Pre-Annual General Meeting Information • Apr 21, 2020
Pre-Annual General Meeting Information
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Spett.le Caleffi S.p.A.
C/A Segretario del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Affari Legali e Societari
Oggetto: Assemblea degli azionisti del 12 Maggio 2020; deposito lista candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A.
La Sottoscritta Giuliana Caleffi – azionista di Caleffi S.p.A. ("Società") con n. 6.001.477 azioni con diritto di voto rappresentanti il 38,4% circa del capitale sociale della Società
che l'Assemblea degli azionisti - convocata per il prossimo 12 maggio 2020 (in unica convocazione), in Viadana (MN), Via Belfiore 24 - sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare sul quarto punto all'ordine del giorno e segnatamente:
Nomina del Collegio Sindacale:
a) nomina dei componenti effettivi e supplenti
b) nomina del Presidente
c) determinazione del compenso annuale dei componenti
con la presente comunicazione, la seguente lista di candidati ai fini della nomina del Collegio Sindacale della Società, da sottoporre al voto della dianzi citata Assemblea.
Con riferimento alla lettera c) del terzo punto all'ordine del giorno, si propone di definire un compenso annuo pari a 12.000 euro per il Presidente del Collegio e 10.000 per ciascun Sindaco effettivo.
In ossequio alla vigente normativa (anche regolamentare) e alle disposizioni dell'art. 13 dello Statuto della Società, la lista è corredata dalla seguente documentazione:
___________________ Giuliana Caleffi
Denominazione: UBS Europe SE Succursale Italia ABI: 03041 CAB: 01600
Data della richiesta, 15/04/2020 Data di riferimento 15/04/2020 Data invio della comunicazione: 15/04/2020 Termine di efficacia 12/05/2020
Progressivo Annuo: 011/2020/OPSINTLS&S/MS Spettabile Codice Cliente: 3041832001 CALEFFI GIULIANA
VIA PICCININI, 40 46019 VIADANA MN P.I./C.F. CLFGLN67E66L826V
A richiesta dello stesso, nato a: VIADANA il 26/05/1967
La presente certificazione, con efficacia fino al 12/05/2020 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
ISIN Titolo Descrizione Titolo Quantità posseduta IT0003025019 CALEFFI SPA (CLF IM) EUR 6.001.477
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
NESSUNA
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
Presentazione delle liste per la nomina del CDA e del Collegio Sindacale.
UBS EUROPE SE Succursale Italia
l'intermediario
Il sottoscritto Pier Paolo Caruso – nato a Bologna il 29 giugno 1966 domiciliato per la carica in Bologna, via L. Alberti n. 1, codice fiscale CRSPPL66H29A944C
della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;
di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società per il triennio 2020/2022;
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:
o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:
KING SPA in liquidazione e cp, Liquidatore;
CALEFFI SPA, Presidente del Collegio Sindacale;
Si allega alla presente:
(i) curriculum vitae.
In fede,
Bologna, li 9 aprile 2020
Pier Paolo Caruso
| Nome | Pier Paolo |
|---|---|
| Cognome | Caruso |
| Luogo e data di nascita | Bologna, 29/06/1966 |
| Stato civile | Coniugato, con due figli |
| Residenza | Bologna, Via Pietralata n. 63 |
| Professione | Commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed |
| Esperti Contabili di Bologna al n. 882/A |
| 1986-1987 | Pratica professionale presso lo Studio Caruso |
|---|---|
| 1988 | Iscrizione all'Albo dei Ragionieri Commercialisti di Bologna al n. 793 |
| 1993 | Iscritto al Registro dei Revisori Contabili |
| 1988 - 1993 | Attività professionale svolta da titolare dello Studio Caruso |
| 1993 - 1995 | Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo Datalogic (particolare incarico di ristrutturazione del Gruppo) |
| 1992 ad oggi | Amministratore di società ed enti |
| 2017 ad oggi | CFO della società LPM.GROUP Srl |
| 1995 ad oggi | Socio dello Studio Associato Caruso di Bologna |
Relatore in vari convegni in materia di fiscalità internazionale; autore di articoli su riviste specializzate in materia di fiscalità
Sindaco effettivo di società commerciali dal 1986, quotate e non; attualmente Presidente del Collegio Sindacale di Caleffi SpA dal 2017, società quotata c/o il mercato MTA gestito da Borsa Italiana SpA
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03
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La sottoscritta Monica Zafferani – nata a San Marino il 5 febbraio 1975 domiciliata per la carica in Bologna, via Farini 11, codice fiscale ZFFMNC75B45Z130N
della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;
di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società per il triennio 2020/2022;
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:
Garbuio S.p.A.
Grand Vision S.p.A.
Si allega alla presente:
(i) curriculum vitae.
