Emak

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2021

Informazione Regolamentata n. 0115-4-2021		Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2021 07:07:39	MTA - Star
Societa'	:	EMAK
Identificativo Informazione Regolamentata	:	144405
Nome utilizzatore	:	EMAKN01 - LA FATA
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Marzo 2021 07:07:39
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Marzo 2021 07:07:41
Oggetto	:	Avviso convocazione Assemblea 29 Aprile 2021 - estratto
Testo del comunicato

Avviso in pubblicazione su MF-Milano Finanza del 30/3/2021

EMAK S.p.A. Sede Legale in Bagnolo in Piano (RE), via E. Fermi 4 Capitale Sociale 42.623.057,10 euro Registro delle Imprese di Reggio Emilia e C.F. al N. 00130010358 R.E.A. di Reggio Emilia n. 107.563

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di EMAK s.p.a. (nel seguito la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 10,00 antimeridiane, in unica convocazione, in Reggio Emilia, Piazza Martiri del VII luglio, n. 3, presso lo studio del notaio dott. Giovanni Aricò, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

• 1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020; relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione:
  2. 1.1 Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio di esercizio;
  3. 1.2 Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter, D.Lgs 58/98:
  2. 2.1 Approvazione con deliberazione vincolante della politica di remunerazione per gli esercizi 2019-2021;
  3. 2.2 Approvazione con deliberazione non vincolante della seconda sezione della relazione.
• 1. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * * A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 106, DL n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni nella Legge 24/4/2020, n. 27, la cui applicabilità è stata da ultimo prorogata per effetto dell'art. 3, comma 6, DL n. 183 del 31/12/2020, convertito con modificazioni nella Legge 26/2/2021 n. 21 ("Decreto"), si precisa che l'intervento degli Azionisti in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), secondo le modalità illustrate nel testo integrale dell'avviso di convocazione. Il testo integrale dell'avviso di convocazione con le informazioni prescritte dall'art. 125-bis, TUF, è disponibile presso la sede sociale, sul sito www.emak.it, all'indirizzo "www.emakgroup. it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea

dei soci" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", consultabile al sito internet "www. emarketstorage.com".

Nell'avviso sono riportate tra l'altro le indicazioni riguardanti:

• la legittimazione e le modalità di intervento e di voto in assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 20 aprile 2021);
• l'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies, TUF, con le particolarità previste dall'art. 106, Decreto;
• la possibilità per gli Azionisti di proporre integrazioni dell'ordine del giorno, ovvero di presentare proposte di deliberazione su argomenti già previsti dall'ordine del giorno (entro il 9 aprile 2021);
• la possibilità per coloro ai quali spetta il diritto di voto di presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno (entro il 14 aprile 2021);
• la possibilità per gli Azionisti e per gli aventi diritto al voto di proporre domande prima dell'assemblea (entro il 20 aprile 2021);
• le modalità di accesso al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato, a tutte le inerenti relazioni a corredo, alle relazioni illustrative degli argomenti all'ordine del giorno con relative proposte di deliberazione, ai restanti documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, nonché allo statuto ed al regolamento assembleare;
• il capitale sociale e la sua suddivisione in azioni.

* * * * *

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, in ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nell'avviso di convocazione. Per qualunque informazione riguardante l'Assemblea e l'esercizio dei diritti sociali è disponibile l'ufficio "Investor Relations", presso la società ai recapiti 0522/956332, fax 0522/959227, mail: "andrea.lafata@emak.it".

Bagnolo in Piano (RE), 30 marzo 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente – Fausto Bellamico