Vianini Lavori S.p.A.

Remuneration Information • Mar 30, 2017

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs 58/98

Emittente: Vianini S.p.A. Sito Web:www.vianinispa.com

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2016 Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2017

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter D.Lgs 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla remunerazione in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.vianinispa.com, nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti societari e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Sezione I

1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

La remunerazione degli Amministratori si articola nel seguente modo:

• a) compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
• b) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Presidente ed all'Amministratore Delegato in forza degli incarichi svolti, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, sentiti gli Amministratori Indipendenti.

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari.

La Società non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Sezione II

2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

2.1. Parte I

2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

• Compenso fisso

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito a tutti gli Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.000,00. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, un compenso fisso, in ragione di anno, all'Amministratore Delegato pari ad Euro 130.000,00.

• Compenso variabile

La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

• Benefici monetari Non sono previsti.
• Rimborso spese Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2.1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.

2.2 Parte II

2.2.1Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2016 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo

				Compensi fissi			TOTALE
Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche
		01/01/2016-
Mario Delfini *	Presidente	31/12/2016	Aprile 2017
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)		-	10.000		10.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
*Dimissioni in data 6 febbraio 2017			Totale Compensi	-	10.000	-	10.000
Elvidio Tusino	Consigliere Delegato	01/01/2016- 31/12/2016	Aprile 2017
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)			10.000	130.000	140.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
			Totale Compensi	-	10.000	130.000	140.000
Carlo Carlevaris	Consigliere	01/01/2016- 31/12/2016
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)			9.000		9.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				-	9.000	-	9.000
Dario Trevisan	Consigliere	01/01/2016- 31/12/2016	Aprile 2017
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)					10.000		10.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
			Totale Compensi	-	10.000	-	10.000
Annalisa Mariani	Consigliere	01/01/2015- 31/12/2015	Aprile 2017
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)					10.000		10.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				-	10.000	-	10.000
	Presidente	01/01/2016-
Giovanni Ossola	Collegio Sindacale	31/12/2016	Aprile 2017
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)				22.500			22.500
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				22.500	-	-	22.500
Maria Assunta Coluccia	Sindaco effettivo	01/01/2016- 31/12/2016	Aprile 2017
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)		15.000			15.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				15.000	-	-	15.000
Antonio Staffa	Sindaco effettivo	01/01/2016- 31/12/2016	Aprile 2017
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)				15.000			15.000
Compensi da controllate e collegate				15.000	-	-	15.000
Totale Compensi
				30.000	-	-	30.000

Sezione III

3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art 120 del TUF e dalla altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2016, non possiedono azioni della Società.