In fede,
Bologna, li 9 aprile 2020
_______________
Monica Zafferani
Monica Zafferani
Via P.Orso, 61 47899, Serravalle (RSM)
c/o Studio Poggi&Associati Via Farini, 11 40124 Bologna
Tel. +39 347 338 76 51
Nata a San Marino (RSM) il 5 febbraio 1975, residente a Serravalle, Via P.Orso n. 61 (RSM), c.f. ZFF MNC 75B45 Z130N. Domiciliata per la professione in via Farini 11, Bologna.
Maturità scientifica con massimo dei voti (1994).
Laurea con lode presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna (1999).
Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna
Partner presso Studio Poggi&Associati
Monica è entrata a far parte dell'organizzazione Arthur Andersen (poi Deloitte) nel 1999 dove ha sviluppato la sua carriera professionale nell'area fiscale, diventando manager nel 2005, director nel 2008, partner nel 2013.
Da settembre 2013 ad agosto 2018 è stata partner dello Studio Tributario e Societario appartenente al network Deloitte.
Ha una consolidata esperienza in materia di fiscalità sia diretta che indiretta, in materia di operazioni straordinarie e di fiscalità dei soggetti IAS/IFRS e nelle tematiche fiscali di specifico interesse di società quotate.
Assiste da anni importanti gruppi italiani e internazionali, nella gestione di problematiche di fiscalità sia ordinaria che straordinaria e di fiscalità internazionale operanti nel settore meccanico (automotive, macchine automatiche e packaging), moda (luxury e retail) e farmaceutico.
Ha una solida esperienza in materia di IVA. E' stata responsabile per Studio Tributario e Societario Deloitte del team IVA/Dogane per l'area Nord-Est Toscana dal 2013 ad agosto 2018.
Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni di carattere fiscale e ad eventi formativi di rilievo.
Ha svolto docenze in master tributari presso l'Università degli Studi di San Marino e presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna (facoltà di giurisprudenza).
E'membro del CFE Tax Advisers Europe (Commissione dei fiscalisti Europei).
Tiene corsi di formazione in materia fiscale organizzati da Confindustria (Bologna, Toscana Sud, Marche Nord, Varese).
E'pubblicista per riviste di carattere fiscale (Il Fisco, Eutekne, Il Sole24ore).
Attualmente è membro dei collegi sindacali di Tozzigreen S.p.A., Ocme S.p.A., Garbio S.p.A., SCM Industrie S.p.A., Robopac S.p.A., Grandvision S.p.A..
Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato.
Il sottoscritto Marcello Braglia – nato a Bologna il 19 febbraio 1962 domiciliato per la carica presso lo Studio Tributario e Societario in Bologna, via A. Testoni, 3, codice fiscale BRGMCL62B19A944D
della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;
di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società per il triennio 2020/2022;
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:
o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:
Agricola Solarfarm soc. agr S.r.l. Sede legale: Via brigata ebraica 50 48123 Ravenna Carica: Sindaco unico revisore
Sede legale: Via del Faggiolo 1/12D 40132 Bologna Carica: Presidente del Collegio Sindacale
Sede legale: Via Brigata Ebraica 50 48123 Mezzano (RA) Carica: Sindaco unico
o di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.
Si allega alla presente:
(i) curriculum vitae.
In fede,
Bologna li 10 aprile 2020
Nato a Bologna il 19 febbraio 1962 Residente a Bologna Coniugato, con due figlie CF BRGMCL62B19A944D
Studio Tributario e Societario Deloitte Via A. Testoni, 3 40123 Bologna Tel 051 65821 Cell. +39 335 312779 e-mail: [email protected]
Laureato in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Bologna
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna dal 1991 al n. 1010/A Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 al n. 7903
Lingue Italiano - Inglese
Socio dal 1997 dello Studio Tributario e Societario appartenente al network Deloitte, attualmente ricopre la carica di Partner presso le sedi di Bologna e Firenze.
Entrato a far parte dell'organizzazione Arthur Andersen nel 1990 dove ha sviluppato la sua carriera professionale nella "function Tax&Legal". Nel 2002, a seguito dell'accordo di integrazione Arthur Andersen/Deloitte, è entrato a far parte di tale network.
Si occupa prevalentemente della fiscalità e degli aspetti societari delle società manifatturiere, commerciali e di servizi. Inoltre, ha prestato la propria consulenza in occasione di numerose operazioni di riorganizzazione societaria.
Ha assistito società estere di medio-grandi dimensioni in occasione di acquisizioni sul mercato italiano, assistendole sia nell'attività di "due diligence" sia nella pianificazione fiscale e societaria.
Ha seguito società italiane nel processo di quotazione nei mercati regolamentati.
Essendo consulente di importanti società multinazionali ha frequenti contatti con corrispondenti esteri.
