Tesmec

AGM Information • May 13, 2022

N. 47609 DI REP.

N. 14078 DI RACC .-

A CONTRA CON	Registrato a Milano DP I
I VILLA	il 3 maggio 2022
L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di maggio. -	al n. 35308 serie 111
e del con la con maggio 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Esatti Euro 356,00 di cui Euro 156,00
In Milano, Piazza della Repubblica n. 28. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	per imposta di bollo
Io sottoscritta ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla
redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della
società:-
"TESMEC SPA" con sede in Milano, Piazza Sant'Ambroqio n. 16 e
capitale di euro 15.702.162,00, Codice Fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-
Lodi 10227100152, REA n. 1360673, tenutasi con la mia
partecipazione in data 21 aprile 2022 in Milano Piazza della
Repubblica n. 28 .-
Il presente verbale viene redatto su richiesta della società
medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione nei tempi necessari per la tempestiva
esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai
sensi dell'art. 2375 c.c.c -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'assemblea si è svolta come segue: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di aprile
alle ore 10.36 (dieci e trentasei) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In Milano, in Piazza della Repubblica n. 28, hanno inizio i
lavori dell'assemblea in unica convocazione della società
"TESMEC SPA" con sede in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16 e
capitale di euro 15.702.162,00, Codice Fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-
Lodi 10227100152, REA n. 1360673. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il signor CACCIA DOMINIONI AMBROGIO, nato a Morbegno il 27
agosto 1946, domiciliato per la carica in Milano Piazza
Sant'Ambrogio n. 16, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione assume la presidenza
dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A. (di
sequito "Tesmec" o la "Società") ai sensi dell'art. 10 dello
statuto sociale .-
Il Presidente, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale,
designa la dottoressa Anna Pellegrino, che si trova presso il
luogo di convocazione dell'assemblea, quale segretario
dell'assemblea, con l'incarico di procedere alla redazione
del verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, anche
non contestuale, ai sensi dell'art. 2375, terzo comma, del
codice civile e ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo
periodo, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e con il consenso
dell'Assemblea invita inoltre il Notaio a fungere anche da
Segretario della presente Assemblea. -
Il Presidente invita pertanto il Segretario a fornire, per

suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari. -Il Segretario, a seguito dell'incarico ricevuto, porta a conoscenza che l'ordine del giorno dell'Assemblea è il sequente:-Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 1. 2021 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Tesmec e delle relative relazioni, compresa la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario; destinazione del dell'esercizio; deliberazioni inerenti e risultato consequenti .-1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. -1.2 Destinazione del risultato di esercizio.-Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in 2. materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti. -2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione. ----------2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi. -Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla 3. disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti. --4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione .-4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. -4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. -4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. -5. Nomina del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e consequenti .-Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci 5.1 supplenti. -5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. -5.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale .-Il Segretario, in via preliminare, avverte che: al fine di ridurre al minimo i rischi connessi

all'emergenza sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successivamente prorogato (il "Decreto Cura Italia"), di prevedere nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 11 marzo 2022, che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (il "TUE"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato;-

la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A. - con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 - Milano (MI) - di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia (il "Rappresentante Designato");-

secondo quanto consentito dal Decreto Cura Italia, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF; ---

la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato; -

non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;-

nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il notaio, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Segretario dà dunque atto che partecipa alla presente Assemblea in audio collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, Rappresentante Designato Computershare S.p.A. nella persona della dottoressa Francesca Vittone .--------

Il Segretario ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di

rappresentante designato, ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF.

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Tuttavia, nel caso in cui si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Computershare ha dichiarato espressamente che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto conferite dai deleganti.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere. -

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso mediante appello nominale del Rappresentante Designato. -Tutto ciò premesso, il Segretario, per conto del Presidente, invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute. -

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: --- che sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 18 subdeleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF per complessive n. 304.301.225 azioni, pari a circa il 50,18% e precisamente pari al 50,176619% del capitale sociale della società;-

ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle proposte di delibere, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. --Riprende la parola il Segretario che, in relazione alla verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli azionisti, in nome e per conto del Presidente, constata che: -

è stata accertata la legittimazione all'intervento degli Azionisti rappresentati dal Rappresentante Designato e, così, è stata effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe al Rappresentante Designato portate dagli stessi, le quali sono state acquisite agli atti sociali;-

in base alla preventiva presentazione delle apposite comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, effettuate alla Società, come previsto anche nell'avviso di convocazione

pubblicato in data 11 marzo 2022, con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, alle ore 10.44 (dieci e quarantaquattro) risultano regolarmente presenti in Assemblea, per delega al Rappresentante Designato, n. 18 aventi diritto rappresentanti n. 304.301.225 azioni ordinarie pari a circa il 50,18% e precisamente pari al 50,176619% del capitale sociale della Società;-

oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in audio collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione: -

i) per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, gli Amministratori: Gianluca Bolelli (Vicepresidente), Lucia Caccia Dominioni, Caterina Caccia Dominioni, Paola Durante, Emanuela Teresa Basso Petrino e Guido Luigi Traversa;-

ii) per il Collegio Sindacale, il Presidente Simone Cavalli e i Sindaci Effettivi Alessandra De Beni e Stefano Chirico. -Posto tutto quanto sopra, il Segretario constata che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze. -Prende la parola il Presidente che dichiara:-

a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;-

di essere in grado di interagire con il soggetto b) verbalizzante; --

che è consentito agli intervenuti di partecipare alla C) discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con il Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, come i partecipanti confermano. -

Al riguardo, dichiara e attesta di avere accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio collegati con le modalità sopra indicate. -

Riprende la parola il Segretario che, in nome e per conto del Presidente, constata altresì che:-

l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato in data 11 marzo 2022 sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente;-

non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ex art. 126-bis del TUF; -

in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF; il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 15.702.162,00 suddiviso in numero 606.460.200 azioni ordinarie prive del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;-Tesmec detiene n. 4.711.879 azioni proprie, pari al 0.777% del capitale sociale della Società;la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF, è pari al 5%, anziché al 3%; -ciò premesso, gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto sono, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120 del TUF e dalle altre informazioni disponibili: — (i) TTC S.r.l., che detiene: -* direttamente, n. 190.730.800 azioni pari al 31,450% del capitale sociale; -* indirettamente, tramite Fi.Ind. S.p.A., n. 90.065.800 azioni, pari al 14,851% del capitale sociale; -* indirettamente, tramite MTS - Officine Meccaniche di Precisione S.p.A., n. 3.116.878 azioni, pari allo 0,514% del capitale sociale; -* indirettamente, tramite RX S.r.l., n. 6.054.201 azioni, pari al 1,000% del capitale sociale; -(ii) Palladio Holding S.p.A. che detiene: --* direttamente, n. 12.350.000 azioni pari al 2,036% del capitale sociale; -* indirettamente, tramite Fenice S.r.l., n. 18.929.073 azioni, pari al 3,121% del capitale sociale; la Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali sul capitale sociale di Tesmec ai sensi dell'art. 122 del TUF .-Con riguardo a tale ultimo punto, il Segretario ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 120 e 122 del TUF e dalle relative norme regolamentari di attuazione emanate dalla Consob concernenti, rispettivamente, le partecipazioni rilevanti ed i patti parasociali. -Invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. --Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto. -

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Il Segretario, in nome e per conto del Presidente, comunica inoltre che :-

con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;-

la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative contenenti le proposte di deliberazione sugli stessi è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede amministrativa di Grassobbio (BG) Via Zanica 17/0 e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul meccanismo di stoccaggio centralizzato eMarketStorage consultabile all'indirizzo e sul sito internet della Società www.tesmec.com, sezione "Assemblee degli Azionisti";-

in vista dello svolgimento della presente Assemblea, sono stati messi a disposizione del pubblico i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno della stessa. ---Riprende la parola il Presidente che, poiché la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, chiede che non si proceda in questa sede alla lettura di tale documentazione. --Nessuno opponendosi, riprende la parola il Segretario che comunica altresì che:-

i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;-

per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi a partecipare all'Assemblea mediante sistemi di collegamento a distanza alcuni dipendenti e collaboratori della Società;-

è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente Assemblea; -ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per lo svolgimento dell'Assemblea, i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come meglio specificato nell'informativa resa disponibile ai soggetti interessati; -

l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle rispettive azioni e con la specificazione del socio delegante, nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, sarà allegato al verbale della presente Assemblea;-

saranno riportati nel verbale assembleare gli elenchi nominativi degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute;-

si dà infine atto che le informazioni prescritte dall'allegato 3E del Regolamento Emittenti saranno riportate nel verbale della presente Assemblea, o al medesimo allegati, come parte integrante e sostanziale.-

Riprende la parola il Presidente che conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dal Segretario e dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita in unica convocazione, in sede ordinaria, ai sensi di legge e di Statuto e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -

Terminate le operazioni preliminari, il Segretario, su invito del Presidente, passa dunque alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e fornisce per suo conto le informazioni di carattere procedurale e dà lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario dà lettura dei punti 1, 1.1 e 1.2 all'ordine del giorno e ricorda che il progetto di bilancio di esercizio di Tesmec al 31 dicembre 2021, il bilancio consolidato del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione legale sono stati messi a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e presso la sede amministrativa in Grassobbio, Via Zanica n. 17/0, presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.tesmec.com e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa. -

Il Segretario comunica che per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, la Società di Revisione ha espresso giudizio senza rilievi e ha impiegato, per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, complessive 1.505 ore e, per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 ed esame sommario dei bilanci delle società collegate e controllate, complessive 878 ore,

fatturando alla Società, come previsto nell'ambito dell'offerta approvata dall'Assemblea degli azionisti, complessivi Euro 127.500,00 (centoventisettemilacinquecento virgola zero zero) escluse I.V.A., spese e contributo di vigilanza Consob. --Prende la parola il Presidente che per i dati più significativi del bilancio, la descrizione degli elementi principali relativi all'andamento della gestione ed al bilancio e dei principali eventi dell'esercizio trascorso fa riferimento a tutta la documentazione depositata. --Riprende la parola il Segretario. --L'Assemblea è quindi chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Tesmec che chiude con una perdita netta Euro 752.412,23 (settecentocinquantaduemilaquattrocentododici virgola ventitrè). In relazione all'andamento dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di deliberare la copertura della perdita netta registrata mediante l'utilizzo della riserva straordinaria. -Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito illustrate .-Il Segretario dà lettura della prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa di all'approvazione del bilancio di esercizio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., -esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ;vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; -------di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione. " --Il Segretario dà lettura anche della seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno

destinazione del risultato di esercizio: --

di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla

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"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., ---esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;-

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vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 :-

vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021,

• deliberadi coprire la perdita netta registrata al 31 dicembre ad Euro 752.412,23 2021, pari (settecentocinquantaduemilaquattrocentododici virgola ventitrè) mediante l'utilizzo della riserva straordinaria; -di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di

subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione. "-

Il Segretario mette a questo punto in votazione la prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa all'approvazione del bilancio di esercizio. -

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. ------

Alle ore 11.00 (undici) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. -

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:n. 304.301.225 voti favorevoli-

nessun voto contrario-

nessun astenuto-

nessun non votante-

Il Presidente: --

• dichiara chiusa la votazione sulla prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità; -

• comunica che il dettaglio di questa votazione e di quelle che seguiranno verrà allegato al verbale dell'Assemblea. -----Riprende la parola il Segretario che mette a questo punto in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla destinazione del risultato di esercizio .-

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle

presenze sono invariati. --Alle ore 11.01 (undici e uno) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. -Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:n. 304.301.225 voti favorevolinessun voto contrarionessun astenutonessun non votante-Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità. -Il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e fornisce per suo conto le informazioni di carattere procedurale e dà lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione. -Il Segretario dà lettura dei punti 2, 2.1 e 2.2 all'ordine del giorno e rammenta ai presenti che ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "Relazione"). La Relazione è stata predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti ed è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti. -Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF la predetta Relazione è articolata in due sezioni .-La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti. -La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, deve (i) fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti

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in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (ii) illustrare analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; (iii) illustrare come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione. Tale sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del TUF è sottoposta al voto solo consultivo e non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, la quale è tenuta ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla stessa. Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate. -Ricorda inoltre che tale Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2022 ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima dell'odierna Assemblea. --

Il Segretario comunica che alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito illustrate. -

Il Segretario dà lettura della prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa al voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione: -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2022, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; considerato che la prima sezione della relazione sulla

politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e-

considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, -

-delibera-

di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2022. "-Il Segretario dà lettura anche della seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi: --

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 4 del TUF, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al direttore generale e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2021 o ad esso relativi; -

considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e-

considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, -

in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art.

123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di

• delibera_

Amministrazione della Società in data 11 marzo 2022." --Il Segretario mette in votazione la prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa al voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione. -----Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. -Alle ore 11.09 (undici e nove) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. -Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: n. 304.301.225 voti favorevolinessun voto contrarionessun astenutonessun non votante-Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità. -Il Segretario mette a questo punto in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi. -Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. -Alle le ore 11.10 (undici e dieci) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. --Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: -n. 303.551.225 voti favorevolin. 750.000 voti contrarinessun astenutonessun non votante-Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata a maggioranza. -Il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e fornisce per suo conto le informazioni di carattere procedurale e dà lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Segretario dà lettura del terzo punto all'ordine del

giorno e ricorda che la relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del Regolamento Emittenti è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalla Consob con Regolamento e con il consenso dell'Assemblea ne omette l'integrale lettura. Alla data odierna la Società detiene n. 4.711.879 azioni proprie pari al 0,777% del capitale sociale .-Precisa che pertanto il Consiglio di Amministrazione assumerà le deliberazioni relative all'attuazione del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in conformità con la normativa tempo per tempo vigente, come previsto nella proposta oggetto della presente delibera. -

Il Segretario dà lettura della proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea: --

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e-

preso atto-

che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Tesmec S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (i.e. TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.) troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF e dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti nei confronti di TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.;-

-delibera-

1 : di revocare, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021;-2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, all'acquisto ed alla disposizione, anche per il tramite di società controllate e in una o più volte, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale protempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari applicabili e delle prassi di mercato ammesse, ove applicabili, per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto. -

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Le operazioni di acquisto e di disposizione dovranno essere effettuate con le seguenti modalità: -

(i) gli acquisti dovranno essere realizzati, anche per il tramite di società controllate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 del TUF (tenuto conto anche della specifica esenzione di cui al relativo comma 3 del medesimo articolo), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob tempo per tempo vigenti, ove applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;-

(ii) gli atti di disposizione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione qui concessa, saranno effettuati, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana, con le modalità di seguito precisate: -

• ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato (i) a servire i piani di incentivazione (con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi) a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse l'emissione degli strumenti di debito convertibili in strumenti azionari;

(ii) a servire l'emissione di strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni; (iv) a realizzare operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; e (v) a cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato;-

• ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione. -

(iii) Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% (venticinque per cento) del volume medio giornaliero di azioni "Tesmec" negoziato sul mercato. -

1. Di conferire al Presidente e Amministratore Delegato ogni necessario e più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni adottate e provvedere a tutte le incombenze necessarie per l'attuazione delle stesse, anche a mezzo di procuratori speciali, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti. "-

Il Segretario mette in votazione la proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. -

Il Segretario constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. --

Alle ore 11.19 (undici e diciannove) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. -

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: -n. 304.186.025 voti favorevoli-

n. 115.200 voti contrari-

nessun astenuto-

nessun non votante-Il Presidente dichiara chiusa la votazione in merito al terza punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata a maggioranza. -

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Il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e fornisce per suo conto le informazioni di carattere procedurale e dà lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione. -

Il Segretario dà lettura del terzo punto all'ordine del giorno e ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 viene a scadenza il mandato al consiglio di amministrazione della società, nominato dall'assemblea ordinaria del 16 aprile 2019; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti .-

Rammenta, altresì, che l'argomento è trattato nella relazione del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, alla quale rinvia. -

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale la società è amministrata da un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea e composto da un numero di membri variabile e comunque non inferiore a n. 5 (cinque) e non superiore a n. 15 (quindici). L'assemblea stabilisce entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il consiglio.

