AI Terminal
Multiconsult
AGM Information • Apr 11, 2024
3667_rns_2024-04-11_d63e69be-fac8-4b5e-89da-8d208d9d4468.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Multiconsult
MULTICONSULT ASA
| Protokoll fra ordinær generalforsamling |
Minutes of annual general meeting |
|
|---|---|---|
| Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Multiconsult ASA, org. nr. 910 253 158 ("Selskapet) torsdag den 11. april 2024 kl. 17:00 på Selskapets hovedkontor, Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo, Norge. |
The annual general meeting of Multiconsult ASA, business reg. no. 910 253 158 (the "Company") was held on Thursday 11 April 2024 at 05:00 p.m. (17:00) hours CEST at the Company's head office, Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo, Norway. |
|
| Møtet ble åpnet av styrets leder, Rikard Appelgren. | The meeting was opened by the chairman of the board of directors, Rikard Appelgren. |
|
| Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen. |
A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes. |
|
| Dagsorden: | Agenda: | |
| 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen |
1. Election of a chairperson and a person to co- sign the minutes |
|
| Rikard Appelgren ble valgt som møteleder og Arnor Jensen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. |
Rikard Appelgren was elected as chairperson and Arnor Jensen was elected to co-sign the minutes together with the chairperson. |
|
| Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 2. |
Approval of the notice and the agenda 2. |
|
| Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. | The notice and agenda were approved. | |
| Godkjenning av årsregnskap og styrets 3. årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2023 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring |
3. Approval of the annual accounts and directors' report of Multiconsult ASA and the group for 2023, including allocation of the result of the year, as well as consideration of the statement on corporate governance |
|
| I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution: |
|
| Årsregnskapet og årsberetningen for 2023 godkjennes. |
The annual accounts and the directors' report for 2023 are approved. |
|
| Det foreslåtte utbyttet på NOK 8,00 per aksje godkjennes. |
The proposed dividend of NOK 8.00 per share is approved. |
|
| Godkjennelse av honorar til Selskapets 4. revisor |
Approval of the remuneration of the 4. Company's auditor |
|
| godkjente Generalforsamlingen honoraret til Selskapets revisor. |
The general meeting approved the remuneration to the Company's auditor. |
|
| honorar 5. Fastsettelse av til styrets medlemmer |
Determination of the remuneration of the 5. members of the board of directors |
|
| tråd med valgkomiteens forslag vedtok - generalforsamlingen at styremedlemmenes honorar for perioden fra generalforsamlingen i 2024 til generalforsamlingen i 2025 skal være som følger: |
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved that the remuneration for the members of the board of directors for the period running from the annual |
120
general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025 shall be as follows:
| Styreleder: | NOK 605 000 |
|---|---|
| Styremedlem: | NOK 305 000 |
| Ansattvalgt styremedlem: |
NOK 152 000 |
| Tillegg - leder av revisjonsutvalg: |
NOK 110 000 |
| Tillegg - medlem av revisjonsutvalg: |
NOK 90 000 |
| Tillegg - leder av kompensasjonsutvalg: |
NOK 53 000 |
| Tillegg - medlem av kompensasjonsutvalg: |
NOK 39 000 |
Generalforsamlingen traff videre følgende vedtak:
Samtlige styremedlemmer som velges av aksjonærene skal kjøpe aksjer i Multiconsult ASA for 20 % av samlet brutto styrehonorar innen årsskiftet. Plikten gjelder årlig så lenge et styremedlem gjenvelges, inntil det enkelte stvremedlemmets beholdning av aksjer har en samlet børsverdi som tilsvarer størrelsen på ett års styrehonorar. Styremedlemmer skal deretter opprettholde en aksjepost av denne størrelsen så lenge de sitter i styret. Etter at et styremedlem trer tilbake, faller forpliktelsene etter denne beslutningen bort.
Valg av medlemmer til styret 6.
l tråd med valgkomiteens forslag gjenvalgte generalforsamlingen følgende som aksjonærvalgte medlemmer av styret:
Tore Sjursen, styremedlem Sverre Hurum, styremedlem
Begge medlemmene ble valgt for en periode på to år fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2026.