Ricopre l'incarico di Sindaco e di Organismo di Vigilanza di importanti società italiane.
Componente della Commissione studi imposte dirette presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna
Industriale, commerciale, retail, alimentari, energie rinnovabili, chimico, sanitario.
Relatore in convegni in materia fiscale.
Il sottoscritto Cristian Poldi Allai nato a Guastalla (RE) il 02/09/1973 domiciliato per la carica in Reggio Emilia via Fratelli Cervi n.80 codice fiscale PLD CST 73P02 E253Z
della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;
di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società per il triennio 2020/2022;
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:
o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto;
Si allega alla presente:
(i) curriculum vitae.
In fede,
Reggio Emilia, 10 aprile 2020
Cristian Poldi Allai
Fondatori: Dott. Alberto Peroni Dott. Cristian Poldi Allai Dott. Alberto Iori Dott. Andrea Romersa
Partners: Dott. Andrea Scerrino Dott.ssa Giulia Corradini
Collaboratori: Dott.ssa Francesca Folloni Dott.ssa Gabriella La Costa Dott.ssa Serena Giannuzzi Dott.ssa Chiara Gardini Dott.ssa Rossella Palmisano Dott.ssa Rossella Lombardo Dott.ssa Caterina Geminiani Dott.ssa Antonietta Aurora Dott.ssa Adelajda Sefa Dott. Saverio De Lorenzo
DOTTORE COMMERCIALISTA
PPI & Partners
Via Fratelli Cervi n.80 - Reggio Emilia Tel. 0522/1719458 - Telefax 0522/1719459 - Cell. 349/5307824 e-mail: [email protected] pec: [email protected] web: www.ppidottoricommercialisti.it
| Data di nascita | 2 settembre 1973 |
|---|---|
| Luogo di nascita | Guastalla (RE) |
| Residenza | Via G. da Castello n.5 - Reggio Emilia |
| Studio | Via Fratelli Cervi n. 80 – Reggio Emilia |
| Stato civile | Coniugato |
| Professione | Dottore Commercialista |
| Codice Fiscale | PLD CST 73P02 E253Z |
Sede: Uffici: Studio Folloni: Via Fratelli Cervi, 80 Via Carlo Freguglia, 10 Tel: +39 0522.1719458 Piazza Mazzini, 8 Tel: +39 0522 653341
42124 Reggio Emilia 20122 Milano Fax: +39 0522.1719459 42017 Novellara (RE) Fax: +39 0522.653448
[email protected] – www.ppi.dottoricommercialisti.it Professionisti per l'impresa – Associazione Professionale con Codice Fiscale e Partita IVA 02182670352
| Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia |
Iscrizione al n. 488/a del 15 giugno 2001 |
|---|---|
| Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Reggio Emilia |
Iscrizione al n.233/68 del 10 ottobre 2003 |
| Registro dei Revisori Contabili | G. U. IV Serie Speciale - Iscrizione al n. 124906, supplemento N. 17, del 01 marzo 2002 |
| Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia |
Iscrizione al n. 30 – B/10 del 11/04/2006 |
| Conciliatore Societario Professionista | D.M. n. 222/2004 e D.M. del 24 luglio 2006 |
| Mediatore Civile Professionista | D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010 |
| Elenco Arbitri Camera Commercio di Reggio Emilia |
Iscrizione dal 16 dicembre 2015 |
| Denominazione Società | Carica ricoperta | Attività esercitata |
|---|---|---|
| Circolo Equitazione (C.E.R.E) Via Tassoni 156 – Reggio Emilia |
Sindaco Effettivo | Circolo sportivo |
| Cna Associazione | Sindaco Effettivo | Associazione di categoria |
| Cna Servizi Soc. Coop a.r.l. Via Maiella – Reggio Emilia |
Sindaco Effettivo | Associazione di categoria |
| Fcr (Farmacie Comunali Riunite) Via Doberdò 9 – Reggio Emilia |
Sindaco Effettivo | Commercio farmaci e gestione farmacie |
| Fondazione Pietro Manodori Via Carducci n.1/a – Reggio Emilia |
Presidente del Collegio Sindacale |
Fondazione bancaria |
| GHG Holding S.p.A. Via S. d'Acquisto n.2/c – Albinea (RE) |
Sindaco Effettivo | Holding partecipazioni |
| Gigli Costruzioni Srl Via Marmiroli n.6 – Fogliano (RE) |
Revisore Unico | Costruzioni e lavori edili |
| Giuliano Industrial S.p.A., Via Costituzione n.69 Correggio (RE) |
Sindaco Effettivo | Produzione smontagomme |
| Giuliano Group S.p.A. Via Costituzione n.69 Correggio (RE) |
Sindaco Effettivo | Produzione smontagomme |
|---|---|---|
| Grasseli S.p.A., Via S. d'Acquisto 2/c – Albinea (RE) |
Sindaco Effettivo | Meccanica alimentare |
| Lasagni & C. Spa Via F.lli Bruschi – Reggio Emilia |
Sindaco Effettivo | Concessionaria auto |
| Kabo Srl Via Partigiani d'Italia n.36 – Traversetolo (PR) |
Presidente del Collegio Sindacale |
Bio medicale |
| Olmeso Spa Via Montesanto 54 – Ghiardo di Bibbiano (RE) |
Presidente del Collegio Sindacale |
Allestimenti auto disabili |
| Progeo Soc. Coop. Via Asseverati n.1 – Masone (RE) |
Presidente del Collegio Sindacale |
Produzione farine |
| Vezzani Spa Via M.Tito – Montecavolo di Quattro Castella (RE) |
Sindaco Effettivo | Commercio articoli funerari |
| Comune di San Prospero sulla Secchia (MO) | Revisore Unico | Ente Locale |
| Comune di Langhirano (PR) | Revisore Unico | Ente Locale |
| Fallimento Deimos Costruzioni | Curatore | |
| Fallimento Presidio Srl (ex Paterlini) | Curatore | |
| Concordato Preventivo Sintofarm Spa | Commissario Liquidatore |
Si autorizza il trattamento nel rispetto del Regolamento UE sulla Privacy n. 2016/679.