Ricorda inoltre che l'assemblea degli azionisti del 16 aprile 2019 aveva determinato in 8 (otto) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione. -

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Si rammenta che, con determinazione dirigenziale n. 60 del 28 gennaio 2022 la CONSOB ha determinato nel 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale e ai sensi dello statuto sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della società. ------Rammenta inoltre che in merito al rispetto dell'equilibrio tra i generi, la normativa vigente (art. 147-ter, co. 1-ter, TUF) prevede che la composizione del consiglio di

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amministratore sia tale per cui il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi dell'organo amministrativo, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi (maschile e femminile) non risulti un numero intero, trattandosi di organo sociale formato da più di tre componenti questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore, ai sensi dell'art. 144-undecies del regolamento emittenti. -Ricorda altresì che sulla base delle disposizioni applicabili i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per tramite di società fiduciarie. -Comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dall'art. 14 dello statuto sociale è stata presentata 1 lista di candidati per il rinnovo

dell'organo amministrativo, dal socio TTC S.r.l., che ha dichiarato di essere titolare del 31,45% (trentuno virgola quarantacinque per cento) delle azioni ordinarie della società .-

Segnala che, in conformità alla normativa vigente e allo statuto, le liste di candidati presentate sono tutte corredate da :-

l'indicazione dell'identità del socio che ha presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e sono pervenute le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;-

curricula vitae con l'informativa sulle i caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;-

le dichiarazioni dei candidati medesimi con le quali accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè il possesso dei requisiti previsti dalla legge .-

Dà atto che la lista, unitamente alla documentazione di corredo è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo , in data 31 marzo 2022 .-Dà atto che nella propria lista di candidati il socio TTC S.r.l. propone di determinare in n. 10 i membri del Consiglio di Amministrazione, individuando i seguenti candidati : -Ambrogio Caccia Dominioni, nato a Morbegno il 27 agosto 1946, domiciliato in Milano Piazza Sant'Ambrogio n. 16, (Cod. Fisc. CCC MRG 46M27 F7120) in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, -

Gianluca Bolelli, nato a Castel Maggiore il 18 settembre 1959, domiciliato in Milano Via Torquato Tasso n. 15, (Cod. Fisc. BLL GLC 59P18 C204K) ;-

Lucia Caccia Dominioni, nata a Milano il 23 febbraio 1977, domiciliata in Milano Via Fieno n. 3, (Cod. Fisc. CCC LCU 77B63 F205E) :-

Caterina Caccia Dominioni, nata a Morbegno il 18 agosto 1979, domiciliata in Milano Via Torino n. 61, (Cod. Fisc. CCC CRN 79M58 F712B) ;-

Paola Durante, nata a Monte Belluna il 4 dicembre 1969, domiciliata in Milano Via Niccolo' Machiavelli n. 34, (Cod. Fisc. DRN PLA 69T44 F443J) ;-

Simone Andrea Crolla, nato a Premosello Chiovenda il 21 agosto 1972, domiciliato in Milano Via Alberto da Giussano n. 9, (Cod. Fisc. CRL SNN 72M21 H0370) ;-

Emanuela Teresa Basso Petrino, nata a Cuneo il 24 settembre 1974, domiciliata in Milano Via Dell'Orso n. 18, (Cod. Fisc. BSS MLT 74P64 D205V) ;-

Nicola Iorio, nato a Vicenza il 13 febbraio 1978, domiciliato in Vicenza Contrà Porta Padova n. 17, (Cod. Fisc. RIO NCL 78B13 L840U) :-

Antongiulio Marti, nato a Napoli il 17 ottobre 1984, domiciliato in Milano Via Vincenzo Monti n. 47, (Cod. Fisc. MRT NNG 84R17 F839D) ;-

Guido Luigi Traversa nato a Cremona il 7 ottobre 1949, domiciliato in Pavia Via De Carlo Giancarlo n. 18, (Cod. Fisc. TRV GLG 49R07 D150F') .-

I signori Paola Durante, Simone Andrea Crolla, Emanuela Basso Petrino e Guido Luigi Traversa, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché ai sensi della raccomandazione 7 del codice di corporate governance (gennaio 2020) promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Tesmec S.p.A.. Con particolare riferimento all'Amministratore Guido Luigi Traversa, dà atto che a causa di un errore materiale nella compilazione della lista di candidati presentata dal socio TTC, inizialmente era stata omessa l'attestazione della presenza dei requisiti di indipendenza in capo allo stesso; a tale circostanza è stato tempestivamente posto rimedio con la pubblicazione della dichiarazione completa. -

Il Segretario - tenuto conto che tutta la documentazione è stata resa pubblica nei termini di legge ed è a disposizione dei presenti - con il consenso dell'Assemblea omette la lettura dei candidati, dei relativi curricula e dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società. -

Segretario dà lettura della prima proposta di Il deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea, come formulata dall'azionista TTC S.r.l., unico azionista che abbia

presentato proposte di delibera. ---------"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statutodeliberadi determinare in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. "-Il Segretario mette in votazione la prima proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. --Il Segretario constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. -Alle ore 11.26 (undici e ventisei) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. -Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: n. 304.301.225 voti favorevolinessun voto contrarionessun astenutonessun non votante-Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla prima proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità. -Il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione della seconda proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria come formulata dall'azionista TTC S.r.l., unico azionista che abbia presentato proposte di delibera. -Il Segretario dà lettura della seconda proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno: -----"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto --deliberadi determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali e così per il triennio 2022-2023-2024, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. "_______________________________________________________________________________________________________________________________ Il Segretario mette in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea. -Il Segretario constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. ------Alle ore 11.28 (undici e ventotto) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di

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voto ricevute. -

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: -n. 304.301.225 voti favorevoli nessun voto contrarionessun astenutonessun non votante-Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla seconda proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità. --Il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione della terza proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea, e, pertanto, della lista di candidati alla carica di amministratore depositata dall'azionista TTC S.r.l .-Segretario dà lettura della terza proposta di Il deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno: --"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto deliberadi nominare quali membri del consiglio di amministrazione i candidati individuati dalla lista presentata da TTC S.r.l., depositata presso la società in data 31 marzo 2022." ---Il Segretario mette in votazione la terza proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea. -Il Segretario constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11.29 (undici e ventinove) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: -n. 304.301.225 voti favorevolinessun voto contrarionessun astenutonessun non votante-Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla terza proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità. --Il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione della quarta proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea, e, pertanto, come formulata dall'azionista TTC S.r.l., unico azionista che abbia presentato proposte di delibera. --

Il Segretario dà lettura della quarta proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno :-"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto --deliberadi nominare il dott. Ambrogio Caccia Dominioni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. "-Il Segretario mette in votazione la quarta proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea. ----Il Segretario constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. -Alle ore 11.31 (undici e trentuno) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. -Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: n. 304.301.225 voti favorevolinessun voto contrarionessun astenutonessun non votante-Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla quarta proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità. -Il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione della quinta proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea, come formulata dall'azionista TTC S.r.l., unico azionista che abbia presentato proposte di delibera. Il Segretario dà lettura della quinta proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del aiorno: -------------------------------------"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto --delibera-1. di determinare un compenso base annuo per i componenti il Consiglio di Amministrazione fino ad Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila virgola zero zero), fatta salva la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto; -2. di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi. " ------------Il Segretario mette in votazione la quinta proposta di

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deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea. -Il Segretario constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati fatta eccezione per il consigliere Gianluca Bolelli che alle ore 11.32 (undici e trentadue) è uscito dalla riunione. -Alle ore 11.33 (undici e trentatre) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. -Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: -n. 304.186.025 voti favorevoli n. 115.200 voti contrarinessun astenutonessun non votanteE-MARKET

Presidente dichiara chiusa la votazione sulla quinta proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata a maggioranza. -

Il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e fornisce per suo conto le informazioni di carattere procedurale e dà lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione .-

Il Segretario dà lettura del quinto punto all'ordine del giorno e ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 viene a scadenza il mandato al collegio sindacale della società, nominato dall'assemblea ordinaria del 16 aprile 2019; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo. --

Rammenta, altresì, che l'argomento è trattato nella relazione consiglio di amministrazione sul presente punto del all'ordine del giorno, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, alla quale rinvia. --

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Si rammenta che, con determinazione dirigenziale n. 60 del 28 gennaio 2022 la CONSOB ha determinato nel 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale e ai sensi dello statuto sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della società. -

Ricorda altresì che, non essendo pervenuta alcuna lista di candidati entro il termine del 29 marzo 2022, in pari data la Società ha proceduto ad estendere sino al 30 marzo 2022 il termine di presentazione delle liste ai sensi dell'art. 144sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, con dimezzamento della soglia minima necessaria per la presentazione, che si è attestata quindi al 2,25% (due virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Rammenta inoltre che - ai sensi dello statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra E-MARKET

i generi - il riparto dei membri del collegio sindacale dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti, con arrotondamento all'unità inferiore .-

Ricorda altresì che sulla base delle disposizioni applicabili i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per tramite di società fiduciarie. -

Comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dall'art. 22 dello statuto sociale è stata presentata n. 1 (una) lista di candidati per il rinnovo dell'organo di controllo, dal socio TTC S.r.l., che ha dichiarato di essere titolare del 31,45% (trentuno virgola quarantacinque per cento) delle azioni ordinarie della società .-

Segnala che, in conformità alla normativa vigente e allo statuto, le liste di candidati presentate sono tutte corredate da :-

l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e dalle comunicazioni pervenute rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione; -

i curricula vitae con l'informativa sulle caratteriste personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;-

le dichiarazioni dei candidati medesimi con le quali accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè il possesso dei requisiti previsti dalla legge .-

Dà atto che la lista, unitamente alla documentazione di corredo è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e sul di all'indirizzo meccanismo stoccaggio, , in data 31 marzo 2022 .-

Il Segretario segnala inoltre che non sono state depositate dai candidati variazioni negli incarichi ricoperti fino alla data odierna. -La lista, con la documentazione di corredo sono a disposizione dei partecipanti che volessero prenderne visione. -Dà lettura dei candidati elencati nella lista presentata da TTC S.r.l .: -Sezione T - Sindaci effettivi-Simone Cavalli nato a Verona il 20 agosto 1965, domiciliato in Milano Via Felice Cavallotti n. 8, (Cod. Fisc. CVL SMN 65M20 L781A) ;-Laura Braga nata a Milano il 18 agosto 1984, domiciliata in Milano Via Vincenzo Monti n. 54, (Cod. Fisc. BRG LRA 84M58 F205J) ;-Attilio Massimo Franco Marcozzi nato a Giulianova il 21 luglio 1961, domiciliato in Milano Via Ugo Foscolo n. 4, (Cod. Fisc. MRC TLM 61L21 E058W) ;-Sezione II - Sindaci supplenti-Maurizio Parni nato a Romano di Lombardia il 22 agosto 1976, domiciliato in Milano Via Cavallotti n. 8, (Cod. Fisc. PRN MRZ 76M22 H509S) ;-Alice Galimberti nata a Magenta il 15 agosto 1988, domiciliata in Arluno Via Donatori Volontari del Sangue n. 10, (Cod. Fisc. GLM LCA 88M55 E801Q) .-Tenuto conto che tutta la documentazione è stata resa pubblica nei termini di legge ed è a disposizione dei presenti, con il consenso dell'Assemblea, il Segretario omette la lettura dei candidati, dei relativi curricula e dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società. -Il Segretario dà lettura della prima proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea, come formulata dall'azionista TTC S.r.l., unico azionista che abbia presentato proposte di delibera: ----"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Di nominare quali sindaci effettivi i candidati 7 : 1 individuati nella Sezione I della lista presentata da TTC S.r.l., depositata presso la società in data 31 marzo 2022.-Di nominare quali sindaci supplenti i candidati 2. individuati nella Sezione II della lista presentata da TTC S.r.l., depositata presso la società in data 31 marzo 2022." -Il Segretario mette in votazione la prima proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea. -Il Segretario constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati fatta eccezione per il E-MARKET
SDIR

consigliere Gianluca Bolelli che è uscito dalla riunione. --Alle ore 11.39 (undici e trentanove) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: n. 304.301.225 voti favorevolinessun voto contrarionessun astenutonessun non votante-Il Presidente ringrazia i sindaci Alessandra De beni e Stefano Chirico per il lavoro svolto e dichiara chiusa la votazione sulla prima proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità. -Il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione della seconda proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea, come formulata dall'azionista TTC S.r.l., unico azionista che abbia presentato proposte di delibera. -Segretario dà lettura della seconda proposta di TI deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno :-"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto ---- deliberadi nominare il dott. Simone Cavalli quale Presidente del Collegio Sindacale della Società. "-Il Segretario mette in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea. --Il Segretario constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati, fatta eccezione per il consigliere Gianluca Bolelli che è uscito dalla riunione. -Alle ore 11.40 (undici e quaranta) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. -Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: n. 304.301.225 voti favorevolinessun voto contrarionessun astenutonessun non votante-Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla seconda proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità. -

E-MARKET

Il Segretario, su invito del Presidente, passa alla

trattazione della terza proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea, come formulata dall'azionista TTC S.r.l., unico azionista che abbia presentato proposte di delibera. -Il Segretario dà lettura della terza proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno: ----------"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto --delibera-1. Di determinare il compenso annuo spettante ai Sindaci Effettivi in Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento virgola zero zero) per il Presidente e in Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) ciascuno per gli altri due Sindaci Effettivi. -2. Di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi. "-Il Segretario mette in votazione la terza proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea. -Il Segretario constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati, fatta eccezione per il consigliere Gianluca Bolelli che è uscito dalla riunione. --Alle ore 11.42 (undici e quarantadue) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. ---------Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: -n. 304.186.025 voti favorevolin. 115.200 voti contrarinessun astenutonessun non votante-Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla terza proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata a maggioranza. — ********* Poiché sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11.43 (undici e quarantatre) . _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si allegano al presente atto :-- sotto la lettera "A" l'elenco nominativo degli intervenuti in un unico fascicolo con il dettaglio delle votazioni;-- sotto la lettera "B" la Relazione Illustrativa del

Consiglio di Amministrazione. -Il presente verbale viene da me Notaio sottoscritto unitamente agli allegati alle ore 10.00 (dieci) di questo giorno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consta di quindici fogli scritti in parte a mano in parte a macchina da me e da persona di mia fiducia per cinquantasette facciate. -F.to ANNA PELLEGRINO ---

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Comunico che sono presenti per delega, n. 18 azionisti rappresentanti numero 304.301.225 azioni ordinarie, pari al 50,176619 % delle complessive n. 606.460.200 azioni ordinarie.