Valg av medlemmer til valgkomitéen 7.
l tråd med valgkomiteens forslag gjenvalgte generalforsamlingen følgende som medlemmer av valgkomiteen:
| Chair: | NOK 605,000 |
|---|---|
| Members: | NOK 305,000 |
| Employee-elected members: |
NOK 152,000 |
| Addition - audit committee's chair: |
NOK 110,000 |
| Addition - members of the audit committee: |
NOK 90,000 |
| Addition - remuneration committee's chair: |
NOK 53,000 |
| Addition - members of the remuneration committee: |
NOK 39,000 |
In addition, the general meeting passed the following resolution:
All board members who are elected by the shareholders shall buy shares in Multiconsult ASA for 20% of the aggregate gross board remuneration within the end of the year. The obligation will apply annually for as long as a board member is re-elected, until the individual board member's shareholding has an agaregate market value equal to the size of one year's board fee. Board members shall thereafter maintain a shareholding of this size for as long as they remain members of the board. After a board member resigns, the obligations under this resolution shall cease to apply.
Flection of members to the board of directors 6.
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting re-elected the following as shareholder-elected members of the board of directors:
Tore Sjursen, director/ board member Sverre Hurum, director/ board member
Both members were elected for a period of two years running from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2026.
7. Election of members to the nomination committee
In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting re-elected the following as members of the nomination committee:
Atle Hauge, medlem Egil Chr. Dahl, medlem
Begge medlemmene ble valgt for en periode på to år fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2026.
8. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer
l tråd med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen at valgkomiteens honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025 skal være som følger:
| Leder: | NOK 50 000 |
|---|---|
| Medlemmer: | NOK 45 000 |
- Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennelse av aksjekjøpsprogram
I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
Generalforsamlingen traff videre følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner aksjekjøpsprogrammet for ansatte i Multiconsult-konsernet slik dette er beskrevet i årsrapporten for 2023.
10. Godkjennelse av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
11. Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital
I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Atle Hauge, member Egil Chr. Dahl, member
Both members were elected for a period of two years running from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2026.
Determination of the remuneration of the 8. members of the nomination committee
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved that the remuneration of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025 shall be as follows:
| Chair: | NOK 50,000 |
|---|---|
Members: NOK 45,000
- Remuneration policy on determination of salary and other remuneration for leading persons - approval of employee share purchase programme
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
The general meeting approves the guidelines for determination of salary and other remuneration to leading persons.
In addition, the general meeting passed the following resolution:
The general meeting approves the employee share purchase programme of the Multiconsult group, as described in the Annual Report for 2023.
Approval of report regarding salary and other 10. remuneration for leading persons
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
The general meeting endorses the report for determination of salary and other remuneration to leading persons.
11. Proposal for authorisation to the board of directors to increase the Company's share capital
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
- (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 383 745. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp eller for å finansiere oppkjøp eller for å utstede aksier i forbindelse med aksjespareprogrammer for ansatte i Multiconsult-konsernet og bonusprogram for ledende ansatte.
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten kan også benyttes overtagelsessituasjoner, jfr. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).
- (vii) Alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbakekalles.
-
- Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer
I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
- (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 383 745.
- (ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 5,00 eller som overstiger NOK 500,00.
- The board of directors is authorized pursuant to (i) the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 1 383 745. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.
- The authority may only be used to issue shares (ii) as consideration in connection with acquisitions or to finance acquisitions or to issue shares in connection with employee share saving schemes for the employees of the Multiconsult group and the bonus scheme for senior executives.
- (iii) The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2025, but in no event later than 30 June 2025.
- (iv) The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.
- The authority covers capital increases against (v) contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, ref. § 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with § 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- The authority may also be used in take-over (vi) situations, ref. § 6-17 (2) of the Securities Trading Act.
- (vii) All previous authorities to the board of directors to increase the share capital are revoked.
