Caleffi

AGM Information • Mar 24, 2017

Informazione Regolamentata n. 0784-5-2017		Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2017 09:15:24	MTA
Societa'	:	CALEFFI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	86786
Nome utilizzatore	:	CALEFFIN01 - Gazza
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	24 Marzo 2017 09:15:24
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	24 Marzo 2017 09:30:25
Oggetto	:	Avviso di Convocazione Assemblea
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di Caleffi S.p.A. ("Società" o "Caleffi"), presso la sede legale in Viadana (MN), Via Belfiore n. 24, per il giorno 5 maggio 2017, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

• 1. Bilancio al 31.12.2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione
• a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
• b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
• c) nomina dei Consiglieri
• d)nomina del Presidente
• e) determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione
• 1. Nomina del Collegio Sindacale
• a) nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti b)nomina del Presidente
  • c) determinazione del compenso annuale dei componenti
• 1. Relazione sulla Remunerazione 2017. Delibere inerenti e conseguenti
• 1. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti * * *

Le informazioni relative:

• alla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea;
• alla legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "record date" è il 25 aprile 2017);
• all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione;
• al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
• al voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici;
• alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il meccanismo del cd. "voto di lista";
• alla nomina del Collegio Sindacale tramite il meccanismo del cd. "voto di lista";
• al capitale sociale;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile sul sito internet della Società www.caleffionline.it, al quale si rimanda.