21 aprile 2022

LISTA ESTIC DELLE VOTAZIONE

andres and services in the in oil given of the e reason to the orders in oisensible to the submitted by and and one one words words words . CONTRARI

Tot. Voti

Proprio

Delega

Cognome

Totale voti

0

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % 0000000000 0000000000

Azionisti in proprio: AZIONISTI:

:ธริวิธไทย นี้ ที่รุ่นที่ตัวเรื่อง

RT * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

DE + delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina I

0 0

TESMEC S.p.A

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre del Consiglio di Amministrazione sulla gestione LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

ASTENUTI

Proprio

Tot. Voti

Delega

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000 0.000000

0

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: 0 0

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistita) DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 2

0 0

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

21 aprile 2022

21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

enoites and services in the more the best of the end of the occasion of the occasion of the second of conservered with

ILNATON NON

Cognome

Percentuale votanti % Totale voti

0

Percentuale Capitale %

00000000 000000000

Tot. Voti. Propio

Deleqa

Azionisti in proprio: Azionisti:

0 0 Azionisti in delega: Feste:

(citizisse anoixared and standers and resistent abalas alles organization is nos external explose and a sistem a D ** 0 - 1 a 11 a persons fishes sopra indicata con in numero della scheda magnetica RT + rappresentanza legale alla persona fisicata con il numero della scheda magnetica

Parisania 3

0 0

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

	FAVOREVOLI
		ti VO Tot.	0 Propri	ega Del
Cognome
COMPUTERSHARE	FRANCESCA VITTONE DI PERSONA IN ST. TREVISAN) SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES	0 0 .00 0 S L	0 0	.000 50 L
BEST VALUE PEACOCK EUROPEAN **D	ESG FONDS	5 ട് 8 67 . 6 I	0	582 1.967
1 AZ FUND **D		.000 9 S 6		.000 વેરૂ
SGR S.P.A AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT **D		0 . 20 0 ರಿ 3 4		.390.200 0
PIR ITALIAN FUND 1 AZ ALLOCATION AZ **D	70 30 EXCELLENCE	200 390 .		390.200
ITALIAN PIR ALLOCATION AZ 1 FUND AZ **D	EXCELLENCE	474 ਦੀ S		474 5 4
FUND CORPORATION ALASKA PERMANENT **D	INC GROUP SMS	03 б 607		03 б 607 .
SMALL CAP VALUE DFA INTERNATIONAL **D		C S S 276		52 S 276
ISHARES VII PLC **D		L 73. 917 2		1 917.73 2 -
ACOMEA ITALIA **D		0 0 200.0 1.		0 200.00 1.
PATRIMONIO ESENTE ACOMEA **D	INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	T 0 E 03 L		L б ల 703
ETF TRUST AVANTIS ETF TRUST-AVANTIS AMERICAN CENTURY **D	FUND INT SMALL CAP VALUE	8 0 3 4		8 0 ದ D
RAPPRESENTANTE SPA AMERICAN CENTURY T * D	PERSONA DI VITTONE FRANCESCA IN TUE 135-UNDECIES DELEGATO DI DESIGNATO IN QUALITÀ	0		0
COMPUTERSHARE 2		.200 7 S 6.0	0	6.054.200
SRL RX **D		0 0 ರಿ 90.065.		90.065.800
SPA FI. IND **D	S.P.A.	8 L റ്റാ 6. . 11 ന	0	B 87 3.116
DI M.T.S. OFFICINE MECCANICHE **D	PRECISIONE	0 C 00 190.730.		0 0 00 0.730 6 1
RAPPR. TTC SRL **D	PERSONA DI VITTONE FRANCESCA TN TUF O 135-NOVIES DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGAT	0		0
SPA COMPUTERSHARE TERRENI TEA *** 3		00 2 111	0	200 111
GAIA BOLDRINI ***		00 0 D		000 P
304.301.225 Totale voti
100,000000 Percentuale votanti %

50,176619

Percentuale Capitale %

Azionisti in proprio: Azionisti:

18 Teste:
0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 4

10 00

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

Hanno partecipato alla votazione:

nº 18 aventi diritto al voto portatori di

nº 304.301.225 azioni ordinarie pari al 50,176619 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
		(Quorum deliberativo)
Havorevoli	304 - 301 - 225	100,000000	100,000000	50,176619
Contrari	0	0.000000	0,000000	0,000000
SubTotale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera nº 0 azioni pari al 0,00000% delle azioni rappresentate in aula.

21 aprile 2022

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio LISTA ESITO DELIFE VOTAZIONE

Cognome

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 000000000

CONTRARI

Tot. Voti orspio Deleqa

:Bgələb ui İnsinoiz Azərbaycan Q

:oridond ni insinoizA Azionisti:

00 (a)isse suoixored alla annunzile suoizatov ( coitent shories that organization in and shares and a signing and

DFF delesa alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica I euriged

17-1 ****

TESMEC S.D.A

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000 0,000000

0

ASTENUTI

Delega Proprio Tot. Voti

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: 0 0

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

0 0

RL+ rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

E-MARKET SDIR CERTIFIED

21 aprile 2022

Ogetto: Destinzione del risultato di esercizio LISTA ESSITO DELLE VOTAZIONE

Commone

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale votice votice and 0000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

ITNATOV NON

Tot. Voti Proprio

Delega

:oridonq ni iisinoizA Azionisti:

:ธริวิธโอธ นี้เริ่มเกิด

(sizes and server of the mannelles and resident the commit in not stimments and a since and a spisit in agest of a spisob as a ຂວາງຈາກສາມາດ ເປັນນາ ປະຊາຊົນ ປະຊາຊົນ ແລະ ຄາຍລ່າງ ແລະອາອຸດ ຣປິດ ວ່ານ ລາວລາວ ສະຫຼຸບສາ ຂວາງຊຸດ ຂວາງສຸລາ ຂຽງ

De de de a personal first a son in numero della segels and

agains 3

0 0

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

21 aprile 2022

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

	Oggetto: Destinazione dei risultato di esercizio
	FAVOREVOLI
Cognome		Voti Tot.	0 ri ੈ ro ਰ	Delega
COMPUTERSHARE	FRANCESCA VITTONE DI PERSONA IN ST.TREVISAN) ട് SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE	0		0
PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE **D	ESG FONDS	.000 50 L		0 750.00
1 AZ FUND **D		82 S 67. б -1		82 5 1.967 .
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A **D		0 0 . O 956.		0 -00 956.
AZ ALLOCATION ল FUND AZ **D	70 EXCELLENCE PIR ITALIAN	0 0 5 ರಿ ರಿ 3		0 .390.20 1
1 AZ FUND AZ **D	30 EXCELLENCE ALLOCATION PIR ITALIAN	0 0 ে। 90. 3		390.200
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION **D		t L 1 54		ਨਾ L ವ್ ir S
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE **D	INC GROUP SMS	3 0 6 07 . 9		క 90 07 9
ISHARES VII PLC **D		(1 S S 276	0	5 S S 276
ACOMEA ITALIA **D		C 3 . 7 917. വ		L 2.917.73
**D ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		0 0 200.0 t	000	0 200.00 1
AMERICAN CENTURY **D	ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	б ದ 3 0 L		.391 703
AMERICAN CENTURY **D	INT SMALL CAP VALUE FUND ETF TRUST AVANTIS	8 30 P	(D	റ്റു 30 ್ಕ
SPA COMPUTERSHARE 2	VITTONE FRANCESCA DI ERSONA ਰੋ IN ដើ TU 135-UNDECIES DELEGATO DI DESIGNATO IN QUALITA RAPPRESENTANTE	0	0	0
RX SRL **D		6.054.200	0	.054.200 9
FI. IND SPA **D		0 0 8 90.065.	0	00 8 0.065 6
M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI **D	S.P.A. PRECISIONE	8 L B .116. 3		3.116.878
TTC SRL **D		0 0 ರ್ಧ 0.730. б L		0 0 8 90.730 L
SPA COMPUTERSHARE 3	FRANCESCA VITTONE DI PERSONA IN TUF RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES	0		0
TERRENI TEA ***		0 20 111		0 0 2 111
BOLDRINI GAIA ***		0 0 0 P		0 0 0 P
Totale voti	304.301.225
Percentuale votanti %	100.0000000

50,176619

Percentuale Capitale % Percentuale votanti %

0 Azionisti in delega: 18 Teste:

18 ന

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 4

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Destinazione del risultato di esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

nº 18 aventi diritto al voto portatori di

nº 304.301.225 azioni ordinarie pari al 50,176619 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	O	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera nº 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

0 Azionisti in delega:

LISTA ESTIC DELLE VOTAZIONE

əndizdən siləsinə aid bir mərkədli 2002 oxirsə ilk sirindən ən ib sinələri ilə sinfiloq dili əsasların olduğu olunan mən CONTRARI

Cognome

Percentuale votanti % 0 000000000

Totale voti

Percentuale Capitale %

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

21 aprile 2022

Proprio

Tot. Voti

Delega

(site) (size suoissed the stander) scribition in the comments of the over the signing and and and and

ຍວາກອນ ຄວາມງາມ ຄວາມອບ ອາຫານນ ໄດ້ ແລະ ຄ.ສ. 2012 ຄ.ສ. 2012 ອາໄສລາຄວາມ ອຳໄສ ວິໄຊເວລາຄາຕາວຂອງຕຸດໆ * 19

D De seles alle persons fisica sopra is unmers della scheda magnetic

Pragunal

0 0

ະ​ອອ​​ອ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Azionisti in proprio: Azionisti:

TESMEC S.p.A

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione

Cognome

ASTENUTI

Proprio

Tot. Voti

0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000 0,000000 ﮯ ﮨﮯ

Azionisti in proprio:

Azionisti:

Azionisti in delega: Teste:

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL+ rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

21 aprile 2022

Delega

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 2

0 0

E-MARKET SDIR
CERTIFIED

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

and server and the market of the simbler sourcess the svinder and since and estilled the station all contrologies of the server

ITMATOV NON

Cognome

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000

otadosa Deleqa

21 aprile 2022

Tot. Voti

Azionists in proprio: Azionisti:

0 0 Azionisti in delega: Teste:

0 0

. " The response is les prosports indicate con it numero della scheel magine

(sizess suoizesso alla than the successor) corporation is no sheribut endos and a commendos and a significa and

DE delesa alle persona fisica sopra in numero della seda magnetic

Parigal 3

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella relazione FAVOREVOLT

VUREVUL A દિવ
Cognome	ti VO t. To	0 ropri ਹੈ	ega Del
DI VITTONE FRANCESCA ERSONA ದ IN . TREVISAN) ST S ប្រ SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO 135-NOVI COMPUTERSHARE	0		0
FONDS ESG BEST VALUE PEACOCK EUROPEAN **D	0 0.00 S 1		0 0.00 75
1 AZ FUND **D	2 8 S 67. 0 1.		CA 58 967 . T
CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AZIMUT **D	0 .00 9 5 6		6.000 ರಿ 5
EXCELLENCE PIR ITALIAN 1 AZ ALLOCATION FUND AZ **D	0.200 39 ট্র		.390.200 P
30 EXCELLENCE ITALIAN PIR ALLOCATION AZ T FUND AZ **D	0.200 ರು 3		200 390 .:
FUND CORPORATION ALASKA PERMANENT **D	. 474 ਧੋ ್ತ		474 ਦੇ ਪੱ
GROUP INC PNS VALUE CAP SMALL DFA INTERNATIONAL **D	03 б 607		903 607
ISHARES VII PLC **D	CA S ഹ 276.		52 9 276
ITALIA ACOMEA **D	1 3 L 17 б CI		1 73 .917. 2
PATRIMONIO ESENTE ACOMEA **D	0 0 . 0 200 L		1.200.000
TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETE AMERICAN CENTURY **D	1 ర 3 703		1 б ద్ర = 03 L
FUND INT SMALL CAP VALUE TRUST AVANTIS ETF AMERICAN CENTURY **D	00 0 3 P	0	8 0 3 P
VITTONE FRANCESCA DI PERSONA IN TUE 135-UNDECIES DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO RAPPRESENTANTE SPA COMPUTERSHARE	0	0	0
RX SRL **D	200 6.054	0	.200 6.054
SPA IND FI. **D	00 00 65 90.0	0	90.065.800
PRECISIONE S.P.A. M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI **D	8 L 8 9 . 11 3	0	8 87 3.116
TTC SRL **D	0 0 00 0 3 L 0 6 1	0	0 90.730.80 1
FRANCESCA VITTONE 1 0 ONA ERS ਹੈ IN TUF 135-NOVIES DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO RAPPR. SPA COMPUTERSHARE	0	D	0
TEA TERRENI ***	200 111	0	. 200 111
BOLDRINI GAIA ***	0 0 0 17		0 00 ਪੁੱ
304.301.225 Totale voti

100,000000 50,176619

Percentuale Capitale % Percentuale votanti %

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: 0

18

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 4

3 18

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all`esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione

Hanno partecipato alla votazione:

nº 18 aventi diritto al voto portatori di

nº 304.301.225 azioni ordinarie pari al 50,176619 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRISS ENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Contrari	O	0.000000	0,000000	0,000000
SubTotale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	O	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera nº 0 azioni pari al 0,00000% delle azioni rappresentate in aula.