-
- Proposal for authorisation to acquire own shares
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution ·
- The board of directors is authorised pursuant to (i) section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 1 383 745.
- (ii) When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 5.00 and may not exceed NOK 500.00.
- (iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.
- (v) = Tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbakekalles.
***
Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet hevet.
Oversikt over stemmegivning på de enkelte punktene er vedlagt protokollen.
- (iii) The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.
- (iv) The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2025, but in no event later than 30 June 2025.
- (v) The previous authority to acquire own shares is revoked.
***
As there were no further matters on the agenda, the meeting was adjourned.
An overview of the voting results on each items is attached to the minutes.
In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
- april / 11 April 2024
Rikard Appelgren Møteleder / Chairperson
Arhor Jensen Medundertegner / Elected to co-sign
Totalt representert
| ISIN: | NO0010734338 MULTICONSULT ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 11.04.2024 17.00 | |
| Dagens dato: | 11.04.2024 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 19
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 27 674 911 | |
| - selskapets egne aksjer | 32 853 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 27 642 058 | |
| Representert ved egne aksjer | 556 200 | 2,01 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 12 019 764 | 43,48 % |
| Sum Egne aksjer | 12 575 964 | 45,50 % |
| Representert ved fullmakt | 57 562 | 0,21 % |
| Sum fullmakter | 57 562 | 0,21 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 12 633 526 | 45,70 % | |
| Totalt representert av AK | 12 633 526 | 45,65 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
MULTICONSULT ASA
Protokoll for generalforsamling MULTICONSULT ASA
| ISIN: | NO0010734338 MULTICONSULT ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 11.04.2024 17.00 | |
| Dagens dato: | 11.04.2024 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 12 632 906 | 0 | 12 632 906 | 620 | 0 | 12 633 526 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,01% | 0,00 % | |
| % total AK | 45,65 % | 0,00 % | 45,65 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 632 906 | 0 | 12 632 906 | 620 | 0 | 12 633 526 |
| Sak 2 Godkjennelse av innkallingen og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 12 632 946 | 0 | 12 632 946 | 580 | 0 | 12 633 526 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,65 % | 0,00 % | 45,65 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 632 946 | O | 12 632 946 | 580 | 0 | 12 633 526 |
| Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2023 | ||||||
| herunder disponering av årets resultat, samt b Ordinær |
12 631 636 | 1 310 | 12 632 946 | 580 | 0 | 12 633 526 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,64 % | 0,01 % | 45,65 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 631 636 | 1 310 | 12 632 946 | 580 | 0 | 12 633 526 |
| Sak 4 Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor | ||||||
| Ordinær | 12 632 636 | 100 | 12 632 736 | 790 | 0 | 12 633 526 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,65 % | 0,00 % | 45,65 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 632 636 | 100 | 12 632 736 | 790 | 0 | 12 633 526 |
| Sak 5 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer | ||||||
| Ordinær | 12 580 317 | ਤੇ ਉਹ | 12 580 686 | 52 840 | 0 | 12 633 526 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,58 % | 0,00 % | 99,58 % | 0,42 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,46 % | 0,00 % | 45,46 % | 0,19 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 580 317 | 369 | 12 580 686 | 52 840 | 0 | 12 633 526 |
| Sak 6.1 Valg av medlemmer til styret, Tore Sjursen (styremedlem, to år) | ||||||
