Fervi

Pre-Annual General Meeting Information • May 3, 2018

Informazione Regolamentata n. 20126-3-2018		Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2018 18:27:37	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Fervi SpA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	103215
Nome utilizzatore	:	FERVIN02 - Greco
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	03 Maggio 2018 18:27:37
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	03 Maggio 2018 18:27:38
Oggetto	:	Avviso di convocazione Assemblea ordinaria e deposito documenti
Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI FERVI SPA, PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DELL' AVVISO CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEPOSITO DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO COMPRENSIVO DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017

Vignola (MO), 3 maggio 2018 – i Signori Azionisti sono invitati a presentarsi di persona e sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 18 maggio 2018 alle ore 11.00, in prima convocazione, presso la sede della sociale in Vignola (Mo) – Via del Commercio 81, e qualora occorer possa in seconda convocazione per il giorno 21 maggio 2018 stesso luogo e ora per deliberare sul seguente ordine del giorno:

• 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;
• 2) Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul Capitale Sociale di Fervi SpA

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Capitale Sociale sottoscritto e versato di Fervi SpA ammonta ad Euro 2.500.000, suddiviso in numero 2.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà il diritto ad un voto in Assemblea. Alla data odierna Fervi SpA non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del DLgs 58/1998 (di seguito anche "TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7 (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (record date – 9 maggio 2018). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3 (terzo) giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea, ossia entro il 15 maggio 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Esercizio del voto per delega

Ogni azionista che ha il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Documentazione

Il progetto di bilancio d'esercizio comprensivo del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 di Fervi SpA unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione è stato depositato presso la sede sociale in Vignola (Mo) – Via del Commercio 81,

Fervi S.p.A. Via del commercio, 81 41058 Vignola (MO)

t +39 059 767172 f +39 059 763037 e info@fervi.com

nonché pubblicato sul sito della Società www.fervi.com, nella sezione Investor (Assemblea degli Azionisti).

Il testo delle proposte di deliberazione relative agli argomenti all'ordine del giorno sono descritte nel paragrafo "Proposte all'Assemblea" del Progetto del bilancio d'esercizio comprensivo del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e messe a disposizione del pubblico nel rispetto dei termini di legge presso la sede della Società, nonché sul sito Internet della Società www.fervi.com, nella sezione Investor (Assemblea degli Azionisti).

Un estratto dell'avviso di convocazione e del deposito del Progetto di bilancio d'esercizio 2017 comprensivo del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 è stato pubblicato in data odierna sul Sole24Ore.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.com nella sezione Investors e al seguente indirizzo . In allegato, si riportano di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato ed il Conto Economico consolidato e gli stessi schemi civilistici per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Il Gruppo Fervi composto da Fervi e dalla controllata Ri-flex Abrasives S.r.l. è attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l'officina meccanica, l'officina auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO» (Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione. L'operatività del Gruppo copre poi anche il segmento di mercato "Do it yourself", o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.

Per maggiori informazioni: Guido Greco - Investor relator – telefono: +39 059 767172 – e-mail: investor@fervi.com

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ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

i Signori Azionisti sono invitati a presentarsi di persona e sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 18 maggio 2018 alle ore 11.00, in prima convocazione, presso la sede della sociale in Vignola (Mo) – Via del Commercio 81, e qualora occorer possa in seconda convocazione per il giorno 21 maggio 2018 stesso luogo e ora per deliberare sul seguente ordine del giorno:

• 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;
• 2) Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il testo delle proposte di deliberazione relative agli argomenti all'ordine del giorno sono descritte nel paragrafo "Proposte all'Assemblea" del Progetto del bilancio d'esercizio comprensivo del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e messe a disposizione del pubblico nel rispetto dei termini di legge presso la sede della Società, nonché sul sito Internet della Società www.fervi.com, nella sezione Investor (Assemblea degli Azionisti).

PROGETTO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO COMPRENSIVO DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017

Il Progetto di bilancio d'esercizio comprensivo del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 di Fervi SpA unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione è stato depositato presso la sede sociale in Vignola (Mo) – Via del Commercio 81, nonché pubblicato sul sito della Società www.fervi.com, nella sezione Investor (Assemblea degli Azionisti).

Per i Consiglio di Amministrazione

Roberto Tunioli Il Presidente