21 aprille 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

ivings or a 1202 oixin is a lean integrance in contraster control con consister elles and services stations and services I'd V artistin

Totale voti Percenturale votanti % Percentuale Capitible % 0.246466 0.0338668 000.057	Subs 1 ASSESSMES WOTTY IS WORKS NI (MASTRALICO) SEVON-SEL OPFORTACHOS IN OTHREISSO . ASSAS ASS BARRETUNAC Cognome OORT I ROO
	Tot. Voti 750.000
	Proprio 0
	Deleg 7 50.000 E 0

Azionisti in proprio: AZIOMISTI:

0 【 Azionisti in delega: Teste:

​ຂວາ​ງາມ​ ​ຢ່າງ​ຢາງ​ຂອງ​ ​ໄປ​ວ່າ ​ບາງ​ແມນ ​ໄປ​ ​ແລກ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (1) is a mortuler a marte anorsalor) a sitemator a por it not estably and estably and estable da sealed da se DE * beles alls persons fisica sopra internet con il numero della scheda magnetics

Pagina I

TESMEC S.D.A

Delega

Proprio

Tot. Voti

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: Consultazione sulla seconda sezione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi ASTENUTI

Cognome

0.000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0.000000

Azionisti in proprio:

Azionisti:

Azionisti in delega: Teste:

0 0

0

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

E-MARKET SDIR CERTIFIED

LISTA ESTICO DELLE VOTAZIONE

intego or of 202 oisiness fler itsequires interest of ottesson of other on the enoires and services and of collegge ITMATON NON

Tot. Voti

Proprio

Delega

Cognome

Totale voti

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % 0000000000 0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Azionisti in proprio: Azionisti:

0 0 Azionisti in delega: Teste:

II, Francessus negale legale porsunu li uos secure indication in musto della schede mannerio (airsisse suoizered alla munities and series alled or summer and el more eller bir en eller alle alle alle alle alle alle alle alle a

Designed alle person fisis sopra it nos successor in sumero della scheda magnetics

0 0

Paginal 3

21 aprile 2022

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: Consultazione sulla seconda sezione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi FAVODEVOLI

	FAVOREVOLI
		voti Tot.	O ri Prop !	ਦ ed el C
Cognome	FRANCESCA VITTONE DI SONA ದ ದ d IN ST. TREVISAN ក្	0	D	0
COMPUTERSHARE	S SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO 135-NOVI	5 00 S 967 1.	0	82 S 67. 1.9
1 AZ FUND **D		00 6.01 S б		0 . 00 956.
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A **D		0.200 39 b		200 90. - 3 D
ALLOCATION AZ 1 FUND AZ **D	70 EXCELLENCE PIR ITALIAN
AZ ALLOCATION 1 FUND AZ **D	30 EXCELLENCE PIR ITALIAN	200 0 . 6 3		200 90 3
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION **D		74 P 54		474 54
DFA INTERNATIONAL **D	INC GROUP PNS VALUE SMALL CAP	03 6 07 9	0	903 07 9
ISHARES VII PLC **D		CJ S S 9 271		5 S S 9 27
ACOMEA ITALIA **D		L 3 L 917 2	000	L 73 17 б 2
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE **D		0 0 0 00 こ T		0 00 00 ਟ 1.
ETF AMERICAN CENTURY **D	TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	L ర్ ದ 03 L		L 6 3 3 0 L
ETF CENTURY AMERICAN **D	INT SMALL CAP VALUE FUND TRUST AVANTIS	8 0 3 P		0 3 ir
SPA COMPUTERSHARE 2	CA ട് FRANCE VITTONE DI RSONA 11 D IN 1 U E-1 5-UNDECIES DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 13 RAPPRESENTANTE	0		0 0
RX SRL **D		.200 . 054 9		.200 . 054 9
FI. IND SPA **D		.800 0.065 0		OC 8 0.065 6
M.T.S. OFFICINE MECCANICHE **D	S.P.A. PRECISIONE DI	ന്റ 1 8 9 .11 3		78 8 .116 3
TTC SRL **D		00 8 .730. 0 6	0000000000	C 0 8 0 .73 0 б L
SPA COMPUTERSHARE	VITTONE FRANCESCA DI ONA S PER I UF E-4 135-NOVIES DELEGATO/ SUBDELEGATO DESIGNATO IN QUALITÀ DI RAPPR.	0
TERRENI TEA ***		0 0 2 111	0	C 0 ਟ 111
BOLDRINI GAIA ***		0 0 0 D		J 0 0 5
Totale voti	303.551.225
Percentuale votanti %	99,753534

50,052951

Percentuale Capitale %

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: 17 - 17 - 17 - 17 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 4 3 17

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

E-MARKET

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell`esercizio 2021 o ad esso relativi

Hanno partecipato alla votazione:

nº 18 aventi diritto al voto portatori di

nº 304.301.225 azioni ordinarie pari al 50,176619 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	303.551.225	99,753534	99,753534	50,052951
Contrari	750.000	0,246466	0,246466	0,123668
SubTotale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Astenuti	O	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	O	0.000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera nº 0 azioni pari al 0,00000% delle azioni rappresentate in aula.

21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

1052 11 1000 olinao CC otop ai itsigoin h

Totale voti Percentuale Capitale % Percentuale votanti %	キャチ ** BOLDRINI GAIA TERRENI TEA COMPUTERSHARE Cognome ਚਰੂ	AZIONISTI III OSTS 22 Speile 2021
0,037857 566810.0 115.200	STAR FUFF A PROMAS DE VITTITORE FRANCESCA	CONTRARI
	ot. Voti 111.200 4.000 o
	Proprio 0 0 0
	Deleqa 111.200 4.000 0

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste:

ਟ -

o n

DE * 1 septem alle persons fisicata con il numero della scheda magnerica

Paginal

(sitisisse onorzersod alla arminally esitentisments ellep organization in noo eleving endos estables Care ETA + rappresentanz lesses alls possos indicator on i numero della scheda magnetic

TESMEC S.p.A

Delega

Proprio

Tot. Voti

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: Poposta di autorizzazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli ASTENUTI Azionisti in data 22 aprile 2021

Cognome

0

Totale voti

Percentuale Capitale % Percentuale votanti %

0,000000 0,000000

Azionisti in delega:

Teste:

0 0

Azionisti in proprio:

Azionisti:

C 0

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

ເງິ່ງອີງ ສຳເລກມີນາ ອາໄປເຂົ້າຂອງປີ ເປັນ ຂວາຍນາ ເມື່ອປີ ລາວປະກວດຖຸ ລາວປະກວດຖຸ ແມ່ນການ ປີ ອາຫາກວາມໃຫ້ ແລະເຮັກສາການປະກວດນາງ ປະຊາວລາວ Azionisti in data 22 sprile 2021

ITNATON NON

Tot. Voti

Proprio

Delega

Cognome

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % 0 0000000000 0000000000

Totale voti

Azionisti: Azionisti in proprio:

0 0 Azionisti in delega: Teste:

ຂວາງອຸດສາຫະກຳ ຂອງ ອາຈາກການ ໂດຍລາ ຮອງຊາ ແລະ ອອກຂາ ສາມາ ເພາະສາຕາລາວ ອາໄປ ລາຍຊື້ອງ ຫຼວງວຽງຈັນ - ປີ 1 (sinisisse anorsers and institution in contribution in contraster program alle agencial alle agestaine alle agestaine

of of the person fishes sophing in and stars and in and the sected magneticis

Pagginal 3

0 0

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: Proposta di autorizzazione di azioni proprie, previa revoca della preedente autorizzazione deliberata dall'Asemblea ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021

	FAVOREVOLI
		Tot. Voti	O ri ropi d	ਕੇ ਬ ರಿ T ਚ C
Cognome
COMPUTERSHARE	PERSONA DI VITTONE FRANCESCA IN ST. TREVISAN) ES SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO 135-NOVI	0	0	0
PEACOCK EUROPEAN **D	FONDS ESG BEST VALUE	.000 0 S L	0	0.000 ದ L
AZ FUND ** D		5 00 സ L 9 ರ ﺎ	O	S 8 S 67 б 1.
	CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	0 0 . 0 9 S 0		0 .00 9 9 6
AZ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ FUND AZIMUT AZ D D	70 EXCELLENCE ALLOCATION PIR ITALIAN	0.200 6 E D		.390.200 P
ALLOCATION AZ ्राम के साथ की में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में कि में बाद में कि में बाद में कि में बाद में कि में बाद में कि में कि में कि में कि में कि FUND AZ **D	30 EXCELLENCE PIR ITALIAN	0.200 6 C	0	200 390 .
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION **D		474 4 S	0	7 4 P D 9
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE **D	GROUP INC PNS	03 ರಿ 607	0	03 ರ 607
		52 ഹ 276	0	2 S S 276.
ISHARES VII PLC **D		917.737 C	0	L .917.73 2
ACOMEA ITALIA **D
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE **D		00 . O! 200 L		200.000 L
AMERICAN CENTURY **D	ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	I ნ . 3 03 7.	0	L 6 3 03 1
ETE CENTURY AMERICAN **D	FUND INT SMALL CAP VALUE AVANTIS TRUST	8 0 3 P	0	8 0 ದ P
SPA COMPUTERSHARE C	RSONA DI VITTONE FRANCESCA PE IN പ് TU 135-UNDECIES DELEGATO DI DESIGNATO IN QUALITÀ RAPPRESENTANTE	0	0	0
RX SRL **D		.054.200 9		. 200 .054 9
SPA FI. IND **D		0 0 8 ഹ 9 90.0		00 8 65 - 0 90 .
M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI **D	PRECISIONE S.P.A.	8 L റ്റു 9 .11 3	0000	8 87 9 .11 క
SRL TTC **D		00 8 .730. 0 б		00 8 90.730. L
Totale voti	304.186.025
Percentuale votanti %	99,962143

50,157624

Percentuale Capitale %

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: 0 - 91

16 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 4

** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistità) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021

Hanno partecipato alla votazione:

nº 18 aventi diritto al voto portatori di

nº 304.301.225 azioni ordinarie pari al 50,176619 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	304.186.025	99,962143	99,962143	50,157624
Contrari	115.200	0,037857	0,037857	0,018995
SubTotale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0.000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304 . 301 . 225	100,000000	100,000000	50,176619

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera nº 0 azioni pari al 0,00000% delle azioni rappresentate in aula.

E-MARKET SDIR CERTIFIED

CONTRARI

21 aprile 2022

LISTA ESSITO DELLE VOTAZIONE

anoisertsinimmy ib oilgismos leb idrenoquios isb oromun leb anoizanimisted :0119330

Cognome

Percentuale votanti % Totale voti

Percentuale Capitale % 0 000000000 0000000000

:839l9b ni insinoizA

00

(sizisas suozersod alle stampile suoisanov) coitents ellep orsumu ii noo eileipui erdos esisti enostod elle stage O4+ ຍວ່າຈາກຄູນພາ ຄວາມອ່າງຂະໜາວ ໄດ້ ແວວ ຣາຍວ່າໄທ ຂາqos ຮວ່າຂາ ໝາຍຊາວ ຣາໄຣ ອາສາຕາຕອກາດຕຣາວໄທຍາ * I ກິ

DO Del Salls prospectives soprial in aos attestion in and and a sueles magines and

Paginal I

Delega

Proprio

Tot. Voti

TESMEC S.p.A

21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

ASTENUTI Oggetto: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Cognome

0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0.000000

0.000000

Proprio Tot. Voti

Delega

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

Azionisti in delega: Teste: 0 0

Azionisti in proprio:

Azionisti:

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 2

** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 0

21 aprile 2022

LISTA ESITO DELEF VOTAZIONE

ອກ​ວ່າ​ຂະ​ເຂົ້າ​ການ​ປີ 15 ບຸ​ໄຫຼ​ການ​ປະ​ເທດ​ປະ​ເທດ​ປະ​ເທດ​ທຸກ​ທາ​ວ ​ເອ​ນ ​ວາ​ອ​ຫຼາຍ​ການ​ປະ​ເທດ​ການ​ປະ​ເທດ​ການ​ປະ​ເທດ​ການ​ປະ​ເທດ​ການ​ປະ​ເທດ​ການ​ປະ​ເທດ​ການ​ປະ​ເທດ​ການ​ປະ​ເທດ​ກ NOW VON VON VON

Tot. Voti

Proprio

Delega

Coppone

Totale voti

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % 000000000 0000000000 0

Azionsizi in proprio:

:sgələb niqisimoiz Azərbaycan Respublikasının və A

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1

ຍວ່າງອາງສາມ ຂະໜາດ ອາຈາກນາ ໄດ້ ແລະ ຣາຊົນໄດ້ ຄ.ສ. 2011 ເມກາະສາ ຄ.ສ. 1972 ເຂດ ອາສາຕາລາວ ກະລັງ 1975

0 DFF dels alls persona fisics sopra indicata con il numero della schools monetics

Samage Par

Azionisti:

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

ﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴ	FAVOREVOLI
Cognome		ti Tot. Vo	0 ri ਹੋਂ 0 ವ ਕੋ	। ਤ ర్ ರು I e C
SPA COMPUTERSHARE	FRANCESCA DI VITTONE PERSONA IN EVISAN) ST. TR ES SUBDELEGATO 135-NOVI RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI	0	0	0
	FONDS ESG BEST VALUE	.000 0 S L	0	D .00 0 S L
PEACOCK EUROPEAN L FUND AZ **D D		5 8 S 67 б T	O	C ರಿ 10 - 67 б L
CAPITAL MANAGEMENT AZIMUT **D	S.P.A SGR	.000 9 9 0	0	. 000 9 ಗ್ರಾ б
ALLOCATION AZ AZ **D	70 EXCELLENCE PIR ITALIAN	.390.200 P	0	.390.200 বা
ALLOCATION AZ । । FUND FUND AZ **D	30 EXCELLENCE ITALIAN PIR	.200 90 3	0	C 201 390.
PERMANENT ALASKA **D	FUND CORPORATION	474 0 5	O	74 ir p S
INTERNATIONAL DEA **D	GROUP INC BMS SMALL CAP VALUE	03 6 607	0	03 б 07 9
ISHARES VII PLC **D		5 5 G 276		C ತಿ ದ 276
**D		.737 917 2	00	. 73 917 2
PATRIMONIO ACOMEA ITALIA	ESENTE	C 0 0 .200. 1		.000 200 1
ETF CENTURY AMERICAN ACOMEA D D	INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE TRUST-AVANTIS	L б 3 703	0	1-1 6 - 3 03 L
ETF AMERICAN CENTURY **D	INT SMALL CAP VALUE FUND TRUST AVANTIS	8 0 3 D	0	ﻟﻠ .30 P
PA S COMPUTERSHARE 2	FRANCESCA VITTONE DI RSONA PE IN ﻟﻠ D E- S 135-UNDECIE DELEGATO DI QUALITÀ IN DESIGNATO RAPPRESENTANTE	0
RX SRL **D		0 0 2 . 054 9	00	.20 7 .05 9
SPA FI. IND **D		0 0 8 S 6 90.0	0	0 8 S 9 0.0 б
M.T.S. OFFICINE MECCANICHE **D	S.P.A. PRECISIONE DI	8 L 8 9 11 3	0	ﻟ L 8 .116. 3
TTC SRL **D		0 0 ರಿ 0 0.73 б L	0	0 8 0.730. б 1
SPA COMPUTERSHARE 3	FRANCESCA DI VITTONE PERSONA IN TUF DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES RAPPR .	0	0
TERRENI TEA ***		200 111	0	. 20 111
GAIA BOLDRINI ****		00 O p	0	-00 ಕ್ಕಳ
Totale voti	304.301.225
Percentuale votanti %	100.000000

50,176619

Percentuale Capitale %

Azionisti in proprio: Azionisti:

0 Azionisti in delega: Teste: 18

18 3

DE * delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 4

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

E-MARKET

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

nº 18 aventi diritto al voto portatori di

nº 304.301.225 azioni ordinarie pari al 50,176619 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRISSENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAPSOC.
Favorevoli	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Astenuti	O	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	O	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera nº 0 azioni pari al 0,00000% delle azioni rappresentate in aula.

