Banca Ifis

AGM Information • Jan 17, 2020

N O T A I O

STEFANO BANDIERAMONTE

Corte dell'Orologio n . 1 MESTRE – Tel. 041.959657-041.957160

Repertorio n. 83332 Raccolta n. 29688

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il 13 (tredici) gennaio 2020 (duemilaventi), negli uffici della se de legale di "BANCA IFIS S.P.A." in Ve ne zia-Me stre, alla Via Terraglio n. 63, al le ore quattordici e minuti trenta.

Registrato a Venezia il 13/01/2020 al n° 698 Serie 1T € 356,00

Innanzi a me STEFANO BANDIERAMONTE, Notaio in Mestre, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, senza l'assistenza di testimoni,

E' PRESENTE

il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ER NESTO FÜR STENBERG FASSIO, nato a Genova (GE) il 23 feb braio 1981, domici liato per la carica presso la sede della società.

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità perso nale io Notaio sono certo, mi chiede di far constare con il pre sente verbale dello svolgimento dell'assemblea di par te straordi naria di "BANCA IFIS S.P.A." in da ta 19 (di cianno ve) di cem bre 2019 (duemila diciannove) e delle conse guenti de libera zioni.

Aderendo do atto di quanto segue: "In data 19 dicembre 2019 alle ore di ciotto

SI E' RIUNITA

presso la se de le gale in Ve nezia-Mestre, Via Terra glio n. 63 l'as semblea straordinaria in prima convocazione di "BANCA IFIS S.P.A." (la "Banca") con se de le ga le in Ve ne zia-Me stre, Via Ter ra glio n. 63, capi tale so ciale in tera mente versato per Eu ro 53.811.095,00 (cin quan ta tre mi lio niot tocen toun di ci milanovan tacinque virgola ze roze ro), di viso in n. 53.811.095 (cinquan tatremilio niottocen toun dici mi lano vanta cin que) azioni del va lore nominale di euro 1,00 (u no virgola ze rozero) cia scu na, co dice fi scale e numero di iscri zione al Re gi stro delle Imprese di Ve ne zia-Rovigo 02505630109, REA n. 0247118, ade rente al Fondo In terbancario di Tutela dei Depo si ti, co di ce ABI 3205.2, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5508, Ca po gruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, quota ta al Merca to Te lematico Aziona rio - segmento STAR - gestito da Borsa Ita liana S.p.a., convocata in prima convoca zione per discu tere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1) Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed in troduzione degli articoli 10-bis e 12-bis. Deliberazio ni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

1) Aggiornamento delle politiche di remunerazione a fa vore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaborato ri del Gruppo bancario Banca IFIS e conseguente aggior namento della Relazione sulla Remu nerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2019. De liberazioni inerenti e con se-

guenti.

Lo stesso pertanto dopo aver rivolto un cor dia le ben ve nu to a tutti gli intervenuti anche a nome del Pre si dente del Consi glio di Amministrazione, impossibili tato ad interve nire in quanto in que sto momento all'e stero, del Col legio Sinda ca le e del personale della so cietà ha chiesto, senza che al cuno si sia opposto, a me no taio di pro ce dere alla ver ba lizza zione dei la vo ri e quindi di re dige re il verbale di par te straordinaria e fun ge re da se gre tario per la parte or dina ria (ogget to quindi di separato verbale). Quin di io no taio do atto che l'as sem blea (in se gui to an che "Assem blea") si è svol ta al la mia pre senza come se gue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi del re golamento assembleare e dello statuto, in assenza del Presidente del Consi glio di Amministrazione, il Vi ce Pre si dente del Consi glio di Am mi ni stra zio ne ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO.

Viene quindi data lettura preliminarmente di alcune av vertenze e del fatto che sono state verificate le formalità preliminari ne cessarie ai fini della consta tazione della re golare convocazione e della verifica dei quorum costitutivi e deliberativi e pertanto si è constatato:

• che lo svolgimento dell'Assemblea è registrato al l'e sclusivo scopo di facilitare la redazione del ver bale e che le regi stra zioni, completata la verbalizza zione, verran no eli minate; si spe cifica che il tratta mento dei dati per sonali viene ef fettuato in osservanza della normativa vigen te (Re go lamento (UE) n. 2016/679), fermo restando che, come previ sto dall'ar ticolo 6 del regola mento assembleare, non possono essere in trodotti nei locali in cui si tiene l'adu nanza al tri strumen ti di registrazione di qualsiasi ge nere, apparec chi foto gra fici e congegni similari, te lefoni cellu lari, senza specifica autorizzazione del Presidente;

• che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con avviso messo a disposizione del pubblico il 19 novembre 2019 pres so la "Borsa Italiana S.p.a." ed il meccanismo di stoc caggio autorizzato www.e marketstorage.com nonché sul sito in ternet della Società e pubbli cato per estratto in data 20 no vembre 2019 sul quotidiano "Ita lia Oggi", in prima convoca zione per oggi 19 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso la sede legale, ed occorren do in seconda convocazione per il giorno 30 di cembre 2019, stesso luogo, alle ore 9.30;

• che nell'avviso di convocazione è stato segnalato il di ritto de gli azionisti di chiedere l'integrazione del l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e che nessun socio si è av valso di tale facoltà;

• che ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF la Socie tà ha indi viduato come rappresentante designato per la presente Assemblea l'Avvocato Matteo Minero, con studio in Milano (MI), Via Barozzi n. 1, al quale i soci ave vano la facoltà di conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a loro carico. Il rappresentante de signato ha riferito di aver ricevuto delega a rappre sentare 2 (due) azionisti, i cui no minati vi - cor redati del rispettivo nume ro di azioni - ri sul tano dalla do cumentazione in seguito allegata, documenta zione che, per quanto necessa rio, deve intendersi espres sa mente ri portata nel presente verbale;

• che l'Avvocato Matteo Minero ha comunicato di non avere eventua li interessi per conto proprio o di terzi rispetto alla proposta di delibera all'ordine del gior no;

• che al fine di adempiere al meglio le disposizioni norma tive in tema di diritto a porre domande prima del l'Assemblea (art. 127-ter del TUF) e durante la stessa, si procederà nel modo seguente: a tutte le domande per venute per iscritto prima dell'Assemblea ed a quelle eventualmente formulate nel corso della stessa, che do vran no essere presentate per iscritto e consegnate pri ma dell'inter vento come da Articolo 9 del Regolamento Assembleare, verrà data risposta al termi ne di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettiva mente in teso nel corso della medesima esposizione;

• che risultano effettuati i depositi di atti e docu menti e le co municazioni previsti dalla Legge nonché adempiuti gli obblighi di informativa al mercato;

• che l'attuale capitale sociale versato, quale risul tante dall'i scrizione effettuata presso il Registro delle Imprese di Venezia in data 5 agosto 2010, è pari ad Euro 53.811.095,00 (cinquantatre milioniottocentoun dicimilanovan tacinque virgola zerozero) rappre sen tato da n. 53.811.095 (cinquantatremilioniottocentoundici mila novantacinque) azio ni ordina rie nominative da Euro 1,00 (uno vir gola zerozero) ciascuna;

• che per ottenere il biglietto di ammissione all'As semblea sono state prodotte ai sensi dell'art. 9 dello Statuto So ciale le comu nicazioni degli intermediari re lative alle azioni;

• che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679), i dati dei par tecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fi ni dell'esecuzione degli adempimenti assem bleari e so cietari obbligatori e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;

• che alle ore diciotto e minuti cinque sono presenti i soci (in proprio o per delega) indicati nel documen to che si al lega sub "A" e che per tan to ri sul ta no rap pre sentate in As semblea com ples sive n. 36.764.829 (trenta sei milionisette centosessan ta quat tromi laot tocen toven ti nove) azio ni ordinarie aventi di rit to di voto su un to tale com ples sivo di n. 53.811.095 azio ni ordina rie che costi tui scono il capi tale sociale, pari al 68,32% (ses santot to virgo la trenta due per cento) del capitale so ciale me de si mo;

• che in ogni caso nel corso dell'Assemblea saranno co muni cati i dati aggiornati sulle presen ze prima della votazione; - che, a tal fine, per una corretta verbalizzazione, è stato ri chiesto ai soci, nei limiti del possibile, di non assen tarsi, in vitando coloro che dovessero assen tarsi di farlo constare al l'u scita della sala presso le apposite postazioni e di evi ta re di uscire dalla sala nel corso della votazione;

• che, ai sensi del regolamento assembleare e delle vi genti dispo sizioni in materia, è stata accertata la le gittimazione dei pre senti all'intervento e al diritto di voto in assem blea e, in par ticolare, è stata verifi cata la corrispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe por tate dagli intervenuti, che saranno conservate agli atti della Società;

• che alla data odierna secondo le risultanze del Libro So ci, in tegrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del l'art. 120 del TUF e da altre informazioni a dispo sizione, l'unico azionista che partecipa in misura su periore al 3% (tre per cento) al capi tale so ciale sot toscritto e rappre sentato da azioni con di ritto di voto è "LA SCOGLIERA S.P.A." titolare di n. 27.120.847 azio ni ordinarie pari al 50,40% del capitale sociale;

• che non sono stati portati alla conoscenza della So cietà accordi di cui all'art. 122 del TUF;

• che alla data odierna "BANCA IFIS S.P.A." detiene n. 359.144 (trecentocinquantanovemilacentoquarantaquattro) azioni proprie, pari allo 0,667% (zero virgola seicen toses santasette per cento) del capitale sociale;

• che, come sopra indicato, non è presente il Presiden te del Con siglio di Amministrazione che ha giustificato la sua assenza;

• che del Consiglio di Amministrazione sono presenti lo stesso Vi ce Pre sidente Erne sto Für sten berg Fassio, l'Ammi ni stratore Dele gato Luciano Colombini, i Consi glieri Alessan dro Csil la ghy De Pa cser, Anto nel la Ma lin conico, Simona Ar duini, Beatrice Col leo ni e Divo Gron chi; assenti giu stifi cati i Consiglieri Daniele Umberto Santosuosso, Luca Lo Giu dice, Monica Billio e Ro berto Diacetti;

• che del Collegio Sindacale sono presenti il Presi den te Giacomo Bugna e i Sindaci effettivi Franco Olivetti e Mari nel la Monterumi si;

