Caleffi

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 14, 2017

Oggetto: Deposito lista per la nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale

La Sottoscritta Giuliana Caleffi - titolare di n. 6.314.037 azioni con diritto di voto rappresentanti il 40,409% del capitale sociale di Caleffi S.p.A. (la "Società")

TENUTO CONTO

che l'Assemblea degli azionisti - convocata per il prossimo 5 maggio 2017 (in unica convocazione), in Viadana (MN), Via Belfiore 24 - sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare sul terzo punto all'ordine del giorno e segnatamente:

Nomina del Collegio Sindacale:

a) nomina dei componenti effettivi e supplenti

b) nomina del Presidente

c) determinazione del compenso dei componenti

DEPOSITA

con la presente comunicazione, la seguente lista di candidati ai fini della nomina del Collegio Sindacale della Società, da sottoporre al voto della dianzi citata Assemblea.

LISTA DI CANDIDATI

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

• 1. Pier Paolo Caruso
• 1. Francesca Rosetti
• 1. Stefano Lottici

Candidati alla carica di sindaco supplente:

• 1. Cristian Poldi Allai
• 1. Cristina Seregni

In ossequio alla vigente normativa (anche regolamentare) e alle disposizioni dell'art. 13 dello Statuto della Società, si allega alla presente:

• $i)$ carta di identità della Sottoscritta, con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e documentazione rilasciata dagli intermediari abilitati, comprovante la titolarità di azioni della Società in misura superiore alla quota del 4,5% del capitale sociale, che legittima la Sottoscritta a presentare una lista di candidati per la nomina dell'organo di controllo della Società:
• $\mathsf{ii}$ ) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di (effettivo e supplente) debitamente sottoscritte, sindaco contenti l'attestazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco;
• $iii)$ curricula vitae contenenti informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società.

Con riferimento alla lettera c) del terzo punto all'ordine del giorno, si propone di definire un compenso annuo pari a 17.500 euro per il Presidente del Collegio e 15.000 euro per ciascun Sindaco effettivo.

Viadaná, ať Giuliana Cale

$\mathbb{R}^2$

$\tilde{\mathbf{Y}}^{\mathbf{G}}$

COMUNICAZIONE EX ART. 23 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione:

Denominazione: UBS Europe SE Succursale Italia ABI: 03041 CAB: 01600

Data della richiesta, 04/04/2017 Data di riferimento 05/04/2017 Data invio della comunicazione: 05/04/2017 Termine di efficacia 05/05/2017

Progressivo Annuo: 004/2017/OPSINTLS&S/ag Codice Cliente: 3041832001

Spettabile CALEFFI GIULIANA VIA PICCININI, 40 46019 VIADANA MN P.I./C.F. CLFGLN67E66L826V

A richiesta dello stesso, nato a: VIADANA il 26/05/1967

La presente certificazione, con efficacia fino al 05/05/2017 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo IT0003025019 Descrizione Titolo CALEFFI SPA (CLF IM) EUR Quantità posseduta 6.314.037

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione delle liste per la nomina CDA e dei componenti del Collegio Sindacale.

UBS EUROPE SE Succursale Italia inter edial

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI CALEFFI S.P.A.

Il sottoscritto Pier Paolo Caruso, nato a Bologna il 29 giugno 1966, residente a Bologna in via Pietralata n. 63, codice fiscale CRS PPL 66H29 A944C

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 5 maggio 2017;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidato in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o Consiglio di Amministrazione della Società;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) e indipendenza (anche con riferimento a quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Sindaco di Caleffi S.p.A.;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del

Sottoscritto, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;

• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffionline.it;
• o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• o di impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

• documento di identità; $(i)$
• $(ii)$ curriculum vitae.

