Caleffi

Board/Management Information • May 5, 2017

Informazione Regolamentata n. 0784-12-2017		Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2017 17:09:46	MTA
Societa'	:	CALEFFI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	89027
Nome utilizzatore	:	CALEFFIN01 - Gazza
Tipologia	:	IRAG 03; IRCG 02
Data/Ora Ricezione	:	05 Maggio 2017 17:09:46
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	05 Maggio 2017 17:45:07
Oggetto	:	Caleffi	Definito nuovo assetto di governance di
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA Viadana, 5 maggio 2017

DEFINITO NUOVO ASSETTO DI GOVERNANCE DI CALEFFI

• Guido Ferretti confermato Amministratore Delegato
• Ricavi del I trimestre 2017 a 13,5 Ml di Euro (13,9 Ml di Euro nel primo trimestre 2016)

Viadana, 5 maggio 2017

Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI - società specializzata in articoli home fashion - in occasione della prima riunione post-nomina, ha definito il proprio assetto di governance:

• nominato Guido Ferretti Amministratore Delegato della Società (incaricato, altresì, del sistema di controllo interno e gestione dei rischi), Rita Federici Vice-Presidente e Consigliere con delega allo stile e Raffaello Favagrossa Consigliere con delega all'Internet Sales & Social Media Strategy;
• nominato Roberto Ravazzoni Lead Independent Director;
• istituito il "Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e Nomine" composto da soli Amministratori indipendenti e, segnatamente, il Presidente Roberto Ravazzoni e il componente Francesca Golfetto - a cui sono state anche attribuite le funzioni di "Comitato per le operazioni con parti correlate";
• nominato, come previsto dal "Modello Organizzativo 231" della Società, il "nuovo" Organismo di Vigilanza - che resterà in carica fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione – nelle persone di Andrea Romersa (Presidente, consulente esterno), Francesca Rosetti (componente, membro del Collegio Sindacale della Società) e Daniele Bottoli (componente, dipendente della Società);
• confermata l'adesione di Caleffi all'ultima "versione" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana;
• confermato Giovanni Bozzetti Responsabile Amministrazione e Bilancio Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione:

• sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi sia del d.lgs 58/1998 sia del

COMUNICATO STAMPA Viadana, 5 maggio 2017

Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, in capo ai tre amministratori indipendenti Roberto Ravazzoni, Francesca Golfetto e Pasquale Pilla;

• ai sensi e per gli effetti di cui al criterio applicativo 8.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, è stato informato dal Collegio Sindacale dell'esito delle verifiche condotte dallo stesso organo di controllo circa l'indipendenza dei propri membri, rilevando il possesso da parte di tutti i Sindaci effettivi - Pier Paolo Caruso, Francesca Rosetti e Stefano Lottici - dei requisiti per poter essere qualificati indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana con riferimento agli Amministratori.

Andamento del Gruppo primo trimestre 2017

I ricavi netti consolidati di Gruppo al 31 marzo 2017 si attestano a 13,5 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con il dato al 31 marzo 2016 (Euro 13,9). Il Portafoglio Ordini alla data odierna conferma il raggiungimento dei target prefissati dalla società.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Bozzetti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.caleffionline*.it e *

CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Caleffi vanta una rete di circa 2.000 punti vendita in Italia e oltre 600 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Diesel, Trussardi, Disney, Warner Bros e Marvel. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist: Banca Aletti S.p.A..

CALEFFI S.p.A. Emanuela Gazza Investor Relations Manager Tel: +39 0375 7881 gazza@caleffionline.it www.caleffionline.it

IR TOP Consulting Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile Investor Relations Consulting Tel: 02 45473884/3 ir@irtop.com www.irtop.com