• che sono stati messi a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet www.bancai fis.it sezione "Corpo rate Governance/Assemblea degli azionisti" i documenti e le infor mazioni di cui al l'art. 125-quater del TUF. La documentazione re lativa all'Assemblea, tra cui la Re lazione illu stra tiva degli am ministratori sulle proposte con cernenti la materia all'or dine del giorno ai sensi del l'art. 125-ter del TUF, è stata messa a dispo sizione del pub blico conte stualmente alla pubblicazione dell'avvi so di convoca zio ne dell'Assemblea, presso la sede sociale della Ban ca, Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoc cag gio au toriz zato , non ché sul sito in ternet www.bancai fis.it; - che i soci hanno avuto facoltà di prendere visione e di richie dere copia della documentazione indicata ai punti pre cedenti;

• che è stato consentito di assistere all'Assemblea ai rappresen tanti della Società di Revisione "EY S.P.A.";

• che è presente il Direttore Generale Alberto Staccio ne;

• che sono presenti in sala ed all'ingresso alcuni di penden ti e collaboratori della Società per motivi di servizio;

• che è presente altresì in sala personale di Spafid S.p.A., so cietà che assiste la Società nella registra zione degli ingressi e delle votazioni;

• che è stato permesso a professionisti, consulenti, esper ti, ana listi finanziari e giornalisti qualificati di assi stere alla riu nione assembleare;

• che per quanto riguarda le modalità di intervento, gli interve nuti sono invitati a partecipare alla di scussione attenendosi alle disposizioni dell'articolo 11 e seguenti del regolamento assem bleare, che troverà puntuale applicazione per lo svolgimento del l'Assem blea;

• che il Presidente in particolare ha determinato, ai sensi del l'articolo 11 del regolamento assembleare, il periodo di tempo "a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio interven to" in dieci minuti;

• che, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 11 del re golamento assembleare, coloro che sono già in tervenuti nella di scussione possono chiedere di prende re la parola una seconda volta sullo stesso argomento per la durata, di nor ma, di cinque minuti, anche per effettuare eventuali dichia razioni di voto;

• che si darà la parola secondo l'ordine cronologico di presenta zione delle domande;

• che coloro i quali effettueranno gli interventi do vranno atte nersi all'ordine del giorno dell'Assemblea;

• che le risposte saranno fornite al termine di tutti gli inter venti;

• che il Presidente potrà rispondere direttamente alle do mande, ovvero invitare a rispondere gli altri compo nenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale o, se del caso, gli al tri soggetti indicati all'art. 9 del Re golamento assembleare;

• che la sintesi degli eventuali interventi, con l'in dica zione no mi na tiva degli intervenuti medesimi, le ri spo ste for ni te e le even tua li di chia ra zio ni di vo to sa ranno sin te tizza te all'in terno del presente verbale, fat ta sal va la fa coltà di accet tare even tuali ri chieste da parte degli in terpellati di ri portare in tegral mente in al le gato al verba le il loro in tervento, pur ché tale ri chie sta sia accom pa gnata dalla contestuale conse gna del re lativo te sto scrit to;

• che relativamente alle modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazio ni, ai sen si dell'arti colo 18 del regolamento assem bleare, che ammette l'utilizzo di si stemi elettronici che consentono l'indivi duazione nominativa dei votanti:

---- le votazioni sono effettuate per scrutinio palese, mediante utilizzo di apposito telecomando denominato televoter che è stato consegnato all'atto della regi strazione;

---- il televoter riporta sul display i dati identifi cativi di ciascun partecipante, i voti di cui è porta tore in Assemblea, in proprio e/o per delega; lo stesso è ad uso strettamente personale e sarà attivato all'i nizio delle operazioni di voto;

---- l'avvio, così come la chiusura, delle operazioni di vo to sarà comunicato dalla Presidenza; all'apertura della vo tazione, il vo tante dovrà esprimere il proprio voto premendo uno solo dei pul santi presenti sul tele comando contrassegna ti rispettivamente con le scritte:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO selezionata l'espressione di voto, si dovrà confermare digitando il tasto "OK";

---- fino a quando tale tasto non sarà premuto, il vo tante potrà rettificare l'intenzione di voto; una volta premuto il tasto OK, il voto non sarà modificabile e rimarrà visibile sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto; coloro che non espri mono alcun voto saranno consi derati "non votanti", i rap presentanti che agiscono per con to di più azionisti, anche median te intestazione fiduciaria, e che intendono esprimere voto diffe renziato nell'ambito delle deleghe ricevute, debbono necessaria mente recarsi alla postazione di "voto assistito";

---- coloro che non intendessero concorrere alla forma zione della base di calcolo per il computo della mag gioranza sono invitati ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto consegnando anche il tele voter;

---- il voto non può essere validamente espresso prima dell'aper tura della votazione; i votanti potranno veri ficare la propria ma nifestazione di voto recandosi al l'apposita postazione; i parteci panti all'Assemblea so no pregati di non lasciare la sala fino a quando le operazioni di votazione non siano terminate e la di chia razione dell'esito della votazio ne non sia stata comunicata; per ulteriori informazioni ed in caso di problemi tecnici in ordine al funzionamento del televoter, i partecipanti potranno rivolgersi al personale addetto, presso l'apposita postazione;

---- il televoter che è stato consegnato dovrà essere uti lizzato, inoltre, per entrare ed uscire dalla sala durante i lavori assem bleari; si chiede quindi la cor tese collabora zione degli interve nuti affinché si pos sano rilevare dall'e lenco dei partecipanti al legato sub "A" al presente verbale i nomina ti vi dei sog get ti che si sono allontanati prima di ogni vota zione;

• che i nominativi di coloro che dichiareranno di non vota re, esprimeranno voto contrario, si asterranno o si saranno allonta nati dalla sala prima di ciascuna vota zione risulte ranno a verbale e/o nei suoi allegati;

• che anche per le operazioni di scrutinio, come sopra indicato, il Presidente è coadiuvato dal personale di Spafid S.p.A., società che assiste la società nella re gistrazione degli ingressi e delle votazioni.

Prima di pas sare alla trattazione dell'argo mento al l'or dine del giorno, è stato rivolto l'invito a far con sta re agli inter ve nu ti in se de di votazione l'e ven tua le loro ca ren za di le git ti ma zione al vo to ai sensi del la nor ma tiva vi gen te, la quale pre vede che:

i) chiunque partecipi direttamente o indirettamente in una So cietà con azioni quotate in Borsa in misura supe riore al 3% (5% per le PMI) deve darne comunicazione scritta alla So cietà stessa ed alla Consob;

ii) soggiace a specifici obblighi di legge e di comuni cazio ne alla Banca d'Italia l'acquisizione di parteci pazioni in banche che, te nuto conto di quelle già pos sedute, dia luogo: a) a una partecipa zione direttamente e/o indirettamente pari o su pe riore al 10% ov ve ro al rag giungimento o al supe ramento del le soglie del 20%, del 30% e del 50% del capitale so ciale o dei diritti di voto; b) alla possibilità di esercitare un'in fluenza note vole sulla gestio ne; c) al controllo, indipenden temente dal l'enti tà del la par te cipazione;

iii) i titolari di partecipazioni rilevanti in banche devono pos sedere i requisiti previsti dalla vigente nor mativa e in mancanza di detti requisi ti non possono esse re esercitati i diritti di voto ine renti alle par tecipazioni ec cedenti le soglie parteci pative stabilite dalla normativa me desima.

Il Presidente quindi dichiara che, sulla base delle in for mazioni disponibili per l'ammissione al voto, sono stati effettuati i pre visti riscontri e che nessuno ha dichiarato situazioni impeditive o carenza di legitti mazione al voto e che, per tan to, la pre sen te As sem blea è validamente costitui ta ed ido nea a deli be rare sulle ma te rie all'ordine del gior no. Poi ché è sta ta mes sa a di spo si zione del pubblico la re lativa do cu men ta zione con lar go an ti cipo rispet to alla data di adunan za, si è pro posto, sal vo di ver so av vi so dei soci, di ometter ne la let tu ra.

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea il Presidente precisa poi che Ban ca d'I ta lia con provvedimento n. 1406539/2019 del 20 no vembre 2019 si è già espressa in ordine alle modifiche dello statuto so ciale di cui si propone l'approvazione, mo difiche che, sal vo diver so avviso dei soci, verranno tratta te unita riamente, in quan to sostanzial mente connesse e ri volte prin cipal mente a mi gliorare la funziona lità della go vernance e a recepire le previsioni della normativa di vigi lanza riguardo alle compe tenze dell'assemblea dei soci in mate ria di politi che e remu nerazione.

Poichè nessuno si oppone alla trattazione unitaria del le modifiche statutarie il Pre si den te con ri fe ri men to al l'u ni co pun to al l'or dine del giorno di par te straor di naria

"1) Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis. Deliberazio ni ineren ti e conseguenti."

invita l'Amministratore Delegato a prendere la parola.

Prende quindi la parola l'Amministratore Delegato Lucia no Co lombini il qua le ri corda che, come già anti cipato dal Presidente, tut te le mo di fi che sta tu ta rie pro po ste oggi al l'atten zione e va lu ta zione de gli in ter ve nuti so no già state appro va te e au to riz zate da Banca d'Ita lia che le ha giudica te, in tempo assai breve, con for mi al la sana e pru dente ge stio ne e ri spetto al le quali è sta to an che rice vuto ap prez za men to. Le proposte di ag gior na mento ri spon do no all'e sigenza pri ma ria di miglio rare la fun zionali tà del la go ver nance ban ca ria. Ne è un esem pio il ca sting vo te, o dop pio vo to presi den zia le, che può es sere eser citato solo in ca so di pa rità dei vo ti al solo fi ne di evita re si tuazioni di stallo deci siona le. Situazione tut ta via mai veri fica tasi fi nora.

Prosegue l'Amministratore Delegato ri ba den do la to ta le dispo nibilità a spiega re e ri spon de re a tut te le eventuali domande at ti nenti al l'ordine del giorno del l'Assemblea ed an tici pan do che la pos sibilità, perché di questo si tratta, di isti tuire la figura di un pre si dente onorario - che tra l'altro è in li nea con quan to già accade in altri istituti bancari - è una even tuali tà che viene prevista oggi per il futuro con l'o bietti vo di valorizzare una personalità, in terna o esterna alla Banca, e quindi per individua re qualcu no di alto stan ding che possa ricoprire in un futuro, non neces sa riamente prossimo, un ruo lo di prestigio e rap presen tanza. Starà ai soci individuarla e votarla qua lora lo ri terranno opportuno in futuro.

