 |
0,0 9 % |
0,2 2 96 |
0,2 3 % |
010 571 366 14 |
Inv est or |
26. 04. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt via Inte rne tt |
Ja | OS LO |
BE RG RÅ DV EIE N 18 |
087 3 |
674 0 |
Bo km al |
NO R |
NO R |
012 60 |
Nei | Eg ne aks jer |
||||||
| 163 6 |
PE R GU NN AR |
TR ON SLI |
Aks jon ær |
Ord inæ r |
68 2 60 |
O | 0 | 68 2 60 |
0,0 7 % |
0,1 7 % |
0,1 7 % |
030 961 471 38 |
Inv est or |
26. 04. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt av KU |
Ja | GJ ER DR UM |
ÅR FU GL VE GE N 2 |
202 2 |
732 0 |
Bo km ål |
NO R |
NO R |
079 10 |
Nei | Eg ne aks jer |
||||||
| 523 1 |
AN NE HE NR IET TE JO SE FIN ய |
Hø YE R |
Aks jon ær |
Ord inæ r |
11 3 50 |
O | 0 | 113 50 |
0,0 1 % |
0,0 3 % |
0,0 3 % |
230 673 472 50 |
Inv est or |
26. 04. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt av KU |
Ja | OS LO |
BY GD ØY TE RR AS SE 19 A |
028 7 |
903 1 |
Bo km ål |
NO R |
NO R |
012 60 |
Nei | Eg ne aks jer |
| Ref nr |
For nav n |
Fir ma /Ett ern avn |
Re pr. ved |
Akt ør |
Aks je |
Eg ne |
Full ma kt |
Inst ruk ser |
Tot alt |
% kap ital |
% på mel dt |
% rep r. |
Ste mm em al |
VP S- kon to |
Ko nto hav erl D |
Ko ntot уре |
Akt ør end ret |
Re gist erin gsd ato |
På mel din gss tatu S |
Op pm øtt |
Po stst ed |
c/o | Adr ess e1 |
Adr ess e2 |
Po stn um me r |
Pin | Spr åk |
Bo ste dsl and |
Na sjo nali tet |
Ko ntot øre r |
Tilg jen geli Gri VP ട Inv est ortj ene ster |
Mal nr |
Re pr. SO m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 0 |
To m |
Erl and sen |
Aks jon ær |
Ord inæ |
8 00 0 |
0 | 0 | 8 00 0 |
0,0 1 % |
0,0 2 % |
0,0 വ % |
220 864 373 02 |
Inv est or |
26. 04. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt av KU |
Ja | ഠട LO |
ടമ RK ED AL SV N. 9 C |
036 റ |
181 ব |
Bo km aîl |
NO R |
NO R |
115 40 |
Nei | Ed ne aks jer |
||||||
| 104 21 |
HE NR IK |
ØR EH AG EN |
Aks jon ær |
Ord inæ r |
3 69 1 |
O | 0 | 3 69 1 |
0,0 0 % |
0,0 1 96 |
0,0 1 % |
150 887 439 ರಿಗ |
Inv est or |
26. 04. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt via Inte rne tt |
Ja | OS LO |
PO ST DA MV EIE N 2 ר |
116 4 |
991 8 |
Bo km ål |
NO R |
NO R |
012 60 |
Nei | Eg ne aks jer |
||||||
| 212 53 |
JO HA z MO RG AN |
AN DE RS ടവ N |
Aks jon ær |
Ord inæ r |
800 | 0 | 0 | 800 | 0,0 0 % |
0,0 0 % |
0,0 0 % |
220 988 191 46 |
Inv est or |
26. 04. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt via Inte rne tt |
Ja | ഠട LO |
Cl 0 CH RIS TIA z EID EM |
085 5 |
222 2 |
Bo km ål |
NO R |
SW E |
117 10 |
Nei | Eg ne aks jer |
||||||
| 230 02 |
LA RS MA RS TEI N |
LU ND |
Aks jon ær |
Ord inæ |
682 | 0 | 0 | 682 | 0,0 0 % |
0,0 0 % |
0,0 0 % |
110 169 449 49 |
Inv est or |
26. 04. 202 3 |
26 04. 202 3 |
På mel dt via Inte rne tt |
Ja | LO MM ED AL EN |
EM ILI E HA UG S VEI 30 |
135 0 |
636 1 |
Bo km ål |
NO R |
NO R |
097 14 |
Nei | Eg aks jer |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.