In fede,

Bologna, li 4 aprile 2017

$\leq$

Pier Paolo Caruso

CURRICULUM VITAE

GENERALITA'

Nome Cognome Luogo e data di nascita Stato civile Residenza	Pier Paolo Caruso Bologna, 29/06/1966 Coniugato, con due figli Bologna, Via Pietralata n. 63
Diploma	Maturità in ragioneria, perito tecnico commerciale, conseguito presso l'Istituto Tecnico L. Tanari di Bologna, anno 1995.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1986-1987	Pratica professionale presso lo Studio Caruso
1988	Iscrizione all'Albo dei Ragionieri Commercialisti di Bologna al n. 793
1993	Iscritto al Registro dei Revisori Contabili
1988 - 1993	Attività professionale svolta da titolare dello Studio Caruso
1993 - 1995	Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo Datalogic (particolare incarico di ristrutturazione del Gruppo)
1992 ad oggi	Amministratore di società ed enti
1995 ad oggi	Socio dello Studio Associato Caruso di Bologna

ALTRE INFORMAZIONI

• Attività professionale svolta sotto il profilo aziendale, amministrativo, fiscale, tributario, $\bullet$ societario
• Vari corsi di aggiornamento professionale $\bullet$
• Partecipazione a n. 3 Master di Fiscalità Internazionale organizzati da Euroconference (1999, $\bullet$ 2000 e 2001)
• 2005: Conseguimento del Master IPSOA di specializzazione in diritto tributario $\bullet$ internazionale (edizione 2004 - 2005)
• Autore di vari articoli specialistici $\bullet$
• Relatore in vari convegni in materia di fiscalità internazionale; autore di articoli su riviste $\bullet$ specializzate in materia di fiscalità
• Sindaco effettivo di società commerciali dal 1986, quotate e non; già sindaco effettivo di $\bullet$ Saeco International Group Spa; già Presidente del Collegio Sindacale di Monrif Spa;

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• Amministratore di società commerciali, quotate e non $\bullet$
• Amministratore della Datalogic Spa dalla sua costituzione; dal 2001 al 2003 delegato alla $\bullet$ fiscalità nazionale ed internazionale di Gruppo; dal 2010 e sino al 2013 delegato alla fiscalità di alcune società controllate del Gruppo Datalogic
• Già responsabile della commissione di fiscalità internazionale istituita dal Collegio dei $\bullet$ ragionieri Commercialisti dell'Emilia Romagna delegazione di Bologna
• Già membro della Commissione Corsi ed Aggiornamento professionale del Collegio dei $\bullet$ Ragionieri della Provincia di Bologna
• Già membro della Commissione rapporti con l'Amministrazione Finanziaria del Collegio dei $\bullet$ Ragionieri della Provincia di Bologna
• 2007: Consigliere del Collegio dei Ragionieri della Provincia di Bologna $\bullet$
• 2009 2013: revisore della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di $\bullet$ Bologna
• Presidente della Commissione di Fiscalità Internazionale dell'Ordine dei Dottori $\bullet$ Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna
• Vice Presidente della Commissione per l'Internazionalizzazione dell'Ordine dei Dottori $\bullet$ Commercialisti ed Esperti contabili di Bologna.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03

BCOS

$\rightarrow$

Carica ricoperta	Ragione Sociale
Datalogic Spa	Consigliere
Caen Rfid Srl	Sindaco Unico
King Spa in liquidazione e cp	Liquidatore

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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI CALEFFI S.P.A.

La sottoscritta Francesca Rosetti – nata a Roma il 7 agosto 1965, residente a Roma ed ivi domiciliata in via Barberini, 47, codice fiscale RSTFNC65M47H501Q

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 5 maggio 2017;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidata in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o Consiglio di Amministrazione della Società;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) e indipendenza (anche con riferimento a quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Sindaco di Caleffi S.p.A.;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Sottoscritta, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;

• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffionline.it;
• o di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• o di impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

• (i) documento di identità;
• (ii) curriculum vitae.

In fede,

Roma, li 5 aprile 2017

_________________

Francesca Rosetti

Francesca Rosetti

Avvocato Senior Partner presso Fieldfisher- Studio Associato Servizi Professionali Integrati Via Barberini, 47 - 00187, Roma

Esperienze

• 2016 oggi Partner e Responsabile dell'Area Corporate, legale e del contenzioso civile presso la sede di Roma di Fieldfisher - Studio Associato Servizi Professionali Integrati
• 2002 2015 Partner fondatore dello "Studio di Consulenza Societaria e Tributaria", Responsabile dell'area Corporate, legale e del contenzioso civile - Coordinatore Team multidisciplinare
• 1996 2002 Partner presso primario studio legale in Roma, Responsabile dell'area Corporate, legale e del contenzioso civile
• 1993 1996 Avvocato presso primario studio legale in Roma, Responsabile Dipartimento Corporate e Coordinatore Team multidisciplinare
• 1991 1993 Legale interno presso la "Società Italiana Cauzioni" s.p.a. (oggi Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros), in Roma, Ufficio legale - Direzione Generale
• 1989 1990 Praticante avvocato presso primario studio legale internazionale in Roma
• 1988 1989 Praticante avvocato presso ("Studio di consulenza fiscale e societaria" "Arthur Andersen"), sedi Roma e Milano

Competenze:

• Svolge, prevalentemente, attività stragiudiziale nel settore del diritto commerciale, anche in campo internazionale, assistendo i clienti nell'ambito della connessa attività giudiziale. Svolge la propria attività professionale assistendo i clienti nella risoluzione e gestione di ogni problematica legale connessa all'attività di impresa, alla contrattualistica ed agli adempimenti normativi, anche collegati a legislazioni e regolamentazioni speciali (Consob/Borsa - Responsabilità sociale dell'impresa - D.Lgsvo 231/2001 Diritto delle Assicurazioni). In tali ambiti ha maturato una significativa esperienza, anche partecipando ad operazioni di quotazione e di aumento di capitale di società quotate; ha assunto la responsabilità organizzativa e di gestione delle varie problematiche connesse alla segreteria societaria interna di società quotate fornendo supporto consulenziale alle relative Funzioni legali interne; ha collaborato, supportandoli, con i Comitati di controllo e rischi e per la remunerazione, nonché con il Collegio sindacale, l'Internal Audit e l'Organismo di Vigilanza, ai fini della costruzione, implementazione ed aggiornamento del sistema di controllo interno, delle procedure interne integrate e della implementazione delle ultime riforme inerenti le società quotate, la redazione del Codice etico e del Codice anticorruzione. Nell'ambito della consulenza legale, ha maturato una significativa esperienza in materia contrattualistica in favore di società operanti in diversi settori merceologici (Assicurativo, Alimentare, Medico Sanitario, Terziario, Edile), nonché nella riorganizzazione societaria, nella ristrutturazione dei debiti di Gruppi in crisi, in materia di arbitrato.
• Assiste anche enti pubblici economici e non nella risoluzione di problematiche connesse alla gestione diretta e/o indiretta di attività di impresa, coordinando team di professionisti esperti in discipline diverse e complementari.

Titoli Professionali

• Avvocato dal 1992 (iscritta all'Albo nel 1993)
• Cassazionista dal 2006

Formazione ed Esperienze

• Laurea in Giurisprudenza, presso la "Libera Università degli Studi Sociali" Luiss (1988). Tesi svolta in "Economia e Legislazione Bancaria": "Gli organi di vertice degli enti creditizi"; relatore Prof. Dr. Felice Gianani (Abi). 1^ tesina in "Diritto civile": "La responsabilità precontrattuale nella giurisprudenza". 2^ tesina in "Diritto della informatica giuridica ed amministrativa": "La tutela giuridica del software"
• "Corso avanzato per giuristi di impresa" tenutosi presso la "Scuola di management" della "Luiss" (1994)
• Componente della Commissione interna al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma "Formazione e crediti" (2011)
• Membro del progetto di diritto societario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (2013 ad oggi)
• Membro esterno del Comitato Etico di Acea s.p.a. (2014)
• Coordinatore per la redazione del Volume "The Italian Chance for Restructoring Un Diritto per le imprese in crisi" a cura di Michele Vietti, Francesco Marotta e Fabrizio Di Marzio", edito a maggio 2014 da Giuffré. (2014)
• Membro del "Mentoring Program", nella funzione di mentore per laureandi in discipline giuridiche, organizzato dalla LUISS - Libera Università degli Studi Sociali con sede in Roma. (dal 2015)
• Lingue: Italiano Inglese spagnolo

Roma, lì 5 aprile 2017

Avv. Francesca Rosetti

Amburgo / Bruxelles / Düsseldorf / Londra / Manchester / Milano / Monaco di Baviera / Parigi / Roma / Shanghai / Silicon Valley / Torino / Venezia Fieldfisher Studio Associato Servizi Professionali Integrati, a Business Associate of Crowe Horwath International.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI CALEFFI S.P.A.

Il sottoscritto STEFANO LOTTICI - nato a PARMA (PR) il 20.08.1960, residente a PARMA (PR) in via TRENTO, 26, codice fiscale LTTSFN60M20G337U

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 5 maggio 2017;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società:

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidato in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o Consiglio di Amministrazione della Società;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) e indipendenza (anche con riferimento a quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Sindaco di Caleffi S.p.A.;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del

Sottoscritto, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;

• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffionline.it;
• o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• o di impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

• documento di identità; $(i)$
• curriculum vitae. $(ii)$

In fede.

Parma, li 04.04.2017

(Stefano Lottici)

STUDIO LOTTICI

DOTT.STEFANO LOTTICI Commercialista Revisore Legale

DOTT.MARCO BOTTINO Commercialista Revisore Legale

DOTT.SSA MARIELLA MENDOGNI Commercialista

DOTT.SSA GIULIA TEDESCHI

CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE

Stefano Lottici nato a Parma il 20.08.1960 – dottore commercialista e revisore contabile – con studio in Parma Via Mazzini 6.

• Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito il 13.12.1984 presso l'Universita' $\mathbf{r}$ degli Studi di Parma;
• Abilitazione Ministeriale alla professione di Dottore Commercialista conseguita nella II^o sessione dell'anno 1985;
• Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Parma a far data dal 10.04.1986 al nº 220/A;
• Revisore contabile ufficiale con iscrizione nel Registro dei revisori contabili a far data dal 12.04.1995 (D.M. 12.04.95 in Gazzetta Ufficiale n° 31 bis del 21.04.95);
• Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Parma nel biennio 1994/1995;
• Consigliere effettivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Parma dal 1995 al 2001;
• Membro effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Bancaria Cariparma fino a Maggio 2009;
• Consigliere di Amministrazione di Credit Agricole Vita Spa fino al 01.12.2010;
• Consigliere di Amministrazione di Cariparma Spa fino al 23.05.2013; $\mathbf{r}$
• Consigliere di Amministrazione di Agrinascente Spa fino al 15.02.2016;
• Sindaco effettivo di Cariparma Credit Agricole Spa;
• Presidente dei Revisori di organismo non governativo per sostegno allo sviluppo di interesse nazionale sotto l'egida del Ministero degli Affari Esteri;
• Membro effettivo in qualita' di Presidente, di Sindaco e Revisore contabile in diverse societa' di capitali;
• contabile a far data dal 1997 del Centro Universitario Sportivo presso Revisore l'Universita' degli Studi di Parma;

• Revisore contabile di Ente pubblico territoriale;

• Curatore fallimentare di diverse procedure concorsuali con incarico del Tribunale di Parma;

• Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore di procedure concorsuali con incarichi del Tribunale di Parma;
• Commissario Liquidatore di Ente Cooperativo di rilevante dimensione, con incarico del Ministero delle Attivita' Produttive;
• Esperto e cultore della materia in diritto societario e commerciale;
• Consulente tecnico del Giudice in materia contabile ed amministrativa sia in ambito civile che penale, con iscrizione nell'apposito registro presso il Tribunale Civile e Penale di Parma:
• Amministratore giudiziale di sostegno;
• Consulente tecnico di fiducia in materia societaria, contabile e tributaria di diversi ed $\Delta \phi$ . importanti studi legali di Parma;
• Consulente di diverse societa' della Provincia di Parma in materia societaria e tributaria;
• Cultore della materia nell'ambito del contenzioso tributario con a carico diversi ricorsi discussi avanti le Commissioni Tributarie nazionali:
• Membro della Commissione di esame per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile nominato dal Ministero dell'Università
• Titolare dell'omonimo studio professionale.

Stefano Lottici

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilita', ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000, che quanto attestato e certificato corrisponde a verita'.

Il sottoscritto si dichiara, all'atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto dall'art. 13 del d.igs. n.196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell'art.7 dello stesso decreto legislativo.

Stefano Lettic

Via Mazzini, 6-43121 PARMA-TEL. 0521-221377- FAX 0521-285853

Si riceve solo su appuntamento

Elenco incarichi sindacali alla data del 31/03/201
--------------------------------------- Denominazione	Settore merceologico di appartenenza	Carica ricoperta
	Fucinatura, imbufitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle
SMA SERBATOI SPA	polyeri	Membro effettivo del Collegio Sindacale
COSIDER SPA	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture	Presidente del Collegio Sindacale
SIREC SPA	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	Presidente del Collegio Sindacale
GAMMA PACK SPA	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	Membro effettivo del Collegio Sindacale
GRIBO SPA	Alberghi e strutture simili	Membro effettivo del Collegio Sindacale
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA Istituto di	credito	Membro effettivo del Collegio Sindacale
VIS ONG	Organizzazione non governativa di cooperazione internazionale	Presidente del Collegio Sindacale
MUNUS	Fondazione Onlus	Membro effettivo del Collegio Sindacale

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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI CALEFFI S.P.A.

Il sottoscritto CRISTIAN POLDI ALLAI – nato a GUASTALLA il 2 SETTEMBRE 1973, residente a REGGIO EMILIA in via GUIDO DA CASTELLO N.5, codice fiscale PLDCST73P02E253Z

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 5 maggio 2017;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidato in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o Consiglio di Amministrazione della Società;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) e indipendenza (anche con riferimento a quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Sindaco di Caleffi S.p.A.;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;

• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffionline.it;
• o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• o di impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

• (i) documento di identità;
• (ii) curriculum vitae.

In fede,

Reggio Emilia, lì 4 aprile 2017

Cristian Poldi Allai

Fondatori: Dott. Alberto Peroni Dott. Cristian Poldi Allai Dott. Alberto Iori Dott. Andrea Romersa

Partners:

Collaboratori:

Dott. Andrea Scerrino Dott.ssa Giulia Corradini

Dott.ssa Gabriella La Costa Dott.ssa Serena Giannuzzi Dott. Cristian Ghidoni Dott.ssa Chiara Gardini Dott.ssa Rossella Palmisano Dott.ssa Rossella Lombardo

CRISTIAN POLDI ALLAI

DOTTORE COMMERCIALISTA

PPI & Partners

Via Fratelli Cervi n.80 - Reggio Emilia Tel. 0522/1719458 - Telefax 0522/1719459 - Cell. 349/5307824 e-mail: c.poldiallai@ppidottoricommercialisti.it pec: c.poldiallai@odcec.re.legalmail.it www.ppidottoricommercialisti.it

CURRICULUM VITÆ

DATI ANAGRAFICI

Data di nascita	2 settembre 1973
Luogo di nascita	Guastalla (RE)
Residenza	Via G. da Castello n.5 - Reggio Emilia
Studio	Via Fratelli Cervi n. 80 – Reggio Emilia
Stato civile	Coniugato
Professione	Dottore Commercialista
Codice Fiscale	PLD CST 73P02 E253Z

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia	Iscrizione al n. 488/a del 15 giugno 2001
Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Reggio Emilia	Iscrizione del 10 ottobre 2003
Registro dei Revisori Contabili	G. U. IV Serie Speciale - Iscrizione al n. 124906, supplemento N. 17, del 01 marzo 2002
Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia	Iscrizione al n. 30 – B/10 del 11/04/2006
Conciliatore Societario Professionista	D.M. n. 222/2004 e D.M. del 24 luglio 2006
Mediatore Civile Professionista	D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010
Elenco Arbitri Camera Commercio di Reggio Emilia	Iscrizione dal 16 dicembre 2015

INCARICHI RICOPERTI

Denominazione Società	Carica ricoperta	Attività esercitata
Aricar Spa Via C.A. Dalla Chiesa n.9 – Cavriago (RE)	Presidente del Collegio Sindacale	Allestimenti ambulanze
Circolo Equitazione (C.E.R.E) Via Tassoni 156 – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Circolo sportivo
Cna Servizi Soc. Coop a.r.l. Via Maiella – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Associazione di categoria
Fcr (Farmacie Comunali Riunite) Via Doberdò 9 – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Commercio farmaci e gestione farmacie
Fondazione Pietro Manodori Via Carducci n.1/a – Reggio Emilia	Presidente del Collegio Sindacale	Fondazione bancaria
GHG Holding S.p.A. Via S. d'Acquisto n.2/c – Albinea (RE)	Sindaco Effettivo	Holding partecipazioni

Grasseli S.p.A., Via S. d'Acquisto 2/c – Albinea (RE)	Sindaco Effettivo	Meccanica alimentare
Lasagni & C. Spa Via F.lli Bruschi – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Concessionaria auto
Olmeso Spa Via Montesanto 54 – Ghiardo di Bibbiano (RE)	Presidente del Collegio Sindacale	Allestimenti auto disabili
Progeo Soc. Coop. Via Asseverati n.1 – Masone (RE)	Sindaco Effettivo	Produzione farine
Sacil Srl Via dell'Industria n.6 – Pratissolo di Scandiano (RE)	Presidente del Collegio Sindacale	Meccanica
Vezzani Spa Via M.Tito – Montecavolo di Quattro Castella (RE)	Sindaco Effettivo	Commercio articoli funerari
Comune di Argenta (FE)	Sindaco Effettivo	Ente Locale
Comune di Fontanellato (PR)	Revisore Unico	Ente Locale
Fallimento Deimos Costruzioni	Curatore
Fallimento Presidio Srl (ex Paterlini)	Curatore
Concordato Preventivo Tat Ceramiche Spa	Commissario Liquidatore
Concordato Preventivo Sintofarm Spa	Commissario Giudiziale

Si autorizza il trattamento nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati ex D.Lgs. n.196/2003.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI CALEFFI S.P.A.

La sottoscritta Cristina Seregni - nata a Monza il 19 agosto 1967, residente a Torino in via Servais n.92 - int. 143, codice fiscale SRGCST67M59F704S

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 5 maggio 2017;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

• o di non essere candidata in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o Consiglio di Amministrazione della Società;
• o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) e indipendenza (anche con riferimento a quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Sindaco di Caleffi S.p.A.;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
• o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
• o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della

Sottoscritta, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;

• o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffionline.it;
• o di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• o di impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

• documento di identità; $(i)$
• curriculum vitae. $(ii)$

In fede,

Milano, 6 aprile 2017

Cristina Sere

Curriculum Vitae Fabio Ambrosiani

INFORMAZIONI PERSONALI CRISTINA SEREGNI

• FIELDFISHER Via della Moscova 3, Milano Corso Matteotti 17, Torino
• 02 806731 011 5119166 338 6122082
• cristina.seregni@fieldfisher.com

Sesso Femminile | Data di nascita 19/08/1967 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2002 - oggi

Partner e Socio Anziano Responsabile nazionale del Dipartimento IVA e Imposte Indirette e del Dipartimento Fiscalità di Impresa (sede di Milano) di Fieldfisher - Studio Associato Servizi Professionali Integrati collegato a Crowe Horwath International, con sede in Milano, via della Moscova 3.

• Nell'ambito della propria attività professionale ha maturato una significativa esperienza nella consulenza a gruppi internazionali, partecipando in numerosi progetti di riorganizzazione sia societaria che della supply chain.
• Presta assistenza fiscale continuativa a società italiane ed estere che operano sul territorio nazionale in comparti industriali, commerciali e di servizi.
• Assiste grandi gruppi internazionali che operano in Italia su tematiche IVA nazionali e comunitarie, rappresentandoli nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.
• Attualmente ricopre cariche di Presidente e membro di Collegi Sindacali di diverse società per azioni e società a responsabilità limitata di medie e grandi dimensioni ed è Presidente dell'Organismo di Vigilanza di società industriali e di servizi.

Dal 1999 al 2002 Senior Manager presso Studio Associato Legale Tributario, corrispondente di Ernst & Young International - Assistente del Partner responsabile per la consulenza IVA alle imprese nei rapporti con il network internazionale - Referente per l'Italia su questioni tecniche in ambito IVA italiano e comunitario.