Le restanti modifiche che avete all'ordine del giorno hanno l'o biettivo di chiarire a livello statutario al cune prerogative fun zionali ad agevolare i lavori del Board nonche' re cepire le dispo sizioni normative rela tive alle competenze dell'Assemblea in mate ria di poli tiche di re munerazione.

Riprende la parola il Presidente il quale rin grazia l'Ammini stratore Delegato. Viene data quindi lettura di alcune modalità operative ed in particolare coloro che in ten dano prendere la paro la vengono invitati a recar si, se ancora non vi han no prov ve duto, muniti del tele voter, alla postazio ne

"in ter ven ti" pre sente presso la postazione "voto assisti to", al fi ne di con segnare agli addetti l'apposita scheda per la ri chiesta di interven to. Al le domande verrà da ta risposta al termine di tut ti gli inter venti previa even tuale breve sospensione della seduta, se ne cessario. Il Presi dente si avvarrà della collabo razione dell'Ammi nistratore De legato e, se ne cessario/oppor tuno, di Dirigenti, dipendenti o altri interve nuti per ri spondere alle eventuali domande for mulate. Vengono quindi invitati i soci a prendere la parola.

Non essendoci interventi, viene dichiarata chiusa la discussione e vengono aperte le votazioni prima delle quali è data let tu ra del l'avvenuta constatazione del le for ma lità ne ces sarie e sono sta ti rinnovati gli oppor tuni invi ti ai so ci.

Avendo quindi il Presidente dichiarata chiusa la di scussio ne: - preso atto che sono sempre presenti n. 234 (duecento tren taquat tro) le git ti ma ti al vo to, rap presen tanti in proprio o per delega n. 36.764.829 (trentaseimilioni settecentosessan taquattromi laotto centoven tinove) azio ni or dina rie, pari al 68,32% cir ca delle n. 53.811.095 azioni or dina rie co sti tuenti il capi ta le so cia le;

• rinnovata la richiesta agli in ter ve nuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al vo to ai sensi di leg ge e di statuto e invitati nuovamente co lo ro che non inten dessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbando nare la sala facendo rilevare l'uscita;

• constatato che nessuno de nun cia l'e si stenza di cau se ostative o limitatrice del dirit to di voto;

• rinnovato l'invito ai legittimati al voto a non as sentarsi dalla riunione sino a quando non siano termi nate le procedu re di vota zione,

• viene data lettura della proposta di deliberazione "L'Assemblea del Azionisti di Banca IFIS S.p.A., con riferi-

mento alla parte Straordinaria dell'ordine del gior no,

delibera:

a) di modificare lo Statuto tramite modifica degli ar ticoli 8, 10, 12, 13 e 20 e introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis, come da "Testo Proposto" nella rela zione del Consiglio di Amministrazione; per l'effetto, adottare il nuo vo testo di Statuto sociale allegato al la relazione del Con si glio di Amministrazione;

b) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazio ne di esegui re quanto sopra deliberato, attribuendo al l'Ammi nistratore Delega to e alla Responsabile della Di rezione Lega le e Societario, di sgiuntamente tra loro, con facoltà di sub delega, nei limiti di legge, ogni po tere e facoltà per prov vedere a quanto necessario per l'attuazione della delibera zione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità ne cessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Im prese, affinché l'adotta ta deliberazione ot tenga le ap provazioni di legge, con facoltà di introdurvi le even tuali modificazioni, aggiunte o modifiche non sostan ziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizio ne, e in genere tutto quanto occorra per la completa ese cu zione della deliberazione stessa con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccet tuato, anche al fine di adem piere ogni formalità, atto, depo sito di istanze o docu menti, richiesti dalle competenti Auto rità di Vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili;

c) di autorizzare l'Amministratore Delegato e la Re sponsa bile del la Direzione Legale e Societario, di sgiuntamen te tra loro, a depo sitare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto so ciale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente deliberazione.";

• si è ricordato inoltre che la votazione sarà effet tuata median te uti lizzo del televoter;

• vengono invitati infine i portatori di più dele ghe che inten da no esprimere voto diversificato di recarsi al l'ap posi ta po sta zione di voto assistito.

Il Presidente quindi alle ore diciotto e minuti ven tiquattro pone in votazione la propo sta di delibera te stè il lustra ta.

Si procede quindi alla votazione mediante televoter.

Tale pro posta di delibera è approvata a maggioranza con:

• 30.508.476 (trentamilionicinquecentoottomilaquattro centosettan tasei) voti favorevoli pari al 82,9828% (ot tantadue virgola nove milaottocentoventotto per cento) del ca pi ta le parteci pante al vo to;

• 6.256.353 (seimilioniduecentocinquantaseimilatrecen tocinquanta tre) voti contrari pari al 17,0172% (dicias sette vir gola zero cen tosettantadue per cento) del ca pitale parteci pan te al voto;

• 0 astenuti;

• e non votanti 0;

con la precisazione che i nominativi dei soci che hanno espresso voto favorevole, dei soci che hanno espresso voto contrario ed il relativo nu mero di azioni risulta no dai do cumenti allegati al pre sente verbale sotto l'unica lettera "B" e da tali documenti, che qui al l'uopo si intendono inte gralmente riportati, risultano an che i voti espressi dal rappresentante designato Avv. Mat teo Mi nero in con se guen za delle istruzioni di voto ricevute dai so ci GENERALI INVEST MENTS SI-CAV titolare di 500.000 (cin que cen tomila) azioni aventi diritto al voto e GENERALI SMART FUNDS SICAV titolare com plessi vamente di 46.735 (quarantaseimilasettecento tren tacin que) azio ni aven ti di ritto al voto.

Viene allegato sotto la lettera "C" lo Statuto nella sua reda zione aggiornata.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare a ri-

guardo, pro cla ma i risultati della votazione dichia rando esau ri ta la trat ta zione della parte straordinaria dell'ordi ne del giorno, si passa alle quindi alle ore diciotto e mi nuti ven ti set te alla tratta zione della parte ordinaria og getto di se pa rato verba le.

Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli alle gati.

D e l

presen te atto, scritto in parte a macchina ed a ma no da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su sei fo gli per ventidue facciate, ho dato lettu ra all'inter ve nu to che lo sot toscrive con me Notaio al le ore quattordici e minuti quarantasei.

FIRMATO: Ernesto FÜR STENBERG FASSIO

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

Assemblea Straordinaria e Ordinaria Banca IFIS S.p.A. 19-dic-19

		lipo	Tipo
	Codice Televoter Anagrafica	Socio	Part.	Del./Rappr. Id Rappr.	Azioni
56	1819 ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	1.247
181	1819 ACATIS INVESTMENT KVG MBH	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	17.278
228	1819 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	9.642
229	1819 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	3.247
57	1819 ALKEN FUND	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	270.433
58	1819 ALKEN FUND	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	112.374
ਦਰੇ	1819 ALKEN FUND	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	651.259
	1819 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	85.000
60	1819 ALLIANZGI FONDS GANO 2	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	2.729
2	1819 AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	489
3	1819 AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	ਦਰੇ
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP
t	1819 VALUE	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	2.128
S	1819 ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	15.783
9	1819 ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD FUND I	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	6.468
1	1819 ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	31.048
8	1819 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	23.942
6	1819 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	108.724
113	1819 AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND	PG	Delega	300001 BORDIN FRANCESCO	1.453
114	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	126
	N.A. INVESTMENT FUNDS FOR BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY
61	1819 EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO

Allegato A 83332 _ di repertorio al n. . 25688 di raccolta a al n. .

	FOR BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS
62	2 FO BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS 1819	PG	Delega	3000001 BORDIN FRANCESCO	4.469
63	EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS 1819	9 d	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	78.969
	8 FO BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS
64	EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	13.003
દર	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	7.948
୧୧	BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	34.310
67	TRUST ERSEAS SHARES BPSS SYDNEY/MERCER UNHEDGED OV 1819	PG	Delega	FRANCESCO ORDIN B 3000001	16.919
115	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	29.709
116	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	3.742
117	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	5.733
38	CARADONNA GIANFRANCO MARIA 1491		Proprio	0	L
248	CARPIMKO P&M CAPI H 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	19.000
230	CASEY FP HOSKING GLOBAL 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	11.069
182	CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	18.306
183	CATERPILLAR INVESTMENT TRUST 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN L 300000	12.676
231	CAUSEWAY INTL SMALL CAP FUND 1819	9 d	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	18.736
68	LID FUND CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	12.100
ਦਰ	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN L 300000	37.500
70	CC&L ALL STRATEGIES FUND 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	400
71	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	5.800
72	AN OPERATING ENGINEERS CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND 1819	9 d 0	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	25
216	PARTICIPATING EMPLOYERS 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	2.015
184	CENTURYLINK INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	3.966
185	CAP CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CENTURYLINK INC. DEFINED CONTRIBUT ION PLAN MASTER TRUST 1819	9 d	Delega	FRANCESCO ORDIN B 3000001	9.603
105	PASSIVE II 1819	9 d	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	1.140
73	CHALLENGE FUNDS 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	50.000
186	FUND FOR PENSIONS CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	5.636
11	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	ਰੇਰੇ
12	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	181
13	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	124

.

