Caleffi

AGM Information • Apr 30, 2015

CALEFFI S.p.A. Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN) Cod. Fisc. 00154130207Capitale Sociale: 6.500.000,00 Nr. Azioni costituenti il capitale sociale: 12.500.000

ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione Prima Data 30/04/2015

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ART 125-quater 2° comma TUF

Punto 1 all'ordine del giorno:

Bilancio al 31 dicembre 2014 e relativi allegati e Relazione sulla Gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti alla votazione: n. 7.332.891 Pari al 58,663% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	V O T I	%
F A V O R E V O L I	7. 3 3 2. 8 9 1	1 0 0 %
C O N T R A R I
A S T E N U T I

Punto 2 all'ordine del giorno:

Relazione sulla remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti alla votazione: n. 7.332.891 Pari al 58,663% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	V O T I	%
F A V O R E V O L I	7. 3 3 2. 8 9 1	1 0 0 %
C O N T R A T R I
A S T E N U T I

Punto 3 all'ordine del giorno:

Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti alla votazione: n. 7.332.891 Pari al 58,663% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

VOTI %

CALEFFI S.p.A. Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN) Cod. Fisc. 00154130207Capitale Sociale: 6.500.000,00 Nr. Azioni costituenti il capitale sociale: 12.500.000

ASSEMBLEA ORDINARIA

Co io nv oc az ne	Pr im a	Da ta	/ / 3 0 0 4 2 0 1 5
F A V O R E V O L I	7. 3 3 2. 8 9 1		1 0 0 %
C O N T R A T R I
A S T E N U T I

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno:

Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 10.000.000,00, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, eventualmente cum warrant anche da ammettersi a quotazione in mercati regolamentati italiani o stranieri. Conseguente modifica dell'art. 5 dello

Azioni presenti alla votazione: n. 7.332.891 Pari al 58,663% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	V O T I	%
O O F A V R E V L I	3 3 2. 8 9 7. 1	0 0 % 1
C O N T R A T R I
S A T E N U T I