Vianini Lavori S.p.A.

Board/Management Information • May 6, 2020

Informazione Regolamentata n. 0267-11-2020		Data/Ora Ricezione 06 Maggio 2020 18:39:14	MTA
Societa'	:	VIANINI SpA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	131945
Nome utilizzatore	:	VIANININ01 - Perugini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	06 Maggio 2020 18:39:14
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	06 Maggio 2020 18:39:15
Oggetto	:	Consiglio di Amministrazione attribuisce cariche e conferisce poteri
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Il Consiglio di Amministrazione rinnova le cariche sociali: Elena de Simone confermata Presidente

Roma, 6 maggio 2020 – Si è riunito oggi, per la prima volta dalla sua nomina, il Consiglio di Amministrazione di Vianini S.p.A. eletto dall'Assemblea tenutasi lo scorso 23 aprile.

Il Consiglio ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, e fino all'Assemblea che approverà il bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022, ed al conferimento dei poteri. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha confermato nella carica di Presidente Elena De Simone ed ha approvato il relativo assetto dei poteri.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo ai Consiglieri dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa. Con riferimento alle dichiarazioni fornite dai singoli Amministratori sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza in conformità alle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" i Consiglieri Marco Longo, Lupo Rattazzi, Luigi Rossetti e Cristina Sgubin.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi nominato per il triennio 2020 – 2022 i componenti del Comitato per la valutazione delle operazioni con Parti Correlate che sarà composto da Marco Longo, Lupo Rattazzi, Luigi Rossetti e Cristina Sgubin.

Infine, Il Consiglio ha confermato l'incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari per il 2020 a Rosario Testa ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e dell'art 154 bis D. Lgs. 58/98, ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 per il triennio 2020 - 2022 nelle persone di Mario Venezia (Presidente) e Francesca Fabbi.

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