886	45.675	S 9	13.000	26.244	15.104	79	9.061	5.763	642	104.248		20.216	6.979	3.145	8.199	66.720	500.000	27.115	19.620	20.177	3 51.68	538.642	147	78.948	297.024	28.505	44.568	23.660	2.611	15.840
FRANCESCO BORDIN 3000001	FRANCESCO BORDIN 3000001	CO FRANCES BORDIN 3000001	CO FRANCES BORDIN 3000001	O FRANCESC BORDIN 3000001	O FRANCESC ORDIN 0 3000001	O FRANCESC BORDIN 3000001	O D FRANCES ORDIN ದ 3000001	FRANCESCO BORDIN 3000001	FRANCESCO BORDIN 3000001	FRANCESCO	BORDIN 3000001	FRANCESCO BORDIN 3000001	FRANCESCO BORDIN 3000001	FRANCESCO BORDIN 3000001	FRANCESCO BORDIN 3000001	FRANCESCO BORDIN 3000001	MATTEO MINERO S 300000	MATTEO MINERO S 300000	MATTEO MINERO S 300000	FRANCESCO BORDIN 3000001	FRANCESCO BORDIN L 300000	FRANCESCO BORDIN 3000001	FRANCESCO BORDIN I 300000	FRANCESCO BORDIN 3000001	FRANCESCO BORDIN 3000001	FRANCESCO BORDIN 3000001	FRANCESCO BORDIN 3000001	O FRANCESC BORDIN 3000001	FRANCESCO BORDIN 3000001	O FRANCESC BORDIN 3000001
Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega		Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega	Delega
9 d	PG	9 d	9 d	9 d	9 d	9 d	9 d	G d		PG	PG	PG	PG	PG	PG	PG	9 d	PG	9 d	9 d	9 d	9 d	9 d	9 d	9 d	9 d	9 d	PG	PG	PG
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 1819	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 1819	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY 1819	CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT 1819	CTJ RE STANLIB GLOBAL EQ HOSKING 1819	DEPARTMENT OF STATE LANDS 1819	ETF DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ 1819	DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST 1819	NATIONAL INDEX 1 FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1819	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTER	FUND 1819	DEX ETF FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE IN 1819	TILT FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR FIS GROUP NON US INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 1819	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION INDEX FUND 6 181	ASSOCIATION 1819	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 1819	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 1819	GENERALI INVESTMENTS SICAV 1241	GENERALI SMART FUNDS SICAV 1241	GENERALI SMART FUNDS SICAV 1241	GMAM GROUP PENSION TRUST III 1819	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND 1819	GOVERNMENT OF NORWAY 1819	GTAA PANTHER FUND L.P 1819	HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND 1819	HOSKING GLOBAL FUND PLC 1819	HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST 1819	COMPANY 1879	HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST 1819	IAM NATIONAL PENSION FUND 1819	IBM 401K PLUS PLAN 1819
74	118	14	232	233	119	234	120	75		76	15	217	77	235	236	237	78	79	80	121	81	106	122	16	187	17	188	189	123	124

	1819 INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	760
238		PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	7.042
218	1819 INTERNATIONAL EQUITY FUND	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	472
18	INTERNATIONAL MONETARY FUND 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	241
19	INTERNATIONAL MONETARY FUND 1819				1.000
260	INVICTUS ABSOLUTE RET FUND NO.11 1477	PG	Delega	GIORGIO CASELLI 3000004
	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	11.547
82	STRATEGY NO.1 1819				107
83	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	S
20	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	130.25
21	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	8.194
22	ETF ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	21.890
125	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY 1819	PG	Delega	FRANCESCO RDIN BO 3000001	948
23	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 1819	9 d	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	107.277
24	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	562
25	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF 1819	9 d	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	2.211
126	ISHARES VII PLC 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN L 300000	19.902
127	ISHARES VII PLC 1819	9 d	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	3 9.36
128	SMALL CAP FUND JNL MULTI-MANAGER INTERNATIONAL 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	31.352
190	1819 JOHCM INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	176.599
129	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	2.383
130	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	21.056
131	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST 1819	9 d	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	54.556
	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	3.023
132		9 d	Delega	GHIZZANI NICCOLO 3000003	27.120.847
36	BENEFIT LABORERS' AND RETIREMENT BOARD EMPLOYEES' ANNUITY AND LA SCOGLIERA SPA 1160
191	FUND OF CHICAGO 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	7.800
192	LEGAL AND GENERAL ICAV 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	S 1.02
193	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST. 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	6 22.13
43	LOIZZI GERMANA 1958		Proprio	0	52
194	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	2.219
44	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP EU 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	10.341
133	MAINSTAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	81.075
134	MAINSTAY MACKAY INTERNATIONAL EQUITY FUND 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	50.071
135	PORTFOLIO MAINSTAY VP INTERNATIONAL EQUITY 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	76.100

		PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	27.840
219	MAN NUMERIC INT SMALL CAP TR 1819			BORDIN FRANCESCO 3000001	1.578
136	NSION SYSTEM MARYLAND STATE RETIREMENT & PE 1819	PG	Delega		.527
137	MERCER QIF CCF 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	22.
138	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	916
84	2 MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	291
।ਤਰ	ER MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON 1819	PG	Delega	FRANCESCO RDIN BO 3000001	23
140	L EC COMMON TR S EAFE SMALL CAP PROV INDEX MSCI 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	7.795
45	CAP FTSE ITALIA MID MUF-LYXOR 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	156.266
46	PIR DR EQUITY MUL-LYXOR ITALIA 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	1.501
	AS TRUSTEE OF KES STRATEGIC WESTMINSTER BANK PLC NATIONAL
। ਰੇਤ	m INVESTMENT F UND THE BROADSTON 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	2.198
85	NEW YORK LIFE INSURANCE AND ANNUITY CO 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	4.363
86	× NEW YORK LIFE INSURANCE COMPAN 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	92.652
141	SYSTEM NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT g 181	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	10.540
196	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND ರಿ 181	PG	Delega	FRANCESCO RDIN BO 3000001	2.196
	COLLECTIVE FUNDS TRUST NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS ਰੇ 181	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	166
197	FUNDS TRUSI NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE ਰੇ 181	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	21.751
198	FUNDS TRUST COLLECTIVE GLOBAL INVESTMENTS NORTHERN TRUST 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	4.912
199				FRANCESCO BORDIN 3000001	981
200	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE D FUN NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL 6 181	PG	Delega
201	MARKET INDEX FUND - NON LENDING 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	657
	ODEY EUROPEAN INC 819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	93.456
107	ODEY INVESTMENT FUNDS PLC 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	83.000
87	ODEY INVESTMENTS PLC 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	S 177.05
211	OEI MAC INC. 1819	PG	Delega	O FRANCESC BORDIN L 300000	115.808
108	D IND POO ONEPATH GLO SHARES GLO INFRA HE 6 181	PG	Delega	O FRANCESC BORDIN L 300000	9 1.18
88	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 1819	9 d	Delega	O FRANCESC BORDIN 3000001	3.320
142	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 819 L	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	2.492
143	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	41.133
144	RATION PENSION BENEFIT GUARANTY CORPO 1819	9 d	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	12.548
239 145	ST FUND PENSION RESERVES INVESTMENT TRU 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	5.510
220	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	3.051
	PFM MULTI-MANAGER । PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST
27	INTERNATIONAL 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	47.649

Controller

240	1819 PHC NT SMALL CAP	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	2.884
28	PREVE COSTRUZIONI SPA 1057	PG	Proprio/ Rappr.	PREVE RICCARDO 3000006	1.152.500
253	PREVE RICCARDO 1057		Rappr.	PREVE RICCARDO 3000006	96.000
241	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	614
242	PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	572
146	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	235
243	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	52
244	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	I
89	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN L 300000	L
90	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	T
245	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	8.071
147	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	190.799
ਰੇ I	OF AETNA INC RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	8.926
30	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	24.545
51	RODINO, DEMETRIO 1543		Proprio	0	22
202	L.P ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	3.351
221	RWSF CIT ACWIEXUS 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	27.674
203	RYDER COURT INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	7.307
92	SBC MASTER PENSION TRUST 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	9.455
ਰੇਤੇ	SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH FUND 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	7.750
94	SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND 1819	9 d	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	6.243
ਰੇਤ	L.P GLOBAL MULTI-CAP VALUE PORTFOLIO SCHRODER 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	1.565
96	SCHRODER INTERNAT MULTI-CAP EQUITY TRUST 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	47.476
212	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	20.219
213	FUND SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	2.581
214	D FUN SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	1.146
97	FUND SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN L 300000	34.770
148	ONAL SMALL COMPANY ETF SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATI 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	31.234
ರಿ8	FUND ONAL SMALL COMPANY INDEX SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATI 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	9.239
149	P EQUITY ETF SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CA 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	28.207
222	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	5.921
223	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	429

24	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400 1819	9 d	Delega	BORDIN FRANCESCO 300001	264
	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	9 d	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	9.741
46	SPAFID MANDATO RIF. 300148 1819	PG	Delega	MADERNA FRANCESCA 3000002	880.000
12	ETF 1230	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	15.319
50	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	52.207
ਟ ਹ	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	537
52	SPDR STOXX EUROPE 50 ETF 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO L 300000	18.651
ਦੇਤੋ	BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT ટેટ 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN L 300000	25.042
54	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY ટેટ 1819	9 d	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	2.092
રેટ	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	88
56	ENEFITS PLANS B STATE OF ALASKA RETIREMENT AND 1879	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	5.432
57	INVESTMENT BOARD STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	7.687
04	COUNCIL 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	1.972
ਰੇਰੇ	OF OHIO STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF NEW MEXICO STATE INVEST STATE 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	26.468
205	1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	8.604
206	STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	3.778
રેજ	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	16.555
ਟਰੇ	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND 1819		Proprio	0	10
54	TARQUINI ALESSANDRO 1621	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	59.713
60	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS 1819	PG	Delega	CASELLI GIORGIO 3000004	4.000
261	NO.11 > BLUE HARMON GLOBAL STRATEG THE 1477	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	26.480
207	BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST THE 1819	9 d	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	409
161	CALIFORNIA CALIFORNIA REGENTS OF THE UNIVERSITY OF THE 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	445
62	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF THE 1819	9 d	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	57
163	CALIFORNIA REGENTS OF THE UNIVERSITY OF THE 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	8.307
64	ALLOCATION PORTFOLIO THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND 1819	G d	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	17.152
165	ST THRIVENT PARTNER WORLDWIDE 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	487
166	ST UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRU 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	613
167	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRU 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	200
168	RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST UAW 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	717
ਦਰੇ	UBS (US) GROUP TRUST 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	୧୧
170	ETF UBS 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	242
71	UBS ETF 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	8.668
109	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII 1819

247	1819 UMC BENEFIT BOARD INC	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	1.266
208	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS 1819	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	1.749
	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX
31	POOLED 1819	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	86
32	1819 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	130.889
100	1819 VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	199
225	FUND 1819 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	41.667
226	1819 VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	62.157
33	ETF 1819 VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	966
34	ETF 1819 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	396
101	1819 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	9 2.03
172	0 FUN ALL CAP IND 1819 VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	40
102	1819 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	6.959
103	1819 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	372.261
રેન્ડ	1819 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	3 6.21
209	INDEKS 1819 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	4.157
173	L 1819 VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	9 28.42
174	2 1819 VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	60.123
104	1819 VFTC INST TOTAL INT STOCK MARKET IND TRU	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	552 8.
175	1819 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	7.625
227	1819 WESPATH FUNDS TRUST	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	140
210	0 1819 WHEELS COMMON INVESTMENT FUN	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	324
176	EO 1819 WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	4.752
177	1819 WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	PG	Delega	FRANCESCO BORDIN 3000001	19.288
178	1819 WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	182.482
179	1819 WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	180.638
180	1819 WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	702
110	1819 WM POOL - EQUITIES TRUST NO.72	PG	Delega	BORDIN FRANCESCO 3000001	37.585