E-MARKET SDIR CERTIFIED
1115 C

21 aprile 2022

LISTA ESTIC DELLE VOTAZIONE

эноіхътгийн тургаас 1960 оствой "Пер влечир вПэр эпоітвийныгаар" : отгоруу

CONTRARI

Cognome

Totale voti

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % 0000000000 0000000000 0

Delega

Tot. Voti

Proprio

:oirqonq ni itsinoizA Azionisti:

:sgeleb ui insimoirA

(sites ຄວາ່າອານຸຂາ ຄ່ຳອຸດ ຄ.ສ. ອ້າງອີງ ບ້ານ ແລະ ແລະມີຄົມ ຂາດວາວຕຸ ຄ.ສ. ອຳນາ ອາສາສາຕະວັນຕຸລາ ສະຖານ

0 0

a parte de sense alle o comun in ao suscipal supers and a sustem segeles de 133 sesses program

Pagina I

21 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

Oggetto: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

ASTENUTI

Delega Proprio Tot. Voti

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000

0.000000

0

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: ﮮ ﺻ

0 0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 2

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

21 apprile 2022

LISTA ESTTO DELLE VOTAZIONE

эноіхванын төвөн өврөгиөд төрийн төрөөд хараан хараан хараар хөтөөдөр хотоо NON VON WORNITI

Cognome

Percentuale votanti %

Totale voti

Percentuale Capitale % 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0000000000

Delega

Proprio

Tot. Voti

Azionisti in proprio: Azionisti:

:ຍຽວໄວ້p ui ຖ້າການ :ລາຮອງຮອງ

0 0

(b) and the mannelle and the successory resimm the the ornament in not sheep and and a single and a stop d ++ RF- rappresentanza legate alls persona fisica sopra indicato con it munnero della scheeds magnetic

of one and the proming in noo start summer in and suste and and and and

againa 3

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

21 aprile 2022

	Oggetto: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Stand Stand	FAVOREVOLI
Cognome		ti VO t O E	0 ri ੀ 0 ಗೆ ਰ	ega Del
RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SPA	VITTONE FRANCESCA DI PERSONA IN ST.TREVISAN) ES SUBDELEGATO 135-NOVI	0	0
FONDS ESG VALUE COMPUTERSHARE		.000 0 S L	0	.000 750
BEST PEACOCK EUROPEAN I AZ D D		5 ರಿ 9 67 б T	0	CA 00 967 . 5 1.
SGR S.P.A CAPITAL MANAGEMENT FUND AZIMUT **D		.000 56 б	0	. 000 956.
EXCELLENCE PIR ITALIAN AZ ALLOCATION 1 FUND AZ **D	70	.390.200 5	0	C 0 .390.2 ਪੈ
EXCELLENCE ITALIAN PIR ALLOCATION AZ । FUND	30	200 390 .		OC . 2 90 3
FUND CORPORATION PERMANENT ALASKA AZ D D		74 5 ವ್ C		74 ਦੀ ਦੇ ਹੋ
GROUP INC PNS CAP VALUE SMALL INTERNATIONAL DFA + * D		03 б 607		03 ర్ 07 - 9
ISHARES VII PLC		C S S 276		5 S 276.
ACOMEA ITALIA * D *D		L 917.73 2	0	1 .73 917. 2
ESENTE PATRIMONIO		0 0 0 200. L	ට	200.000 1
TRUST-AVANTIS ETF CENTURY AMERICAN ACOMEA *D D r	INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	L ರಿ ದ 03 L	0	б 3 03 L
INT SMALL CAP VALUE FUND TRUST AVANTIS ETF CENTURY AMERICAN **D		8 0 3 రా		1 0 . 3 ਦੂ
DESIGNATO RAPPRESENTANTE SPA COMPUTERSHARE 2	VITTONE FRANCESCA DI PERSONA IN ਸ TU 135-UNDECIES DELEGATO DI IN QUALITÀ	0	000
RX SRL **D		0 4.20 6.05.		.20 6.054
SPA IND EI . **D		0 0 .8 S 0.06 6	0	90.065.80
PRECISIONE S.P.A. DI MECCANICHE **D		8 L 8 9 . 11 3	0	3 L 8 3.116.
M.T.S. OFFICINE SRL TTC **D		0 0 8 0.730 6 T	0	0 8 0.730. б L
DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ RAPPR. SPA COMPUTERSHARE 3	DI VITTONE FRANCESCA PERSONA IN TUE SUBDELEGATO 135-NOVIES	0	0
TERRENI TEA ***		0 0 . 2 111	0	0 C 111
GAIA BOLDRINI ***		0 0 0 t	0	0 0 2
304.301.225 Totale voti
100,000000 Percentuale votanti %

50,176619

Percentuale Capitale %

0 Azionisti in delega: Teste: 18

18 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 4

** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

21 aprile 2

E-MARKET

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

nº 18 aventi diritto al voto portatori di

nº 304.301.225 azioni ordinarie pari al 50,176619 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAPSOC.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Contrari	O	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	304 . 301 . 225	100,000000	100,000000	50,176619
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera nº 0 azioni pari al 0,00000% delle azioni rappresentate in aula.

E-MARKET SDIR
CERTIFIED

21 aprile 2022

O Otto. Nonima de componenti del Consiglio di Amministrazione LISTA ESSTO DELLE VOTAZIONE

Cognome

Totale voti Percentuale votanti %

Percentuale Capitale % 00000000000 0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

CONTRARI

Broppio

Tot. Voti

Delega

:oridonstii in proprio: AZIONISTI:

:BSSləb ui üsinoizAraq və O

66 65 65 ຂວາງອານ ຄວາລາວລາວ ຄວາວເນກ ໂດຍວາ ຄວາລາວໄປນ້ ຄ.ສ. 2016 ຄ.ສ. 2017 ອາສາສາຫະລາດປະກວດນາງງາມ 2 1 ປີ 1

PP * 20 * 10 pm and find som indication some in sected actively magniti

0 0 Pagina I

	TESMEC S.D.A

ASTENUTI

Delega

Proprio

Tot. Voti

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000 0,000000

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: oo

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 0

Pagina 2

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

E-MARKET SDIR CERTIFIED

21 aprile 2022

osizers and server of the bel Colligion in Amminion in the gg LISTA ESTO DELLE VOTAZIONE

Cognome

Percentuale votanti % Totale voti

Percentuale Capitale % 0000000000 0000000000 0

NON VOTANTI

Tot. Voti propopo

Deliqa

:oridong ni itsinoizA Azionisti:

:​ຍ​ສອງ​ອຸ​ວ ​​ແ​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(airses and service) ຂວາງອຸດສາຫະກຳ ອາຈາກການ ກຸ່ມ ແລະ ຢາຍງາມ ແລະ ອາເຂດ ຂາຍ ຄ.ສ. ອຸໄສອະນຸ ສະຫຼຸບສາ ສະຫຼຸບສາ ສະຫຼຸບສາ ສະຫຼຸບສາ ສະຫຼຸບສາ ສະຫຼຸບສາ ສະຫຼຸບສາ ສະຫຼຸບສາ ສະຫຼຸບສາ ສະຫຼຸບສາ ສະຫຼຸບສາ ສະຫຼຸບສ

DF-3 * 1 - 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =

Paggina 3

0 0

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

21 aprile 2022

oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

oggetto: Nomina dei componenti dei Consigno di Amministrazione
FAVOREVOLI
	voti Tot.	0 ropri ਰੋ	ਧ Deleg
FRANCESCA VITTONE DI ERSONA ਹੈ IN ST . TREVISAN) S പ SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO 135-NOVI Cognome	D		0
ESG FONDS COMPUTERSHARE	0 0.00 S L		0 50.00 1
BEST VALUE PEACOCK EUROPEAN 1 * D	2 8 9 67 6 1.		CI 58 .967 I
CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AZ FUND **D	0 6.00 5 0		956.000
70 EXCELLENCE PIR ITALIAN AZIMUT **D	.390.200 b		.390.200 4
30 EXCELLENCE PIR ITALIAN AZ ALLOCATION न EUND AZ **D	200 390 .:		200 390
FUND CORPORATION 1 AZ ALLOCATION EUND AZ **D	474 ਵਾ S		474 54
INC GROUP SNS VALUE SMALL CAP ALASKA PERMANENT **D	03 б 607 .		03 б 07 9
DFA INTERNATIONAL **D	CI S S 276.		C S S 276
ISHARES VII PLC **D	1 .917.73 C		1 .917.73 2
ACOMEA ITALIA **D	0 0 . O 200 L	0	1.200.000
ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ESENTE PATRIMONIO ACOMEA **D	L 0 3 703	0	L . 39 703
FUND AMERICAN CENTURY **D	8 0 5 D		8 30 5
VITTONE FRANCESCA DI PERSONA IN TUE 135-UNDECIES DI DELEGATO INT SMALL CAP VALUE ETF TRUST AVANTIS AMERICAN CENTURY **D	0	0000	0
DESIGNATO IN QUALITÀ RAPPRESENTANTE SPA COMPUTERSHARE	.200 6.054		.200 6.054
SRL RX * D	00 8 90.065		00 . 8 0.065 6
FI. IND SPA **D	8 87 5 .11 3		ന്ത 87 9 3.11
S.P.A. PRECISIONE DI M.T.S. OFFICINE MECCANICHE **D	0 0 8 0 0.73 6 L	00	0 0 90.730.8 L
CA FRANCES VITTONE DI ONA S ದ ದ C IN TUF DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES SRL TTC **D	0		0
RAPPR . SPA COMPUTERSHARE ***	00 111.2	0	. 200 111
GAIA TERRENI TEA BOLDRINI ***	0 0 0 ਦਾ		.000 0
304.301.225 Totale voti
100,000000 Percentuale votanti %

50,176619

Percentuale Capitale %

Azionisti in proprio: Azionisti:

0 Azionisti in delega: Teste: 18

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 4

en 18

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

nº 18 aventi diritto al voto portatori di

nº 304.301.225 azioni ordinarie pari al 50,176619 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRICS BRITATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	304 - 301 - 225	100,000000	100,000000	50,176619
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	304 - 301 - 225	100,000000	100,000000	50,176619
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	O	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera nº 0 azioni pari al 0,00000% delle azioni rappresentate in aula.

E-MARKET SDIR
CERTIFIED

21 apprile 2022

os o LISTA ESSITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

Percentuale votanti % Totale voti

Percentuale Capitale % 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000 0

CONTRARI

Tot. Voti Proprio

Delega

:oridong ni itsinoizA Azionisti:

:ธริวิจไอม์ ที่ นิรุ่นเดิม

(eijisisse andresses and eighter) en its in and the committed and one and and and assessed a a 1946 a 1946 PFF representanza legale porsona fisica sobra indicate on it numo della scheda magarita

* D * Dels many promissions some in disable some in the seda magnitis

Pagins I

0 0

TESMEC S.D.A

Oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

0,000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000

ASTENUTI

Delega Proprio

Tot. Voti

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

Azionisti in proprio: Azionisti:

0 Teste:
0

0

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

Assembles Ordinaria de I 21 sprile 2022

21 aprille 2022

onoizarisinimmA ib oilgisuo 2 leb etnobiserIA lab animoN :oitsago LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % 0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Totale voti

NOW VOTANTI

Tot. Voti Proprio

Delega

Azionisti in proprio: AZIONISTI:

:6395bb ni insimoisA

(sites a noizersod alle altmingle and establem apares ellep organization estas varios sales en estape a estable ed ​ຂວາ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

200 * 200 personal in noo anto in and and and and alla sected magnesis 1

Patings S

0 0

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

21 aprile 2022

	Oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
LISTA ESTIO DELLE VOTAZIONE

FAVOREVOLI 00
		ti VO. ot E	O II d ro. ਰ	ਦੀ ರಿ ele C
VITTONE DI SONA R PE IN ST.TREVISAN) S ប្រ SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVI Cognome	FRANCESCA	0		0
FONDS ESG COMPUTERSHARE		50.000 1		0 750.00
PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE **D		C 8 5 67. 6 T		82 S 67 . б 1.
CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A L FUND AZ **D		0 00 6. 951		- 000 9 5 6
70 ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE AZ AZIMUT **D		0 0 C-1 .390 . i7		.390.200 D
30 EXCELLENCE PIR ITALIAN ALLOCATION 1 FUND AZ **D		0 20 90 . 3		200 90. 3
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION 1 AZ AZ FUND **D		F L -2 P 5		ਚੋ 7 ਹੋ 5 5
INC GROUP PNS VALUE DFA INTERNATIONAL SMALL CAP D D		903 07 9	O	903 607
		ਟ S S 9 27		5 55 9 27
ISHARES VII PLC **D		L 3 .7 17. 6 2	00	.917.737 2
ACOMEA ITALIA **D		00.000 ਟ 1		1.200.000
ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ACOMEA PATRIMONIO ESENTE **D		391 703	00	.391 703
ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND AMERICAN CENTURY **D		8 0 3 P		.308 y
VITTONE DI ERSONA C IN പ് TU 135-UNDECIES DI DELEGATO DESIGNATO IN QUALITÀ RAPPRESENTANTE SPA AMERICAN CENTURY **D	FRANCESCA	0		0
COMPUTERSHARE C		00 6.054.2		. 200 6.054
SPA FI. IND RX SRL **D		00 B 0.065. 6		0 0 8 90.065.
S.P.A. **D		8 7. 8 3.116.		00 L ರಿ . 116 3
BRECISIONE DI M.T.S. OFFICINE MECCANICHE D D		0 0 ರಿ .730 0 0 1		0 O 8 .730 0 6 L
VITTONE DI NA 0 S ER 0 IN 14 TU 135-NOVIES RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO SPA COMPUTERSHARE TTC SRL	FRANCESCA	0		0
TEA TERRENI ***		0 0 C1 111		0 0 CA 111
BOLDRINI GAIA ****		0 0 0 D		0 0 0 P
304.301.225 Totale voti

100,000000 50,176619

Percentuale Capitale % Percentuale votanti %

0 Azionisti in delega: Teste: 18

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 4

l
E

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

nº 18 aventi diritto al voto portatori di

nº 304.301.225 azioni ordinarie pari al 50,176619 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESSENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Contrari	0	0.000000	0,000000	0,000000
SubTotale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304 . 301 . 225	100,000000	100,000000	50,176619

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera nº 0 azioni pari al 0,00000% delle azioni rappresentate in aula.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

osuədimos ləh ənəlzedimirələ() :oftəsən iala and the statured in only is only inguodamos