| Ordinær | 12 622 453 | 100 | 12 622 553 | 10 973 | 0 | 12 633 526 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,91 % | 0.00 % | 99,91 % | 0,09 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,61 % | 0,00 % | 45,61 % | 0,04 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 622 453 | 100 | 12 622 553 | 10 973 | 0 | 12 633 526 |
| Sak 6.2 Valg av medlemmer til styret, Sverre Hurum (styremedlem, to år | ||||||
| Ordinær | 12 622 453 | 100 | 12 622 553 | 10 973 | 0 | 12 633 526 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,91 % | 0,00 % | 99,91 % | 0,09 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,61 % | 0,00 % | 45,61 % | 0,04 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 622 453 | 100 | 12 622 553 | 10 973 | 0 | 12 633 526 |
| Sak 7.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen, Atle Hauge (medlem, to år) Ordinær |
||||||
| 12 572 453 | 100 | 12 572 553 | 60 973 | 0 | 12 633 526 | |
| % avgitte stemmer % representert AK |
100,00 % 99,52 % |
0,00 % 0,00 % |
99,52 % | 0,00 % 0,48 % |
||
| % total AK | 45,43 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 12 572 453 | 100 | 45,43 % 12 572 553 |
0,22 % 60 973 |
0,00 % 0 |
12 633 526 |
| Sak 7.2 Valg av medlemmer til valgkomitéen, Egil Chr. Dahl (medlem, to år) | ||||||
| Ordinær | 12 572 453 | 100 | 12 572 553 | 60 973 | 0 | 12 633 526 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,52 % | 0,00 % | 99,52 % | 0,48 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,43 % | 0,00 % | 45,43 % | 0,22 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 572 453 | 100 | 12 572 553 | 60 973 | 0 | 12 633 526 |
| Sak 8 Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 12 580 517 | ਤਵਰ | 12 580 886 | 52 640 | 0 | 12 633 526 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,58 % | 0.00 % | 99,58 % | 0,42 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,46 % | 0,00 % | 45,46 % | 0,19 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 580 517 | ਤਵਰ | 12 580 886 | 52 640 | 0 | 12 633 526 |
| Sak 9.1 Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende | ||||||
| personer | ||||||
| Ordinær | 12 393 816 | 41 620 | 12 435 436 | 198 090 | 0 | 12 633 526 |
| % avgitte stemmer | 99,67 % | 0,34 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 98,10 % | 0,33 % | 98,43 % | 1,57 % | 0,00 % | |
| % total AK | 44,78 % | 0,15 % | 44,93 % | 0,72 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 393 816 | 41 620 | 12 435 436 | 198 090 | 0 | 12 633 526 |
| Sak 9.2 Godkjennelse av aksjekjøpsprogram | ||||||
| Ordinær | 12 632 458 | 438 | 12 632 896 | 630 | 0 | 12 633 526 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,65 % | 0,00 % | 45,65 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 632 458 | 438 | 12 632 896 | 630 | 0 | 12 633 526 |
| Sak 10 Godkjennelse av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer | ||||||
| Ordinær | 12 483 685 | 1 761 | 12 485 446 | 148 080 | 0 | 12 633 526 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 98,81 % | 0,01 % | 98,83 % | 1,17 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,11 % | 0,01 % | 45,12 % | 0,54 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 483 685 | 1 761 | 12 485 446 | 148 080 | 0 | 12 633 526 |
| Sak 11 Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital | ||||||
| Ordinær | 12 166 027 | 465 669 | 12 631 696 | 1 830 | 0 | 12 633 526 |
| % avgitte stemmer | 96,31 % | 3,69 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 96,30 % | 3,69 % | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 43,96 % | 1,68 % | 45,64 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 166 027 | 465 669 | 12 631 696 | 1 830 | 0 | 12 633 526 |
| Sak 12 Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 12 629 895 | 1 761 | 12 631 656 | 1 870 | 0 | 12 633 526 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,97 % | 0,01 % | 99,99 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,64 % | 0,01 % | 45,64 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 629 895 | 1 761 | 12 631 656 | 1 870 | 0 | 12 633 526 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
Aksjeinformasjon
Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett 27 674 911 0,50 13 837 455,50 Ja Ordinær Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
MULTICONSULT ASA 0
Total Represented
| ISIN: | NO0010734338 MULTICONSULT ASA | |||
|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 11/04/2024 17.00 | ||||
| Today: | 11.04.2074 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 19
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 27,674,911 | |
| - own shares of the company | 32.853 | |
| Total shares with voting rights | 27,642,058 | |
| Represented by own shares | 556,200 | 2.01 % |
| Represented by advance vote | 12,019,764 | 43.48 % |
| Sum own shares | 12,575,964 | 45.50 % |
| Represented by proxy | 57,562 | 0.21 % |
| Sum proxy shares | 57,562 | 0.21 % |
| Total represented with voting rights | 12,633,526 45.70 % | |
| Total represented by share capital | 12,633,526 45.65 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
MULTICONSULT ASA O2 7
Protocol for general meeting MULTICONSULT ASA
| ISIN: | NO0010734338 MULTICONSULT ASA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 11/04/2024 17.00 | |||||||
| Today: | 11.04.2024 | ||||||
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
| Agenda item 1 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes | |||||||
| Ordinær | 12,632,906 | 0 | 12,632,906 | 620 | 0 | 12,633,526 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.01 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 45.65 % | 0.00 % | 45.65 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 12,632,906 | 0 | 12,632,906 | 620 | 0 | 12,633,526 | |
| Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda | |||||||
| Ordinær | 12,632,946 | 0 | 12,632,946 | 580 | 0 | 12,633,526 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.01 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 0.00 % | ||||||
| total sc in % | 45.65 % | 45.65 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 12,632,946 | 0 | 12,632,946 | 580 | 0 | 12,633,526 | |
| Agenda item 3 Approval of the annual accounts and directors report of Multiconsult ASA and the group for 2023, including allocation of the result of the |
|||||||
| Ordinær | 12,631,636 | 1,310 | 12,632,946 | 580 | 0 | ||
| votes cast in % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | 12,633,526 | |||
| 99.99 % | 0.01 % | 100.00 % | |||||
| representation of sc in % | 0.01 % | 0.00 % | |||||
| total sc in % | 45.64 % | 0.01 % | 45.65 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 12,631,636 | 1,310 | 12,632,946 | 580 | 0 | 12,633,526 | |
| Agenda item 4 Approval of the remuneration of the Companys auditor | |||||||
| Ordinær | 12,632,636 | 100 | 12,632,736 | 790 | 0 | 12,633,526 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.00 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 45.65 % | 0.00 % | 45.65 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 12,632,636 | 100 | 12,632,736 | 790 | 0 | 12,633,526 | |
| Agenda item 5 Determination of the remuneration of the members of the board of directors | |||||||
| Ordinær | 12,580,317 | ਤਦਰ | 12,580,686 | 52,840 | 0 | 12,633,526 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.58 % | 0.00 % | 99.58 % | 0.42 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 45.46 % | 0.00 % | 45.46 % | 0.19 % | 0.00 % | ||
| Total | 12,580,317 | 369 | 12,580,686 | 52,840 | 0 | 12,633,526 | |
| Agenda item 6.1 Election of members to the board of directors, Tore Sjursen (member of the board of directors, two years) |
|||||||
| Ordinær | 12,622,453 | 100 | 12,622,553 | 10,973 | 0 | 12,633,526 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.91 % | 0.00 % | 99.91 % | 0.09 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 45.61 % | 0.00 % | 45.61 % | 0.04 % | 0.00 % | ||
| Total | 12,622,453 | 100 12,622,553 | 10,973 | 0 | 12,633,526 | ||
| Agenda item 6.2 Election of members to the board of directors, Sverre Hurum (member of the board of directors, two years) |
|||||||
| Ordinær | 12,622,453 | 100 | 12,622,553 | 10,973 | 0 | 12,633,526 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.91 % | 0.00 % | 99.91 % | 0.09 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 45.61 % | 0.00 % | 45.61 % | 0.04 % | 0.00 % | ||