	Data
Etichette di riga	Numero Azioni
Delega		228 35.516.244
PG		228 35.516.244
Proprio		85
		85
Rappr.		1.152.500
PG		1.152.500
Proprio/Rappr.		96.000
		96.000
Totale complessivo		234 36.764.829

Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azionisti Presenti

In proprio	no	5 per nº	96.085 Azioni	96.085 Voti	0.18 % del capitale sociale
Per delega			n° 229 per n° 36.668.744 Azioni 36.668.744 Voti		68,14 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI			nº 234 per nº 36.764.829 Azioni 36.764.829 Voti		68,32 % del capitale sociale

Allegato K
al n.	83332	di repertorto
e al n. _	29688	di raccolta

Esito Votazione
FAVOREVOLI	nº	41 azionisti per nº	30.508.476 Voti	82,9828% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	nº	193 azionisti per nº	6.256.353 Voti	17,0172% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	nº	0 azionisti per nº	0 Voti	0,0000% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	nº	234 azionisti per nº	36.764.829 Voti	100,0000% del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI nº		0 azionisti per nº	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	nº	234 azionisti per nº	36.764.829 Voti

Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Elenco Contrari
	SCHEDA NOMINATIVO		NUMERO DI AZIONI
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTro
56	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	1.247	1.247
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
181	ACATIS INVESTMENT KVG MBH	17.278	17.278
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
229	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.247	3.247
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
228	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	9.642	9.642
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
1	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	85.000	85.000
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
60	ALLIANZGI FONDS GANO 2	2.729	2.729
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
3	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	69	69
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
2	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	489	489
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
4	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	2.128	2.128
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
5	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	15.783	15.783
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
o	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD FUND I	6.468	6.468
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	31.048	31.048
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
ಕ	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	23.942	23.942
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
a	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	108.724	108.724
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
113	AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND	1.453	1.453
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
114	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	126	126
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
62	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF	4.469	4.469
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
64	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF	13.003	13.003
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
61	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF	22.404	22.404
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
63	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF	78.969	78.969
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
	67 BPSS SYDNEYMERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST	16.919	16.919
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
116	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	3.742	3.742
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
	117 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	5.733	5.733

. V

	sito della votazione sul punto 1
	della parte straordinaria dell'ordine del giorno
	Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis.
	Deliberazioni inerenti e conseguenti.
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
248	CARPIMKO P&M CAPI H	19.000	19.000
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
230	CASEY FP HOSKING GLOBAL	11.069	11.069
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
182	CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST	18.306	18.306
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
183	CATERPILLAR INVESTMENT TRUST	12.676	12.676
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
231	CAUSEWAY INTL SMALL CAP FUND	18.736	18.736
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
୧୫	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	12.100	12.100
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
ea	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	37.500	37.500
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
70	CC&L ALL STRATEGIES FUND	400	400
71	Delega a: BORDIN FRANCESCO CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	5.800	5.800
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
12	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	25	25
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
216	CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EN	2.015	2.015
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
184	CENTURYLINK INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	3.966	3.966
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
185	CENTURYLINK INC. DEFINED CONTRIBUT ION PLAN MASTER TRUST	9.603	9.603
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
105	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	1.140	1.140
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
186	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	5.636	5.636
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
11	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ਰੇਰੇ	ਰੇਰੇ
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
13	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: BORDIN FRANCESCO	124	124
12	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	181	181
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
	74 CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	886	880
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
14	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	65	65
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
233	CTJ RE STANLIB GLOBAL EQ HOSKING	26.244	26.244
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
234	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	79	79
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
120	DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST	9.061	9.061
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
75	FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1	5.763	5.763
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
16	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	642	642
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
	77 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	61979	6.979
	19/12/2019

	Esito della votazione sul punto 1
	della parte straordinaria dell'ordine del giorno
	Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis.
	Deliberazioni inerenti e conseguenti.
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
235	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	3.145	3.145
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
121	GMAM GROUP PENSION TRUST III	20.177	20.177
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
81	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	51.683	51.683
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
106	GOVERNMENT OF NORWAY	538.642	538.642
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
122	GTAA PANTHER FUND L.P	147	147
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
16	HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	78.948	78.948
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
187	HOSKING GLOBAL FUND PLC	297.024	297.024
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
17	HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	28.505	28.505
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
188	HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	44.568	44.568
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
189	HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	23.660	23.660
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
123	IAM NATIONAL PENSION FUND	2.611	2.611
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
124	IBM 401K PLUS PLAN	15.840	15.840
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
238	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	760	760
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
218	INTERNATIONAL EQUITY FUND	7.042	7.042
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
19	INTERNATIONAL MONETARY FUND	241	241
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
18	INTERNATIONAL MONETARY FUND	472	472
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
82	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	11.547	11.547
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
83	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	107	107
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
20	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	130.255	130.255
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
21	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	8.194	8.194
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
22	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	21.890	21.890
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
125	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	948	048
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
23	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	107.277	107.277
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
24	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	562	562
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
25	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	2.211	2.211
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
127	ISHARES VII PLC	9.363	9.363

	Esito della votazione sul punto 1
	della parte straordinaria dell'ordine del giorno
	Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
126	Delega a: BORDIN FRANCESCO ISHARES VII PLC
		19.902	19.902
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
128	JNL MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	31.352	31.352
190	Delega a: BORDIN FRANCESCO JOHCM INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	176.599	176.599
129	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	2.383	2.383
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
130	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	21.056	21.056
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
132	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	3.023	3.023
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
131	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	54.556	54.556
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
192	LEGAL AND GENERAL ICAV	1.025	1.025
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
193	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	22.139	22.139
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
194	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.219	2.219
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
44	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP EU	10.341	10.341
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
133	MAINSTAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	81.075	81.075
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
134	MAINSTAY MACKAY INTERNATIONAL EQUITY FUND	50.071	50.071
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
135	MAINSTAY VP INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	76.100	76.100
	Delega a: BORDIN FRANCESO®
136	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	1.578	1.578
137	Delega a: BORDIN FRANCESCO MERCER QIF CCF
		22.527	22.527
138	Delega a: BORDIN FRANCESCO MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	916	916
84	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	291
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		291
1 39	MSCIEAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR	23	23
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
	140 MSCIEAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	7.795	7.795
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
45	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	156.266	156.266
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
46	MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR DR	1.501	1.501
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
195	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRATEGIC INVESTMENT F UND THE E	2.198	2.198
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
85	NEW YORK LIFE INSURANCE AND ANNUITY CO	4.363	4.363
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
86	NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY	92.652	92.652
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
	141 NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	10.540	10.540
	19/12/2019

	Esito della votazione sul punto 1
	della parte straordinaria dell'ordine del giorno
	Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis.
	Deliberazioni inerenti e consequenti.
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
	196 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	2.196	2.196
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	166	166
197	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	4.912	4.912
199	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST
	Delega a: BORDIN FRANCESCO NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	21.751	21.751
198	Delega a: BORDIN FRANCESCO
200	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	981	981
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
201	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON	657	657
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
107	ODEY EUROPEAN INC	93.456	93.456
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	83.000	83.000
87	ODEY INVESTMENT FUNDS PLC
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	177.055	177.055
211	ODEY INVESTMENTS PLC
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	115.808	115.808
108	OEI MAC INC. Delega a: BORDIN FRANCESCO
88	ONEPATH GLO SHARES GLO INFRA HED IND POO	1.186	1.186
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
144	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	41.133	41.133
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
145	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	12.548	12.548
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	5.510	5.510
239	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	3.051	3.051
220	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
	Delega a: BORDIN FRANCESCO PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL	47.649	47.649
27	Delega a: BORDIN FRANCESCO
240	PHC NT SMALL CAP	2.884	2.884
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
241	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	614	614
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		572
	242 PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	572
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	235	235
146	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE
	Delega a: BORDIN FRANCESCO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	52	52
243	Delega a: BORDIN FRANCESCO
	244 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	1	1
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
245	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	8.071	8.071
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
14/	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	190.799	190.799
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	8.926	8.926
91	RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA INC
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	24.545	24.545
	30 ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST

	Esito della votazione sul punto T
	della parte straordinaria dell'ordine del giorno
	Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
202	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	3.351	3.351
221	RWSF CIT ACWIEXUS
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	27.674	27.674
203	RYDER COURT INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	7.307
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		7.307
92	SBC MASTER PENSION TRUST	9.455
	Delega a: BORDIN FRANCESCO		9.455
ત્વે 3	SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH FUND	7.750	7.750
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
ਰੇਖ	SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	6.243	6.243
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
તે છે.	SCHRODER GLOBAL MULTI-CAP VALUE PORTFOLIO L.P	1.565	1.565
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
કેટ	SCHRODER INTERNAT MULTI-CAP EQUITY TRUST	47.476	47.476
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
214	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	1.146	1.146
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
213	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	2.581	2.581
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
212	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	20.219	20.219
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
97	SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	34.770	34.770
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
223	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	429	429
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
222	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	5.921	5.921
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
224	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	264	264
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
112	SPAFID MANDATO RIF. 300148	880.000	880.000
	Delega a: MADERNA FRANCESCA
150	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	15.319	15.319
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
151	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	52.207	52.207
	Delega a: BORDIN FRANCESCO 152 SPDR STOXX EUROPE 50 ETF
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	537	537
153	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	18.651	18.651
154	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	25.042	25.042
156	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	88	88
	155 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	2.092	2.092
15/	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	5.432	5.432
204	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD
	Delega a: BORDIN FRANCESCO	7.687	7.687
વેતું	STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL
		1.972	1.972
	19/12/2019
			6 8

	Esito della votazione sul punto
	della parte straordinaria dell'ordine del giorno
	Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	26.468	26.468
205	Delega a: BORDIN FRANCESCO
	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	3.778	3.778
158	Delega a: BORDIN FRANCESCO
	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	16.555	16.555
159	Delega a: BORDIN FRANCESCO
	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	59.713	59.713
160	Delega a: BORDIN FRANCESCO
163	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	57	57
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
161	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	409	409
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
162	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	445	445
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
164	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND	8.307	8.307
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
165	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	17.152	17.152
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
168	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	200	200
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
166	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	487	487
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
167	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	613	613
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
169	UBS (US) GROUP TRUST	717	717
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
170	UBS ETF	66	66
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
171	UBS ETF	242	242
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
109	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	8.668	8.668
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
31	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	86	86
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
32	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	130.889	130.889
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
100	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	199	199
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
225	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	41.667	41.667
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
226	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	62.157	62.157
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
33	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	a66	a66
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
34	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	396	396
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
101	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	2.036	2.036
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
	172 VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	40	40
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
102	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	6.959	6.959