La sottoscritta FRANCESCA FOLLONI nata a CORREGGIO (RE) il 16/12/1979 domiciliata per la carica in Novellara (RE), Piazza MAZZINI n.8, codice fiscale FLLFNC79T56D0371
della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;
di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società per il triennio 2020/2022;
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:
o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società come allegato;
o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi:
Si allega alla presente:
curriculum vitae. $(i)$
In fede,
Novellara, 10 Aprile 2020
FRANCESCA FOLLONI
DOTTORE COMMERCIALISTA PPI&PARTNERS - Dottori Commercialisti
Via Fratelli Cervi 80 - Reggio Emilia Piazza Mazzini n.8 - Novellara (RE) Tel. 0522/653341 - Cell. 347/5615903 Email: [email protected] Pec: [email protected] Web: www.ppidottoricommercialisti.it
Uffici: Via Carlo Freguglia, 10 20122 Milano
Tel: +39 0522.1719458 Fax: +39 0522.1719459
Studio Folloni: Piazza Mazzini, 8
42017 Novellara (RE)
Tel: +39 0522.653341 Fax: +39 0522.653448
[email protected] - www.ppidottoricommercialisti.it Professionisti Per l'Impresa - Associazione Professionale con Codice Fiscale e Partita IVA 02182670352
| Data di nascita | 16 Dicembre 1979 | |
|---|---|---|
| Luogo di nascita | Correggio (RE) | |
| Residenza | Strada Prov.le Nord 103 - Novellara (RE) | |
| Professione | Dottore Commercialista - Revisore Legale | |
| Codice Fiscale | FLL FNC 79 T56 D037 J |
| Maturità | Liceo Scientifico A. Moro (RE) |
|---|---|
| Università | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia |
| Facoltà di Economia | |
| Laurea in Economia Aziendale del 13 dicembre 2002 |
| Albo dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione di Reggio Emilia |
Iscrizione al n. 609 sezione A |
|---|---|
| Registro dei Revisori Contabili | N. di iscrizione al registro 146877 |
| Master Eutekne | Diritto societario per le società di persone e le società di capitali |
|---|---|
| Master Ifoa | Il controllo di gestione nelle PMI |
| Master Eutekne | Principi e modalità di revisione |
| SACEA SRL IN LIQUIDAZIONE | Nomina Curatore |
|---|---|
| SYSTEM IMPIANTI E SERVIZI SRL | Nomina Curatore |
| Girefin S.p.A. | Sindaco Effettivo |
|---|---|
| Lodi Lugi & Figli SRL | Sindaco Effettivo |
| LODI SPA | Sindaco Effettivo |
| Gaber Srl | Revisore unico |
| ABC SERVICE S.r.I. | Amministratore unico |
|---|---|
Dopo l'abilitazione alla professione ho collaborato con importante Studio di commercialisti a Novellara e dal Gennaio 2018 collaboro con PPI&PARTNERS con ruolo di responsabile della sede dello Studio di Novellara.
Ho maturato una vasta esperienza nella gestione e controllo di aziende di medie dimensioni di cui ho curato operazioni straordinarie, due diligence, perizie di valutazione, consulenze tecniche, incarichi sindacali.
Le mie esperienze professionali mi hanno portato ad acquisire un'importante esperienza nelle seguenti aree:
Novellara, 1 Marzo 2020 Dott. Francesch Folloni
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Have a question? We'll get back to you promptly.