Percentuale Capitale % Percentuale votanti %	Totale voti	3 * *** BOLDRINI GALA TERRENI TEA COMPUTERSHARE cognome ਦੁਰਤ " ਬਰਕ ਖ਼ਬ
566810.0 0,037857 002.2000		DESIGNATO NI QUARITTA IQ DELEGSATO/ SUBDELLEGGTO 135-NOVEES TUFF IN PERSONA DI VITTONE FRANCESSCA	อนดเซนเทพมหาน เท กมสิริย์เกว เวท เขาเอนอดีเมตร เวท กรของแมน เลขอน เขาวส วางวัลริ CONTRARI
	4.000	Tot. Voti 111.200 o
		Proprio 0 00
	4.000	bələqəq 111.200 e

:oridond ni iisinoizA Azionisti:

o n

Azionisti in delega:

Teste:

ונו ຂວາງຈາກປີ ແລະ ການປະກວດນາມ ແລະ ຮາຮງປຸງໆ ຂາດວຽກ ຄັນ ແລະ ເລກ ລາວລາວ ປະຊາວ ເປນລາວລາວ ປະຊາວ ປະຈຸບັນ ຮອງ (citizisse suoisersod alle elaming estisation epages ellep organization endos estable estable expley da

De delers alle persons fisics sopra in unmero della scheda magnetic a

Paginal I

TESMEC S.D.A

Delega

Proprio

Tot. Voti

ASTENUTI Oggetto: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

0.000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: 00

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 2

o 0

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

E-MARKET SDIR CERTIFIED
0.07

21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

and service and the offigioned to it is not of the one and the more and contracted in the gage

ITMATOV NOWITH

Tot. Voti

Proprio

Delega

Cognome

Totale voti Percentuale votanti %

Percentuale Capitale % 0 000000000 0000000000

Azionisti in proprio: Azionistr:

:BBələb ui İnsinoizy

(singless and some of the chargers and realing alles alles or mun it not shipping and subs and ຂວາງອາເມຣິເນ ຂອງປີ ຂອງ ອາການ ມີ ກວວ ຮາຍວ່າງ ຄ.ສ. 2005 ເມກາະສາລາວ ຈາກສະຖານ 2 ປີ 200 ຊອງ 2007 - 1 ກິ

DFF *Tell alle persons fisicata con it numero della scheda magnetica Pagina 3

00

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	FAVOREVOLI
Cognome		Tot. Voti	0 Propri	Delega
	VITTONE FRANCESCA DI PERSONA IN (ST.TREVISAN) S లు SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVI	0		0
PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS COMPUTERSHARE		0 750.00		0 750.00
**D		2 8 S 67 . 1.9		C 8 5 67 - б 1.
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A I AZ FUND **D		0 956.00		. 000 6 5 б
**D	70 ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE	90.200 . 3 P		.390.200 D
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN AZ - FUND AZ **D	30 EXCELLENCE	90.200 3	0	200 90 3
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION **D		5 L . 4 ਪ S	0	474 P S
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE **D	GROUP INC PNS	903 07 9	0	903 07 9
**D		C S 9 9 27	O	C1 55 9 27
ISHARES VII PLC **D		1 17.73 ਰੇ 2	0	.917.737 2
ACOMEA ITALIA **D		1.200.000		1.200.000
PATRIMONIO ESENTE ACOMEA **D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	.391 703		.391 703
**D	FUND ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE	08 3 ਹੈ		08 3 ਾ
AMERICAN CENTURY **D	DI VITTONE FRANCESCA PERSONA IN E TU DELEGATO 135-UNDECIES DI DESIGNATO IN QUALITÀ	0		0
SPA COMPUTERSHARE	RAPPRESENTANTE	00 . 2 . 054 6		0 0 2 6.054
SPA RX SRL D D		0 0 8 0.065 6		0 0 8 90.065
M.T.S. OFFICINE MECCANICHE FI. IND **D	PRECISIONE S.P.A. DI	8 L 8 .116 3		8 L 8 .116 3
SRL TTC **D		O 0 ರಿ 190.730.		0 0 8 .730 O 0 1
Totale voti	304.186.025
Percentuale votanti %	99,962143
Percentuale Capitale %	50,157624

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: 0 -

16 2

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 4

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

nº 18 aventi diritto al voto portatori di

nº 304.301.225 azioni ordinarie pari al 50,176619 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRISSION ATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	304.186.025	(Quorum deliberativo) 99.962143	99,962143	50,157624
Contrari	115.200	0.037857	0,037857	0,018995
SubTotale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Astenuti	O	0.000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	O	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera nº 0 azioni pari al 0,00000% delle azioni rappresentate in aula.

21 apprile 2022

O of to anim all to Sinds of the Sinds and in animo M : otton of one LISTA ESTIC DELLE VOTAZIONE

Cognome

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

CONTRARI

Tot. Voti Proprio

Delega

:oirqonq ni ilsimoizA AZIONISTI:

:​ន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ai) is a moration and the many consemnent and the order and in the articles and and and and and and 1974 for and and one not the posts includes and in numero della scheda magnetic

I surgey

and and server since over in a li nos als india sings solar and sus a second +30

0 0

TESMEC S.p.A

21 aprile 2022

Oggetto: Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

0,000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000

ASTENUTI

Delega Proprio Tot. Voti E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

Azionisti in proprio: Azionisti:

0 Azionisti in delega: Teste: o

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistite) DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

o 0

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

21 apprile 2022

O one in the subsition of the Single in the Sunder of the Sunday of the LISTA ESSITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

Totale voti

0

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % 0000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ITNATOV NON

otoppio Delega

Tot. Voti

Azionisti in proprio: Azionisti:

:sgalab ui insinoizA

DF-3 delesa alls prosper fisica sopra indicata con it numero della scheda magnetica (sitisisse suoizenso alla suuntaile adoiselov) esitem spairs ellep oramun ii nos silente and state de state de state de state de state de stable de stage d +

ຍວາມອຸດາ ຄວາມງາມ ຄ.ສ. 1992 ອາໄສເຖິງ ແລະ ຄ.ສ. 2007 ຄ.ສ. 2007 ຄ.ສ. 2007 ຄ.ສ. 2007 ຄ.ສ. 2007 ຄ.ສ. 25 ຄ.ສ. 2007 ຄ.ສ. 25 ຄ.ສ. 25 ຄ.ສ. 25 ຄ.ສ. 25 ຄ.ສ. 25 ຄ.ສ. 25 ຄ.ສ. 25 ຄ.ສ. 25 ຄ

Pagunana 3

00

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

	Oggetto: Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

00	FAVOREVOLI
		Voti Tot.	O ri Prop:	Delega
Cognome	PERSONA DI VITTONE FRANCESCA IN ST. TREVISAN) S	0		0
	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE.	00 0 50 L		0 750.00
BEST VALUE PEACOCK EUROPEAN ** ()	FONDS ESG	2 00 5 967 T		S 8 S 967 1.
1 AZ FUND **D		0 0 0 956		0 956.00
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A ** D	70 EXCELLENCE	0 0 5 90. 3 P		4.390.200
FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN AZ **D	30 EXCELLENCE ITALIAN PIR	0 0 ১ 90 E		0 . 20 390
ALLOCATION AZ ાં છે. FUND AZ **D		ವಿ L 0 5 S		P L ট ir S
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION **D	GROUP INC PNS SMALL CAP VALUE	03 6 07. 9		.903 07 9
INTERNATIONAL DFA **D		2 S 9 276	0	C1 S ಗು 9 27
ISHARES VII PLC **D		1 .73 917 2	0	L .73 . 917 N
ACOMEA ITALIA **D		0 0 . 0 200 L		1.200.000
ESENTE PATRIMONIO ACOMEA **D	ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	391 3 0 1		91 . 30 703
AMERICAN CENTURY **D	ETE TRUST AVANTIS INT SMALL CAR VALUE FUND	8 30 D		8 30 ವ್ಯಕ್ಕ
AMERICAN CENTURY **D	PERSONA DI VITTONE FRANCESCA IN F TU 135-UNDECIES DELEGATO DI IN QUALITA DESIGNATO RAPPRESENTANTE	0		0
SPA COMPUTERSHARE 2		00 .054.2 9		0 0 .054.2 9
RX SRL **D		0 0 8 90.065.		0 0 8 90.065.
SPA EI. IND **D	S.P.A. PRECISIONE	B L 8 . 116. 3		878 .116. 3
M.T.S. OFFICINE MECCANICHE **D	DI	0 8 . 730 O 6 L		0 8 .730 0 6 T
TTC SRL **D	FRANCESCA VITTONE DI PERSONA IN TUF RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES	00		00
SPA COMPUTERSHARE *** 3		0 0 ে 111.		200 111
GALA TERRENI TEA BOLDRINI ***		0 0 0 5		0 0 0 D
lotale voti	304.301.225
Percentuale votanti %	100,000000

50,176619

Percentuale Capitale %

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: 0 18

18 ന

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 4

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL+ rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti

Hanno partecipato alla votazione:

nº 18 aventi diritto al voto portatori di

nº 304.301.225 azioni ordinarie pari al 50,176619 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRICS SITTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP SOC.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Contrari	O	0.000000	0,000000	0,000000
SubTotale	304 . 301 . 225	100,000000	100,000000	50,176619
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera nº 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

21 aprile 2022

operation in onimonime de l'Ellegio Singsion Sindsson LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

000000000 0000000000 0

CONTRARI

Proprio Delega

Tot. Voti

:oridond ni nsinoizA Azionisti:

:sgelsb ni insinoisA

(sitisisse anoisared alla crumble anoisanov) scilement shares alleb ornamun ii nos ellering sudos asien and RT+ rappressuranta legale alle persons indicate con il numero della scheda mannelis

Do and server and of the some in une este successed alle and a registen to

Parguigal

0 0

TESMEC S.p.A

21 aprile 2022

Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0.000000 0,000000

0

ASTENUTI

Delega Proprio Tot. Voti

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: ﮯ ﮯ

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 2

0 0

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

E-MARKET SDIR
CERTIFIED

00gttto: Nominis del Presidente de Collection Sincesso LISTA ESTITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

Percentuale Capitale % Totale voti Percentuale votanti % 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Assembles Ordinaria del 21 aprile 2022

ITNATOV NON

Tot. Voti

ebəqəq

21 appride 2027

Proprio

Azionisti in proprio: AZIOMISTI:

:6399l9b ui insimoizA

(siteises suoissason alla entrefle successor) coitents alleb ornum it not sincipal exclose as a propose of + ຂວາງຈາກສາມາດ ສະຫຼຸບ ປະຊາ ບາງການ ປີ ທວງ ຄາຕອນ ແລະ ເຊິ່ງ ເຄກອນອຸຣຸໄຫວ ອາຫຼວງ ຄວາມຍາລະອາດຸດສາ - ປົກ

1994 - 1

and a 3 grand and

0 0

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

21 aprile 2022

Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

FAVOREVOLI D Post to at SSARE DITE DO MODELLE
	Voti Tot.	O ri rop: ਰੋ	ದ D e T ರಿ C
FRANCESCA VITTONE DI PERSONA IN ST. TREVISAN) S (1) SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO 135-NOVI Cognome	0		0
FONDS ESG VALUE BEST COMPUTERSHARE	.000 0 S L		750.000
PEACOCK EUROPEAN **D	CA 58 967 . T		82 S 67 . . 91 L
ﺎ AZ FUND **D	.000 ട് ਰੇ 5		000 956.
70 EXCELLENCE AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A PIR ITALIAN **D	390.200 17		200 .390. P
30 EXCELLENCE PIR ITALIAN 1 AZ ALLOCATION FUND AZ **D	0 0 C ਰੇ ਹ 3		.200 390
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION ALLOCATION AZ 1 FUND AZ **D	74 ਹੈ ਟ ਪੈ		ট 47 P S
GROUP INC SNS SMALL CAP VALUE DFA INTERNATIONAL **D	3 0 6 07 9	0	03 6 07 9
ISHARES VII PLC **D	5 S ഥ 9 27	0	2 9 S 9 27
**D	L 3 17.7 б C	C	L 17.73 б 2
PATRIMONIO ESENTE ITALIA ACOMEA **D	0 00.00 2 T		1.200.000
ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ACOMEA **D	I б 3 03 L		391 703
FUND INT SMALL CAP VALUE TRUST AVANTIS ETF AMERICAN CENTURY CENTURY AMERICAN D D	8 0 3 P	0000000	8 30 ":"
SCA FRANCE VI TIONE DI SONA R PE IN ದ TU 135-UNDECIES DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO RAPPRESENTANTE SPA COMPUTERSHARE C	0		0
	.200 6.054		.200 6.054
SPA FI. IND RX SRL D D	.800 0.065 0		00 8 0.065. ರ
S.P.A. PRECISIONE DI M.T.S. OFFICINE MECCANICHE	റ്റാ L 8 9 .11 3		878 9 .11 3
SRL TTC D D	0 0 8 30 . 7 0 6 L		00 0.730.8 ర్ L
FRANCESCA VITTONE 1-1 D ONA RSI PE IN UF E 135-NOVIES DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO PAPPR. SPA COMPUTERSHARE 3	0		0
TERRENI TEA ***	00 ১ 111		00 2 111
BOLDRINI GAIA ****	0 0 0 0		00 0 2
304.301.225 Totale voti
100,0000000 Percentuale votanti %

50,176619

Percentuale Capitale %

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: 0 81

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 4 3 18

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL+ rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

21 aprile 2

E-MARKET

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione:

nº 18 aventi diritto al voto portatori di

nº 304.301.225 azioni ordinarie pari al 50,176619 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	304 - 301 - 225	100,000000	100,000000	50,176619
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619
Astenuti	O	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0.000000	0,000000	0,000000
Totale	304 . 301 . 225	100,000000	100,000000	50,176619

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera nº 0 azioni pari al 0,00000% delle azioni rappresentate in aula.

3 18

TESMEC S.p.p.

Assembles Ordinaria del 21 aprile 2022

21 aprile 2022

ebətəq 111.200 4.000 0

LISTA ESITO DELELE VOTAZIONE

o careeringsione de belomaso de compresses of ellessing of collegale

DOUTHOUS

	NAPATENCY
Copmome		Pot. Voti	Proporto
E	IO WOSSES NI FUT STIVING LE OTHERLED TO MITTANO NI OTANDISSO 'SAABASTIANO VITTOTOME FRANCESCA
At THERRENT TEA		111.200
## BOLDRENI GAIA		000-4
Totale voti 002.2000
Percentuale votanti % 0.033857

Percentuale Capitale %

566810,0

Azionisti in proprio: AZIONISTI:

:ธริจิรอย่าง แม่ ที่ระเทิดเรื่อง て 【

(nifrists andressed alls anning to successor) coitent spares alleb ornum it nos ensibility and estable a 2005 0 +4 " The

Documents and services and in noo anting a solsing susually successor and a same of

Paginal I

TESMEC S.p.A

Delega

Proprio

Tot. Voti

ASTENUTI

Oggetto: Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000

0,000000

Azionisti in proprio:

Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: oo

** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

0 0

Z aprile 2022

LISTA ESTTO DELLE VOTAZIONE

o got: Deterrininazione de componenti del College of college single

ION VOVANIT

Tot. Voti

Proprio

Delega

Cognome

Percentuale votanti % Totale voti

Percentuale Capitale % 0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

:oridonq ni iisinoizA Azionisti:

:sgələb ui İrsinois A

(ຍາ)ສາຮາຣະເອທະສາປະຊາທິປະຊາທິປະຊາທາ) ຂວາງລາຍສິຍາມ ຢາລາວລະຫຼຸລ ຍາວຫານ ii ແລະ ຍາຍະຖານ ຍາດວະ ຍາຍາມານ ຄ.ສ. 2007 ປີ ຄ.ສ. 2007 ປີ + RT+ rappresentanza legale alla possona indicate con il numero della scheda magnetica

0 0

DEP delesa alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magarierisa

Paginal 3

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

00	FAVOREVOLI
Cognome		ti VO Tot.	O opri ਮ ਹੈ	Delega
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE	DI VITTONE FRANCESCA PERSONA IN (ST.TREVISAN S	0
PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS		0 0.00 S 1		0 750.00
**D		CA 8 S 67 . 1.9		82 ಗು 67 . 6 1 .
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A 1 AZ FUND D D		.000 9 5 6		0 6.00 5 ರ
70 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE **D		0 0 0.2 б 3 5		.390.200 P
30 EXCELLENCE PIR ITALIAN ALLOCATION 1 AZ FUND AZ **D		0.200 6 3	0	390.200
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION **D		21 L - d S	0	474 টা 5
GROUP INC PNS DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE **D		03 6 07 9	0	903 607
BLC ISHARES VII **D		2 S 5 9 L ে।	0	5 55 9 27
**D ACOMEA ITALIA		917.73 CJ	O	L .73' . 917 2
**D ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		200.000 L		1.200.000
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE **D		t б . 3 r 703		T б 3 703
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND **D		8 0 3 7		8 0 3 વ્યુવ
DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECI SPA RAPPRESENTANTE COMPUTERSHARE	FRANCESCA VITTONE DI PERSONA IN TUF ES	0		0
RX SRL **D		.054.200 9		0 0 2 6.054.
SPA FI. IND **D		00 8 90.065		0 0 8 90.065
M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A. **D		8 L 8 .116. 3	0	8 L 8 3.116
TTC SRL **D		0 0 8 730 . 90 - 1		0 0 8 90.730. T
304.186.025 Totale voti

99,962143 50,157624

Percentuale Capitale % Percentuale votanti %

l 6 Teste:
0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 4

2 16

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

E-MARKET

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione:

nº 18 aventi diritto al voto portatori di

nº 304.301.225 azioni ordinarie pari al 50,176619 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	304.186.025	99,962143	99,962143	50,157624
Contrari	115.200	0.037857	0,037857	0,018995
SubTotale	304 . 301 . 225	100,000000	100,000000	50,176619
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.301.225	100,000000	100,000000	50,176619

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera nº 0 azioni pari al 0,00000% delle azioni rappresentate in aula.

TESMEC S.p.A

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

20/04/2022 19:38:23

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge		Titolare
		Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
3			COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI	0
			DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI
			VITTONE FRANCESCA
	2	D	BOLDRINI GATA	4.000
	1	D	TERRENI TEA	111.200
			Totale azioni	115.200
				0,018995%
1			COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI	0
			SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI
			VITTONE FRANCESCA
	9	D	ACOMEA ITALIA	2.917.737
	10	D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	1.200.000
	6	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	54.474
	12	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP	4.308
			VALUE FUND
	11	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL	703.391
			SMALL CAP VALUE
	2	D	AZ FUND 1	1.967.582
	5	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	390.200
	4	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	4.390.200
	3	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	956.000
	7	D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC.	607.903
	8	D	ISHARES VILPLC	276.552
	1	D	PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS	750.000
			Totale azioni	14.218.347
				2,344481%
2			COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA	0
			DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI VITTONE
			FRANCESCA
	2	D	FI. IND SPA	90.065.800
			di cui 3.179.540 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;
	3	D	M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878
	1	D	RX SRL	6.054.200
	4	D	TTC SRL	190.730.800
			di cui 21.784.233 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;
			Totale azioni	289.967.678
				47,813142%
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	304.301.225
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	304.301.225
				50,176619%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	18
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	18
			TOTALE PERSONE INTERVENT	3

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Pagina

l

TESMEC S.p.A

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Titolare Badge Deleganti / Rappresentati legalmente Tipo Rap.

Ordinaria

E-MARKET
SDIR Certifiel

20/04/2022 19:38:23

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Pagina

Assembles Ordinaria del 21104/2022

ELENCO PARKECCIPAN
NOMINATIVO PARTECIPANTE		A MOLZA TO ALLE VOLVIZION Ordinaria
and and and and and a commended in a stillion in original and as a septembria in the interest of the many of A CREANA DI VITTONE FRANCESCA - Fra DELEGA DELEGANTI E RAPPESSENTIAN D	Parziale 0	Totale 1 2 3 4 5 6 L 0 ട 00 II 22 ET
OLDINING GAIN AFFERENT TEA	111200 4.000	H F E F H ਸੀ ਸ 日 C C ਸ ជា F 12 F 12 ਸ ਸ C C ਸ F E F C O
		115.200
AND AND IN INTERNATION AND ESCREE MI (MASULATION SELVING SEL OTHER POLLERS (ATTANS PROVER ATS ASSAULERS (AND	0
SECOLOR SUBSORIEND BEST AND INSTITUTE ISS FONDS - PFA DELEGA DI	000.05L	14 ਸੀ F C F E F F F ਸ ਸ F 11
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	000.000	F F F ਸ E 12 E E F 12 ਸੀ F 12
A CONSTITUTION CONSULTIVALITIES A PROVECT ALL A SECURED MODEL PRODUCTION A	703.391	ਸੀ 日 ਜ F ਸ ਸ F ਸ 12 E ਸ F 12
AZ FUND A man and the many of the situation to the recomments of the man 1	1.967.582 4.3008	ਜ 다 F F R ਸ F F F 11 ਸ ਸੀ 12 H ਸ F 11 E ાં મું E 12 ਸੀ P F 11 E
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	000.956	ਸੀ E E ਜ F 17 E F 11 ದ ដ្ឋ F ದ
MALIATI ЯIЧ NOTTADOLLA SA I QUUL SA EXCENTRENCE 70	4.390.2000	F 17 17 F E 17 12 12 ដ ਜ਼ਿ F 17 r
IZ FUND I AZ ALLOCATION PIR THE FALLERI FROFILEFOND 08	390.2000	દ્ય 17 ដ្ឋ ವ E F E ದ 12 F ದ 12 12
DFA INTERRA TTOWAL SMALL C.AP MIJUL PAS GROUP INC ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	07.903 54.474	F F F ਸ E F F ದ್ F F F E F
SHARBER VIII PLC	276.552	F 日 F E F 14 ਸ ਸ 11 E 17 ਸੀ 1 E 12 ਸੀ 11 F વ ದ 门 12 17 ਸ 17 E
CONCOLLAR THANAGA	2.917.737	E E F F E । ਹੈ ਸ । ਪੋ F ਸੀ F F ਸੀ
IN TUT FAND	0	42.78.347
PERSONA DI VITTONE FRANCESCA - PAR DECEGLADI
1. IND SPA RX SRL	008.590 06 6.054.200	F F F 17 F E મ E F ਸੀ ਸ ਸੀ ਸ F F 지 ਸ F
OJO		F F E F ਸ ਸ F E
TTC SRL M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	190.730.800 3.16.878	F 12 피 F E H F ਸੀ E ਸ ជ្រៀ F ਸੀ E ជា ਸੀ F F ਜੁ ు । ਸ਼੍ 지 ਸੀ ದ್ರ E । ਹ
0.00 b
rəqsində:		879.767.678
a mana mai mana mana mana mana a mana a mana a mana mana ta ka oizinesa in oloneilid laborangan ma లు ను əndisələr silə bir sistemin sistemlir. SSRİ olan ən isteriya və ibarət ni Desimazione del fisultate di esercizio
470 iviteler ozsebs o 1202 oizinese illər ilə qarıncı i ottaqqında ən əlindən ən olması ən qarşı ilə ənqizatların ə 1202 aline 20 size in interness (166 streadlier and strong individu in provincie in even since in ender in exceptions in essensions in essensions in essessions in a society
7 and is a minima in other 20 leb oning and the American in American in the Determining del numer de compression in Amministrazione
င္လာတ olomina del Pressible del Consigio di Amministrazione Mornina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

: epuəbər ənoisalov silə ətnəssa :X :ə.nədən və :- :ojunədən :A :olunarda :Ə :əlovəsove3 :3

alessanis oibello leb ituenoquos leb osuequos lep enimento est

ənovskinin məşğul olan internetinin ən bir əsərlərinə isə ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən ən

דבSMEC S.p.A

Assernbleg Ordinaria degli Azionisti tentasi in data 22 sprile 2022

sam and o oinqorq ni iisinoise of ... e se sus novements on of and of and on the se .oinsuibro eleisos eleiges leb Metrogenenible inoire ass. LOE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. POE. P

1130 0008010 130 1100 00000 1100 100 100 100 100 100 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

əndirəyə alını və qalında ilə bilə qalan mərkəzi ələb ələb əsasən və qalınmışdır. Bu qazan və qarşı və qarında

Totate Non Computate	Non Votanti	Astemuti	Contrari	Favorevoli				on and and and all usually at esseries of	Non Computate	Totale	Non Votanti	stenuti	Contrari	Favorevoli
81 0	0	0	0	81	DELEGA)	Concern Collegal	AI. AZIONISTI (IN		0	81	0	0	0	18	DELEGA)	ASPORTO ORDOSE	AI. AZIONISTI (IN
304.3003.225 0	0	0	0	304.301.225			N. AZIONI		0	40043001.225	0	0	0	304.301.225			INOIZA .N
00,00000000 0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000		ATA NESE 89948	0/0 SU AZIONI ORDINARIE		0000000000	100.00000000	0000000000	0.0000000	0.00000000	0000000000000		ATATNESSSR994A9	U SU ATTONI ORDINARIA
000000.001 0.000000000	000000.0	00000000000	00000000000	00000000000000		Al VOTO	0/0 ESSMIMA IMOIZA US		00000000000	100.00000000	0,00000000	0,00000000	000000000000	100.000000000		OTOV TA	9/3 SSE MINA MINIMESSE
50.776519 0.00000000	000000.0	0.00000000	000000000	50.176619	ОПРАЙДАР	SOCIALE	SUSUSADIALE		00000000000	50,776619	0.00000000	0000000000	0.0000000000	50.776679	ОГРАМИСЯО	SOCIALE	SUSUSARICASE

Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE
Favorevoli	18 DELEGA)	304.301.225	100,000000	100.0000000	50.176619
Contrari	0		0.000000	0,000000	0,000000
Astenuti			0.000000	0.000000	0.000000
Non Votanti	0		0.000000	0.000000	0,000000
Totale	18	304.301.225	100.000000	100.000000	50.176619
Non Computate			0,000000	0,000000	0,000000

Consultazione sulla seconda sezione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell`esercizio 2021 o ad esso relativi

50.05 2951 0.000000 0.000000 0.123668 % SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE	99.753534 0.000000 0.246466 0.000000 % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	0.246466 0.000000 99.753534 0.000000 % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	o 750.000 303,551,225 0 N. AZIONI	PROPRIO O PER N. AZIONISTI (IN DELEGA)	otale
50.176619 0,000000	0,000000 100,000000	0.000000 100.000000	304.301.225	18	ion Computate
					Jon Votanti
					stenuti
					ontrari
					avorevol

Proposta di autorizzazione all'acquisto e di azioni proprie, previa revoca dellorata dell'erata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021

ানুষে

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
	DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli		304.186.025	99,962143	99.962143	50.157624
Contrari		115.200	0.037857	0.037857	0.018995
Astenuti			0.000000	0.000000	0.000000
Non Votanti		0	0.000000	0.000000	0.000000
Totale	18	304.301.225	100.000000	100.0000000	50.176619
Non Computate			0.0000000	0.000000	0.000000

मिले में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में

e more and services in the only in the comments in the subins and the senting to the sent of

יישוב המורד המורח של המונים של סטרונות של המועד המונח המונח המונח של המוזר ה

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	0,0000000	0,0000000	0	0	Non Computate
50.176619	0000000000000	00000000000	304.3001.255	81	Totale
0.00000000	0,0000000	0,0000000	0	0	Non Votanti
0,000000000	000000000	0000000000	0	0	Astenuti
0,000000000	0,0000000	0.0000000	0	0	Contrari
50.76615	000,000000000	100,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	304.300.225	81	Favorevoli
ORDINARIO				DELEGA)
SOCIALE	AL VOTO	PPPPPSSFREARDS		AFF O ORDOST
SU SU CAPITALE	SU AZIONI AMMIESSE	a un on Ontonio Onomination in un	N. AZIONI	ni. AZIONISTI (N

olo izar inimma ib oilgizno de Amministas in Amministasione

Non Computste	Totale	Non Votanti	Astenuti	Contrari	Forgrevoli
0	81	0	0	0	81	DELEGA)	And O Olygost	NI) ITSINOIZA .W
	804.304.375				304.301.75			INOIZA "N
0,00000000	0000000000	0,0000000	0,00000000	0,00000000	100,0000000000		ЭТАТИЭГЭЭЯРЯАЯ	SU SU UNIONO DODINARA
0000000000	00000000000	0,0000000	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	0000000000	000.000000000		AL VOTO	E
00000000000	50.776619	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	00000000000	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	50.76619	ORAMICAO	ETMOOS	SU CAPICAPITALE

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	PROPRIO O PER		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
	DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli		304.301.225	100.000000	100,000000	50,176619
Contrari			0.000000	0.000000	0.000000
Astenuti			0.000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0		0.000000	0.000000	0,000000
Totale	18	304.301.225	100.000000	100.000000	50,176619
Non Computate			0.000000	0.000000	0.000000

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE
avorevoll	DELEGA)	304.186.025	99,962143 0.037857	99,962143 0.037857	50.157624 0.018995
Jon Votanti stenuti ontrari	0	115.200 0	0,000000 0.000000	0.000000 0.000000	0.000000 0.000000
Non Computate otale	18	304.301.225	100.000000 0,000000	0.000000 100.000000	50.176619 0.0000000

Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti

得到

% SU CAPITALE	SOCIALE	ORDINARIO	50.176619	0.000000	0.000000	0.000000	50.176619	0.000000
% SU AZIONI AMMESSE	AL VOTO		100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100.000000	0.000000
% SU AZIONI ORDINARIE	RAPPRESENTATE		100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100,000000	0.000000
N. AZIONI			304.301.225				304.301.225
N. AZIONISTI (IN	PROPRIO O PER	DELEGA)					18
			avorevoli	ontrari	Astenuti	Non Votanti	otale	Non Computate

ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ

E-MARKET
SDIR
CERTFED

Nomina del Presidente del Collegio Sindscale

		Non Computate Non Votanti Contrari Favorevoli Astenuti Totale
1 2 1 1 / 2 mlus in 1 1 1 1 has V	also and a comment on the collection in comediation in the finalism in the comments of	MI) ITSIMOIZA .V And O Olygoxia DELEGA) 81 18 0 00 0
State March County of China Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Ch		IMOIZA .W 304.304.305.75 304.300.725 0 0 0
mont of the R. M. B. W. B. Bank Stand State States of Annual M. B. In And		N SU AZIONI ORDINARIE ЭТАТИЭГЭЯЯЧАЯ 100,00000000 100,00000000 0.00000000 0,00000000 0,000000000 0,0000000
		SU SU AZIONI AMMIESSE OTOV JA 100,000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0,00000000 0000000000 0,00000000 0,00000000
		SU SU CAPITALE ORAMICAO SOCIALE 50,176619 50,776619 0,0000000 0,0000000 0,00000000 0000000000

50,776619 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000	00000000000000 0000000000	000,0000000 0,00000000	304.3001.275	8 0	Totale Non Computate
	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0.0.0787877	0.0000000 0,037857 0,0000000	115.200 00	00 2	Non Votanti Astemuti Contrari
ORANICAO SOCIALE	Al VOTO 962565.68	ЭТАТИЭГЭЭЯРФАЯ 4,962143	304.1886.025	ASSOCIATIONA DELEGA) 16	Favorevoli
SU SU CAPITAL	30 UZZI AMONIFESE	So SU AZIONI ORDINARIE	INOIZA 'N	aller of the may be and the noding the are a morphill in the many of MI) ITSIMOIZA .N

F.to ANNA PELLEGRINO

ALLEGATO "B" AL REP. N. 47609/14078

TESMEC S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 APRILE 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE PRESENTATE ALL'ASSEMBLEA

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, così come successivamente integrato e modificato ("TUF") e 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti").