	Esito della votazione sul punto 1
	della parte straordinaria dell'ordine del giorno
	Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis. Deliberazioni inerenti e consequenti.
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
103	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	372.261	372.261
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
35	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	6.213	6.213
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
209	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	4.157	4.157
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
173	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST 1	28.426	28.426
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
174	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST 2	60.123	60.123
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
104	VFTC INST TOTAL INT STOCK MARKET IND TRU	8.552	8.552
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
175	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	7.625	7.625
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
210	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	324	324
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
176	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ	4.752	4.752
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
177	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	19.288	19.288
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
178	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	182.482	182.482
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
179	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND	180.638	180.638
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
180	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	702	702
	Delega a: BORDIN FRANCESCO
110	WM POOL - EQUITIES TRUST NO.72	37.585	37.585
	Delega a: BORDIN FRANCESCO

Riepilogo Contrari
TOTALE CONTRARI	nº	193 azionisti per nº	6.256.353 Azioni
di cui			17,0172% del capitale partecipante al voto
In proprio	nº	0 azionisti per nº	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	nº	193 azionisti per nº	6.256.353 Azioni

17,0172% del capitale partecipante al voto

19/12/2019

Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Astenuti
Riepilogo Astenuti
TOTALE ASTENUTI	nº	0 azionisti per nº	0 Azioni
			0,0000% del capitale partecipante al voto
di cui
In proprio	nº	0 azionisti per nº	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	nº	0 azionisti per nº	0 Azioni
			0.0000% del capitale partecipante al voto

Esito della votazione sul punto 1

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifiche agli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto ed introduzione degli articoli 10-bis e 12-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO	TOTALE	NUMERO DI AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
58 ALKEN FUND	112.374	112.374
Delega a: BORDIN FRANCESCO
57 ALKEN FUND	270.433	270.433
Delega a: BORDIN FRANCESCO
59 ALKEN FUND	651.259	651.259
Delega a: BORDIN FRANCESCO
65 BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	7.948	7.948
Delega a: BORDIN FRANCESCO
66 BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT	34.310	34.310
Delega a: BORDIN FRANCESCO
115 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	29.709	29.709
Delega a: BORDIN FRANCESCO
38 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	1
73 CHALLENGE FUNDS	50.000	50.000
Delega a: BORDIN FRANCESCO		45.675
118 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	45.675
Delega a: BORDIN FRANCESCO	13.000	13.000
232 CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT
Delega a: BORDIN FRANCESCO	15.104	15.104
119 DEPARTMENT OF STATE LANDS
Delega a: BORDIN FRANCESCO	104.248	104.248
15 FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF
Delega a: BORDIN FRANCESCO	20.216	20.216
217 FIS GROUP NON US INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
Delega a: BORDIN FRANCESCO	8.199	8.199
236 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM
Delega a: BORDIN FRANCESCO	66.720	66.720
237 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM
Delega a: BORDIN FRANCESCO	500.000	500.000
78 GENERALI INVESTMENTS SICAV
MINERO MATTEO Rappresentante designato	19.620	19.620
80 GENERALI SMART FUNDS SICAV MINERO MATTEO Rappresentante designato
79 GENERALI SMART FUNDS SICAV	27.115	27.115
MINERO MATTEO Rappresentante designato
260 INVICTUS ABSOLUTE RET FUND NO.11	1.000	1.000
Delega a: CASELLI GIORGIO 36 LA SCOGLIERA SPA	27.120.847	27.120.847
Delega a: GHIZZANI NICCOLO'
191 LABORERS' AND RETIREMENT BOARD EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	7.800	7.800
Delega a: BORDIN FRANCESCO
43 LOIZZI GERMANA	52	52
219 MAN NUMERIC INT SMALL CAP TR	27.840	27.840

1

19 dicembre 2019

Esito della votazione sul punto 1 dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
143 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.492	2.492
Delega a: BORDIN FRANCESCO
142 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.320	3.320
Delega a: BORDIN FRANCESCO
28 PREVE COSTRUZIONI SPA	1.152.500	1.152.500
Rappresentato da: PREVE RICCARDO
253 PREVE RICCARDO	96.000	96.000
89 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1	1
Delega a: BORDIN FRANCESCO
90 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1	1
Delega a: BORDIN FRANCESCO
51 RODINO DEMETRIO	22	22
148 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	31.234	31.234
Delega a: BORDIN FRANCESCO
98 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	9.239	9.239
Delega a: BORDIN FRANCESCO	28.207	28.207
149 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF
Delega a: BORDIN FRANCESCO	9.741	9.741
246 SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST
Delega a: BORDIN FRANCESCO	8.604	8.604
206 STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS
Delega a: BORDIN FRANCESCO	10
54 TARQUINI ALESSANDRO		10
261 THE BLUE HARMON GLOBAL STRATEGY NO.11	4.000	4.000
Delega a: CASELLI GIORGIO
207 THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	26.480	26.480
Delega a: BORDIN FRANCESCO
247 UMC BENEFIT BOARD INC	1.266	1.266
Delega a: BORDIN FRANCESCO
208 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.749	1.749
Delega a: BORDIN FRANCESCO
227 WESPATH FUNDS TRUST	140	140
Delega a: BORDIN FRANCESCO

Esito della votazione sul punto

dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO			NUMERO DI AZIONI
			TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
Riepilogo favorevoli
TOTALE FAVOREVOL	nº	41 azionisti per nº	30.508.476 Azioni
di cui		82,9828% del capitale partecipante al voto
In proprio	nº	5 azionisti per nº	96.085 Azioni
		0,2614% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	nº	36 azionisti per nº	30.412.391 Azioni
		82 7214% del canitale nartecinante al voto

Allegato C al n. 83332 di repertorio e al n. 29688 di raccolta STA TUTO "BANCA IFIS S.p.A."

DENOMINAZIONE

Art.1) E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione

"BANCA IFIS S.p.A.".

SEDE

Art.2) La Società ha sede legale in Venezia-Mestre. Può stabilire, in Italia ed all'estero, succursali, fi liali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze. La Direzione Generale è ubicata presso la sede legale della Società.

DURATA

Art.3) La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può esse re prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria. In caso di proro ga del termine di durata della Società i soci che non abbia no concorso all'approvazione della delibera non hanno il di ritto di recedere.

OGGETTO

Art.4) La Società ha per oggetto la raccolta del ri sparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti.

Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, fi nanziari e d'investimento consentiti, costituire e ge stire fondi pensione aperti nonché svolgere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiun gimento dello scopo sociale.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. n. 385/1993 emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle compo nenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni im partite dalla Banca d'Italia nell'interesse della sta bilità del gruppo.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

CAPITALE

Art.5) Il capitale sociale è stabilito in Euro 53.811.095,00 (cinquantatremilioniottocentoundicimila novantacinque virgola zero zero) rappresentato da nume ro 53.811.095

(cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie nominative da Euro 1 (uno) ciascuna.

ASSEMBLEE

Art.6) Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in con formità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. I soci che non abbiano concorso all'approvazione di deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circola zione delle azioni non hanno diritto di recedere.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di Leg ge.

Le Assemblee possono essere tenute in convocazioni suc cessi ve alla seconda nel rispetto delle disposizioni di Legge.

Le Assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

Art.7) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art.8) L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del l'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto Sociale alla sua competenza.

L'assemblea è, di norma, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale è altresì attribuita, tra l'altro, la facoltà di designare il soggetto, sia questo interno o esterno alla Società, tenuto a presiedere una singola assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tale potere di designazione spetta al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario dell'Assemblea e, comunque, può farsi assistere, durante i lavori assembleari, dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 12, e da consulenti esterni allo scopo da lui individuati e nominati.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2371, comma 2, del Codice Civile ove la presenza del notaio sia richiesta dalla legge.

Art.9) Possono intervenire all'Assemblea i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto prece dente quello fissato per l'Assemblea in prima convoca zione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termi ne della giornata contabile del settimo giorno di mer cato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'e sercizio del diritto di voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purchè entro l'ini zio dei lavori assembleari della sin gola convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, ai sensi di Legge, me diante dele ga scritta ovvero conferita in via elettro nica.

La notifica elettronica della delega potrà essere ef fettuata mediante l'utilizzo di apposita applicazione disponibile sul sito Internet della Società.

La Società designa, dandone notizia nell'avviso di con voca-

zione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono confe rire, con le modalità previste dalle disposizioni nor mative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Per quanto concerne le maggioranze per la validità del le deliberazioni e la redazione del processo verbale, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Legge, dai regolamenti applicabili, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare.

Art.10) L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione e incentivazione. In particolare, l'Assem blea ordinaria, oltre a stabili re i compensi spettanti agli organi dalla stessa nomi nati, approva:

• le politiche di remunerazione e incentivazione a favore del Consiglio di Amministrazione, dell'Ammini stratore Delegato, del Collegio Sindacale, del Diretto re Generale e del restante personale;

• gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);

• i criteri per la determinazione del compenso da ac cordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessa zione anticipata dalla carica, ivi compresi i li miti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che de riva dalla loro applica zione.

Inoltre l'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto 1:1), ma comunque non eccedente il limite previsto ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti (attualmente pari al 200%, rapporto di 2:1). La proposta potrà ritenersi validamente approvata con le maggioranze previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile, ossia attualmente:

• con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale socia le rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;

• con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Ammini strazione sono stabiliti all'atto della nomina o dal l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389 C.C.. La remunera zione degli amministratori investiti di particolari ca riche in conformità del lo Statuto può essere stabilita dal Consiglio di Amministra zione, sentito il parere fa vorevole del Collegio Sindacale. L'Assemblea può deter minare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 10-bis) L'assemblea può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente onorario, scelto tra le persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. Ove nominato, il Presidente onorario, che non sia amministratore, può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee. Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, incarichi di rappresentanza della Società.

AMMINISTRAZIONE

Art.11) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, eletti dall'Assemblea. Essi devono possedere professio nalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenen za e da apportare un contributo di rilievo alla forma zione della volontà del medesimo e almeno un quarto dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza. La composizione degli organi deve riflette re un adegua to grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione in ternazionale.

Ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglie ri, il consiglio di amministrazione identifica preven tivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale individuando e motivando il profi lo teorico (ivi comprese caratteristiche di professio nalità e di eventuale indipen denza) dei candidati.

I risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Ammi nistrazione devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da pre sentare possa tenere conto delle professionalità ri chieste. Resta ovviamente salva la possibilità per gli azionisti di svolge re proprie valutazioni sulla compo sizione ottimale dell'or gano e di presentare candidatu re coerenti con queste, moti vando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal consiglio.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della no mina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio ne del bilancio relativo all'ultimo eserci zio della loro ca rica. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministra zione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati sono elencati in ordine progres sivo e sono comun que in numero non superiore al numero massimo di componenti previsto statutariamente.

Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli azio nisti che al momento della presentazione della stessa siano titolari, da soli od insieme ad altri, di una quota di partecipazione pa ri ad almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordina rie, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vi gente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'As semblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, an che se per interposta persona o per il tramite di so cietà fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo grup po e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono pre sentare o votare più di una lista, anche se per inter posta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data del l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizio ne del pubblico presso la sede sociale, sul sito inter net della Società e con le altre modalità previste dal la normativa vigente, al meno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo ri guardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiun tamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario al la presentazione del le liste, gli azionisti potranno produr re la relativa certificazione anche successivamente al depo sito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste devono essere corredate:

• delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indica zione della percentua le di partecipazione complessiva mente detenu ta;

• di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una par tecipa zione di controllo o di maggioranza relativa, at testante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del "Regola mento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi;

• di un'esauriente informativa sulle caratteri stiche personali e professionali dei candidati, nonché di una di chiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e della loro accettazione del la candidatura.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993. Ciascuna lista deve inoltre in dicare:

• almeno un quarto di componenti (qualora questo rap porto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore o pari a 5; diversamente si approssima all'intero superiore) che siano in pos sesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predi sposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dall'art. 148, com ma 3 del D.Lgs. n. 58/1998. Ta li candidati dovranno es sere collocati, nella lista, tra i primi quattro posti dell'ordine progressivo;

• un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari ad almeno un terzo, fatta ecce zione per le liste che presentino un numero di candida ti inferiore a tre.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Ammini strazione si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono espressi, in base all'ordi ne progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, tutti gli amministratori salvo uno;

2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, non sia colle gata in alcun modo, nep pure indirettamente, con i soci che hanno presentato o vota to la lista risultata prima per numero di voti, è espresso un ammi nistratore.

Qualora tali criteri di estrazione non garantiscano l'equilibrio tra i generi nella misura di tempo in tem po stabilita dalla Legge, all'estrazione dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale sono indi cati i candidati va applicato un meccanismo di scorri mento che escluda il candidato o i candidati del genere più rappresentato e ripeschi il candidato o i candidati del genere mancante.

In caso di presentazione di una sola lista di candida ti, saranno eletti membri del Consiglio di Amministra zione i nominativi indicati in tale lista, fino al nu mero di consiglieri da eleggere meno uno, che dovrà es sere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggio ranza semplice ma con esclusione dal voto degli azioni sti che hanno presentato la lista uni ca, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi del presente comma.

In ogni caso almeno un quarto dei componenti del Consi glio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipenden za stabiliti sia dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.

Qualora, nel corso dell'esercizio, tali requisiti ri sultassero in possesso di un numero di amministratori inferiore a un quarto, il Consiglio delibererà la deca denza di uno o più dei propri membri che hanno perso tali requisiti, secondo un criterio di minore anzianità di carica o, a parità, di mino re età, e provvederà alla cooptazione di uno o più membri indipendenti.

Valgono le disposizioni di Legge, senza che operi il voto di lista, per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazio ne di tutti gli Amministratori.

Peraltro, in caso di cessazione dell'amministratore espresso dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, non sia colle gata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, il Consiglio veri ficherà preventi vamente il perdurare della disponibilità dei candidati elencati nella lista stessa, secondo l'ordine pro gres sivo della medesima, e procederà alla cooptazione in ba se a tale criterio di preferenza.

Nel caso di cessazione di un amministratore appartenen te al genere meno rappresentato l'amministratore coop tato dovrà comunque appartenere al medesimo genere.

Art.12) Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presi dente e può eleggere un Vice Presidente. In caso di as senza o im pedimento del Presidente presiede il Vice Presidente. In ca so di assenza o impedimento del Vice Presidente presiede l'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocu tore dell'organo con funzione di controllo e dei comi tati interni. A tal fine egli, oltre a possedere le ca ratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessa rie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti. Per svolgere efficace mente la propria funzione, il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito con silia re e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'ade guata dialettica e del contributo consapevole e ragio nato di tutti i suoi com ponenti. A questi fini, il pre sidente provvede affinché:

• ai consiglieri sia trasmessa con congruo anti cipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consi glio o,

almeno, una prima informativa sulle materie che ver ranno discusse;

• la documentazione a supporto delle delibera zioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qua litativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio, sentito il Presidente, nomina il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti dell'organo amministrativo, ed il suo so sti tu to. Il Se gre ta rio cu ra la re da zio ne e la con ser vazione del verba le di cia scuna adu nanza che dovrà es sere sotto scritto da chi pre siede l'adunan za e dal Segretario stesso.

Per lo svolgimento dei lavori consiliari, il Presidente potrà farsi assistere da una persona di sua fiducia, scelta anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art.12-bis) Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, un Comitato nomine, un Comitato control lo e rischi, un Comitato remunerazioni, nonché i comi tati en do consiliari ritenuti opportuni. I membri dei comitati sono no minati, revocati e integrati, secondo necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

I comitati sono investiti delle funzioni e dei poteri ad essi attribuiti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Art.13) La convocazione del Con siglio di Amministrazio ne è fatta dal Presidente con lettera, fax, posta elettronica o altra forma idonea, al domicilio di ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data previ sta per la riu nione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere trasmessa anche un solo giorno prima della data previ sta per la riunione.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il presidente assi cura che siano trattate con priorità le questioni a ri levanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costitui te anche quando tenute mediante mezzi di telecomunica zione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi cati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la di scussione e di interve nire in tempo reale nella tratta zione degli argomenti di scussi, che sia loro consentito di ricevere, trasmettere e visionare documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verifi candosi tali presuppo sti, la riunione del Consiglio di Ammi nistrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presiden te e dove pure deve trovarsi il Segretario della riu nione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presen te la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato o da almeno tre amministratori. Il Consiglio può altresì essere convo cato da almeno due sin daci previa comunicazione datane al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.14) Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordina ria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la Legge riserva tassativamente all'Assem blea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Leg ge, so no di esclusiva competenza del Consiglio di Ammi nistrazione le delibere riguardanti:

• il business model, le linee e le operazioni strate giche e i piani industriali e finanziari;

• le linee di indirizzo del sistema dei control li in terni e la verifica che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabi liti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;

• i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;

• gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni norma tive;

• la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis Codice Civi le;

• la riduzione del capitale in caso di recesso;

• l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappre sentanza della Società;

• la costituzione di comitati interni al Consi glio di Amministrazione;

• il Risk Appetite Framework e le politiche di ge stione del rischio nonché, sentito anche il parere del Col legio Sindacale, la valutazione della completez za, adegua tezza, funzionalità e affidabilità del siste ma di controllo interno e di gestione dei rischi e del l'adeguatezza dell'as setto organizzativo, amministrati vo e contabile;

• la determinazione dell'assetto generale del l'orga nizzazione della Banca e dei conseguenti regola menti inter ni;

• l'istituzione e l'ordinamento, anche ai fini del l'articolazione della facoltà di firma, di Succursa li, Fi liali, Agenzie, Sportelli, Recapiti, Rappresen tanze, in Ita lia e all'estero, nonché la loro soppres sione;

• il trasferimento della sede sociale nel terri torio nazionale;

• l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami di azienda comportanti variazioni del grup po o investimenti o disinvestimenti che superino l'1% (uno per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bi lancio approvato della Società;

• la determinazione dei criteri per l'esecuzione del le istruzioni della Banca d'Italia;

• la nomina, la revoca e il trattamento economi co dei componenti la Direzione Generale;

• le politiche di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea, il riesame, almeno annua le, di ta li politiche e la responsabilità sulla loro corretta attua zione, con il compito di assicurare, inoltre, che la politi ca di re munerazione sia adeguata mente documentata e accessi bile all'interno della struttura aziendale;

• la costituzione delle funzioni aziendali di con trollo, i relativi compiti e responsabilità, le mo dalità di coordinamento e collaborazione, i flussi in formativi tra ta li funzioni e tra queste e gli organi aziendali;

• la nomina, dopo aver sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo;

• il processo di gestione del rischio e la valu tazio ne della sua compatibilità con gli indirizzi stra tegici e con le politiche di governo dei rischi;

• le politiche e i processi di valutazione delle at tività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finan ziari, verificandone la costante adeguatezza e stabilendo al tresì i limiti massimi all'esposizione della Banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valu tazione;

• il processo per lo sviluppo e la convalida dei si stemi interni di misurazione dei rischi non utilizza ti a fi ni regolamentari e la valutazione periodica del loro corret to funzionamento;

• il processo per l'approvazione di nuovi pro dotti e servi zi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mer cati;

• la politica aziendale in materia di esterna lizza zione di funzioni aziendali;

• il codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della Banca e favorire la diffusione di una cultura dei controlli interni.

Gli amministratori riferiscono tempestivamente, e co munque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche direttamente, in forma scritta, sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior ri lievo effettuate dalla Società o dalle Società control late e su quelle in potenziale con-

flitto di interessi.