| Total | 12,622,453 | 100 12,622,553 | 10,973 | 0 | 12,633,526 | ||
| Agenda item 7.1 Election of members to the nomination committee, Atle Hauge (member, two years) | |||||||
| Ordinær | 12,572,453 | 100 | 12,572,553 | 60,973 | 0 | 12,633,526 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.52 % | 0.00 % | 99.52 % | 0.48 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 45.43 % | 0.00 % | 45.43 % | 0.22 % | 0.00 % | ||
| Total | 12,572,453 | 0 | |||||
| 100 12,572,553 | 60,973 | 12,633,526 | |||||
| Agenda item 7.2 Election of members to the nomination committee, Egil Chr. Dahl (member, two years) | |||||||
| Ordinær | 12,572,453 | 100 | 12,572,553 | 60,973 | 0 | 12,633,526 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.52 % | 0.00 % | 99.52 % | 0.48 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 45.43 % | 0.00 % | 45.43 % | 0.22 % | 0.00 % | ||
| Total | 12.572.453 | 100 12.572.553 | 60.973 | 0 | 12.633.526 |
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 8 Determination of the remuneration of the nomination committee | |||||||
| Ordinær | 12,580,517 | ਤੇਉਰ | 12,580,886 | 52,640 | 0 | 12,633,526 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.58 % | 0.00 % | 99.58 % | 0.42 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 45.46 % | 0.00 % | 45.46 % | 0.19 % | 0.00 % | ||
| Total | 12,580,517 | 369 12,580,886 | 52,640 | 0 | 12,633,526 | ||
| Agenda item 9.1 Approval of remuneration policy on determination of salary and other remuneration for | |||||||
| leading persons | |||||||
| Ordinær | 12,393,816 | 41,620 | 12,435,436 | 198,090 | 0 | 12,633,526 | |
| votes cast in % | 99.67 % | 0.34 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 98.10 % | 0.33 % | 98.43 % | 1.57 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 44.78 % | 0.15 % | 44.93 % | 0.72 % | 0.00 % | ||
| Total | 12,393,816 | 41,620 12,435,436 | 198,090 | 0 | 12,633,526 | ||
| Agenda item 9.2 Approval of employee share purchase programme | |||||||
| Ordinær | 12,632,458 | 438 | 12,632,896 | 630 | 0 | 12,633,526 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.01 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 45.65 % | 0.00 % | 45.65 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 12,632,458 | 438 12,632,896 | 630 | 0 | 12,633,526 | ||
| Agenda item 10 Approval of report regarding salary and other remuneration for leading persons | |||||||
| Ordinær | 12,483,685 | 1,761 | 12,485,446 | 148,080 | 0 | 12,633,526 | |
| votes cast in % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 98.81 % | 0.01 % | 98.83 % | 1.17% | 0.00 % | ||
| total sc in % | 45.11 % | 0.01 % | 45.12 % | 0.54 % | 0.00 % | ||
| Total | 12,483,685 | 1,761 12,485,446 | 148,080 | 0 | 12,633,526 | ||
| Agenda item 11 Proposal for authorisation to the board of directors to increase the Companys share capital | |||||||
| Ordinær | 12,166,027 | 465,669 | 12,631,696 | 1,830 | 0 | 12,633,526 | |
| votes cast in % | 96.31 % | 3.69 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 96.30 % | 3.69 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 43.96 % | 1.68 % | 45.64 % | 0.01 % | 0.00 % | ||
| Total | 12,166,027 | 465,669 | 12,631,696 | 1,830 | 0 | 12,633,526 | |
| Agenda item 12 Proposal for authorisation to acquire own shares | |||||||
| Ordinær | 12,629,895 | 1,761 | 12,631,656 | 1,870 | 0 | 12,633,526 | |
| votes cast in % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.97 % | 0.01 % | 99.99 % | 0.02 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 45.64 % | 0.01 % | 45.64 % | 0.01 % | 0.00 % | ||
| Total | 12,629,895 | 1,761 | 12,631,656 | 1,870 | 0 | 12,633,526 |
| Registrar for the company: | Signature company: | |||
|---|---|---|---|---|
| DNB Bank ASA | MULTICONSULT ASA | |||
| 2 | ||||
| Share information | ||||
| Name Total number of shares Nominal value Share capital (Voting rights | ||||
| Ordinær | 27,674,911 | 0.50 | 13,837,455.50 | Yes |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting