DELLA SOCIETA'
-- "EMAK S.P.A." --------------------------------------------------
Il trenta aprile duemiladiciannove (30 aprile 2019) in Bagnolo in Piano
(RE), Via Fermi n.4, presso la sede legale della società "Emak s.p.a.".
E' presente il sig.: -----------------------------------------------
- BELLAMICO FAUSTO, nato a Rio Saliceto (RE) il 21 dicembre 1949, il
quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di
amministrazione della società: ----------------------------------------
"EMAK S.P.A.", con sede in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi n. 4,
capitale sociale Euro 42.623.057,10
(quarantaduemilioniseicentoventitremilacinquantasette virgola dieci)
interamente versato, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di Iscrizione
nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia: 00130010358; domiciliato
presso la sede sociale; ------
il quale dichiara che è qui riunita in questo giorno alle ore dieci
l'assemblea ordinaria della indicata società, regolarmente convocata in
questo giorno in unica convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente ----------------------------------------------------------
----------------- ORDINE DEL GIORNO -----------------------------
1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al
31 dicembre 2018; relazioni del Consiglio di amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione:
1.1) Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio di
esercizio; ----------------------------------------------------------------

management of the comments of the program and the comments of the comments of the comments of

..............................................................................................................................................................................

1.2) Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di dividendo;
deliberazioni inerenti e conseguenti; --------
2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter,
comma 6, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; -----------------------
3) Nomina del consiglio di amministrazione:
3.1) Determinazione dei numero dei componenti il consiglio di
amministrazione; -------------------------------------------
3.2) Determinazione della durata in carica del consiglio di
amministrazione; -----------------------------------------------
3.3) Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; -----
3.4) Determinazione del compenso massimo complessivo spettante
ai componenti il consiglio di amministrazione;
4) Nomina del collegio sindacale: ---------------------------------
4.1) Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti; ------------
4.2) Determinazione del compenso dei componenti del collegio
sindacale; --
5) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni
proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. ----
Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.
Bellamico Fausto, il quale, a sensi dell'articolo 10 del vigente statuto
sociale, assume la presidenza dell'assemblea ed esprime il benvenuto
a tutti i presenti. ------
In qualità di Presidente e di responsabile dello svolgimento dei lavori
assembleari, al fine di tutelare i diritti di tutti gli interessati e di
consentire alla società di avvalersi della migliore professionalità nella

: .....

… |

ﺴﺴﺴ

verbalizzazione, stabilisce di conferire l'incarico al Notaio Giovanni Aricò
invitandolo a procedere. -----------------------------------------------
Dà atto che nessuno si oppone e conferma la designazione del Notaio
Aricò chiamandolo a verbalizzare. ---------------------------------	14 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prima di dare luogo allo svolgimento dei diversi punti all'ordine del
giorno, fornisce alcune notizie in ordine allo svolgimento di questa
assemblea.
Dà atto di quanto segue: ----------------------------------------------
- che l'assemblea ordinaria degli azionisti è stata qui convocata per
questo giorno ed ora, in unica convocazione mediante avviso pubblicato
a sensi dell'art.125-bis, D. Lgs. 58/98 (d'ora innanzi indicato come
"T.U.F.") e dell'art. 7 del vigente statuto sociale in data 21 marzo 2019:
- sul sito della società www.emakgroup.it;
- in estratto sul quotidiano "MF - MILANO FINANZA", n. 57 del 21 marzo
2019, a pagina 17; ---------------------------------------------
- depositato presso lo SDIR, presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato "eMarket storage" e presso la sede sociale e reso
disponibile nelle altre forme previste dalla normativa; ---------------
- l'ordine del giorno dell'odierna assemblea, riunita in sessione ordinaria,
è il seguente: ------------------------------------------------------------
1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al
31 dicembre 2018; relazioni del Consiglio di amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione:
1.1) Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio di
esercizio; -------------------------------------------------

...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2) Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di dividendo;
deliberazioni inerenti e conseguenti; --------------
2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter,
comma 6, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; ----
3) Nomina del consiglio di amministrazione: ------------
3.1) Determinazione del numero dei componenti il consiglio di
amministrazione; ----------
3.2) Determinazione della durata in carica del consiglio di
amministrazione;
3.3) Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; -----
3.4) Determinazione del compenso massimo complessivo spettante
ai componenti il consiglio di amministrazione; ----
4) Nomina del collegio sindacale: --------------------------
4.1) Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti; ----	ે ત્
4.2) Determinazione del compenso dei componenti del collegio
sindacale;
5) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni
proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. ----------
- che non sono pervenute ex art. 126-bis, TUF, richieste di integrazione
dell'ordine del giorno né ulteriori proposte di deliberazione; --
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al
Presidente sig. Fausto Bellamico, il Vice Presidente Aimone Burani, i
consiglieri Stefano Slanzi, Francesca Baldi, Ariello Bartoli, Luigi Bartoli,
Giuliano Ferrari, Elena lotti, Alessandra Lanza, Massimo Livatino,
Marzia Salsapariglia, Vilmo Spaggiari, Guerrino Zambelli; è assente

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giustificato il Consigliere Paola Becchi; - che per il collegio sindacale sono presenti il Presidente Paolo Caselli e gli effettivi Gianluca Bartoli e Francesca Benassi; - che, da parte di soggetti incaricati da questa presidenza, è stata accertata l'identità e la legittimazione delle persone presenti, mediante riscontro con le prescritte comunicazioni giunte dagli intermediari ed è stata verificata la regolarità delle deleghe degli intervenuti, ai sensi delle disposizioni vigenti; ====================================================================================================================================================== - che sotto la direzione del Presidente, è stato consegnato a ciascun azionista un contrassegno di riconoscimento, valido ai fini del controllo e dell'esercizio del voto ed ai sensi del regolamento assembleare; il Presidente precisa inoltre: ---- - che l'elenco nominativo dei soggetti legittimati al voto, partecipanti in proprio o per delega, con la specificazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte degli intermediari all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies, T.U.F., con l'indicazione dell'eventuale socio delegante, nonchè i nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed

usufruttuari ed il numero delle azioni corrispondenti ai diritti di ciascuno
verrà allegato al presente verbale, quale sua parte integrante, ai sensi
di legge e di regolamento; detto elenco è a disposizione di chi volesse
consultario presso il banco della Presidenza;
- che per ragioni tecniche assisteranno ai lavori dell'assemblea alcuni
dipendenti, collaboratori e professionisti della società;
- che, come raccomandato da Consob, è stato consentito di presenziare

and the commend of the comments of the comments of

comments of the consisted on the comments of the comments of

	ad analisti ed esperti finanziari, a giornalisti ed ai rappresentanti della
	società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.P.A., incaricata della
revisione legale in Emak; -------
	- che il capitale sociale di Emak s.p.a. è di euro 42.623.057,10,
	suddiviso in n. 163.934.835 azioni ordinarie da nominali euro 0,26
cadauna;
	- che per effetto degli acquisti e vendite di azioni proprie, autorizzati da
	ultimo con delibera assunta dall'assemblea del 27 aprile 2018, la
	società detiene attualmente in portafoglio numero 397.233 azioni
	proprie, corrispondenti allo 0,242% del capitale sociale complessivo;
	- che al momento attuale sono presenti in sala n.6 soggetti legittimati al
	voto, in rappresentanza, in proprio e per delega, di n. 57 azionisti,
	portatori di n. 121.942.665 azioni ordinarie, pari al 74,385% delle n.
	163.934.835 azioni costituenti il capitale sociale; come risulta
	dall'allegato al presente verbale. ------------------------------
Il Presidente: ------
	- comunica inoltre che alla data odierna, per quanto conosciuto dalla
	Società, sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle
	comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle altre
	informazioni a disposizione, gli Azionisti di EMAK dotati di partecipazioni
superiori al 5% sono i seguenti: -------------
Azionista	0/0
YAMA S.p.A. - n. 106.855.000 az.	65,181%; ------------
FMR Co, INc - (USA) - n. 8.237.799 az.	5,025%; ---------
	- comunica che non risulta alla società l'esistenza di patti parasociali

i costs

rilevanti ex art. 122 T.U.F .; --------------------------------------------
- dà atto che le relazioni del consiglio di amministrazione ex art. 125-ter,
T.U.F., illustrative dei punti posti all'odierno ordine del giorno sono state
rese disponibili al pubblico nelle forme e nei termini di legge, in
particolare sul sito www.emakgroup.it, presso il meccanismo di
stoccaggio a autorizzato "eMarket storage", " storage", al sito
, e presso la sede sociale, nonché rese
disponibili a chiunque ne abbia fatto richiesta e distribuite agli
intervenuti all'odierna adunanza;
- dà atto che il progetto di bilancio d'esercizio al 31.12.2018 di EMAK
spa, corredato da: --------------------------------------------------
* attestazione ex art. 154-bis, comma 5, TUF, ----------------------------
* relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, ----------
* proposta di destinazione dell'utile di esercizio, -----------
* relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,
* bilancio consolidato, nonché da: ---------------------------
* relazione sul governo societario ex art. 123-bis, T.U.F. (cui è allegata
copia del regolamento assembleare) e ------------------------------
* relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter, T.U.F., --------------
* dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex art. 4, D.Lgs
254/2016 (correntemente indicata come "bilancio di sostenibilità"); ----
è stato depositato nei termini e nelle forme di legge presso la sede
sociale e pubblicato sul sito aziendale www.emakgroup.it, reso
disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket
storage", al sito , nonché inviato ai soci che

ne abbiano fatto richiesta e reso disponibile a tutti i presenti;
	- dà atto che il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo
	bilancio delle società controllate incluse nel consolidamento e copia
	degli altri documenti afferenti le società partecipate, ai sensi dell'art.
	2429, commi 4 e 5, codice civile, e dell'art. 15, "Regolamento Mercati"
	per delibera Consob n. 20249 del 28/12/2017, sono rimasti depositati
	presso la sede sociale a disposizione degli aventi diritto nei quindici
giorni che hanno preceduto l'assemblea odierna; ---------
	- dà atto che la società ha conferito incarico a sensi dell'art.
	135-undecies, T.U.F., a << SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI
	FIDUCIARIE "SPAFID" S.P.A.>>, con sede in Milano, quale
	rappresentante designato per il ricevimento delle deleghe da soci, la
	partecipazione ed il voto in questa assemblea in loro rappresentanza; -
	- dà atto che nei termini prescritti sono stati resi disponibili, sul sito
	www.emakgroup.it, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
	"eMarket storage", al sito , i moduli di delega
	utilizzabili dagli azionisti rispettivamente per il conferimento di delega
	alla partecipazione ed al voto al rappresentante designato ex art.
	135-undecies, TUF, e per il conferimento di delega ad altri delegati, con
le indicazioni procedurali e le altre informazioni necessarie; -
	~ dà atto che il rappresentante designato - SPAFID S.P.A. ha
	comunicato ad Emak non essergli pervenute deleghe di voto; -
	- dà atto che non risultano essere state promosse sollecitazioni di
deleghe ex art. 136, e segg., TUF. -----
	In forza di tutto quanto sopra, il Presidente dichiara l'assemblea

validamente costituita in sessione ordinaria in unica convocazione ed
atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Circa le modalità di svolgimento dell'odierna assemblea, il Presidente:
- ricorda che i lavori odierni sono disciplinati dal regolamento approvato
dall'assemblea dei soci del giorno 22 aprile 2011, pubblicato e
disponibile nelle forme prescritte;
- riferisce che è stato attivato in questa sala un impianto di
audioregistrazione, allo scopo di agevolare la verbalizzazione. Invita
pertanto coloro che richiedono ed ottengono la parola a parlare
utilizzando il microfono che verrà loro consegnato. In mancanza, non si
potrà tenere conto adeguatamente delle dichiarazioni rese; -
- informa che i dati personali acquisiti nel corso dei lavori verranno
trattati dalla società per le sole finalità di legge, di regolamento e di
statuto, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti e nel
rispetto delle prerogative stabilite in favore degli interessati dagli arti. da
15 a 22, Regolamento UE 2016/679, esercitabili nei confronti di EMAK
s.p.a., quale titolare del trattamento e che l'informativa di legge è
disponibile presso il banco dell' ammissione in sala; -
- ricorda il divieto da parte di tutti gli intervenuti di servirsi di apparecchi
di audio-registrazione o video-registrazione; ---
- ricorda che chi desidera intervenire è pregato di farne richiesta per
alzata di mano e, ottenuta la parola dai Presidente ed il microfono dal
personale addetto, è pregato di annunciare il proprio nome e cognome,
precisando se è presente in proprio o per delega (e, in tal caso, il nome
dell'azionista delegante); ogni intervento dovrà essere pertimente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

정보를

all'ordine del giorno; la sintesi degli interventi con l'indicazione
nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali
dichiarazioni a commento verranno riportate nel verbale assembleare; -
- ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento assembleare, al fine di
consentire la partecipazione alla discussione da parte di ogni avente
diritto ed il ragionevole contenimento dei tempi di svolgimento dei lavori,
dispone che ogni intervento non potrà durare oltre dieci minuti; gli
eventuali interventi di replica e dichiarazioni di voto non potranno
durare oltre cinque minuti;
- prega gli azionisti aventi diritto di voto ed i loro rappresentanti di non
assentarsi dalla sala nel corso dei lavori. Invita coloro che non
intendessero esprimere alcun voto e che intendessero allontanarsi dalla
sala prima delle votazioni, a segnalare il loro nominativo agli incaricati
che si trovano all'ingresso della sala; ----------------------------
- informa che i legittimati al voto eventualmente contrari, astenuti o non
partecipanti al voto dovranno comunicare al termine di ciascuna
votazione alla presidenza il loro nominativo, il nominativo dell'eventuale
delegante ed il numero delle azioni rappresentate in proprio e/o per
delega; in esito ad ogni votazione, l'elenco nominativo dei votanti
favorevoli, contrari, astenuti e non partecipanti al voto ed il numero di
azioni da loro rispettivamente possedute o rappresentate, unitamente al
nome ed al numero di azioni di coloro che si siano allontanati prima di
ogni votazione, risulterà dal verbale e dalle liste allo stesso allegate
come parte integrante, come da Regolamento Consob;
- segnala che le votazioni saranno effettuate in forma palese per alzata

10

di mano, come consentito dal Regolamento assembleare, e che
pertanto non si rende necessaria la nomina di scrutatori;
- conferma che, a sensi dell'art. 125-quater, secondo comma, TUF, un
rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito
internet della società entro cinque giorni da oggi; il rendiconto conterrà
l'indicazione:
- del numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per
le quali è stato espresso il voto,
- della percentuale di capitale che tali azioni rappresentano,
- e, per ciascuna votazione, del numero di voti favorevoli, contrari,
astenuti e del numero delle azioni non partecipanti al voto per ogni
proposta di delibera;
- conferma che il verbale di questa riunione sarà reso disponibile nelle
stesse forme entro trenta giorni; --------------------
- ricorda che i possessori di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art.
120, TUF, ovvero i partecipanti a patti parasociali ex art. 122, TUF, che
non abbiano ottemperato nella rispettiva qualità agli obblighi pubblicitari
prescritti non possono esercitare il diritto di voto. ---------
In riferimento a tutte le possibili cause contemplate dalle vigenti
disposizioni di legge, il presidente richiede al riguardo che i partecipanti
all'assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di
legittimazione al voto e ciò con riferimento a tutte ed a ciascuna delle
odierne votazioni. --
Nessuno interviene e pertanto il presidente dà atto che nessuno dei soci
presenti ha dichiarato la propria carenza di legittimazione. ---

Riferisce che, a sensi dell'articolo 127-ter, T.U.F., non sono giunte
domande dai soci prima dell'assemblea. ---------
Con riferimento a tutti i punti posti all'odierno ordine del giorno, ----
- considerato
- Che, come sopra ricordato, tutte le formalità pubblicitarie inerenti ----
* le relazioni del consiglio di amministrazione per l'assemblea;
* la relazione sulla gestione, il bilancio di esercizio, il bilancio
consolidato, le relazioni ex artt. 123-bis e 123-ter del TUF, la
dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex art. 4, D.Lgs
254/2016; la relazione del collegio sindacale, le relazioni della società di
revisione, nonché i restanti documenti sottoposti all'assemblea;
* tutti gli altri documenti prescritti a corredo; --------
sono state adempiute a sensi di legge, di regolamento e di statuto. ----
- Che il fascicolo contenente i bilanci e le relazioni è stato pubblicato a
sensi di legge sul sito della società, reso disponibile presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage", depositato
presso la sede sociale e reso disponibile a chiunque ne abbia fatto
richiesta;
- Che una copia dei documenti di cui sopra è stata resa disponibile in
questa sala agli intervenuti e che tutti gli interessati hanno potuto
prenderne visione; ---
- Allo scopo di dare maggiore spazio alla discussione
----- propone -----
di dare lettura esclusivamente delle proposte di deliberazione che
vengono di volta in volta sottoposte al voto dell'assemblea, come

12

pa... Michael provens

formulate in relazione ai rispettivi punti all'ordine del giorno. ---------
Chiede se qualcuno si oppone. -----------------------------------
Nessuno si oppone e quindi il presidente dispone che non si dia lettura
della documentazione sottoposta all'assemblea. -------------------
Terminate le operazioni preliminari, il Presidente passa alla trattazione
del primo punto posto all'ordine del giorno.
1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2018; relazioni del Consiglio di
amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione: -
1.1) Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio di
esercizio; --------------------------------------------------
1.2) Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di
dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
In conformità a quanto prescritto da CONSOB con Comunicazione n.
96003558 del 18/4/1996, il Presidente informa che il numero delle ore
impiegate dalla società "DELOITTE & TOUCHE S.P.A." per la revisione
del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31/12/2018 nonchè
per il bilancio semestrale abbreviato ed i relativi compensi sono i
seguenti: -------------------------------------------------------------------
- bilancio d'esercizio: ore impiegate 1.074, per un compenso di euro
89.497; ---------------------------------------------------------------
- bilancio consolidato: ore impiegate 190, per un compenso di euro
16.607; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- bilancio consolidato semestrale abbreviato: ore impiegate 330, per un

	compenso di euro 26.961; -----------------------------
	- verifica della regolare tenuta della contabilità: ore impiegate 52, per un
	compenso di Euro 4.172; ---------------------------------------------
15. September 19.	per un totale di 1.664 ore e compensi complessivi di revisione di euro
	137.237. ----
	Gli importi di cui sopra non sono comprensivi di spese e del contributo
	di vigilanza. ---------------------------------------------
	Come stabilito, il presidente chiede al Notaio di dare lettura della
	proposta di approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio di
	esercizio, nonché di destinazione dell'utile e di dividendo come
	formulata dal consiglio di amministrazione. -------------
	Il Notaio legge la proposta, riportata qui di seguito: ---------------------
	Il Consiglio di Amministrazione di Emak spa formula all'assemblea la
	seguente proposta di deliberazione
	"L'Assemblea dei Soci di Emak S.p.A. ----------------------------
	con riguardo al punto 1.1 all'o.d.g. ----------------
	---------- delibera --------------
	a) di approvare la relazione sulla gestione ed il bilancio al 31 dicembre
	2018, chiuso con un utile di esercizio di 5.832.406,00 Euro; ---------
	con riguardo al punto 1.2 all'o.d.g.
	--------- delibera --------
	a) di destinare l'utile di esercizio di 5.832.406,00 Euro come segue: ---
	- a riserva legale per 291.620,30 Euro; -------------------------------------
	- agli Azionisti, quale dividendo, l'importo di Euro 0,030, al lordo delle
	ritenute di legge, per ciascuna azione in circolazione, con esclusione

	14

	delle azioni proprie detenute dalla società; ------ - a riserva straordinaria per tutto l'ammontare residuo; -

	b) di destinare agli Azionisti, quale dividendo, l'ulteriore importo di Euro
	2.453.064,03, assegnando Euro 0,015, al lordo delle ritenute di legge,
	per ciascuna azione in circolazione, con esclusione delle azioni proprie
	detenute dalla società, prelevandolo dalla riserva "utili a nuovo", che si
	riduce pertanto da Euro 26.891.944,15 ad Euro 24.438.880,12; -------
	c) di autorizzare il Presidente, qualora il numero di azioni proprie si
	modifichi prima della data stacco della cedola, a rettificare la
	consistenza della voce "utili a nuovo" per tener conto delle azioni
	proprie nel frattempo acquistate ovvero cedute;
	d) di mettere in pagamento il dividendo complessivo di € 0,045 per
	azione (cedola n. 22) il giorno 5 giugno 2019, con data stacco 3 giugno,
	e record date 4 giugno.". --------------------
	Il Presidente comunica che la discussione si svolgerà unitariamente in
	ordine al primo punto all'ordine del giorno con riferimento a tutte le
	proposte di deliberazione di cui il notaio ha dato lettura.
	Per ragioni di sistematicità e di chiarezza, alle domande verrà data
	risposta al termine di tutti gli interventi. Le risposte saranno fornite dal
	Presidente dal Vice Presidente Aimone Burani. Il Presidente si riserva,
	per il caso di domande articolate o complesse, di disporre una breve
	sospensione dei lavori assembleari, allo scopo di raccogliere le
informazioni richieste. ---
	Il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al primo punto
all'ordine del giorno.

Invita a questo punto chi desidera intervenire ad alzare la mano, ad
attendere la consegna del microfono e di premettere all'intervento
l'indicazione del proprio nominativo e di quello dell'eventuale delegante.
Interviene il sig. Ariello Bartoli in rappresentanza del socio Yama s.p.a.:
<< Il 2018 è stato un altro anno positivo per il nostro Gruppo. ---------
In uno scenario molto competitivo Emak Group ha continuato a
crescere grazie soprattutto al contributo delle recenti acquisizioni.
Un attento controllo sulla struttura dei costi ha contribuito al
miglioramento del risultato operativo. -------------------
Come azionisti siamo soddisfatti per il risultato raggiunto, che
rappresenta il miglior bilancio della storia di Emak Group. --
A nome di Yama preannuncio il voto favorevole all'approvazione del
bilancio di esercizio e alla proposta di dividendo avanzata dal consiglio
di amministrazione.>> --------
Nessun'altro chiede di intervenire ed il Presidente dichiara chiusa la
discussione.
Comunica che sono presenti in sala, in proprio e per delega, n. 6
soggetti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 57
azionisti, portatori di n.121.942.665 azioni ordinarie, pari al 74.385% del
capitale sociale, come risulta dall'allegato al presente verbale.
Pone pertanto in votazione la proposta di approvazione della relazione
sulla gestione e del bilancio di esercizio, che il Notaio ha letto in
apertura di trattazione del primo punto all'ordine del giorno.
Ricorda l'obbligo di astensione in capo a coloro che si trovassero in
difetto di legittimazione al voto a sensi delle attuali disposizioni di legge.

16

Invita in sequenza chi è favorevole ad alzare la mano, chi è contrario e
chi si astiene chi non partecipa al voto. ----------
Esperita la votazione, il Presidente proclama i risultati della votazione:
- favorevoli: n. 57 azionisti per n.121.942.665 azioni pari al 74,385% del
capitale sociale;
- contrari: n.0 azionisti per n.0 azioni pari allo 0% del capitale sociale; --
- astenuti: n.0 azionisti per n.0 azioni pari allo 0% del capitale sociale;
- non partecipanti al voto: 0 azionisti per n.0 azioni.
L'elenco nominativo con i risultati della votazione si allega al presente
verbale sotto la lettera .
La relazione sulla gestione ed il progetto di bilancio sono approvati
all'unanimità.
Pone ora in votazione la proposta di destinazione dell'utile di
esercizio e di dividendo di euro 0,045 ad azione, che il Notaio ha letto
in apertura di trattazione del presente primo punto all'ordine del giorno.
Invita in sequenza chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene e chi
non partecipa al voto ad alzare la mano. ---------------
Esperita la votazione, il Presidente proclama i risultati della votazione: l
- favorevoli: n. 57 azionisti per n.121.942.665 azioni pari al 74,385% del
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ capitale sociale;
- contrari: n.0 azionisti per n.0 azioni pari allo 0% del capitale sociale; --
- astenuti: n.0 azionisti per n.0 azioni pari allo 0% del capitale sociale;
- non partecipanti al voto: 0 azionisti per n.0 azioni. --------
L'elenco nominativo con i risultati della votazione si allega al presente
verbale sotto la lettera . -------------

La proposta di destinazione dell'utile e di dividendo sono approvati
all'unanimità. --
Il Presidente conferma che i dividendi saranno pagati tramite gli
intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni, a far
tempo dal 5 giugno 2019, con data stacco 3 giugno e record date 4
giugno. ---------------------------
Il Presidente passa al successivo secondo punto all'ordine del giorno. -
2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art.
123-ter, comma 6, d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58; -----------
Il Presidente ricorda che l'art. 123-ter, T.U.F., prescrive agli emittenti la
pubblicazione di una "relazione sulla remunerazione", in cui vengono
descritti: ------
-- la politica di remunerazione seguita dalla società,
- le procedure seguite nella sua determinazione, nonché ------
-- le remunerazioni di fatto corrisposte agli amministratori, ai sindaci ed
ai dirigenti con responsabilità strategiche nel corso dell'esercizio
oggetto di rendiconto. --
Ricorda inoltre, che il comma sesto di tale articolo prevede che
l'assemblea, convocata annualmente ex art. 2364, c.c., si esprima in
senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione, cioè
quella che descrive la politica di remunerazione seguita dalla società e
le procedure seguite per la sua elaborazione ed attuazione.
Ricorda anche che la legge prevede che la deliberazione non sia
vincolante per la società.
Essendo convenuto di omettere la lettura della relazione, chiede al

18

Notaio di dare lettura della sola proposta di deliberazione assembleare
ﺰ ﺗﺮ ﻣﻤﺎ avanzata dal consiglio di amministrazione. ---
Il Notaio legge la proposta, riportata qui di seguito: --
<< Consiglio di amministrazione propone l'approvazione da parte
dell'assemblea del seguente partito di deliberazione: 2017
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Emak S.p.A.,
- vista la Relazione sulla remunerazione, predisposta dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter, D.Lgs 58/98, nonché dell'art.
84-quater del Regolamento Emittenti, per delibera Consob n.
11971/1999,
- in relazione a quanto previsto dal sesto comma, art. 123-ter, D.Lgs
58/98,

delibera
l'approvazione della sezione prima di tale relazione.">> -
ll presidente, ripresa la parola, dichiara quindi aperta la discussione in
ordine al secondo punto all'ordine del giorno. --
Invita ora chi desidera intervenire ad alzare la mano, ad attendere la
consegna del microfono e di premettere al proprio intervento
l'indicazione del proprio nominativo e di quello dell'eventuale delegante.
Per ragioni di sistematicità e di chiarezza, alle domande verrà data
risposta al termine di tutti gli interventi.
Nessuno essendo intervenuto, il Presidente dichiara chiusa la
discussione sul secondo punto all'ordine del giorno. --
Comunica che sono presenti in sala, in proprio e per delega, n.6
soggetti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e per delega di n.

2019年10月

57 azionisti, portatori di n. 121.942.665 azioni ordinarie, pari al 74,385%
del capitale sociale, come risulta dall'allegato A) al presente verbale. --
Mette quindi ai voti la proposta di deliberazione avanzata dal consiglio
di amministrazione, che il Notaio ha letto in apertura di trattazione del
presente secondo punto all'ordine del giorno. --
Invita in sequenza chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene e chi
non partecipa al voto ad alzare la mano. --------
Esperita la votazione, il Presidente proclama i risultati della votazione:
- favorevoli: n. 56 ázionisti per n. 121.931.758 azioni pari al 99,991% del
capitale sociale rappresentato in assemblea;
- contrari: n.1 azionista per n. 10.907 azioni pari allo 0,009% del capitale
sociale rappresentato in assemblea;
- astenuti: n.0 azionisti per n.0 azioni pari allo 0% del capitale sociale; --
- non partecipanti al voto: 0 azionisti per n.0 azioni.
L'elenco nominativo con i risultati della votazione si allega al presente
verbale sotto la lettera .
La prima sezione della Relazione sulla remunerazione è approvata a
maggioranza.
Il Presidente passa alla trattazione successivo terzo punto all'ordine del
giorno. ---------------------------------------------
3) Nomina del Consiglio di amministrazione:
3.1. determinazione del numero dei componenti del consiglio di
amministrazione; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2. determinazione della durata in carica del consiglio di
amministrazione; ---------------------------------------------

3.3. nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; 3.4. determinazione del compenso massimo complessivo spettante ai componenti del consiglio di amministrazione. ll Presidente ricorda che, come a tutti noto, è giunto a scadenza il
mandato del Consiglio di Amministrazione nominato in data 22 aprile
2016 e ricorre per l'assemblea l'incombenza di procedere al suo rinnovo.
Prima di lasciare spazio al seguito dei lavori, il Presidente desidera
ringraziare a nome della società gli amministratori uscenti, ai quali va
attribuito un plauso per la foro professionalità, il loro impegno ed il
contributo reso da ciascuno nel proprio ruolo, in favore di tutti gli
stakeholders aziendali.
Ricorda che, come previsto dalla legge, la nomina del Consiglio di
amministrazione avviene con il procedimento del voto di lista,
disciplinato dall'art. 12 dello statuto sociale, cui integralmente rimanda.
Annuncia che, come reso noto al mercato, alla data del 5 aprile 2019,
ultima data utile, è stata presentata una sola lista di candidati, ad opera
del socio YAMA s.p.a., titolare di n. 106.855.000 azioni, corrispondenti
al 65,181% del capitale sociale complessivo, con le seguenti proposte:
-
- la durata del nuovo mandato consiliare per tre esercizi, fino alla
data di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31
dicembre 2021; ---------------------------------------------
- la nomina a componenti del nuovo consiglio di amministrazione
dei signori: -------------------------------------------
- ALESSANDRA LANZA - INDIPENDENTE -----------------------------------------------------

- MASSIMO LIVATINO - INDIPENDENTE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ELENA IOTTI - INDIPENDENTE ---------------------------------------------------------------
- FRANCESCA BALDI ---------------------------------------------------------------------
- ARIELLO BARTOLI ----------------------------------------------------------
- LUIGI BARTOLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- PAOLA BECCHI -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- FAUSTO BELLAMICO --------------------------------------------------------------------
- AIMONE BURANI -------------------------------------------------------------
- GIULIANO FERRARI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- MARZIA SALSAPARIGLIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- VILMO SPAGGIARI -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- GUERRINO ZAMBELLI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente fa presente che YAMA propone altresì:
- di determinare, a sensi dell'art. 16 dello statuto, l'emolumento annuo
lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione nella
misura massima di euro 400.000.= (quattrocentomila), da suddividersi
con successiva delibera dello stesso Consiglio di amministrazione tra i
Consiglieri, in base agli incarichi da ciascuno di essi ricoperti;
- di determinare, a sensi del medesimo articolo, un ulteriore compenso
con finalità incentivante da attribuire agli Amministratori esecutivi, a
discrezione del Consiglio di amministrazione, fino al limite massimo
complessivo, per tutto il triennio di vigenza nella carica, di euro
2.400.000 (duemilioni quattrocentomila/00) globali, in correlazione agli
obiettivi di creazione di valore per gli Azionisti, che verranno da esso

Consiglio prestabiliti ed attribuiti in funzione del loro eventuale
conseguimento. -----------------------------------------------------------
Il Presidente poi dà atto che la lista, regolarmente presentata:
- rispetta la riserva di genere prevista per legge, pari ad un terzo dei
candidati per ciascun genere, --------------------------------------------
- contiene il numero minimo richiesto di candidati indipendenti
(anche tenuto conto dell'appartenenza di EMAK al segmento STAR del
MTA), ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-
-
Il Presidente comunica poi che in data 9 aprile 2019 la lista è stata
messa a disposizione del pubblico con tutti i documenti a corredo sul
sito www.emakgroup.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
eMarket Storage e presso la sede sociale; è stata resa disponibile a tutti
coloro che ne abbiano fatto richiesta ed ai presenti in assemblea presso
il banco dell'accettazione. -----------------------------------------------
Sulla base di quanto precedentemente stabilito, il Presidente omette la
lettura della documentazione e dichiara quindi aperta la discussione in
ordine al terzo argomento all'ordine del giorno, con riferimento a tutti i
punti in deliberazione. -------------------------------------------------
Invita ora chi desidera intervenire ad alzare la mano, ad attendere la
consegna del microfono e di premettere al proprio intervento
l'indicazione del proprio nominativo e di quello dell'eventuale delegante.
Per ragioni di sistematicità e di chiarezza, alle domande verrà data
risposta al termine di tutti gli interventi. -------------------------------

Nessuno essendo intervenuto, il Presidente dichiara chiusa la
discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e comunica che il
Notaio darà lettura, in sequenza, delle proposte formulate dal socio
YAMA s.p.a. oggi qui confermate, corrispondenti ai diversi punti in
votazione, relativi al terzo argomento all'ordine del giorno --------
Punto 3.1. determinazione del numero dei componenti del nuovo
consiglio di amministrazione. ------------------------
Il Presidente prega il Notaio di dare lettura della proposta al riguardo del
socio YAMA: -----
<<Proposta di deliberazione:
"L'assemblea ordinaria di Emak s.p.a. -------------------------
------ delibera ----
di affidare l'amministrazione della società per il prossimo mandato ad un
Consiglio di Amministrazione composto di tredici membri.">> --------
Il Presidente comunica che sono presenti in sala, in proprio e per
delega, n.6 soggetti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e per
delega n. 57 azionisti, portatori di n. 121.942.665 azioni ordinarie, pari al
74,385% del capitale sociale, come risulta dall'allegato A) al presente
verbale, -------------
Mette quindi ai voti la proposta del socio YAMA. ---------------
Invita in sequenza chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene e chi
non partecipa al voto ad alzare la mano. -------------
Esperita la votazione, il Presidente proclama i risultati della votazione: -
- favorevoli: n. 56 azionisti per n. 121.931.758 azioni pari al 99,991% del
capitale sociale rappresentato in assemblea; -----

- contrari: n.1 azionista per n. 10.907 azioni pari allo 0,009% del capitale
sociale rappresentato in assemblea;
- astenuti: n.0 azionisti per n.0 azioni pari allo 0% del capitale sociale; l
- non partecipanti al voto: 0 azionisti per n.0 azioni. ------------------
L'elenco nominativo con i risultati della votazione si allega al presente
verbale sotto la lettera . ----------------------------------------
La proposta è approvata a maggioranza. -----------------------------------
L'amministrazione della società per il prossimo mandato è affidata ad
un Consiglio di Amministrazione composto da tredici membri. -------
Punto 3.2.: determinazione della durata nella carica del nuovo
consiglio di amministrazione. -----------------------------------------
Il Presidente prega il Notaio di dare lettura della proposta del socio
YAMA. --------------------------------------------------------------------------
Proposta di deliberazione: ------
<< "L'assemblea ordinaria di Emak s.p.a. -----------
------------------ delibera ------
- che il mandato dei nuovo consiglio di amministrazione avrà durata per
gli esercizi 2019 - 2021, e dunque fino alla data di approvazione del
bilancio che chiuderà al 31/12/2021.">> ------------------------
Il Presidente comunica che sono presenti in sala, in proprio e per
delega, n.6 soggetti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e per
delega n. 57 azionisti, portatori di n. 121.942.665 azioni ordinarie, pari al
74,385% del capitale sociale, come risulta dall'allegato A) al presente
verbale. ---
Mette quindi ai voti la proposta del socio YAMA. --------------

Invita in sequenza chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene e chi
non partecipa al voto ad-alizare la mano.
Esperita la votazione, il Presidente proclama i risultati della votazione: -
- favorevoli: n. 56 azionisti per n. 121.931.758 azioni pari al 99,991% del
capitale sociale rappresentato in assemblea; ---------
- contrari: n.1 azionista per n. 10.907 azioni pari allo 0,009% del capitale
sociale rappresentato in assemblea; -----------
- astenuti: n.0 azionisti per n.0 azioni pari allo 0% del capitale sociale;
- non partecipanti al voto: 0 azionisti per n.0 azioni. -----------
L'elenco nominativo con i risultati della votazione si allega al presente
verbale sotto la lettera . ----
La proposta è approvata a maggioranza. ------------------------------------
ll mandato del nuovo consiglio di amministrazione avrà durata per gli
esercizi 2019 - 2021, e dunque fino alla data di approvazione del
bilancio che chiuderà al 31/12/2021.
Punto 3.3 : nomina dei componenti il nuovo consiglio di
amministrazione. ---------------------------------------------
Il Presidente prega il Notaio di dare lettura della proposta del socio
YAMA. ---------
<<"L'assemblea ordinaria di Emak s.p.a. ---------------------------------
----------------------------------------------------------
- di nominare per gli esercizi 2019 - 2021, e dunque fino alla data di
approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2021 quali componenti
il consiglio di amministrazione, i signori:
- LANZA ALESSANDRA - indipendente, nata a Torino il 11/12/1971 e

ﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺴ

residente a Milano, in Viale Coni Zugna, n. 36, C.F. LNZ LSN 71T51
L219V; ---------------------------------------------------------------------
- LIVATINO MASSIMO - indipendente, nato a Parma il 05/08/1964 ed
ivi residente in Vicolo dei Mulini, n. 3, C.F. LVT MSM 64M05 G337C; --
- IOTTI ELENA - indipendente, nata a Reggio Emilia il 15/10/1979 ed ivi
residente in via San Rigo, n. 135, c.f. TTI LNE 79R55 H223E; --------
- BALDI FRANCESCA, nata a Reggio Emilia il 16/03/1969 e ivi
residente, in Via Emilia San Pietro, n. 44, C.F. BLD FNC 69C56 H223L;
- BARTOLI ARIELLO, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 20/06/1937 e ivi
residente in Via XX Settembre, n. 6, C.F. BRT RLL 37H20 A573U; ----
- BARTOLI LUIGI, nato a Reggio Emilia il 28/08/1966 e residente a
Bagnolo in Piano (RE) in Via Don G. Barbieri, n. 11, C.F. BRT LGU
66M28 H223 C; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- BECCHI PAOLA, nata a Reggio Emilia il 17/09/1967 e residente a
Cesena (FO), in Via Sacchi n. 25, C.F. BCC PLA 67P57 H223 Q; -----
- BELLAMICO FAUSTO, nato a Rio Saliceto (RE) il 21/12/1949 e
residente a Reggio Emilia in Via Gozzano n. 26, C.F. BLL FST 49T21
H298 V; ------------------
- BURANI AIMONE, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 22/06/1956 e ivi
residente in Via Copernico n. 18, C.F. BRN MNA 56H22 A573 J; -----
- FERRARI GIULIANO, nato a Cadelbosco di Sopra (RE) il 21/09/1950
e residente a Reggio Emilia in Via Beethoven n. 163, C.F. FRR GLN
50P21 B328 E; -------------------
- SALSAPARIGLIA MARZIA, nata a Reggio Emilia il 14/05/1961 e
residente a Foggia, in viale Europa, n. 32/5, c.f. SLS MRZ 61E54

H223K; ------
- SPAGGIARI VILMO, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 25/02/1940 e
residente a Novellara (RE), in strada Santa Maria, n. 4, C.F. SPG VLM
40B25 A573 A; ---------------------------------------
- ZAMBELLI GUERRINO, nato a Reggio Emilia il 31/08/1942 e
residente a Bagnolo in Piano (RE), Fraz. Pieve Rossa, Via Chiesa
n.5/1, C.F. ZMB GRN 42M31 H223 L.">> ---------------------
Il Presidente comunica che sono presenti in sala, in proprio e per
delega, n.6 soggetti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e per
delega n. 57 azionisti, portatori di n. 121.942.665 azioni ordinarie, pari al
74,385% del capitale sociale, come risulta dall'allegato A) al presente
verbale. -------------
Mette quindi ai voti la proposta del socio YAMA S.P.A ---------
Invita in sequenza chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene e chi
non partecipa al voto ad alzare la mano. --------------------------
Esperita la votazione, il Presidente proclama i risultati della votazione: -
- favorevoli: n. 13 azionisti per n. 110.220.442 azioni pari al 90,387% del
capitale sociale rappresentato in assemblea; -----
- contrari: n. 44 azionisti per n. 11.722.223 azioni pari al 9,613% del
capitale sociale rappresentato in assemblea;
- astenuti: n.0 azionisti per n. 0 azioni; --------------------------------
- non partecipanti al voto: n.0 azionisti per n. 0 azioni. --------------
L'elenco nominativo con i risultati della votazione si allega al presente
verbale sotto la lettera . --------
La proposta è approvata a maggioranza. -------------------------------

Sono nominati componenti il nuovo consiglio di amministrazione,
composto da tredici membri ed in carica per tre esercizi, fino alla data di
approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2021, i signori:
ALESSANDRA LANZA - INDIPENDENTE ----------------------------------------
MASSIMO LIVATINO - INDIPENDENTE ----------------------------------------
ELENA IOTTI - INDIPENDENTE ---------------------------------------------
FRANCESCA BALDI ---------------------------------------------------------------------------
ARIELLO BARTOLI
LUIGI BARTOLI
PAOLA BECCHI
FAUSTO BELLAMICO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIMONE BURANI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GIULIANO FERRARI -----------------------------------------------------------
MARZIA SALSAPARIGLIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VILMO SPAGGIARI
GUERRINO ZAMBELLI
Punto 3.4.: determinazione dei compensi del nuovo consiglio di
amministrazione. ---------------------------------------------------------------------------
Il Presidente prega il Notaio di dare lettura della proposta del socio
YAMA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Presidente comunica che sono presenti in sala, in proprio e per
delega, n.6 soggetti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e per
delega, n.57 azionisti, portatori di n. 121.942.665 azioni ordinarie, pari al
74,385% del capitale sociale, come risulta dall'allegato A) al presente
verbale. ----------------------------------------------------------

Mette quindi ai voti la proposta del socio YAMA S.P.A --------
Invita in sequenza chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene e chi
non partecipa al voto ad alzare la mano. -------------------
Esperita la votazione, il Presidente proclama i risultati della votazione: -
- favorevoli: n. 54 azionisti per n. 119.106.076 azioni pari al 97,764% del
capitale sociale rappresentato in assemblea; ----------------
- contrari: n.0 azionisti per n. 0 azioni pari allo 0% del capitale sociale; -
- astenuti: n.3 azionisti per n. 2.836.589 azioni pari al 2,326% del
capitale sociale rappresentato in assemblea; -------------
- non partecipanti al voto: n.0 azionisti per n. 0 azioni. -------------
L'elenco nominativo con i risultati della votazione si allega al presente
verbale sotto la lettera . --
La proposta del socio YAMA S.P.A. recante la determinazione dei
compensi massimi spettanti al Consiglio di amministrazione è approvata
a maggioranza. -
Il Presidente ricorda che, a sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, la
designazione del Presidente e del Vice Presidente avverrà a cura del
nuovo consiglio di amministrazione.
Il Presidente passa ora alla trattazione del quarto punto posto all'ordine
del giorno. -------------------------------------------------------
4) Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente per gli
esercizi 2019-2021: ---------------------------------------------------
4.1.) Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti; -------------
4.2.) Determinazione del compenso dei Componenti del Collegio
sindacale. ----------------------------------------------------

Il Presidente ricorda che, come a tutti noto, è giunto a scadenza il
mandato del Collegio sindacale nominato in data 22 aprile 2016 e
ricorre per l'assemblea l'incombenza di procedere al suo rinnovo. ~~~~
Prima di lasciare spazio al seguito dei lavori, il Presidente desidera
ringraziare a nome della società i sindaci uscenti per l'opera da essi
svolta nell'interesse della società e dei suoi stakeholders.
Rammenta che come previsto dalla legge, anche la nomina del Collegio
sindacale avviene con il procedimento del voto di lista, come
disciplinato dall'art. 19 dello statuto sociale. ----------
Annuncia che come reso noto al mercato in data 5 aprile 2019, è stata
presentata una sola lista di candidati ad opera del socio YAMA s.p.a.,
titolare di n. 106.855.000 azioni, corrispondenti al 65,181% del capitale
· sociale complessivo. -------

Tale lista è così composta: -----
Prima sezione: Candidati alla carica di sindaco effettivo:
- Dott. Stefano Montanari ----------------------------------------
- Dott.ssa Francesca Benassi -----------------------------------------------------
- Dott. Gianluca Bartoli ------------------------------------------
Seconda sezione: Candidati alla carica di sindaco supplente:
- Dott.ssa Mariacristina Mescoli -------------------------------------------
- Dott. Federico Cattini ----------------------------------------------
Il Presidente comunica che Yama propone la designazione di Stefano
Montanari a Presidente del Collegio e propone altresì di determinare il
compenso annuo spettante al collegio sindacale nella misura di euro
20.000 annui per ciascuno degli Effettivi e di euro 30.000 annui per il

人

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Presidente.
Ricorda che il nuovo collegio resterà in carica per tre esercizi (2019 -
2021), fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31
dicembre 2021. ---------------------------------------
ll Presidente poi dà atto: ------------------------------------------------
- che tutte le formalità pubblicitarie previste dalla legge inerenti la
relazione del consiglio di amministrazione al presente quarto punto
all'ordine del giorno sono state adempiute;
- che l'elezione del collegio sindacale avviene, in base alle disposizioni
di legge e di statuto, sulla base di liste di candidati presentate dagli
azionisti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5%
del capitale sociale; ----------------------------------------------
- che in data 5 aprile 2019, entro l'ordinario termine dei venticinque
giorni precedenti l'assemblea, è stata presentata, ai sensi del vigente
art. 19 dello statuto sociale, una sola lista da parte del socio YAMA
s.p.a., trasmessa a mezzo PEC in data 4 aprile 2019, munita di tutti i
prescritti allegati e rispettosa dei requisiti di professionalità, di
onorabilità, di genere e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti per i
candidati;
- che della presentazione dell'unica lista è stata data comunicazione
pubblica in pari data 5 aprile 2019, a mezzo comunicato diffuso nelle
forme di legge, con l'avviso della possibilità, da parte di soci che
rappresentassero, anche congiuntamente, almeno la percentuale del
1,25% del capitale sociale, di presentare a foro volta liste di candidati
entro il giorno 8 aprile 2019; ~============================================================================================================================================

- che nel più ampio termine, stabilito ai sensi dell'art. 144-sexies,
comma 5, Regolamento Consob n. 11971 del 14/5/1999, e dall'art. 19
dello statuto sociale, (8/4/2019), non sono state presentate liste di
minoranza e che di questo è stata data notizia con comunicato del 9
aprile 2019; ---------------------------------------------------
- che il socio YAMA s.p.a. ha presentato altresì una proposta di
determinazione del compenso destinato ai membri del collegio
sindacale; ------
- che la lista presentata dal socio YAMA s.p.a., unitamente a tutti i suoi
allegati ed alla proposta di determinazione del compenso, è stata
pubblicata in data 9 aprile 2019 nei termini e nelle forme di legge,
nonché resa disponibile a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta ed
ai presenti in assemblea presso il banco dell'accettazione;
- che, in ragione del fatto che è stata presentata una sola lista di
candidati, tutti gli eletti dovranno essere tratti dalla medesima;
- che la designazione del presidente avviene per espressa scelta di
questa assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza.
A sensi di quanto previsto all'art. 2400, c.c., in tema di altre cariche
ricoperte in altre società dai candidati al collegio sindacale, il Presidente
riferisce che per taluni candidati si sono verificate variazioni successive
rispetto a quanto da ciascuno dichiarato in sede di accettazione della
carica.
Rende noto che il candidato sindaco Francesca Benassi comunica di
avere assunto l'incarico di sindaco effettivo di Latteria Sociale S.
Salvatore, con sede in Montechiarugolo (PR),loc. Tortiano;

e che il candidato sindaco Gianluca Bartoli comunica essere cessato
nell'ufficio di sindaco effettivo di Danfoss Power Solutions srl e di avere
assunto l'incarico di sindaco effettivo di CCPL Inerti spa, con sede in
Reggio Emilia, via Gandhi, n. 16. -------------
Come in precedenza stabilito da questa assemblea, Il Presidente
omette la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di
amministrazione, della lista del socio YAMA e della relativa
documentazione allegata. ------------------------
ll Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quarto argomento
all'ordine del giorno, con riferimento a tutti i punti in deliberazione. -----
Invita ora chi desidera intervenire ad alzare la mano, ad attendere la
consegna del microfono e di premettere al proprio intervento
l'indicazione del proprio nominativo e di quello dell'eventuale delegante.
Per ragioni di sistematicità e di chiarezza, alle domande verrà data
risposta al termine di tutti gli interventi. -----
Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la
discussione sul quarto punto all'ordine del giorno. ---
Chiede al Notaio di dare lettura della proposta di nomina del Collegio
sindacale, avanzata dal socio YAMA, corrispondente all'unica lista
presentata ai sensi di Legge e di statuto. ------------
<<Proposta di deliberazione: --------------------------------------
"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Emak S.p.A. ----
----------------------------------------
* di nominare membri effettivi del Collegio sindacale per gli esercizi
2019 - 2021, e dunque fino alla data di approvazione del bilancio che

chiuderà al 31/12/2021, i signori -----------------------------------------
- Dott. Stefano Montanari, nato a Reggio Emilia il 18/06/1970 e
residente a Rubiera (RE), in via Giuseppe Ungaretti, n. 7 - C.F. MNT
SFN 70H18 H223I; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Dott.ssa Francesca Benassi, nata a Reggio Emilia il 20/01/1979,
residente a Sant'Ilario d'Enza (RE), in Via Veloci, n. 2 – C.F. BNS FNC
79A60 H223D; -----------------------------------------------------------
- Dott. Gianluca Bartoli, nato a Correggio (RE) il giorno 03/02/1965, ivi
residente in Via Mussini, 15 - C.F. BRT GLC 65B03 D037Q; ---------
* di nominare membri supplenti del Collegio sindacale, per gli esercizi
2019 - 2021 e dunque fino alla data di approvazione del bilancio che
chiuderà al 31/12/2021, i signori: -------------------------------------------------------------
- Dott.ssa Mariacristina Mescoli, nata a Reggio Emilia il 12/02/1965,
residente a Reggio Emilia, via Umberto Poli, n.-4 - C.F. MSC MCR
65B52 H223W; --------------------------------------------------------------------------
- Dott. Federico Cattini, nato a Carpi (MO) il 23/11/1963, ivi residente in
Via Carracci, n. 10 - C.F. CTT FRC 63S23 B819E; ---------------------
* di nominare il dott. Stefano Montanari presidente del collegio
sindacale.">> ================================================================================================================================================================
Il Presidente comunica che sono presenti in sala, in proprio e per
delega, n.6 soggetti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e per
delega n.57 azionisti, portatori di n. 121.942.665 azioni ordinarie, pari al
74,385% del capitale sociale, come risulta dall'allegato A) al presente
verbale. -------------------------------------------------
Mette quindi ai voti la proposta del socio YAMA S.P.A ---------

Invita in sequenza chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene e chi
non partecipa al voto ad alzare la mano. -------
Esperita la votazione, il Presidente proclama i risultati della votazione: -
- favorevoli: n. 57 azionisti, per n.121.942.665 azioni pari al 74,385% del
capitale sociale;
- contrari: n.0 azionisti per n.0 azioni pari allo 0% del capitale sociale; --
- astenuti: n.0 azionisti per n.0 azioni pari allo 0% del capitale sociale;
- non partecipanti al voto: 0 azionisti per n.0 azioni.
L'elenco nominativo con i risultati della votazione si allega al presente
verbale sotto la lettera .
La proposta del socio YAMA S.P.A. di nomina del nuovo collegio
sindacale e di nomina del suo presidente è approvata all'unanimità. ---
Sono componenti del collegio sindacale di EMAK s.p.a. per gli esercizi
2019 - 2021, fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il
31 dicembre 2021:
Stefano Montanari — Presidente -----------------------------------------------------
Francesca Benassi ~ Effettivo
Gianluca Bartoli - Effettivo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mariacristina Mescoli -- supplente --------------------------------------
Federico Cattini - supplente. ----------------------------------------
Il Presidente chiede ora al Notaio di dare lettura della proposta di
determinazione del compenso per il collegio sindacale appena
nominato, come avanzata dal socio YAMA. -------------
<<Proposta di deliberazione:
"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Emak S.p.A. -------------

36

preso atto dell'avvenuta nomina del Collegio sindacale che resterà in l
carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al
31 dicembre 2021, -----------------------------------------------
-------- delibera ---------------------------------
- di determinare il compenso annuo spettante al collegio sindacale nella
misura di euro 20.000 annui per ciascuno degli effettivi e di euro 30.000
annui per il presidente.">> --------------------------------------------------
Il Presidente comunica che sono presenti in sala, in proprio e per
delega, n.6 soggetti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e per
delega n.57 azionisti, portatori di n. 121.942.665 azioni ordinarie, pari al
74,385% del capitale sociale, come risulta dall'allegato A) al presente
verbale. ----
Mette quindi ai voti la proposta del socio YAMA S.P.A. ---------
Invita in sequenza chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene e chi
non partecipa al voto ad alzare la mano. -------
Esperita la votazione, il Presidente proclama i risultati della votazione: -
- favorevoli: n. 57 azionisti per n.121.942.665 azioni pari al 74,385% del
capitale sociale;
- contrari: n.0 azionisti per n.0 azioni parì allo 0% del capitale sociale; ---
- astenuti: n.0 azionisti per n.0 azioni pari allo 0% del capitale sociale;
- non partecipanti al voto: 0 azionisti per n.0 azioni.
L'elenco nominativo con i risultati della votazione si allega al presente
verbale sotto la lettera .
La proposta del socio YAMA S.P.A. di determinazione del compenso
del collegio sindacale è approvata all'unanimità. --

Il Presidente passa ora alla trattazione del quinto punto posto all'ordine
del giorno.
5) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di
azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. ------------
Chiede al Notaio di dare lettura, come stabilito, esclusivamente della
proposta del consiglio di amministrazione. -----------------------
<<Signori Azionisti, il Consiglio di amministrazione di EMAK vi propone
l'approvazione da parte dell'assemblea del seguente partito di
deliberazione: -----------------------------------------
"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Emak s.p.a., vista la relazione
del consiglio di amministrazione, -----------------------
-----------------------------------------------------
1) di revocare, a decorrere dalla data della presente delibera e per la
parte non ancora eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e
disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli
Azionisti del 27 aprile 2018;
2) di autorizzare, a sensi dell'art. 2357, comma 2, C.C., all'acquisto, in
una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente
deliberazione, di azioni proprie, in numero complessivamente non
superiore a 9.000.000 (novemilioni), rappresentative di circa il 5,490%
dell'attuale capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni proprie
già in portafoglio, e comunque in misura tale che in qualunque momento
il numero massimo delle azioni proprie possedute dalla Società non
abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, né il loro
controvalore superare l'importo della quota disponibile della riserva

sovrapprezzo azioni, tenuto conto anche delle azioni eventualmente
possedute dalle società controllate, ad un corrispettivo unitario non
inferiore al prezzo di riferimento registrato presso il Sistema Telematico
della Borsa Valori del giorno precedente a quello di acquisto, diminuito
del 10% e non superiore al prezzo di riferimento registrato sul Sistema
Telematico della Borsa Valori del giorno precedente a quello di
acquisto, aumentato del 10%; ----
3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al
Presidente ed al Vice Presidente pro tempore, in via disgiunta tra loro
ed anche a mezzo di delegati, di procedere all'acquisto delle azioni alle
condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna
nell'interesse della Società, sui mercati regolamentati, nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare di quanto previsto dal Regolamento
(UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione,
ove applicabili, dall'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e
secondo le modalità di cui all'art. 144-bis, comma primo, lett. b) e
laddove applicabile d)-ter, Regolamento Emittenti, nonché in
ottemperanza agli obblighi informativi prescritti dalla normativa; ciò per
la finalità di sostenere la liquidità del titolo della Società, ovvero per la
tinalità di costituire un magazzino titoli che renda possibili eventuali
operazioni quali la vendita, il conferimento, la permuta di azioni proprie,
nell'ambito di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società
intende perseguire; ovvero di costituire un magazzino titoli che renda
possibile l'esecuzione di eventuali piani di stock option che dovessero in
futuro essere approvati dall'Assemblea;

4) di iscrivere nel passivo del bilancio a sensi dell'art. 2357-ter, ultimo
comma, c.c., una specifica voce con segno negativo, pari all'importo
delle azioni proprie in portafoglio;
5) di autorizzare, a sensi dell'art. 2357-ter C.C., il Consiglio di
Amministrazione e/o il Presidente e/o il Vice Presidente pro tempore, in
via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, a disporre, in
qualsiasi momento ed a propria discrezione, in tutto o in parte, in una o
più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie
in portafoglio, in attuazione delle finalità definite dalle presenti
deliberazioni, attribuendo agli stessi Amministratori la tacoltà di definire
ed attuare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari,
termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo
restando che il prezzo unitario delle azioni oggetto di alienazione non
dovrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella
seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. L'autorizzazione di
cui al presente punto è concessa senza limiti temporali.">> ---------
Il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al quinto punto
all'ordine del giorno. ------------------------------------------
Invita ora chi desidera intervenire ad alzare la mano, ad attendere la
consegna del microfono e di premettere al proprio intervento
l'indicazione del proprio nominativo e di quello dell'eventuale delegante.
Per ragioni di sistematicità e di chiarezza, alle domande verrà data
risposta al termine di tutti gli interventi. --------------------------
Nessuno avendo chiesto di intervenire il Presidente dichiara chiusa la
discussione sul quinto punto all'ordine del giorno. -------------------

4 0

Comunica che sono presenti in sala, in proprio e per delega, n.6
soggetti legittimati al voto, rappresentanti, in proprio e per delega n.5/
azionisti, portatori di n. 121.942.665 azioni ordinarie, pari al 74,385%
del capitale sociale, come risulta dall'allegato A) al presente verbale. --
Mette quindi ai voti la proposta di deliberazione avanzata dal consiglio
di amministrazione, che il Notaio ha letto in apertura di trattazione del
presente quinto punto all'ordine del giorno. --------------
Invita chi è favorevole ad alzare la mano, chi è contrario e chi si astiene,
chi non partecipa al voto. ---------------------------------------
Esperita la votazione, il Presidente proclama i risultati: ---------------
- favorevoli: n. 56 azionisti per n. 121.931.758 azioni pari al 99.991% del
capitale sociale rappresentato in assemblea; ------
- contrari: n. 1 azionista per n. 10.907 azioni pari allo 0,009% del
capitale sociale rappresentato in assemblea; -----
- astenuti: n. 0 azionisti per n. 0 azioni;
- non partecipanti al voto: n. 0 azionisti per n. 0 azioni. --------
L'elenco nominativo con i risultati della votazione si allega al presente
verbale sotto la lettera .
La proposta del Consiglio di amministrazione per l'acquisto e la
disposizione di azioni proprie e relative modalità è approvata a
maggioranza.
Null'altro essendovi su cui deliberare e non avendo chiesto la parola
nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea
mentre sono le ore undici e minuti cinque.
Il presente verbale viene sottoscritto a norma di legge dal Presidente

dell'Assemblea e dal Segretario.
ﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪ Il Presidente		Il Segretario -----
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



AGENZIA .DELLES ENTRATE DI REBILO EMILIA DIREZIONE PODVISORIE DI REBILO EMILIA
ട്ടിഷ്ട FEG. 1 G MAG. 2019 3 3 14
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ુલ્લાંકાર ្សាព្យល ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 00 2017 22	la list 1979 1979 1979
	のののコロの 2010/04/04 00:00 【 2010/2010












	42

12 / aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi 163.934.835 10:00 ુકા Comunicazione n. ore: allu a close di S 74.385 ে diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il delega, per complessive n. 57 Persone fisicamente presenti in sala: azioni ordinarie. Sono presenti n.

EMAK S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

	Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019



EMAK S.p.A.

ELENCO INTERVENUTI

No	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	azioni ord % sulle	LI
	1 YAMA S.P.A.	BARTOLI ARIELLO		106.855.000		65.181	10:00
	GUGLIELMI MAURO 21			350.000		0.213	10:00
	MONTOSI PAOLO ರ			4.740		0.003	10:00
খ	SARZI AMADE' GIUSEPPE					0.000	10:00
	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS ಗ್ರಾ		LOMBARDI JESSICA		73.719	0,045	10:00
	ISHARES VII PLC 9		LOMBARDI JESSICA		13.361	0.008	10:00
7	FIDELITY NORTHSTAR FUND		LOMBARDI JESSIČA		2.000.000	,220 ﮯ	10:00
	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS ഫ		LOMBARDI JESSIČA		17.928	0.011	10:00
	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD ு		LOMBARDI JESSICA		500	0.000	10:00
10	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		LOMBARDI JESSICA		219.398	0,134	10:00
11	SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION TRUST FUND		LOMBARDI JESSICA		8.906	0.005	10:00
12	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		LOMBARDI JESSICA		150.316	0,092	10:00
13	GOVERNMENT OF NORWAY		LOMBARDI JESSICA		861.079	0,525	10:00
14	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND		LOMBARDI JESSICA		409	0,000	10:00
15	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		LOMBARDI JESSICA		10.989	0.007	10:00
161	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS		LOMBARDI JESSICA		72.297	0.044	10:00
17	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST		LOMBARDI JESSICA		73.652	0.045	10:00
18	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		OMBARDI JESSICA		21.242	0.013	10:00
19	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		OMBARDI JESSICA		50.492	0,031	10:00
20	TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		OMBARDI JESSICA		2.802	0.002	10:00
21	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL		OMBARDI JESSICA		8.195	0.005	10:00
22	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND I		OMBARDI JESSICA		1.200	0,001	10:00
23	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		LOMBARDI JESSICA		1.500	0.001	10:00
	24 CC AND L Q 130/30 FUND II		OMBARDI JESSICA		ম	0.000	10:00
	25 CC&L ALL STRATEGIES FUND		OMBARDI JESSICA		1.400	0.001	10:00
	26 CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		OMBARDI JESSICA		1.700	0.001	10:00
27	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND		LOMBARDI JESSICA		4.363.798	2.662	10:00
281	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND		LOMBARD! JESSICA		600.000	0,366	10:00
	29 FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS		LOMBARDI JESSICA		655.059	0,400	10:00
30	ALLIANZGI-FONDS DSPT		LOMBARDI JESSICA		4.400	0.003	10:00
31	CC AND L. Q 130/30 FUND		LOMBARDI JEŠŠIČA		7.996	0.005	10:00
32	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II		LOMBARDI JESSICA		200	0.000	10:00
	33 [ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		LOMBARDI JESSICA		5.488	0.003	10:00
34	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		LOMBARDI JESSICA		85.144	0,052	10:00
	35 GREATLINK SUPREME ACADIAN		LOMBARDI JESSICA		484	0.000	10:00
	36 VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN		LOMBARDI JESSICA		15.292	0.000	10:00
	37 THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		LOMBARDI JESSICA		18.722	0.011	10:00

Pag, 1 di 2

Comunicazione n.

ﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤ

ore: 10.00


38 FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND	LOMBARDI JESSICA		291.469	0.178 10:00
39 ENSIGN PEAK ADVISORS INC	LOMBARDI JESSICA		127.562	0.078 10:00
40 BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	LOMBARDI JESSICA		23.515	0.014 10:00
41 AMUNDI EUROPE MICROCAPS	LOMBARDI JESSICA		521.010	0,318 10:00
42}AMUND! ACTIONS PME	LOMBARDI JESSICA		1.363.946	0.832 10:00
43 CONNOR CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000 10:00
44\CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	LOMBARDI JESSICA		325	0.000 10:00
45}CONNOR CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000 10:00
461COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	LOMBARDI JESSICA		21.455	0.013 10:00
47{OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	LOMBARDI JESSICA		13.762	0.0081 10:00
48 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.733.899	1,058 10:00
49 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.091.783	0.666 10:00
50 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		38.591	0.0241 10:00
51 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		27.413	0.017 10:00
52 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		10.930	0.007 10:00
53 ANNE RAY FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		7.800	0,005 10:00
54/MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		4.200	0.003 10:00
55}CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		15.017	0.009 10:00
56 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	LOMBARDI JESSICA		10.907	0.007 10:00
57 MAGNANINI CLAUDIO		81.068		0.049 10:00

Totale azioni in proprio	107.290.809
Totale azioni per delega	14.651.856
Totale generale azioni	121.942.665
% sulle azioni ord,	74.385
persone fisicamente presenti in sala:	9

Allepoto B)

EMAK S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019

Punto 1.1 ordinaria - Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	121.942.665	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	121.942.665	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	121.942.665	100,000%	74,385%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	121.942.665	100.000%	74.385%

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019 EMAK S.p.A.

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 ordinaria - Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

Nº	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	azioni ord % sulle	VOTI
	1 YAMA S.P.A.	BARTOLI ARIELLO		106.855.000		85,18	ﻠﺴ
2	GUGLIELMI MAURO			350.000		0.213	L
3	MONTOSI PAOLO			4.740		0.003	ﮨﺎﺋﺎ
ব	ﻟﻠ SARZI AMADE' GIUSEPP					0.000	ਜ
5	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		OMBARDI JESSICA		73.719	0,045	1
	6 ISHARES VII PLC		LOMBARDI JESSICA		13.361	0,008
	FIDELITY NORTHSTAR FUND		LOMBARDI JESSICA		2.000.000	1,220	11
8	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		LOMBARDI JESSICA		17,928	0.011
ರ	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		LOMBARDI JESSICA		500	0.000
10	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		LOMBARDI JESSICA		219,398	0.134	ಟ
	TRUST FUND SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		OMBARDI JESSICA		8.906	0.005	ದ
12	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		LOMBARDI JESSICA		150.316	0,092	ﺎﺋﮯ
13	GOVERNMENT OF NORWAY		LOMBARDI JESSICA		861.079	0,525	ﺎﻟ
র্ণ	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND		LOMBARD! JESSICA		409	0.000	L
5	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		LOMBARDI JESSICA		10.989	0.007	ದ
6	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS		LOMBARD! JESSICA		72.297	0.044	L
17	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST		LOMBARDI JESSICA		73.652	0.045	E
18	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		LOMBARDI JESSICA		21.242	0.013	u
19	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		LOMBARDI JESSICA		50.492	0.031	n
20	TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		LOMBARDI JESSICA		2.802	0,002	11
21	ON EMPL EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UN		LOMBARDI JESSICA		8.195	0.005	ﻟﺘ
22	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		LOMBARDI JESSICA		1.200	0.001	1
23	LTD GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND CC AND L Q		LOMBARDI JESSICA		1.500	0.001	11
24	130/30 FUND II AND I Q CC		OMBARDI JESSICA		વ	0.000	ಕ್ಕೆ
25	STRATEGIES FUND ALL CC&L		OMBARDI JESSICA		1.400	0.001	17
26	FUND Q MARKET NEUTRAL CC&L		OMBARDI JESSICA		1.700	0.001	11
27	PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND FIDELITY		OMBARDI JESSICA		4.363.798	2,662	ﻟﻠ
28	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND		JESSICA OMBARDI		600.000	0,366	11
29	PLANS FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT		JESSICA OMBARDI		655.059	0.400	ﻟﻠ
30	ALLIANZGI-FONDS DSPT		JESSICA LOMBARDI		4.400	0.003	ਦ
31	CC AND L Q 130/30 FUND II		JESSICA LOMBARDI		7.996	0.005	11
32	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II		JESSICA OMBARDI		200	0.000	ਪ
	33 ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		JESSICA OMBARDI		5.488	0.003	L
	34 ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		JESSICA OMBARDI		85.144	0.052	u
	35 GREATLINK SUPREME ACADIAN		LOMBARDI JESSICA		484	0.000	ﺎﻧﺎ

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and the country of the country of the county of the county of

and the control control and the control of

	36 VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	LOMBARDI JESSICA		15.292	0.009	11

37	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		18.722	0.011	ﻟﺘ
38	FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND	LOMBARDI JESSICA		291.469	0.178	E
ਤੇ ਉ	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	LOMBARDI JESSIČA		127,562	0.078	E
40	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	LOMBARDI JESSICA		23.515	0.014	L
41	AMUND! EUROPE MICROCAPS	LOMBARDI JESSICA		521.010	0.318	ದ
	42 AMUND! ACTIONS PME	LOMBARDI JESSICA		1.363.946	0.832	11
43	CONNOR CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	1
এই	CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	LOMBARDI JESSICA		325	0.000	1
	45 CONNOR CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	E
	46 COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	LOMBARDI JESSICA		21.455	0.013	ﻟﻠ
	47 OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	LOMBARDI JESSICA		13.762	0.008	ಟ
	48 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.733.899	1.058	u
	49 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.091.783	0.666	ﻟﻠ
50	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		38.591	0.024	ﻟ
51	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JEŠŠIČA		27.413	0.017	rr
	52 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		10.930	0.007	ﻠﻠ
53	ANNE RAY FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		7.800	0.005	u
54	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		4.200	0.003	11
	55 CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		15.017	0.009	ﻠــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	56 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	LOMBARDI JESSICA		10.907	0.007	ﻟﻠ
	57 MAGNANINI CLAUDIO		81.068		0.049	ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤ

AZIONI

FAVOREVOLI	121.942.665	100,000%
CONTRARI		0.000%
ASTENUTI		0.000%
NON VOTANTI		0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	121.942.665	100,000%

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Ally To C)

EMAK S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019

Punto 1.2 ordinaria - destinazione dell'utile di esercizio

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	121.942.665	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	121.942.665	਼ ్స్ 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	121.942.665	100,000%	74,385%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	121.942.665	100,000%	74,385%

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019 EMAK S.p.A.

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 ordinaria - destinazione dell'utile di esercizio

Nº	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in	Azioni per	% sule	VOTI
				proprio	delega	azioni ord
1	YAMA S.P.A.	BARTOLI ARIELLO		106.855.000		65,18	ﻟﻠ
ਨ	GUGLIELMI MAURO			350.000		0.213	ದ
	MONTOSI PAOLO ന			4.740		0.003	ದ
ব	SARZI AMADE' GIUSEPPE					0.000	13
5	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		LOMBARDI JESSICA		73.719	0.045	ட
ಳು	ISHARES VII PLC		LOMBARDI JESSICA		13.361	0.008	L
1	FIDELITY NORTHSTAR FUND		LOMBARDI JESSICA		2.000.000	1.220	ﻟﻠ
8	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		LOMBARDI JESSICA		17.928	0.011	13
ರು	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		LOMBARDI JESSICA		500	0.000	ಿ ಸ
10	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		LOMBARDI JESSICA		219,398	0.134	ﻟﻠ
11	N TRUST FUND SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSIOI		LOMBARDI JESSICA		8.90€	0.005	ਦ
12	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		OMBARDI JESSICA		150.316	0.092	t
4 ਤੋ	GOVERNMENT OF NORWAY		OMBARDI JESSIČA		861.079	0.525	ﻟ
14	FUND FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT		LOMBARDI JESSICA		400	0,000	ದ
ર્દ	P TRUST INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROU		LOMBARDI JESSICA		10.989	0.007	12
16	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS		OMBARDI JESSICA		72.297	0.044	11
17	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST		OMBARDI JESSICA		73.652	0,045	ದ
18	TER TR EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MAS		LOMBARDI JESSICA		21.242	0.013	ﻟﻠ
19	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		OMBARDI JESSICA		50,492	0.031	11
20	TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		OMBARDI JESSICA		2.802	0,002	1
21	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL		OMBARDI JESSICA		8.195	0,005	ﻟﻠ
22	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		OMBARD! JESSICA		1.200	0.001	u
23	DLTD GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUN CC AND L Q		LOMBARDI JESSICA		1.500	0.001	ﻟﻠ
24	130/30 FUND II CC AND L Q		OMBARDI JESSICA		2	0.000	ﻟﻠﺴﻠﺔ
25	CC&L ALL STRATEGIES FUND		JESSICA LOMBARDI		1.400	0.001	4
26	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		JESSICA OMBARDI		1.700	0.001	ﻟﻠ
27	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND		JESSICA OMBARDI		4.363.798	2,662	11
28	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND		JESSICA LOMBARDI		800,000	0.366	11
29	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS		LOMBARDI JESSICA		655.059	0,400	ﻟﻠ
30	ALLIANZGI-FONDS DSPT		LOMBARDI JESSICA		4.400	0.003	11
31	CC AND L Q 130/30 FUND II		LOMBARDI JESSICA		7.996	0,005	ﻠﮯ
32	CC AND L. Q EQUITY EXTENSION FUND II		LOMBARDI JESSICA		200	0.000	LL
	33 ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		LOMBARDI JESSICA		5.488	0.003	13
	34 ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		LOMBARDI JESSICA		85.144	0.052
	35 GREATLINK SUPREME ACADIAN		LOMBARDI JESSICA		484	0.000

Pag. 1 di 2

్ర

LOMBARDI JESSICA LOMBARDI JESSICA LOMBARDI JESSICA LOMBARDI JESSIČA LOMBARDI JESSICA LOMBARDI JESSICA LOMBARDI JESSICA LOMBARDI JESSICA LOMBARDI JESSICA LOMBARDI JESSICA LOMBARDI JESSICA LOMBARDI JESSICA LOMBARDI JESSICA LOMBARDI JESSICA LOMBARD! JESSICA LOMBARDI JESSICA LOMBARD! JESSICA LOMBARDI JESSICA LOMBARDI JESSICA LOMBARDI JESSICA [BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND P 46 COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION 45 CONNOR CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND 44 CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 43 CONNOR CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD 551CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 54 IMARGARET A. CARGILL FOUNDATION 36}VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN 50 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) 49 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) IAMUNDI EUROPE MICROCAPS ENSIGN PEAK ADVISORS INC ANNE RAY FOUNDATION 42 AMUNDI ACTIONS PME ઉદ્યો 40! 48 53 સ્દ 38 52 47 37 41 51		15.292	0.009	L
		18.722	0,01 .	E
		291.469	0.178	ﻠ
		127.562	0.078	L
		23.515	0.014	ﻟﻠ
		521.010	0,318	L
		1.363.946	0.832	17
		300	0.000	L
		325	0.000	ﯿ
		300	0.000	L
		21.455	0.013	ت
		13.762	0.008	L
		1.733.899	1.058	L
		1.091.783	0,666	ದ
		38.591	0.024	ئي
		27.413	0.017	17
		10.930	0.007	ﻠ
		7.800	0,005	హ
		4.200	0.003	ﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
		15.017	0.009	LL
		10.907	0.007	િ
57]MAGNANINI CLAUDIO	81.068		0.049	E

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	121.942.665	100,0009
CONTRARI		0,0009
ASTENUTI		0.0009
NON VOTANTI		0,0009
TOTALE AZIONI PRESENTI	121.942.665	100,0009

9 7

9 9

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Alleyoto D)

EMAK S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019

Punto 2 ordinaria - relazione sulla remunerazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	121.942.665	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	121.942.665	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	121.931.758	99,991%	74,378%
Contrari	10.907	0,009%	0,007%
Astenuti	0	0,000%l	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	121.942.665	100.000%	74.385%

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019 EMAK S.p.A.

どがか

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - relazione sulla remunerazione

Nº	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	azioni ord. % sulle	VOTI
		BARTOLI ARIELLO		106.855.000		65,181	11
	1 YAMA S.P.A.			350.000		0,213	្រ
2	GUGLIELMI MAURO			4.740		0.003	u
రా	SARZI AMADE' GIUSEPPE MONTOSI PAOLO			ﺮ		0.000	11
ধ	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		OMBARDI JESSICA		73.719	0,045	12
9	SHARES VII PLC		LOMBARDI JESSICA		13.36.	0,008	பட
6 7	FIDELITY NORTHSTAR FUND		LOMBARDI JESSICA		2.000.000	1 220	د
8	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		LOMBARDI JESSICA		17,928	0.011	L
்	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		LOMBARDI JESSICA		500	0.000	ﻟﻠ
10	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		LOMBARDI JESSICA		219.398	0.134	12
11	TRUST FUND SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		LOMBARDI JESSICA		8.906	0.005	u
	EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND 12 WISDOMTREE		LOMBARDI JESSICA		150.316	0,092	u
13	GOVERNMENT OF NORWAY		LOMBARDI JESSICA		861.079	0,525	u
14	FUND FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT		LOMBARDI JESSICA		409	0.000	ﻠﮯ
15	TRUST INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP		I OMBARDI JESSICA		10.989	0.007	12
16	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS		LOMBARDI JESSICA		72.297	0.044	U
17	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST		LOMBARDI JESSICA		73.652	0.045	13
18	ER TR EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MAST		LOMBARDI JESSICA		21.242	0.013	11
19	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		LOMBARDI JESSICA		50.492	0.031	ក
20	TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		LOMBARDI JESSICA		2.802	0.002	1
21	ON EMPL EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNE		LOMBARDI JESSICA		8.195	0.005	1
22	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND !!		LOMBARDI JESSICA		1.200	0.001	ਦ
23	LTD CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND		LOMBARDI JESSICA		1.500	0.001	17
24	CC AND L Q 130/30 FUND II		OMBARDI JESSICA		प	0.000	ಟ
25	CC&L ALL STRATEGIES FUND		OMBARDI JESSICA		1.400	0.001	ಗಿ
26	ICC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		OMBARDI JESSICA		1.700	0.001	11
27	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND		OMBARDI JESSICA		4,363.798	2.662	ரு
28	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND		OMBARDI JESSICA		600.000	0,356	11
29	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS		OMBARDI JESSICA		655.059	0.400	ﺳ
30	ALLIANZGI-FONDS DSPT		JESSICA OMBARDI		4.400	0.003	u
31	CC AND L Q 130/30 FUND II		JESSICA OMBARDI		7,996	0.005	ﻟﻠ
	32}CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND 31		JESSICA OMBARDI		200	0.000	ப
	33 ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		JESSICA OMBARD!		5.488	0.003	t
	34 ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		JESSICA OMBARDI		85.144	0,052	11
	35 GREATI INK SUPREME ACADIAN		LOMBARDI JESSICA		484	0.000	క్

Pag. 1 di 2

	36 VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	LOMBARDI JESSICA		15.292	0.009	L
37	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		18.722	0.011	ದ
ਤੋਂ ਤੇ	FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND	LOMBARDI JESSICA		291.469	0.178	u
	39 ENSIGN PEAK ADVISORS INC	LOMBARDI JESSICA		127,562	0.078	ﻟﺘ
	40 BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	LOMBARDI JESSICA		23.515	0.014	u
41	AMUND! EUROPE MICROCAPS	LOMBARDI JESSICA		521.010	0.318	్
	42 AMUND} ACTIONS PME	LOMBARDI JESSICA		1.363.946	0.832	u
	43 CONNOR CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	ﻟﻠ
	44 CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	LOMBARDI JESSIČA		325	0.000	E
	45 CONNOR CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	ದ
	P 46 COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION	LOMBARDI JESSICA		21.455	0.013	ದ
47	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	LOMBARDI JESSICA		13.762	0.008	E
	48 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.733.899	1.058	11
	49 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.091.783	0.686	1
501	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		38.591	0.024	ు
	51 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		27.413	0.017	பட
52	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		10.930	0.007	1
દિવે	ANNE RAY FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		7.800	0.005	ﻠ
	54 MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		4.200	0.003	13
	551CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		15.017	0.009	ದ
કહ	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	LOMBARDI JESSICA		10.907	0.007	C
	57 MAGNANINI CLAUDIO		81.068		0.049	Li

. ﺮ

ू

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	121.931.758	99,991%
CONTRARI	10.907	0.009%
ASTENUTI		0.000%
NON VOTANTI		0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	121.942.665	100,000%

Pag. 2 di 2

Allego to E)

EMAK S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019

Punto 3 .1 ordinaria - determinazione del numero dei componenti del CDA

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

121.942.665

Azioni per le quali e' stato espresso il voto

Azioni rappresentate in

Assemblea

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	121.931.758	99,991%	74,378%
Contrari	10.907	0,009%	0,007%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	121.942.665	100,000%	74,385%

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019 EMAK S.p.A.

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 .1 ordinaria - determinazione del numero dei componenti del CDA

Nº	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	azioni ord % sufle	VOTI
	1 YAMA S.P.A.	BARTOLI ARIELLO		106,855,000		65.18	17
	GUGLIELMI MAURO 2			350.000		0,213	11
	MONTOSI PAOLO 3			4.740		0.003	TT
	SARZI AMADE' GIUSEPPE র্ব					0.000	11
	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS 5		LOMBARDI JESSICA		73.719	0.045	ಸ
	ISHARES VII PLC ಕ		OMBARDI JESSICA		13.361	0.008	ﯾﺎ
	FIDELITY NORTHSTAR FUND		LOMBARDI JESSICA		2.000.000	1.220	ﻟﺴ
	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS 8		LOMBARDI JESSICA		17.928	0.011	L
	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD ರ		LOMBARDI JESSICA		నిరం	0.000	17
10	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		LOMBARDI JESSICA		219.398	0.134	u
11	SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION TRUST FUND		LOMBARDI JESSICA		8.906	0.005	11
12	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		LOMBARDI JESSICA		150.316	0.092	11
13	GOVERNMENT OF NORWAY		LOMBARDI JESSICA		861.079	0,525	(T
14	FUND FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT		LOMBARDI JESSICA		409	0.000	u
15	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		LOMBARDI JESSICA		10.989	0.007	LL
16	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS		LOMBARDI JESSICA		72.297	0,044	LL
17	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST		LOMBARDI JESSICA		73.652	0.045	LL
18	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		LOMBARDI JESSICA		21.242	0.013	t
19	POLICEMEN'S ANNUITY AND SENEFIT FUND OF CHICAGO		LOMBARDI JESSICA		50.492	0.031	ﺳ
20	TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		LOMBARDI JESSICA		2.802	0.002	11
21	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL		LOMBARDI JESSICA		8.195	0.005	L
22	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND I		OMBARDI JESSICA		1.200	0.001	ದ
23	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		LOMBARD! JESSICA		1.500	0.001	11
24	CC AND L Q 130/30 FUND II		OMBARDI JESSICA		P	0.000	لل
25	CC&L ALL STRATEGIES FUND		JESSICA LOMBARDI		1.400	0.001	u
26	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		JESSICA LOMBARDI		1.700	0.00	U
27	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND		LOMBARDI JESSICA		4.363.798	2.662	11
28	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND		LOMBARDI JESSICA		600.000	0.366	11
29	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS		OMBARD! JESSICA		655.059	0.400	U
30	ALLIANZGI-FONDS DSPT		OMBARDI JESSICA		4.400	0.003	1
31	CC AND L Q 130/30 FUND II		LOMBARDI JESSICA		7.996	0.005	ப
321	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II		OMBARDI JESSICA		200	0.000	17
	33{ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		OMBARDI JESSICA		5.488	0.003	u
	34 ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		LOMBARDI JESSICA		85.144	0.052	LL
	35 GREATLINK SUPREME ACADIAN		JESSICA LOMBARDI		484	0.000	ಟ್

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	36 [VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	LOMBARDI JESSICA		15.292	0.009	ﻟﻠ
37	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		18.722	0.01	1
38	FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND	LOMBARDI JESSICA		291.469	0.178	L
	39 ENSIGN PEAK ADVISORS INC	LOMBARD) JESSICA		127,562	0.078	L
	40 BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	LOMBARDI JESSICA		23.515	0.014	11
	41 AMUNDI EUROPE MICROCAPS	LOMBARDI JESSICA		521.010	0.318	ಿ
	42 AMUND ACTIONS PME	LOMBARDI JESSICA		1.363.946	0.832	L
	43/CONNOR CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000
	44 CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	LOMBARDI JESSICA		325	0.000	11
	45 CONNOR CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	ﺎﺕ
	46 COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	LOMBARDI JESSICA		21.455	0.013	11
	47 OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	LOMBARDI JESSICA		13.782	0.008	11
	48 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.733.899	1.058	11
	49[QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.091.783	0.656	11
501	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		38.591	0.024	ﮨﺪﺍ
51	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		27.413	0,017	11
	52 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		10.930	0.007	ﻟﺘ
	53 ANNE RAY FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		7.800	0.005	11
દર્વ	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		4.200	0.003	11
	55 CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		15.017	0.009	u
	56 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	LOMBARDI JESSICA		10.907	0.007	C
	57 MAGNANINI CLAUDIO		81.068		0.049	س

AZIONI

FAVOREVOLI	121.931.758	99,991%
CONTRARI	10.907	0,009%
ASTENUTI		0,000%
NON VOTANTI		0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	121.942.665	100,000%

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And the state of the county of

100 million in the state

: 100 : 100 : 100

legato F EMAK S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019

Punto 3.2 ordinaria - Determinazione della durata in carica del CDA

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	121.942.665	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	121.942.665	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	121.931.758	99,991%	74,378%
Contrari	10.907	0,009%	0,007%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	121.942.665	100,000%	74,385%

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019 EMAK S.p.A.

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 ordinaria - Determinazione della durata in carica del CDA

నిం	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	azioni ord. % sulle	VOTI
		BARTOLI ARIELLO		106.855.000		65,181	ﻟﻠ
	1 YAMA S.P.A.
2	GUGLIELMI MAURO			350.000		ర 0.21	ப
రా	MONTÓSI PAOLO			4.740		0.003	17
A	SARZI AMADE' GIUSEPPE					0,000	11
ട	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		OMBARDI JESSICA		73.719	0.045
6	ISHARES VII PLC		OMBARDI JESSICA		13.36	0.008	ﻟﻠ
1	FIDELITY NORTHSTAR FUND		LOMBARDI JESSICA		2.000.000	1,220	1
ક	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		LOMBARDI JESSICA		17.928	0.011	ਸ
்	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		LOMBARDI JESSICA		500	0.000	ப
10	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		LOMBARDI JESSICA		219.398	0.134	u
11	TRUST FUND SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		LOMBARDI JESSICA		8.906	0.005	ಟ
12	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		LOMBARDI JESSICA		150.316	0.092	ਜ
13	GOVERNMENT OF NORWAY		LOMBARDI JESSICA		861.079	0.525	ﻟﻠ
14	FUND FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT		LOMBARDI JESSICA		400	0.000	11
15	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		LOMBARDI JESSICA		10.989	0.007	Li
16	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS		LOMBARDI JESSICA		72.297	0.044	12
17	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST		LOMBARDI JESSICA		73.652	0.045	ದ
18	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		LOMBARDI JESSICA		21.242	0.013	ﻟﻠ
19	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		LOMBARDI JESSICA		50.492	0,031	L
20	TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		OMBARDI JESSICA		2.802	0,002	ﻟﻠ
21	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL		LOMBARDI JESSIČA		8.195	0.005	1
22	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		LOMBARDI JESSICA		1.200	0.001	ﻠ
23	LTD CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND		LOMBARDI JESSICA		1,500	0.001	LL
24	CC AND L. Q 130/30 FUND I		LOMBARDI JESSICA		বা	0.000	tr
25	STRATEGIES FUND ALL CC&F		LOMBARDI JESSICA		1.400	0.001	ﻟﻠ
26	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		OMBARDI JESSICA		1 700	0,001	ﻟﻠ
27	PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND FIDELITY		OMBARDI JESSICA		4.363.798	2.662	ﮨﮯ
28	TUNITIES FUND SERIES INTRINSIC OPPORT PURITAN TRUST: FIDELITY FIDELITY		OMBARDI JESSICA		600.000	0.366	ﺎﻧﻪ
29	GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS FIDELITY		OMBARDI JESSICA		655.059	0.400	ﺳ
30	ALLIANZGI-FONDS DSPT		OMBARDI JESSICA		4.400	0.003	E
31	CC AND L Q 130/30 FUND		OMBARDI JESSICA		7,996	0,005	11
32	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II		JESSICA OMBARDI		200	0,000	ಗಿ
	33 ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		OMBARDI JESSICA		5 488	0,003	ਸ
	34}ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		OMBARDI JESSICA		85,144	0,052	1
	35 GREATLINK SUPREME ACADIAN		LOMBARDI JESSICA		484	0.000	t

Pag. 1 di 2

	36\VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	LOMBARDI JESSICA
				15.292	0.009	EL
	37 THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		18.722	0.011	u
	38 FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND	LOMBARDI JESSICA		291.469	0.178	ਪ
	39 ENSIGN PEAK ADVISORS INC	LOMBARDI JEŠSICA		127.562	0,078	ﻠ
	40 BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	LOMBARDI JESSICA		23.515	0.014	ﻟﻠﺘﺎ
	41 AMUNDI EUROPE MICROCAPS	LOMBARDI JESSICA		521.010	0.318	u
	42 AMUNDI ACTIONS PME	LOMBARDI JESSICA		1.363.946	0.832	ದ
	43 CONNOR CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	ಕ
	44 CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	LOMBARDI JESSICA		325	0.000	ﺎ
	45 CONNOR CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	ﺎﺋ
46	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	LOMBARDI JESSICA		21.455	0.013	ದ
47	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	LOMBARDI JESSICA		13.762	0.008	ﻟﻠ
	48 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.733.899	1.058	ದ
	49 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.091.783	0.666	L
	50 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		38.591	0.024	ﻟﻠ
51	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		27.413	0,017	E
	52 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		10.930	0,007	17
	53 ANNE RAY FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		7.800	0.005	ﻟﺘ
54	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		4.200	0.003	ﻟﻠ
55.	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		15.017	0.009	11
રેને	1199 SEID HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	LOMBARDI JESSICA		10.907	0.007	ు
	57 MAGNANINI CLAUDIO		81.068		0.049

% SUI PRESENTI


AZIONI

99,991% 0,009% 0,000% 100,000%

0,000%

121.931.758 10.907
	FAVOREVOLI
	CONTRARI
	ASTENUTI
	NON VOTANTI
	TOTALE AZIONI PRESENTI	121.942.665

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Allegato ) G

EMAK S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019

Punto 3.3 ordinaria - Nomina dei componenti del CDA

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

	n, azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	110.220.4421	90,387%	67,234%
Contrari	11.722.223	9,613%	7,151%,
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Tatala	121.942.665	100,000%	74,385%

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019 EMAK S.p.A.

ESITO VOTAZIONE

ﻳﻮ

Punto 3.3 ordinaria - Nomina dei componenti del CDA

Na	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	azioni ord % sulle	VOTI
	1 YAMA S.P.A.	BARTOLI ARIELLO		106.855.000		65,181	E
2	GUGLIELMI MAURO			350.000		0.213	13
3	MONTOSI PAOLO			4.740		0.003	17
র্য	SARZI AMADE' GIUSEPPE					0,000	L
ಕ	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		LOMBARDI JESSICA		73.719	0,045	ు
દા	ISHARES VII PLC		LOMBARDI JESSICA		13,361	0.008	C
1	FIDELITY NORTHSTAR FUND		LOMBARDI JESSICA		2.000.000	1.220	C
8	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		OMBARDI JESSICA		17.928	0.011	C
ರಿ	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		OMBARDI JESSICA		500	0.000	C
10	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		LOMBARDI JESSICA		219.398	0.134	C
11	TRUST FUND SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		OMBARDI JESSICA		8.906	0,005	C
12	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		OMBARDI JESSICA		150.316	0.092	C
13	GOVERNMENT OF NORWAY		LOMBARDI JESSICA		861.079	0.525	C
14	FUND PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FIDELITY		LOMBARDI JESSICA		409	0.000	C
15	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		LOMBARDI JESSICA		40 889	0.007	C
16	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS		OMBARDI JESSICA		72.297	0,044	C
17	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST		LOMBARDI JESSICA		73.652	0,045	ు
18	ER TR EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MAST		LOMBARDI JESSICA		21.242	0.013	ు
19	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		LOMBARDI JESSICA		50.492	0.031	ు
20	TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		LOMBARDI JESSICA		2.802	0.002	C
21	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL		LOMBARDI JESSICA		8.195	0.005	0
22	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		LOMBARDI JESSICA		1.200	0.001	C
231	LTD CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND		LOMBARDI JESSICA		1 500	0.001	C
24	CC AND L Q 130/30 FUND II		LOMBARDI JESSICA		র্য	0.000	O
25	CC&L ALL STRATEGIES FUND		LOMBARDI JESSICA		1.400	0.001	C
26	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		LOMBARDI JESSICA		1.700	0.001	C
27	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND		OMBARDI JESSICA		4.363.798	2.662	C
28	FIDELITY PURITAN TRUST; FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND		LOMBARDI JESSICA		600.000	0.366	C
29	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS		LOMBARDI JEŠŠIČA		855.059	0.400	ు
30	ALLIANZGI-FONDS DSP7		LOMBARDI JESSICA		4.400	0.003	0
31	CC AND L Q 130/30 FUND		OMBARDI JESSICA		7.996	0.005	C
32	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND I		LOMBARDI JESSICA		200	0.000	ు
33	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		LOMBARDI JESSICA		5.488	0.003	ు
34	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		OMBARDI JESSICA		85 144	0.052	C
	35 GREATLINK SUPREME ACADIAN		LOMBARDI JESSICA		484	0.000	C

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જુ

and the contraction of the comments of the comments of

and the comments of the comments of the comments of

	36IVOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	LOMBARDI JESSICA		15,292	0.009	C
37	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		18.722	0,011	C
38	FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND	LOMBARDI JESSICA		291.469	0.178	C
38	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	LOMBARDI JESSICA		127.562	0.078	ు
	40! BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	LOMBARDI JESSICA		23.515	0.014	C
41	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	LOMBARDI JESSICA		521.010	0,318	C
421	AMUNDI ACTIONS PME	LOMBARDI JESSICA		1.363.946	0.832	C
	43 CONNOR CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	C
प पे	CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	LOMBARDI JESSICA		325	0.000	C
	45 CONNOR CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	C)
461	ు COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION	LOMBARDI JESSICA		21.455	0.013	C
	47 OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	LOMBARDI JESSICA		13.762	0.008	C
	48 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.733.899	1.058	11
ರಿಗೆ	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.091.783	0.666	11
50	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		38.591	0.024	1
51	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		27.413	0,017	ﻟﻠ
52	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSIČA		10.930	0.007	ﻟﺴ
દિર્	ANNE RAY FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		7.800	0.005	L
	54 MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		4.200	0.003	12
	55ICHARLES STEWART MOTT FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		15.017	0.009	12
56	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	LOMBARDI JESSICA		10.907	0.007	C
	57 MAGNANINI CLAUDIO		81-068		0.049	ﺎ

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	110.220.442	90,387%
CONTRARI	11.722.223	9,613%
ASTENUTI		0,000%
NON VOTANTI		0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	121.942.665	100,000%

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Degoto H)

EMAK S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019

Punto 3.4 ordinaria - Determinazione del compenso del CDA

3 A

100,000%

រួយក្នុ បុព្យក្នុ បុព្យក្នុង ប្រុកបំប

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	119.106.076	97,674%	72,655%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	2.836.589	2,326%	1,730%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	121.942.665	100.000%	74.385%

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019 EMAK S.p.A.

ESITO VOTAZIONE

な

Punto 3.4 ordinaria - Determinazione del compenso del CDA

Nº	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in	Azioni per	% sulle	VOTI
				proprio	delega	azioni ord
-	YAMA S.P.A.	BARTOLI ARIELLO		106.855.000		65,18	ដ
N	GUGLIELMI MAURO			350.000		0.213	LL
3	MONTOŠI PAOLO			4.740		0.003	ﻟﻠ
	SARZI AMADE' GIUSEPPE					0.000	ದ
ಲ	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		OMBARDI JESSICA		73.719	0.045
6	ISHARES VII PLC		LOMBARDI JESSICA		13.361	0.008
	FIDELITY NORTHSTAR FUND		LOMBARDI JESSICA		2.000.000	1.220	1
8	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		LOMBARDI JESSICA		17.928	0.011	11
ර	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		OMBARDI JESSICA		500	0,000	u
10	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		OMBARDI JESSICA		219.398	0.134	U
11	TRUST FUND SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		OMBARDI JESSICA		8.906	0.005
	12 WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		OMBARDI JESSICA		150.316	0.092
13	GOVERNMENT OF NORWAY		OMBARDI JESSICA		861.079	0.525	ய
14	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEXINTRINSIC OPPORT FUND		LOMBARDI JESSICA		400	0.000	ﺎﺋﮯ
	15 INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		LOMBARDI JESSICA		10.989	0.007	L
	16 EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS		LOMBARDI JESSICA		72.297	0.044	ದ
17	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST		LOMBARDI JESSICA		73.652	0.045	17
181	ER TR EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MAST		LOMBARDI JESSICA		21.242	0.013	U
191	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		LOMBARDI JESSICA		50.492	0.031	ក
20	TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		OMBARD! JESSICA		2.802	0.002	ವ
21	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL		OMBARDI JESSICA		8.195	0.005	L
22	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		OMBARDI JESSICA		1.200	0.001	ដ
23	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		OMBARDI JESSICA		1.500	0.001	L
	24 CC AND L Q 130/30 FUND II		LOMBARDI JESSICA		র্ব	0.000	ﻟﻠ
	25 CC&L ALL STRATEGIES FUND		LOMBARDI JESSICA		1.400	0.001	u
	26 CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		LOMBARDI JESSICA		1.700	0,001	u
27	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND		LOMBARDI JESSICA		4.363.798	2,662	ﻟﻠ
281	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND		LOMBARDI JESSICA		600.000	0.366	ﻨﺎ
29	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS		LOMBARDI JESSICA		655.059	0.400	u
30	ALLIANZGI-FONDS DSPT		LOMBARDI JESSICA		4.400	0.003	u
31	CC AND L Q 130/30 FUND II		LOMBARDI JESSICA		7.996	0.005	ﺘ
32	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND I		OMBARDI JESSICA		200	0.000	ﻟﻠ
ਤੇਤੇ	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		OMBARDI JESSICA		5.488	0.003	ﻟﻠ
34	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		LOMBARDI JESSICA		85.144	0,052	11
	35 GREATLINK SUPREME ACADIAN		LOMBARDI JESSIČA		484	0.000	ﺎﺗ

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and the comments of the comments of

and the same of the state of the state of the state of the state of the states of the states of the states of the states of the states of

and the same of the state of the state of the state of the state of the states of the states of the states of the states of the state

				్
	LOMBARDI JESSICA	15.292	0.009
36 VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	LOMBARDI JESSICA	18.722	0.011	ﻟﻠ
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 37	LOMBARDI JESSICA	291.469	0.178	11
38 FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND		127.562	0.078	tt
39 ENSIGN PEAK ADVISORS INC	LOMBARDI JESSICA
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	LOMBARDI JESSICA	23,515	0.014	ದ
40	LOMBARDI JESSICA	521.010	0,318	ﻠﻘ
AMUNDI EUROPE MICROCAPS 41	LOMBARDI JESSICA	1.363.946	0.832	li
AMUNDI ACTIONS PME 42	LOMBARDI JESSICA	300	0.000	11
43 CONNOR CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD			0.000	ET
44]CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	LOMBARDI JESSIČA	325
	LOMBARDI JESSICA	300	0.000	11
CONNOR CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD યે છે	LOMBARDI JESSICA	21.455	0.013	ti
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P 461	LOMBARDI JESSICA	13.762	0.008	LL
47 OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		1.733.899	1.058	A
48 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA
	LOMBARDI JESSICA	1.091.783	0.666	র্য
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) પત્તે	LOMBARDI JESSICA	38.591	0.024	ﻟﺘ
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 50		27.413	0.017	LE
oregon Public Employees RETIREMENT SYSTEM 511	LOMBARDI JESSICA		0.007	ﻟﻠﺒ
52 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA	10.930
	LOMBARDI JESSICA	7.800	0.005	ﻟﺘ
ANNE RAY FOUNDATION દિવે	LOMBARDI JESSIČA	4.200	0.003	ﺎ
MARGARET A. CARGILL FOUNDATION ਦੇਖੋ		15.017	0.009	ಿ
551CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA
	LOMBARDI JESSICA	10.907	0.007	A
56 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		81.068	0.049	ਦ
57 MAGNANINI CLAUDIO

% SUI PRESENTI




AZIONI

FAVOREVOLI	119.106.076	97.674%
CONTRARI	0	2,326% 0.000%
ASTENUTI	2.836.589	0,000%
NON VOTANTI
TOTALE AZIONI PRESENTI	121.942.665	100,000%

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EMAK S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019

Punto 4.1 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea

121.942.665

100,000%

Azioni per le quali e' stato espresso il voto

n. azioni % azioni rappresentate in % del capitale sociale con assemblea diritto di voto Favorevoli 121.942.665 100,000% 74,385% 0 Contrari 0,000% 0,000% Astenuti 0 0,000% 0,000% Non Votanti 0 0,000% 0,000% Totale 121.942.665 100,000% 74,385%

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019 EMAK S.p.A.

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale

Nº	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	azioni ord % sufle	VOTI
	YAMA S.P.A. 1	BARTOLI ARIELLO		106.855.000		65,18	11
	GUGLIELMI MAURO 2			350.000		3 0,21	17
	MONTOSI PAOLO ల			4.740		0.003	LI.L.
	SARZI AMADE' GIUSEPPE 4					0.000	11
	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS కు		OMBARDI JESSICA		73.719	0.045	U
	ISHARES VII PLC റ		LOMBARDI JESSICA		13.361	0.008	11
	FIDELITY NORTHSTAR FUND 1		LOMBARDI JESSICA		2.000.000	1,220	ﻟﺘ
	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS ರ್ಯ		LOMBARDI JESSICA		17.928	0.011	ದ
	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD ਉ		LOMBARDI JESSICA		500	0.000	LL
10	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		LOMBARDI JESSICA		219.398	0,134	హ
11	TRUST FUND SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		OMBARDI JESSICA		8.906	0,005	لا
	12 WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		OMBARDI JESSICA		150.316	0.092	।
	GOVERNMENT OF NORWAY 13		OMBARDI JESSICA		861.079	0.525	u
14	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND		OMBARDI JESSICA		409	0.000	11
	15 INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		LOMBARDI JESSICA		10.989	0.007	ﯩﻠﯩ
161	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS		LOMBARDI JESSICA		72.297	0,044	ﻠﻠﮧ
17	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST		LOMBARDI JESSICA		73.652	0,045	11
18	ER TR EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MAST		LOMBARD! JESSICA		21.242	0.013	u
19	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		LOMBARDI JESSICA		50.492	0.031	L
20	TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		LOMBARDI JESSICA		2.802	0.002	ﻟﻠ
21	ON EMPL EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UN:		LOMBARDI JESSICA		8.195	0.005	ﻟﻠ
22	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		LOMBARDI JESSICA		1.200	0.001	it
23	LTD CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND		LOMBARDI JESSICA		1.500	0.001	1
24	CC AND L Q 130/30 FUND II		LOMBARDI JESSICA		4	0.000	LL
25	CC&L ALL STRATEGIES FUND		LOMBARDI JESSICA		1.400	0.001	17
26	FUND CC&L Q MARKET NEUTRAL		OMBARDI JESSICA		1.700	0.001	u
27	PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND FIDELITY		OMBARDI JESSICA		4.363.798	2,662	L
28	TUNITIES FUND FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPOR		JESSICA OMBARDI		600.000	0.366	L
	29 FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS		JESSICA LOMBARDI		655.059	0.400	LL
	30 ALLIANZGI-FONDS DSPT		LOMBARDI JESSICA		4.400	0.003	ಕ್ಕೆ
31	CC AND L. Q 130/30 FUND II		OMBARDI JESSICA		7.996	0,005	പ
32	CC AND L. Q EQUITY EXTENSION FUND II		LOMBARDI JESSICA		200	0.000	LT
33	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		OMBARDI JESSICA		5.488	0.003	ﻟﻠ
ર્ડવે	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		LOMBARDI JESSICA		85.144	0.052	r
	35 GREATLINK SUPREME ACADIAN		LOMBARDI JESSICA		484	0,000	LL

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	36 VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	LOMBARDI JESSICA		15.292	0.009	LE
	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		18.722	0.011	ﻟﻠ
37		LOMBARDI JESSICA		291.469	0.178	ﻠﻠ
38	D FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUN					ﻟﺘ
39	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	LOMBARDI JESSICA		127.562	0.078
	40 BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	LOMBARDI JESSICA		23.515	0,014	u
	41 AMUNDI EUROPE MICROCAPS	LOMBARDI JESSICA		521.010	0.318	ಿ
421	AMUNDI ACTIONS PME	LOMBARDI JESSICA		1.363.946	0.832	L
	43}CONNOR CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	ﻨﺎ
	441CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	LOMBARDI JESSICA		325	0.000	15
	45 CONNOR CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	1
ਕਦੇ	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	LOMBARDI JESSICA		21.455	0.013	E
	47 OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	LOMBARDI JESSICA		13.762	0.008	ದ
	48 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.733.899	1 058	ﻟﻠ
	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.091.783	0 886	ﻟﻠ
49	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		38.591	0.024	ﻟﮯ
કુણ	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		27 413	0.017	ﻟﻜ
51	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		10.930	0.007	ದ
52	53 ANNE RAY FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		7.800	0.005	ದ
		LOMBARDI JESSICA		4.200	0.003	ದ
54	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		15.017	0.009	।
55	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	LOMBARDI JESSICA		10.907	0.007	ﻟﻠ
56			81.068		0,049	L
	57 MAGNANINI CLAUDIO

% SUI PRESENTI



AZIONI

AVOREVOLI	CONTRARI		NON VOTANTI
		STENUTI

TOTALE AZIONI PRESENTI

100,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,000% 121.942.665 121.942.665 0 0 0

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leup of to 1)

EMAK S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019

Punto 4.2 ordinaria - Compenso del Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

121.942.665

Azioni per le quali e' stato espresso il voto

Azioni rappresentate in

Assemblea

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	121.942.665	100,000%	74,385%
Contrari	0	0,000%	0.000%
Astenuti	0	0,000%)	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	121.942.665	100,000%	74,385%

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019 EMAK S.p.A.

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2 ordinaria - Compenso del Collegio Sindacale

Nº	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in	Azioni per	% sulle	VOTI
				proprio	delega	azioni ord
イ	YAMA S.P.A.	BARTOLI ARIELLO		106.855.000		85,181	ﯩﻠﻠ
2	GUGLIELMI MAURO			350.000		0.213	ﻟﻠ
3	MONTOSI PAOLO			4.740		0.003	ﻟﻠ
4	SARZI AMADE' GIUSEPPE					0,000	11
ನ	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		LOMBARDI JESSICA		73.719	0.045	ದ
હ	ISHARES VII PLC		LOMBARDI JESSICA		13.361	0,008
	FIDELITY NORTHSTAR FUND		LOMBARDI JESSICA		2.000.000	1,220	L
8	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		LOMBARDI JESSICA		17.928	0.011	1
ರಿ	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		LOMBARDI JESSICA		500	0.000	u
10	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		LOMBARDI JESSICA		219,398	0,134	L
11	TRUST FUND SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		LOMBARDI JESSICA		8.906	0.005	L
12	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		LOMBARDI JESSICA		150,316	0.092	LT
	13 GOVERNMENT OF NORWAY		LOMBARDI JESSICA		861.079	0,525	17
14	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND		LOMBARDI JESSICA		409	0.000	17
15	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		LOMBARDI JESSICA		10.989	0.007	11
16	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS		LOMBARDI JESSICA		72.297	0.044	ﻟﻠ
17	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST		LOMBARDI JESSICA		73.652	0.045	u
	ER TR 18 EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MAST		LOMBARDI JESSICA		21.242	0.013	11-
	19 POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		OMBARDI JESSICA		50.492	0.031	L
	20[TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		LOMBARDI JESSICA		2.802	0.002	11
21	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL		LOMBARDI JESSICA		8.195	0.005	11
22	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		LOMBARDI JESSICA		1.200	0.001	1
	េញ 23 CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND		OMBARDI JESSICA		1.500	0.001	E
	24/CC AND L Q 130/30 FUND II		LOMBARDI JESSICA			0,000	ﻠﯩ
	25}CC&L ALL STRATEGIES FUND		LOMBARDI JESSICA		1.400	0,001	L
	26 CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		OMBARDI JESSICA		1.700	0.001	u
271	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND		LOMBARDI JESSIČA		4.363.798	2.662	LL
	TUNITIES FUND 28 FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORT		LOMBARDI JESSICA		600.000	0,366	LL
	29 FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS		LOMBARDI JESSICA		655.059	0.400	ವೆ
	30{ALLIANZGI-FONDS DSPT		LOMBARDI JESSICA		4.400	0.003	ದ
31	CC AND L. Q 130/30 FUND II		LOMBARDI JESSIČA		7.996	0.005	ﻟﻠ
32	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II		LOMBARDI JESSICA		200	0.000	ﻟﺘ
	33 ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		LOMBARDI JESSICA		5,488	0.003	17
	34 ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		LOMBARD! JESSICA		85.144	0.052	u
	35 GREATLINK SUPREME ACADIAN		LOMBARDI JESSICA		484	0.000	ದ

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Company of Children Company of

	36 VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	LOMBARDI JESSICA		15.292	0.009	பட
	ITHE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		18.722	0.011	L
371		LOMBARDI JESSICA		291.469	0.178	1
38	FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND	LOMBARDI JESSICA		127.562	0.078	ಬ
391	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	ILOMBARDI JESSICA		23,515	0.014	ដ
40	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA			521.010	0.318	ﮐﺎ
	41 AMUNDI EUROPE MICROCAPS	LOMBARDI JESSIČA
421	AMUNDI ACTIONS PME	LOMBARDI JESSICA		1.363.946	0.832	u
431	CONNOR CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	ﻟﺘﺎ
	44 ICONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	LOMBARDI JESSICA		325	0.000	L
	ICONNOR CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	ﺳ
45		LOMBARDI JESSIČA		21.455	0.013	ﻟﻠ
46	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	LOMBARDI JESSICA		13.762	0,008	ದ
	47 OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	LOMBARDI JESSICA		1.733.899	1.058	ﻟﻠ
	48 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)
	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) 49	ILOMBARDI JESSICA		1.091.783	0.666	LL
	50 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		38,591	0.024	ﻟﻠ
	51 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		27,413	0.017	ក
		LOMBARDI JESSICA		10.930	0.007	t
	52 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			7.800	0.005	ﻟﻠﺘﺒ
	53 ANNE RAY FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA				ದ
	54 MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	LOMBARD! JESSICA		4.200	0.003
	55 CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		15.017	0.009
	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND રેલ	LOMBARDI JESSICA		10.907	0.007	LE
			81.068		0,049	L
	57]MAGNANINI CLAUDIO

% SUI PRESENTI





AZIONI

FAVOREVOLI	121.942.665	100,000%
CONTRARI		0,000%
ASTENUTI		0,000%
NON VOTANTI		0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	121.942.665	100,000%

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ズ o to

EMAK S.p.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019

Punto 5 ordinaria - Autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

121.942.665

Azioni per le quali e' stato espresso il voto

Azioni rappresentate in

Assemblea

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	121.931.7581	99,991%	74,378%
Contrari	10.907	0.009%	0,007%
Astenuti	O	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	121.942.665	100,000%	74,385%

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019 EMAK S.p.A.

ESITO VOTAZIONE

Punto 5 ordinaria - Autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie

Nº	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in	Azioni per	% sulle	VOTI
				proprio	delega	azioni ord
1	YAMA S.P.A.	BARTOLI ARIELLO		106.855.000		65.181	L
ಷ	GUGLIELMI MAURO			350.000		0.213	11
3	MONTOSI PAOLO			4.740		0.003	LL
য	SARZI AMADE' GIUSEPPE					0.000	ಟ
ರ್ತಾ	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		LOMBARDI JESSICA		73.719	0.045	ﮐﻠﮯ
હે	SHARES VII PLC		LOMBARDI JESSICA		13.361	0.008	LE
7	FIDELITY NORTHSTAR FUND		LOMBARD! JESSICA		2.000.000	1.220	EL
8	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		LOMBARDI JESSICA		17.928	0.011	ﻟﻠ
ு	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		LOMBARDI JESSICA		500	0.000	ﻟﻠ
10	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		OMBARDI JESSICA		219.398	0.134	L
11	TRUST FUND SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		JESSICA OMBARDI		8.906	0,005	t
12	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		OMBARDI JESSICA		150.316	0.092	L
13	GOVERNMENT OF NORWAY		OMBARDI JESSICA		861.079	0,525	17
। ਕੇ	FUND FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT		LOMBARDI JESSICA		409	0.000	12
15	JP TRUST INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROU		JESSICA OMBARDI		10.989	0,007	1
16	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS		LOMBARDI JESSICA		72.297	0.044	ﺳ
17	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST		OMBARDI JESSICA		73.652	0.045	ﻟﺘ
18	TER TR EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MAS		OMBARDI JESSICA		21.242	0,013	ﻟﻠ
19	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		OMBARDI JESSICA		50.492	0.031	1
20	TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		LOMBARDI JESSICA		2.802	0.002	UL
21	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL		LOMBARDI JESSICA		8.195	0.005	U
22	L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II CC AND		LOMBARDI JESSICA		.200	0.001	L
	L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD 23 ICC AND		JESSICA OMBARDI		1.500	0.001	L
	24]CC AND L Q 130/30 FUND II		JESSICA LOMBARDI			0.000
25	CC&L ALL STRATEGIES FUND		LOMBARDI JESSICA		1.400	0.001	12
	26 CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		LOMBARDI JESSICA		1.700	0.001	1.1
27	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND		LOMBARDI JESSICA		4.363.798	2,662	U
28	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND		LOMBARDI JESSICA		600.000	0.366	11
29	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS		LOMBARDI JESSICA		855.059	0.400
30	ALLIANZGI-FONDS DSPT		LOMBARDI JESSICA		4.400	0.003
31	CC AND L Q 130/30 FUND II		LOMBARDI JESSICA		7.996	0.005	LL
32	CC AND L. Q EQUITY EXTENSION FUND II		LOMBARDI JESSICA		200	0.000	ﺔ ﺍﻟ
33	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		LOMBARDI JESSICA		5.488	0.003	17
34	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		LOMBARDI JESSICA		85.144	0,052	E
	35 GREATLINK SUPREME ACADIAN		LOMBARDI JESSICA		484	0.000

Pag. 1 di 2

	36 VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	LOMBARDI JESSICA		15.292	0.009	ti
37	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		18.722	0.011	ﻟﻠﺘ
38	FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND	LOMBARDI JESSICA		291.469	0.178	ﻠ
39	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	I OMBARDI JESSICA		127,562	0.078	11
40	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	LOMBARDI JESSICA		23.515	0,014	س
41	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	LOMBARDI JESSICA		521.010	0.318	L
	42)AMUNDI ACTIONS PME	LOMBARDI JESSICA		1.363.946	0.832	L
	43 CONNOR CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	ﮯ
44	CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	LOMBARDI JESSICA		325	0.000	11
	45 CONNOR CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD	LOMBARDI JESSICA		300	0.000	12
વિ	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	LOMBARDI JESSICA		21.455	0.013	ದ
47	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	LOMBARDI JESSICA		13.762	0.008	ti
48	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.733.899	1.058	ﻟﻠ
	49 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	LOMBARDI JESSICA		1.091.783	0.666	ﻠﮯ
	50 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		38.591	0.024	ﻟﻠ
51	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		27 413	0.017	ﻠ
52	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOMBARDI JESSICA		10.930	0.007	17
53	ANNE RAY FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		7.800	0.005	L
	54 MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		4.200	0.003	E
રેરે	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION	LOMBARDI JESSICA		15.017	0.009	ﻟﺘ
56	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	LOMBARDI JESSICA		10.907	0.007	0
	57 MAGNANINI CLAUDIO		81.068		0.049	E

% SUI PRESENTI




AZIONI

FAVOREVOLI	CONTRARI	STENUTI	NON VOTANTI

TOTALE AZIONI PRESENTI

99,991% 0,009% 0,000% 0,000% 100,000% 121.942.665 o o 121.931.758 10.907

Carlos Career States

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RISULTATO DELLA VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 ordinaria - Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

EMAK S.p.A.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 ordinaria - destinazione dell'utile di esercizio

EMAK S.p.A.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - relazione sulla remunerazione

EMAK S.p.A.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 .1 ordinaria - determinazione del numero dei componenti del CDA

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 ordinaria - Determinazione della durata in carica del CDA

EMAK S.p.A.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.3 ordinaria - Nomina dei componenti del CDA

EMAK S.p.A.

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.4 ordinaria - Determinazione del compenso del CDA

EMAK S.p.A.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale

EMAK S.p.A.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2 ordinaria - Compenso del Collegio Sindacale

EMAK S.p.A.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

ESITO VOTAZIONE

Punto 5 ordinaria - Autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie

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