AGM Information • May 31, 2019
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 20114-6-2019 |
Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2019 15:21:18 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|---|
| Societa' | : Portale Sardegna Spa |
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| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 119242 | ||
| Nome utilizzatore | : | PORTALESARDN01 - Paola Porcu | ||
| Tipologia | : | 3.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Maggio 2019 15:21:18 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 31 Maggio 2019 15:21:19 | ||
| Oggetto | : | NOMINA GLI ORGANI SOCIALI E CONFERISCE L'INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE |
L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO, | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Portale Sardegna (PSA:IM - www.portalesardegna.com), online travel agency (OTA) quotata su AIM Italia specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, si è riunita in data odierna sotto la Presidenza di Massimiliano Cossu.
L'Assemblea ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Portale Sardegna S.p.A.. ed altresì la la copertura della perdita pari ad Euro 87.440, mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.
Si riportano di seguito i principali risultati consolidati al 31 dicembre 2018; trattandosi del primo Bilancio Consolidato, i dati economici e patrimoniali dell'esercizio 2018 non sono confrontabili con l'esercizio 2017 a parità di perimetro societario.
Il Valore della Produzione è pari a 11 milioni di Euro, rispetto ai 5,8 milioni di Portale Sardegna stand alone nel 2017.
Il Gross Travel Value («GTV» o «Transato»), che rappresenta il controvalore totale dei servizi turistici venduti ai clienti, è pari a 12,5 milioni di Euro e segna una crescita rilevante, anche grazie all'acquisizione del 100% di Royal Travel Jet Sardegna Srl.
L'EBITDA è pari a Euro 0,66 milioni rispetto ai Euro 0,32 milioni di Portale Sardegna stand alone nel 2017. L'EBIT è pari a Euro 0,06 milioni, dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 0,6 milioni.
Il Risultato netto è pari a Euro -0,07 milioni, valore dettato principalmente da perdite straordinarie su crediti per Euro 0,07 milioni della controllata Royal Travel Jet Sardegna Srl e dall'ammortamento sul Goodwill della medesima controllata che pesa Euro 0,1 milioni.
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 1,68 milioni; non è possibile fare un confronto con la relazione consolidata al 30 giungo 2018 in quanto il perimetro delle società consolidate è differente. Il Patrimonio Netto è pari a Euro 2,1 milioni.
L'Assemblea ha altresì deliberato di nominare il Consiglio di Amministrazione, che risulta composto da 5 membri che resteranno in carica per tre esercizi sociali, fino cioè all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021
Sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dagli Azionisti Cossu Massimiliano, Acacia Travel Holding Srl, Demurtas Marco e Zedda Marco, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 31,56% del capitale sociale, sono stati nominati: Daniele Bartoccioni Menconi, Massimiliano Cossu, Andrea Atzeri, Gianluca Atzeri, Antonio Usai. Il Consigliere Antonio Usai ha dichiarato di possedere i requisiti di
indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e più in generale ai sensi dello Statuto sociale.
L'Assemblea ha, altresì, determinato il compenso del Consiglio di Amministrazione.
Il curriculum vitae dei Consiglieri è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.portalesardegnagroup.com.
L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi sociali, fino cioè all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021..
Sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dagli Azionisti Cossu Massimiliano e Acacia Travel Holding Srl, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 17,20% del capitale sociale, sono stati nominati: Antonio La Croce – Presidente, Andrea Caboni – Sindaco effettivo, Francesco Manca – Sindaco effettivo, Ferdinando Falchi – Sindaco supplente, Michele Faedda – Sindaco supplente.
L'Assemblea ha, altresì, deliberato i relativi compensi.
Il curriculum vitae dei Sindaci è a disposizione del pubblico sul sito www.portalesardegnagroup.com.
Con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, è giunto a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Audirevi S.p.a.. A tal proposito, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, l'Assemblea degli Azionisti – su proposta motivata del Collegio Sindacale – ha deliberato di rinnovare per il prossimo triennio 2019-2021 l'incarico di revisione legale del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato, alla società Audirevi S.p.a.
Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Il comunicato è disponibile sui siti www.portalesardegnagroup.com
Portale Sardegna (PSA:IM), con sede a Nuoro, è stata fondata nel 2001 da un gruppo di giovani imprenditori con l'obiettivo di promuovere le potenzialità turistiche della Sardegna ed è diventata in pochi anni una realtà consolidata del mercato turistico online. Specializzata sul segmento incoming, consente l'acquisto sia di prodotti turistici aggregati in pacchetti che di singoli servizi (prenotazione alloggi, trasporti, guide). Il business model di Portale Sardegna si basa su 4 pilastri che la caratterizzano, diversificandola dai big player del settore e rendendola protagonista nel proprio mercato di riferimento: presidio web, forte specializzazione sul territorio, travel advisory e pricing competitivo.
Portale Sardegna SpA Emittente Massimiliano Cossu T +39 0784 30638 e +39 0784 39303 Via Sen. Mannironi, 55 - 08100 Nuoro www.portalesardegnagroup.com
IR Top Consulting Investor Relations Maria Antonietta Pireddu [email protected] Financial Media Relations Domenico Gentile, Antonio Buozzi [email protected] T +390245473884 Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano www.aimnews.it
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