• Dal 1992 al 1999 Consulente fiscale presso lo Studio Associato Legale Tributario, corrispondente di Ernst & Young International.
• 1996 Sei mesi di distacco presso Moret Ernst & Young Amsterdam, in rappresentanza della practice italiana nell'ambito di progetti IVA internazionali.
• 1992 Tirocinante presso lo Studio Garlaschelli a Milano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1996	Iscritta al Registro dei revisori legali
Dal 1996	Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Dal 1986 al 1992	Laurea in economia e commercio
	Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre	Italiano
Altre lingue		COMPRENSIONE		PARLATO	PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale
Inglese	C2	C2	C2	C2	C2
Tedesco	A2	A2	A2	A2	A2
Competenze organizzative e gestionali Competenze professionali	▪ Ottime capacità organizzative ▪ Ottima conoscenza della normativa fiscale italiana iva e comunitaria in ambito IVA sviluppata negli aerospaziale; chimico e design.	anni grazie alla attività di consulenza a grandi gruppi internazionali attivi in svariati settori: high tech, dimensioni attive nel comparto industriale e di servizi.			▪ Significativa esperienze maturata nel ruolo di organo di controllo di società quotate, di grandi e medie
Competenza digitale	AUTOVALUTAZIONE
	Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
	Utente avanzato	Utente avanzato	Utente intermedio	Utente intermedio	Utente intermedio
	Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida Patente categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni	▪ E' autrice di numerosi articoli e contributi apparsi su riviste specializzate in tema di fiscalità indiretta quali "L'IVA", "Il fisco", "Il quotidiano Ipsoa" e "Il Sole 24Ore".
Cariche sociali	▪ Attualmente ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Air Liquide Sanità Service SpA, Sindaco di AMC Italia SpA, Air Liquide Italia SpA, Ametek Italia Srl, Jacobs Italia SpA, Alfa Metal Corporation SpA, Duplomatic Automation Srl, Vimercate Salute SpA. ▪ Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Air Liquide Sanità Service SpA, Air Liquide Medical Systems SpA, Vitalaire Italia SpA e Medicasa Italia SpA.

▪ In passato (2002-2009) ha ricoperto la carica di sindaco in Amplifon SpA, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

fieldfisher

Via della Moscova, 3 20121 Milano T +39 02 806731 F +39 02 89010836

Milano, 6 aprile 2017

Spettabile Caleffi SpA Via Belfiore 24 46019 Viadana (MN)

La sottoscritta Cristina Seregni nata a Monza (MI) il 19 agosto 1967 e domiciliata per la carica in Milano, via della Moscova 3, iscritto al registro dei revisori legali al n. 93692 n. 87 GU del 2.11.1999, ai fini della nomina a Sindaco supplente della Vostra Società e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, visto l'art. 2400, ultimo comma, del codice civile,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di Amministrazione e Controllo:

Ragione Sociale	Qualifica
AMC ITALIA S.p.A.	Sindaco Effettivo
AMETEK ITALIA S.r.l.	Sindaco Effettivo
JACOBS ITALIA SPA	Sindaco Effettivo
JEOL ITALIA SPA	Sindaco supplente
DATWYLER PHARMA PACKAGING SRL	Sindaco supplente
DATWYLER SEALING SOLUTIONS ITALY SPA	Sindaco supplente
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	Presidente del Collegio
AIR LIQUIDE ITALIA SPA	Sindaco Effettivo

ANTARES PRIVATE EQUITY SPA ALFAMETAL CORPORATION SPA DUPLOMATIC AUTOMATION SRL VIMERCATE SALUTE SPA

Sindaco supplente Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo

risting Se

Belgio / Cina / Francia / Germania / Italia / UK / US - Silicon Valley

Sludio Associato Servizi Professionali Integrati, a Business Associate of Crowe Horwath International

Avvocali: Francesco Accomando, Fabio Ambrosiani, Ettore Bonaccorsi, Annalisa Cappiello, Giovanni Capuli, Alessandro Capulo, Pietro Castronovo, Patrick Marco Ferrari, Fabrizio Fili, Alessandro Galante, Elsa Gentile, Patrizi

Sede legale: Via della Moscova, 3 - 20121 Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 13177810150