Vianini Lavori S.p.A.

Remuneration Information • Apr 2, 2020

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs 58/98

Emittente: Vianini S.p.A. Sito Web:www.vianinispa.com

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2019 Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2020

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter D.Lgs 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla remunerazione in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.vianinispa.com, nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Sezione I

1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

La remunerazione degli Amministratori si articola nel seguente modo:

• a) compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
• b) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Presidente in forza dell'incarico svolto, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, sentiti gli Amministratori Indipendenti.

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari.

La Società non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Sezione II

2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

2.1. Parte I

2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

• Compenso fisso

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito a tutti gli Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.500,00. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, un compenso fisso, in ragione di anno, al Presidente pari ad Euro 25.000,00.

- Compenso variabile

La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

• Benefici monetari Non sono previsti.
• Rimborso spese Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2.1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.

2.2 Parte II

2.2.1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2019 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

6.000

Compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo

					TOTALE
Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente
Elena De Simone	Amministratore Delegato Presidente	01/01/2019- 05/05/2019 05/05/2019- 31/12/2019	Aprile 2020
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)				7.500	25.000	92.415	124.915
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	7.500	25.000	92.415	124.915
Massimiliano Capece Minutolo del Sasso	Consigliere	01/01/2019- 31/12/2019	Aprile 2020
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)				7.500			7.500
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-
		Totale Compensi	-	7.500	-	-	7.500
Malwina Kozikowska	Consigliere	01/01/2019- 31/12/2019	Aprile 2020
Compensi nella società che redige il bilancio (VianiniSpa)					7.500			7.500
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	7.500	-	-	7.500
Marco Longo	Consigliere	01/01/2019- 31/12/2019	Aprile 2020
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)				7.500			7.500
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	7.500	-	-	7.500
Lupo Rattazzi	Consigliere	01/01/2019- 31/12/2019	Aprile 2020
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)				7.500			7.500
	Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	7.500	-	-	7.500
		01/01/2019-
Luigi Rossetti	Consigliere	31/12/2019	Aprile 2020
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)			7.500			7.500
	Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-
		Totale Compensi	-	7.500	-	-	7.500
	01/01/2019-
Cristina Sgubin	Consigliere	31/12/2019	Aprile 2020

6.000

Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)

		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	6.000	-	-	6.000
Alberto De Nigro	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2019- 31/12/2019	Aprile 2020
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)			22.500				22.500
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-
			Totale Compensi	22.500	-	-	-	22.500
Patrizia Amoretti	Sindaco effettivo	01/01/2019- 31/12/2019	Aprile 2020
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)			15.000				15.000
	3.000	-	-	-	3.000
	Totale Compensi	18.000	-	-	-	18.000
Giampiero Tasco	Sindaco effettivo	01/01/2019- 31/12/2019	Aprile 2020
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)	15.000				15.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-
	15.000	-	-	-	15.000

Consiglieri

cessati
		01/01/2019-
Albino Majore	Presidente	05/05/2019	Aprile 2020
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)					3.000	34.946		37.946
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	3.000	34.946	-	37.946

Sezione III

3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2019:

AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE ( Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)
COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	CAT.	TITOLO DEL POSSESSO	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019
RATTAZZI LUPO CONSIGLIERE	VIANINI SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	620.000				620.000

Roma, 9 marzo 2020

per il Consiglio di Amministrazione IL PRESIDENTE ELENA DE SIMONE