Vianini Lavori S.p.A.

Remuneration Information • Apr 1, 2015

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: Vianini Lavori S.p.A. Sito Web: www.vianinigroup.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2014 Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2015

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter del T.U.F. viene redatta la presente in conformità dell'Allegato 3 A schema 7-bis

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.vianinigroup.it, nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti societari e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Sezione 1

1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e del Direttore Generale

Prima Parte

La remunerazione degli Amministratori si articola nel seguente modo:

• a) compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
• b) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato in forza degli incarichi svolti, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, sentiti gli Amministratori Indipendenti.

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari.

La Società non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

Il Consiglio ha istituito, al proprio interno, un Comitato Esecutivo, al quale sono stati delegati poteri relativi all'analisi ed all'approvazione degli atti più specificatamente riflettenti l'operatività aziendale.

Gli attuali componenti del Comitato esecutivo, sono il Presidente, l'Amministratore Delegato e i Consiglieri Alessandro Caltagirone, Massimiliano Capece Minutolo e Albino Majore. Non sono previsti compensi per i componenti tale comitato.

La remunerazione dei Sindaci è determinata, su base annua, forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Non è prevista infine alcuna politica di remunerazione per la figura del Direttore Generale.

Alla data di approvazione della presente Relazione, la Società non ha altri dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Sezione II

2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e i componenti il Collegio Sindacale

2.1. Parte I

2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

• Compenso fisso

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito a tutti gli Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del Codice Civile, un compenso fisso, in ragione di anno, al Presidente, e all'Amministratore Delegato rispettivamente pari ad Euro 120.000,00 e 100.000,00 in forza della carica ricoperta da ciascuno.

L'Amministratore Delegato percepisce una retribuzione fissa da lavoro dipendente che garantisce una adeguata e certa remunerazione per l'attività prestata.

• Compenso variabile

La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, generalmente, non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

• Benefici monetari Non sono previsti.
• Rimborso spese

Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2.1.2 Remunerazione del Direttore Generale

• Compenso fisso

Il Direttore Generale percepisce una retribuzione fissa da lavoro dipendente che garantisce una adeguata e certa remunerazione per l'attività prestata .

• Compenso variabile La remunerazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.
• Benefici monetari Non sono previsti.
• Rimborso spese Al Direttore Generale spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2.1.3 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo sindaco effettivo.

2.2. Parte II

2.2.1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2014 ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo

				Compensi fissi				Compensi	Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	TOTALE
Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente	per la partecip. a comitati	Bonus e altri incentivi
Mario Delfini	Presidente	01/01/2014 - 31/12/2014 *	Aprile 2017
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	Lavori Spa)		6.000	120.000						126.000
		Compensi da controllate e collegate		-	5.000	-	-	10.000	-	-	-	15.000
Totale Compensi				-	11.000	120.000	-	10.000	-	-	-	141.000
Franco Cristini	Consigliere Delegato	01/01/2014 - 31/12/2014 *	Aprile 2017
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	Lavori Spa)		6.000	100.000	202.007			3.494		311.501
		Compensi da controllate e collegate		160.000	15.780	-	-	-	100.000	-	-	275.780
			Totale Compensi	160.000	21.780	100.000	202.007	-	100.000	3.494	-	587.281
Alessandro		01/01/2014 -	Aprile
Caltagirone	Consigliere	31/12/2014 * Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	2017
			Lavori Spa)		6.000	125.000					26.667	157.667
Compensi da controllate e collegate				-	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000
			Totale Compensi	-	10.000	125.000	-	-	-	-	26.667	161.667
Massimiliano Capece Minutolo	Consigliere	01/01/2014 - 31/12/2014 *	Aprile 2017
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	Lavori Spa)		4.000		81.808			1.106		86.914
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	4.000	-	81.808	-	-	1.106	-	86.914
Carlo Carlevaris	Consigliere	01/01/2014 - 31/12/2014 *	Aprile 2017
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	Lavori Spa)		6.000							6.000
		Compensi da controllate e collegate		-	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000
			Totale Compensi	-	9.000	-	-	-	-	-	-	9.000
Albino	Consigliere	01/01/2014 -	Aprile
Majore		31/12/2014 * Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	2017
		Compensi da controllate e collegate	Lavori Spa)	-	6.000 -	-	-	-	-	-	-	6.000 -
			Totale Compensi	-	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000
Arnaldo	Consigliere	01/01/2014 -	Aprile
Santiccioli		31/12/2014 * Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	2017 Lavori Spa)		6.000							6.000
Compensi da controllate e collegate			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000
Tatiana	Consigliere	23/04/2014-	Aprile
Caltagirone		31/12/2014 Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	2017
		Compensi da controllate e collegate	Lavori Spa)		3.000							3.000
			Totale Compensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000

Annalisa Mariani	Consigliere	23/04/2014- 31/12/2014	Aprile 2017
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	Lavori Spa)		4.000							4.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000
Maurizio	Direttore	01/01/2014-	a revoca
Urso	Generale	31/12/2014 * Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini
		Compensi da controllate e collegate	Lavori Spa)	25.000	1.014	-	180.000 -	-	-	5.000 -	-	185.000 26.014
			Totale Compensi	25.000	1.014	-	180.000	-	-	5.000	-	211.014
Vittorio Di	Presidente	01/01/2014-
Paola		23/04/2014 Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini
		Compensi da controllate e collegate	Lavori Spa)			251.111						251.111
			Totale Compensi	- -	- -	- 251.111	- -	- -	- -	- -	- -	- 251.111
Franco		01/01/2014-
Ceccarani	Consigliere	23/04/2014 Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini
			Lavori Spa)		1.200							1.200
Compensi da controllate e collegate Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	1.200	-	-	-	-	-	-	1.200
Antonio Staffa	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2014- 31/12/2014	Aprile 2017
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	Lavori Spa)	22.500								22.500
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	22.500	-	-	-	-	-	-	-	22.500
Vincenzo Sportelli	Sindaco effettivo	01/01/2014- 31/12/2014	Aprile 2017
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	Lavori Spa)	15.000								15.000
		Compensi da controllate e collegate		9.000	-	-	-	-	-	-	-	9.000
Totale Compensi				24.000	-	-	-	-	-	-	-	24.000
Patrizia Amoretti	Sindaco effettivo	23/04/2014- 31/12/2014	Aprile 2017
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	Lavori Spa)	15.000								15.000
Compensi da controllate e collegate				2.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000
Totale Compensi				17.000	-	-	-	-	-	-	-	17.000
Maria	Sindaco	01/01/2014-
Assunta Coluccia	effettivo	23/04/2014
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa)				-								-
Compensi da controllate e collegate				42.000	-	-	-	-	-	-	6.000	48.000
Totale Compensi				42.000	-	-	-	-	-	-	6.000	48.000

Sezione III

3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2014 sono:

AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE ( Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)

				N.AZIONI				N.AZIONI
	SOCIETA'		TITOLO DEL	POSSEDUTE AL	MODALITA' DEL	N. AZIONI	N. AZIONI	POSSEDUTE AL
COGNOME E NOME	PARTECIPATA	CAT.	POSSESSO	31/12/2013	POSSESSO	ACQUISTATE	VENDUTE	31/12/2014
CALTAGIRONE ALESSANDRO	VIANINI LAVORI		DIRETTO PIENA
Consigliere	S.p.A.	ORDIN.	PROPRIETA'		865.150 COMPRAVENDITA		865.150	-
			INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLAT
		ORDIN.	E		COMPRAVENDITA	865.150		865.150
							Totale	865.150