Art.15) Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Ammi nistratore Delegato, incaricato della conduzione del l'operatività aziendale volta a realizzare gli indiriz zi e gli obiettivi aziendali strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, e ne fissa i poteri ge stori. Può inoltre conferire speciali incarichi a sin goli amministratori, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C.. Il Consi glio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali. All'Amministratore Delegato spetta la responsabilità dell'attuazione degli in dirizzi strategici e della gestione aziendale, che cura an che avvalendosi della Direzione Generale. L'Am ministratore Delegato relaziona al Consiglio di Ammini strazione sulla propria attività con cadenza trimestra le. L'Amministratore Delegato: - definisce e cura l'attuazione del processo di ge stione dei rischi;

• definisce e cura l'attuazione del processo (respon sabili, procedure, condizioni) per approvare gli investimen ti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o ser vizi ovvero l'avvio di nuove atti vità o l'ingresso in nuo vi merca ti; - definisce e cura l'attuazione della politica azien dale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;

• definisce e cura l'attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività azien dali e, in particolare, degli strumenti finanziari; ne cura il loro co stante aggiornamento;

• definisce i flussi informativi interni volti ad as sicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabi lità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del Risk Appetite Fra mework;

• nell'ambito del Risk Appetite Framework, se è stata definita la soglia di tolleranza, autorizza il superamento della propensione al rischio entro il limi te rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvede a darne pronta infor mativa al Consiglio di Amministra zione, individuando le azio ni gestionali necessarie per ricondurre il rischio as sunto entro l'obiettivo presta bilito;

• pone in essere le iniziative e gli interventi ne cessari per garantire nel continuo la completezza, l'adegua tezza, la funzionalità e l'affidabilità del si stema dei con trolli interni e porta i risultati delle verifiche effettua te a conoscenza del Consiglio di Am ministrazione;

• predispone e attua i necessari interventi cor retti vi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie o a seguito dell'introduzione di nuovi prodot ti, attività, ser vizi o processi rilevanti;

• dà attuazione al processo ICAAP;

• con specifico riferimento ai rischi di credito e di contro-

parte, in linea con gli indirizzi strategi ci, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del ri schio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e spe cifici di tali tecniche.

In caso di urgenza l'Amministratore Delegato può assu mere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od ope razione non riservati all'esclusiva competenza del Con siglio di Amministrazione, informandone immediatamente il Presidente e dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Art.16) Il Consiglio può inoltre delegare, predetermi nandone i limiti, poteri in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a personale della Socie tà in base alle funzioni o al grado ricoperto, singo larmente e/o costituito in Comitato presieduto da sog getto designato dal Consiglio stesso.

Le decisioni assunte dai predetti delegati dovranno es sere portate a conoscenza del Consiglio di Amministra zione, secondo modalità e periodicità fissate dallo stesso.

Art.17) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Di rettore Generale e può nominare uno o più Vice Diretto ri Generali, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. Il Direttore Generale cura l'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delega to e lo assiste nell'attuazione degli indirizzi strate gici e della gestione aziendale.

Il Direttore Generale è il capo del personale della So cietà ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Con siglio di Amministrazione con funzioni consultive.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati. Di fronte ai terzi la firma del Vice Diretto re Generale, che sostituisce il Direttore Generale, co stituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Art.18) La Direzione Generale è costituita dal Diretto re Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali. Essi gestiscono, nell'ambito delle previsioni dei principali regolamenti interni approvati dal Consiglio di Ammini strazione, gli affari correnti dirigendo il personale all'uopo designato.

Art.19) Ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, il Consiglio di Amministrazione nomina, previo pa rere obbligatorio del Collegio Sinda cale, un dirigente pre posto alla redazione dei documen ti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti con tabili societari deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'elezione alla carica di sindaco dal l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dei requisiti di professionalità pre visti per l'elezione alla carica di consigliere di ammini strazione delle Banche costituite in forma di So cietà per azioni dall'art. 1, comma 1 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti con tabili societari predispone adeguate procedure ammini strative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carat tere finanziario e svolge le al tre funzioni previste dalla Legge.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il di rigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'e sercizio dei com piti a lui attribuiti nonché sul ri spetto effettivo delle procedure amministrative e con tabili.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, mediante l'atto di nomi na conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compi ti attribuiti.

Al dirigente preposto alla redazione dei documenti con tabili societari si applicano le disposizioni che rego lano la responsabilità degli amministratori in relazio ne ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercita bili in base al rapporto di lavoro con la Società.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.20) La rappresentanza legale, anche processuale, della So cie tà, di fron te ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spetta no al Pre si dente del Consiglio di Amministrazio ne e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, nonché disgiuntamente, all'Am mi ni stra tore De le ga to e al Diret to re Ge ne ra le.

La rappresentanza processuale comprende, a titolo esemplificativo, la facoltà di promuovere ogni atto e inizia tiva per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche mediante la richiesta di provvedimenti cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive; l'esercizio, la remissio ne e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costitu zione di parte civile e la relativa revoca, in ogni sede giu diziale, amministrativa ed arbitrale e conciliativa davanti a qualsiasi autorità in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali, di rendere gli interrogatori previsti dalla legge e con ogni facoltà di legge anche per conciliare, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e per rinunciare agli atti e alle azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, per determinate catego-

rie di atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa. L'Amministratore Delegato può nominare procuratori per determinati atti o catego rie di atti, all'interno dei poteri a lui conferiti dal Consiglio.

Per agevolare lo svolgimento del lavoro della Società, il Consiglio può autorizzare dirigenti e altri dipen denti a firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle catego rie di operazioni dallo stesso Consiglio di Amministrazione determinate.

COLLEGIO SINDACALE

Art.21) Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candida ti sono elencati in ordine progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco ef fettivo, l'altra per i candi dati alla carica di sindaco sup plente. Possono presentare una lista l'azionista o gli azioni sti che siano titolari, al momento della presentazione della stessa, di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - verrà indica ta nell'avviso di con vocazione dell'Assemblea chiamata a de liberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, an che se per interposta persona o per il tramite di so cietà fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo grup po e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono pre sentare o votare più di una lista, anche se per inter posta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede del la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo ri guardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista ovvero da più azionisti congiun tamente nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione del le liste, gli azionisti potranno produrre la relativa certificazione anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste devono essere corredate:

• delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della per centuale di partecipazione complessivamente detenuta;

• di una dichiarazione dei soci diversi da quel li che detengono, anche congiuntamente, una partecipa zione di con trollo o di maggioranza relativa, attestan te l'assenza di rapporti di collegamento previsti dal l'art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concer nente la disciplina degli emit tenti" con questi ultimi non ché di altre relazioni significative;

• di un'esauriente informativa sulle caratteri stiche personali e professionali dei candidati, nonché di una di chiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e della loro accettazione del la candidatura.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque so cietà quotate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabili ti dalla normativa applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.

Ciascuna lista deve contenere almeno un candidato alla cari ca di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato. Tale prescrizione non vale per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. All'elezione dei sinda ci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il qua le sono indicati nella lista medesima, due sinda ci effettivi ed uno supplente;

2) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi del l'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998, è eletto sindaco effettivo il candidato in dicato al primo posto della relativa sezione della li sta medesima; dalla stessa lista è eletto sindaco supplente il candidato indicato al primo posto della rela tiva sezione della lista medesima.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulte ranno eletti sindaci i candidati più anziani per età.

Qualora tali criteri di estrazione non garantiscano la presenza nel Collegio di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente appartenenti al genere meno rap presentato, all'estrazione dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'or dine progressivo con il quale sono indicati i candidati va applicato un meccanismo di scorrimento che escluda il candidato o i candidati del genere più rappresentato e ripeschi il candidato o i candidati del genere mancante.

E' dichiarato Presidente del Collegio Sindacale il sin daco effettivo eletto dalla lista di minoranza.

Qualora siano state presentate solo liste con un numero di candidati inferiore a tre e non vi sia alcun candi dato del genere meno rappresentato, non sarà obbligato ria la presenza di un sindaco supplente del genere meno rappresentato mentre i componenti effettivi del Colle gio saranno così nominati:

1) il Presidente mediante estrazione dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra quelle di mino ranza;

2) un sindaco effettivo mediante estrazione dalla li sta di maggioranza;

3) un sindaco effettivo con votazione a maggio ranza in sede di Assemblea che, senza vincolo di lista, sarà tenuta a nominare un membro appartenente al genere meno rappresenta to.

Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti ri chiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, suben tra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessa to, purché sia garantita la presenza di al meno un sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato. Altri menti subentrerà l'altro sindaco supplente.

Qualora, nonostante quanto previsto nel presente arti colo, venga proposta una sola lista o consegua voti una sola li sta, risulteranno eletti - a condizione che tale lista rice va la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea - tre sindaci effettivi e due sindaci sup plenti nell'ordine in cui sono indicati per la rispet tiva carica in tale lista e sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di sin daco effettivo indicato al primo posto della lista stessa. Qualora occorra provvedere alla nomina di sindaci ef fettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del sindaco o dei sindaci avviene con votazione a mag gioranza, senza vincolo di lista. Qualo ra, invece, oc corra sostituire un sindaco designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che ab biano confermato almeno venticinque giorni prima di quello stabi lito per l'Assemblea in prima convocazione la propria candi datura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesi stenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità non ché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Qualora quest'ultimo meccanismo non garantisse la pre senza di almeno un sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato, la nomina avverrà con vota zione a maggioran za, senza vincolo di lista. Art.22) Il Collegio Sindacale vigila: a) sull'osservanza della Legge, dello Statuto e dei regolamenti; b) sul rispetto dei principi di corretta ammini stra zione; c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi nistrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo con creto funzionamento; d) sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e af fidabilità del sistema di controllo interno e di ge stione dei rischi; e) sull'esercizio dell'attività di direzione e coordi namento da parte della Banca; f) sugli altri atti e fatti precisati dalla Leg ge; adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla Legge. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'ade guato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi com presa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni in terventi correttivi. A tal fine, il Collegio Sindacale e la Società di revi sione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti. I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strut ture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche indivi dualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Colle gio Sindacale può chiedere agli amministratori, al di rettore generale, ai dirigenti e agli altri dipendenti qualsiasi notizia, anche con riferimento a società con trollate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in me rito ai sistemi di amministrazione e controllo e al l'andamento generale dell'attività sociale. Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle Autorità di vigilanza di atti o fatti che possano costituire una irrego larità di gestione o violazione di norme, previ ste dalla normativa vigente, il Collegio Sindacale se gnala al Consi glio di Amministrazione le carenze ed ir regolarità eventual mente riscontrate, richiede l'ado zione di idonee misure cor rettive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

BILANCIO E UTILI

Art.23) L'esercizio sociale si chiude al trentuno di cembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio nei termini e osservate le norme di Legge.

Art.24) L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sarà ripartito fra i soci in proporzione alle azioni possedute salvo che l'Assem blea delibe ri speciali accantonamenti a favore di ri serve straordina rie, speciali assegnazioni al Consiglio di Amministrazione o di rinviarlo in tutto od in parte ai successivi esercizi.

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti al la Società.

SCIOGLIMENTO

Art.25) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsia si causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabili sce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liqui datori determinandone i poteri.

NORME APPLICABILI

Art.26) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge vigenti.

FIRMATO: Ernesto FÜRSTENBERG FASSIO

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)