Vianini Lavori S.p.A.

Remuneration Information • Mar 29, 2016

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs 58/98

Emittente: Vianini Industria S.p.A. Sito Web:www.vianiniindustria.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2015 Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2016

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter D.Lgs 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla remunerazione in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.vianiniindustria.it, nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti societari e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Sezione I

1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

La remunerazione degli Amministratori si articola nel seguente modo:

• a) compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
• b) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Presidente ed all'Amministratore Delegato in forza degli incarichi svolti, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, sentiti gli Amministratori Indipendenti.

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari.

La Società non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Sezione II

2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

2.1. Parte I

2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

- Compenso fisso

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito a tutti gli Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.000,00. al quale il Dott. Alessandro Caltagirone Presidente sino al 28 ottobre 2015 ha rinunciato.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del Codice Civile in forza della carica ricoperta fino al 28 ottobre 2015, un compenso fisso al Presidente Dott. Alessandro Caltagirone pari ad Euro 170.000,00 in ragione di anno (Euro 141.667,00 fino al 28 10 2015) ed all'Amministratore Delegato pari ad Euro 130.000,00.

• Compenso variabile

La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

• Benefici monetari Non sono previsti.
• Rimborso spese Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2.1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.

2.2 Parte II

2.2.1Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2015 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo

				Compensi fissi			TOTALE
Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche
Alessandro Caltagirone	Presidente	01/01/2015- 28/10/2015 *	Aprile 2017
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa)			141.667	141.667
	Compensi da controllate e collegate	-	-	-	-
	Totale Compensi	-	-	141.667	141.667
Elvidio Tusino	Consigliere Delegato	01/01/2015- 31/12/2015	Aprile 2017
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa)		5.000	130.000	135.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-
	Totale Compensi	-	5.000	130.000	135.000
Mario Delfini	Presidente**	01/01/2015- 31/12/2015	Aprile 2017
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa)		5.000		5.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-
	Totale Compensi	-	5.000	-	5.000
Carlo Carlevaris	Consigliere	03/11/2015- 31/12/2015***
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa)				2.000		2.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-
	Totale Compensi	-	2.000	-	2.000
Dario Trevisan	Consigliere	01/01/2015-	Aprile 2017
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa)	31/12/2015
		Compensi da controllate e collegate			5.000		5.000
	Totale Compensi	-	-	-	-
Annalisa Mariani	Consigliere	01/01/2015-	Aprile 2017	-	5.000	-	5.000
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa)	31/12/2015
	Compensi da controllate e collegate		5.000		5.000
	Totale Compensi	-	-	-	-
Giovanni Ossola	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2015- 31/12/2015	Aprile 2017	-	5.000	-	5.000
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa)
	Compensi da controllate e collegate	22.500			22.500
	Totale Compensi	- 22.500	- -	- -	- 22.500
Maria Assunta	Sindaco effettivo	01/01/2015-	Aprile 2017
Coluccia	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa)	31/12/2015
		Compensi da controllate e collegate		15.000 -	-	-	15.000 -

	Totale Compensi	15.000	-	-	15.000
Antonio Staffa	Sindaco effettivo	01/01/2015- 31/12/2015	Aprile 2017
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Industria Spa)				15.000			15.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
	Totale Compensi	15.000	-	-	15.000

* Dimissioni del 28.10.2015

** Nominato Presidente il 03.11.2015 *** Nominato Consigliere il 03.11.2015

Sezione III

3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art 120 del TUF e dalla altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2015, non possiedono azioni della Società.