AGM Information • Mar 14, 2018
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0147-16-2018 |
Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2018 09:28:08 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | BANCA IFIS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 100167 | |
| Nome utilizzatore | : | IFISN01 - DI GIORGIO | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 14 Marzo 2018 09:28:08 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 14 Marzo 2018 09:28:09 | |
| Oggetto | : | Convocazione Assemblea Ordinaria Banca IFIS Spa - 19 aprile 2018 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Banca IFIS S.p.A. Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio 63 Capitale sociale euro 53.811.095 i.v. C.F. e n. di iscriz. al Reg. Imprese di Venezia 02505630109 Partita IVA 02992620274 Iscritta all'Albo delle banche al n. 5508 Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi bancari
È convocata l'Assemblea Ordinaria in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre - Venezia) per deliberare sul seguente
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: Relazione sulla remunerazione;
3) Incarico di revisione legale dei conti: integrazione del corrispettivo.
Il capitale sociale è di euro 53.811.095,00, rappresentato da 53.811.095 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.
Le azioni sono indivisibili. Ciascuna dà diritto a un voto ad eccezione delle azioni proprie in portafoglio alla data dell'Assemblea.
Alla data della pubblicazione del presente avviso la società detiene n. 377.829 azioni proprie.
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dall'apposita comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 10 aprile 2018, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. A termini di statuto la comunicazione dell'intermediario abilitato deve pervenire agli Affari Societari di Banca IFIS, presso la sede sociale, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente a quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 16 aprile 2018), fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'art. 83 sexies del TUF.
Al fine di agevolare le operazioni di registrazione e ammissione, si invitano coloro che interverranno all'Assemblea, a volersi cortesemente presentare in anticipo rispetto all'orario di convocazione, muniti di documento di identità.
Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega data per iscritto. Un fac simile di modulo di delega è disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaifis.it), sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti".
La delega può essere notificata in via elettronica tramite l'apposita applicazione disponibile nella medesima sezione del predetto sito internet.
L'eventuale trasmissione preventiva di copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.
I soci possono conferire delega con istruzioni di voto, senza spese a loro carico, al Dottore Commercialista Chiara Boldrin, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, "Studio Associato Boldrin & Vianello" in Castello 5507, 30122 Venezia, quale rappresentante designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, mediante la sottoscrizione di apposito modulo, disponibile sempre nella medesima sezione del sito internet della Banca. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo deve pervenire in originale al rappresentante, presso il suo Studio ed entro martedì 17 aprile 2018, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, unitamente a copia di un documento di identità del socio delegante in corso di validità o qualora il socio delegante sia una persona giuridica del legale rappresentante o altro soggetto munito di idonei poteri. Copia della delega con istruzioni di voto, accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale, potrà essere anticipata, entro il medesimo termine, per posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected].
Entro lo stesso termine delega ed istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità.
Valgono le indicazioni già descritte sulla comunicazione dell'intermediario abilitato e, senza necessità di ulteriori richiami, le altre prescrizioni dell'art. 135 undecies del TUF.
Ai sensi dell'art. 127 ter del TUF i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire agli Affari Societari di Banca IFIS, presso la sede sociale, in orario d'ufficio (9.00-13.30 / 14.30-17.00), entro il 16 aprile 2018 compreso, terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea e possono essere trasmesse, unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. Alle domande sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Ai sensi dell'art. 126 bis del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.
La domanda, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione e a copia di un documento di identità (per le persone fisiche) ovvero della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche), dovrà essere presentata per iscritto e consegnata agli Affari Societari, presso la sede sociale della Banca, in orario d'ufficio (9.00-13.30 / 14.30-17.00), o inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], unitamente alla relazione più avanti indicata nonché alle certificazioni, rilasciate da un intermediario abilitato, che attestino il possesso di almeno il 2,5% del capitale e rechino l'indicazione del diritto sociale esercitabile.
Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.
Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.
I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione alle ulteriori proposte di deliberazione: detta relazione deve essere trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata delle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione con le modalità di legge.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Sono messi a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet www.bancaifis.it sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" i documenti e le informazioni di cui all'art. 125-quater del TUF.
La documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125 ter del D.lgs. 58/98 e il Documento informativo in ordine a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi degli artt. 114 bis del TUF e 84 bis del Regolamento Emittenti Consob, se non già pubblicati, verranno messi a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, presso la sede sociale della Banca, la Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato , nonché nel sito internet www.bancaifis.it.
Con le stesse modalità saranno a disposizione entro il 29 marzo 2018 la documentazione concernente gli argomenti ai punti 1), 2) e 3) all'ordine del giorno.
Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede e hanno facoltà di ottenerne copia.
Venezia-Mestre, 14 marzo 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Sebastien Egon Fürstenberg)
Avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".
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