Caleffi

AGM Information • Apr 29, 2016

CALEFFI S.p.A. Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN) Cod. Fisc. 00154130207Capitale Sociale: 8.125.000,00 Nr. Azioni costituenti il capitale sociale: 15.625.000

ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione Prima Data 29/04/2016

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ART 125-quater 2° comma TUF

Punto 1 all'ordine del giorno:

Bilancio al 31 dicembre 2015 e relativi allegati e Relazione sulla Gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti alla votazione: n. 8.610.884 Pari al 55,11% delle n. 15.625.000 azioni costituenti il capitale sociale

	V O T I	%
F A V O R E V O L I	8. 6 1 0. 8 8 4	1 0 0 %
C O N T R A R I
A S T E N U T I

Punto 2 all'ordine del giorno:

Relazione sulla remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti alla votazione: n. 8.610.884 Pari al 55,11% delle n. 15.625.000 azioni costituenti il capitale sociale

	V O T I	%
F A V O R E V O L I	8. 6 1 0. 8 8 4	1 0 0 %
C O N T R A T R I
A S T E N U T I

Punto 3 all'ordine del giorno:

Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti alla votazione: n. 8.610.884 Pari al 55,11% delle n. 15.625.000 azioni costituenti il capitale sociale

CALEFFI S.p.A. Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN) Cod. Fisc. 00154130207Capitale Sociale: 8.125.000,00 Nr. Azioni costituenti il capitale sociale: 15.625.000

ASSEMBLEA ORDINARIA

Co io nv oc az ne	Pr im a	Da 2 9 / 0 4 / 2 0 1 6 ta
	V O T I	%
F A V O R E V O L I	8. 6 1 0. 8 8 4	1 0 0 %
C O N T R A T R I
A S T E N U T I

Punto 4 all'ordine del giorno:

Approvazione piano di Stock Grant. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti alla votazione: n. 8.610.884 Pari al 55,11% delle n. 15.625.000 azioni costituenti il capitale sociale

	V O T I	%
O O F A V R E V L I	8. 6 1 0. 8 8 4	1 0 0 %
C O N T R A T R I
S A T E N U T I