្រី

E-MARKET

Signori Azionisti,

人 - 一般人 - 一 - 一 - 一 - 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. (di seguito "Tesmec" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria che si terrà in data 21 aprile 2022, alle ore 10:30 presso lo Studio Notarile SNPZ Notai a Milano, Piazza della Repubblica, 28, in unica convocazione.

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Tesmec e delle relative relazioni, compresa la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
  3. 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

la Società, entro i termini previsti dall'articolo 154-ter del TUF, deve provvedere alla pubblicazione della relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (comprensiva della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario che copre, con riferimento a Tesmec e alle società controllate, i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva) e l'attestazione di cui all'articolo 154–bis, comma 5, del TUF. Le relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale nonché le relazioni indicate nell'articolo 153 del TUF sono messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale.

Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2022.

La relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio di Tesmec al 31 dicembre 2021, il bilancio consolidato del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2021, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione legale, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.tesmec.com e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'ulteriore documentazione messa a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa ltaliana, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.tesmec.com nella sezione Investitori e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Siete invitati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Tesmec che chiude con una perdita netta pari ad Euro 752.412,23.

In relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare la copertura della perdita mediante l'utilizzo della riserva straordinaria.

* * *

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

Tutto ciò premesso, con riguardo all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,

• esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;
• vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021;

delibera

• di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
• di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione."

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

Tutto ciò premesso, con riguardo alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,

• esaminato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;
• vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021;

delibera

가구, 그 나

• di coprire la perdita netta registrata al 31 dicembre 2021, pari ad Euro 752.412,23 mediante l'utilizzo della riserva straordinaria;
• di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con ﺍ facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione."

• 1. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione;
  3. 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al direttore generale e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "Relazione"). La Relazione è stata predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti ed è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti la predetta Relazione è articolata in due sezioni.

La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e il direttore generale e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, deve (i) fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (ii) illustrare analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; (iii) illustrare come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione. Tale sezione, ai sensi del nuovo comma 6 dell'art. 123-ter del TUF è sottoposta al voto solo consultivo e non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, la quale è tenuta ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla stessa.

Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto, si rinvia a quanto esposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123–terdel TUF e 84–quater del Regolamento Emittenti, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.tesmec.com, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

* * *

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta relativa alla prima sezione della suddetta Relazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,

• · esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'illustrazione della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2022, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
• · considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e
• · considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera

di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2022."

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi

Con riferimento alla seconda sezione della suddetta Relazione, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

" L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,

• · esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al direttore generale e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2021 o ad esso relativi;
• · considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e
• · considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera

in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2022."

3 Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la presente sezione della relazione, redatta ai sensi dell'art. 73 e dell'Allegato 3A, Schema n. 4, del Regolamento Emittenti, illustra la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, che il Consiglio di Amministrazione di Tesmec intende sottoporre alla Vostra approvazione.

Si ricorda che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie concessa al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 22 aprile 2021 scadrà il prossimo 22 ottobre.

In considerazione della scadenza della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, al fine di consentire alla Società di mantenere la facoltà di acquistare azioni proprie e disporne, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre alla Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione nei termini illustrati nella presente Relazione, previa revoca, per il periodo ancora mancante, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 22 aprile 2021.

Di seguito, pertanto, vengono indicati i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio propone ai signori Azionisti di deliberare la nuova autorizzazione.

Motivazioni della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nazionali e comunitarie, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato ammesse" di tempo in tempo vigenti.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche tramite società controllate, venga concessa per perseguire le seguenti finalità:

• a. adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di società controllate o collegate, al fine di incentivare e fidelizzare dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione, di volta in volta vigente, vengano agli stessi equiparate), collaboratori, amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate e/o altre categorie di soggetti (quali agenti anche non monomandatari) discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, come di volta in volta ritenuto opportuno dalla Società;
• soddisfare eventuali obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in b. strumenti azionari;
• compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi C. di mercato ammesse, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da

favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;

• d. consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni;
• e. procedere ad acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società dalla stessa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, comma 8, del codice civile ovvero rivenienti da piani di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del TUF:
• f. cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione si riferisce all'acquisto, anche tramite società controllate, in una o più volte, di azioni ordinarie proprie prive del valore nominale sino al 10% del capitale sociale della Società protempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società da essa controllate. Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto.

L'autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Ulteriori informazioni utili per la valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, del codice civile

Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 606.460.200 azioni ordinarie prive del valore nominale, per un valore complessivo di Euro 15.702.162 interamente sottoscritto e versato. Alla data della presente relazione, la Società possiede n. 4.711.879 azioni proprie tenendo anche conto delle azioni possedute dalle società controllate.

Come precisato, il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà mai superare il 10% del capitale sociale della Società tenendo anche conto delle azioni possedute dalle società controllate.

L'autorizzazione all'acquisto è pertanto conforme al limite disposto dall'art. 2357, comma 3, del codice civile in quanto ha ad oggetto un numero di azioni che non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale.

La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferisce l'autorizzazione, sarà oggetto di verifica al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

のアクセスト、アイデントのアイデントにおいては、アプリアのアイデリアのアイデリアに

Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione, pari al tempo massimo consentito dall'art. 2357, comma 2, del codice civile. Nell'arco di tale periodo, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme di legge o regolamentari applicabili tempo per tempo vigenti e delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, ove applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

In considerazione dell'assenza di vincoli normativi, nonché dell'esigenza di assicurare alla Società la massima flessibilità sotto il profilo operativo, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nonché delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate in base alla delibera assembleare di autorizzazione o di quelle detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni, saranno effettuati, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana, sono effettuati con le modalità di seguito precisate:

(i) a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato: (i) a servire i piani di incentivazione (con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi) a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; (ii) a servire l'emissione di strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari; (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di

disposizione delle azioni (iv) a realizzare operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; e (v) a cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato;

(ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione.

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie

Le operazioni di acquisto saranno effettuate, anche per il tramite di società controllate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 del TUF, dall'art. 144bis del Regolamento Emittenti, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 1052/2016, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob tempo vigenti, ove applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF.

Si precisa che a norma dell'art. 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui agli articoli 132 del TUF e 144-bis del Regolamento Emittenti non si applicano agli acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società da essa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, comma 8, codice civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Tesmec" negoziato sul mercato.

Le operazioni di disposizione e di utilizzo delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana. Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto derivante dall'approvazione della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie secondo le modalità indicate dall'art. 44bis del Regolamento Emittenti

Si ricorda che in via generale le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto.

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Tuttavia, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci (i.e. TTC S.r.I. e Fi.Ind. S.p.A.) che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (cd. Whitewash).

Conseguentemente, nel caso in cui la proposta delibera fosse approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi da TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A., queste ultime sarebbero esentate dall'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto nel caso in cui per effetto dell'acquisto di azioni proprie così autorizzato, superassero singolarmente o congiuntamente le soglie di partecipazione rilevanti ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF.

***

Alla luce di quanto precede, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; e

preso atto

che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Tesmec S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (i.e. TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.) troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b}, del TUF e dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti nei confronti di TTC S.r.I. e Fi.Ind. S.p.A .;

delibera

• 1. di revocare, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021;
• 1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, all'acquisto ed alla disposizione, anche per il tramite di società controllate e in una o più volte, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale pari al 10% del capitale sociale pro-

tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari applicabili e delle prassi di mercato ammesse, ove applicabili, per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto.

Le operazioni di acquisto e di disposizione dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:

• i) gli acquisti dovranno essere realizzati, anche per il tramite di società controllate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 del TUF (tenuto conto anche della specifica esenzione di cui al relativo comma 3 del medesimo articolo), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob tempo per tempo vigenti, ove applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
• ii) gli atti di disposizione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione qui concessa, saranno effettuati, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana. Con le modalità di seguito precisate:
  • ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato (i) a servire i piani di incentivazione (con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi) a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse l'emissione degli strumenti di debito convertibili in strumenti azionari; (ii) a servire l'emissione di strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni; (iv) a realizzare operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in ligea

con l'andamento del mercato; e (v) a cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato;

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• ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione.
• iii) Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Tesmec" negoziato sul mercato.
• 1. di conferire al Presidente e Amministratore Delegato ogni necessario e più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni adottate e provvedere a tutte le incombenze necessarie per l'attuazione delle stesse, anche a mezzo di procuratori speciali, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in vigore emanate dalle Autorità competenti."

• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  3. 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  4. 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  5. 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  6. 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, Vi ricordiamo che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data 16 aprile 2019; pertanto, l'Assemblea è invitata a procedere, previa determinazione del numero, alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, alla determinazione della durata del relativo incarico, alla nomina del Presidente e alla determinazione del relativo compenso.

Infine, si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, il prossimo Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a deliberare in merito alla nomina dell'Amministratore Delegato della Società, nonché, qualora non vi provveda l'Assemblea, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente di un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, a cui integralmente si rimanda, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero dei relativi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita, pertanto, a provvedere alla determinazione del componenti del Coniglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti sopra indicati.

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, a cui integralmente si rimanda, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo, determinato dall'Assemblea prima di procedere alla nomina, non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita, pertanto, a provvedere alla determinazione della durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione nei limiti sopra indicati.

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

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ai sensi della normativa vigente, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base del voto di lista, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 dello Statuto sociale, a cui integralmente si rimanda.

L'articolo 14 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri variabile da cinque a quindici. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF, almeno un amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti ("Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"). Ai sensi dell'art. IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italia S.p.A., il numero degli amministratori indipendenti per le società quotate sul Segmento STAR dell'Euronext Milan, quali Tesmec, si considera adeguato quando sono presenti: almeno 2 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti fino a 8 membri; almeno 3 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti da 9 a 14 membri; almeno 4 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti da oltre 14 membri. Gli amministratori indipendenti dovranno essere diversi dal presidente.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità di seguito indicate.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

È richiesto, ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a due quinti dei candidati (con arrotondamento, se del caso, per eccesso all'unità superiore), in

conformità anche alla Politica di Diversità adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 1º marzo 2018 come successivamente modificata ed integrata.

Hanno diritto a presentare una lista soltanto i soci che, alla data di presentazione della lista medesima, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno il 4,5% (come da determinazione dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022) del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per le cariche sociali. Ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero inviate alla Società per posta elettronica all'indirizzo: tesmecspa@pec.it (all'attenzione del Dott. Marco Paredi, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea ossia entro il giorno domenica 27 marzo 2022, da intendersi prorogato a lunedì 28 marzo 2022, primo giorno successivo non festivo.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico, sul sito internet www.tesmec.com sezione "Assemblee", nonché secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, a cura della Società senza indugio e comunque almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea ossia il giorno giovedì 31 marzo 2022.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

• (a) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati;
• (b) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
• (c) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario, fermo restando quanto indicato dall'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF;
• (d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ogni socio ed i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea,

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meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata (ii) neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili e che non sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

人才:

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge e sempre nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza; l'Amministratore decade dalla carica nel caso in cui

all'interno del Consiglio venga meno il numero minimo di consiglieri in possesso di detti requisiti di indipendenza richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo.

Le liste per le quali non saranno osservate tutte le disposizioni di cui sopra si considereranno come non presentate.

Gli Azionisti che intendono presentare una lista possono contattare preventivamente l'Investor Relator di Tesmec, Dott. Marco Paredi, per acquisire i necessari dettagli di natura operativa.

Coloro che presentano una Lista di Minoranza sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si fa presente inoltre che il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'annuale processo di autovalutazione, ha espresso, in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il proprio orientamento sulla composizione del Consiglio stesso, rivolgendo l'auspicio che gli Azionisti, nella presentazione delle liste, mantengano un analogo livello qualitativo del Consiglio in termini di competenze ed esperienze rappresentate, tenendo conto delle caratteristiche anche di genere dei candidati e dei criteri previsti dalla Politica di Diversità, ed evidenziando, casomai, comunque l'opportunità per gli azionisti di valutare, con l'intento di arricchire ulteriormente il Consiglio di personalità/professionalità e conoscenze, il possibile inserimento di figure che abbiano maturato esperienze di gestione in società quotate o in società analoghe, per dimensione, complessità, internazionalità e/o affinità di business, alla Società.

In particolare, ai sensi di quanto indicato nella Politica di Diversità:

• con riferimento alla dimensione del Consiglio di Amministrazione, è stato ritenuto che un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione compreso tra un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 15 (quindici) consenta un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dalla complessità della Società e del Gruppo, anche all'interno dei comitati consiliari;
• per quanto concerne i requisiti di professionalità, richiamandosi a quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance è previsto che (i) almeno un componente dovrebbe possedere una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive e che (ii) almeno un componente dovrebbe possedere un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi. Inoltre, viene previsto che nel Consiglio dovrebbe essere assicurata la contemporanea presenza di persone con competenze ed esperienze diversificate in diversi settori (finanza, amministrazione e controllo, legale, strategia, ingegneria, sostenibilità) e che gli amministratori abbiano una buona conoscenza dell'inglese, anche considerando la presenza internazionale del Gruppo Tesmec;
• con riferimento all'età e all'anzianità di carica, si prevede che all'interno del Consiglio di c Amministrazione siano presenti persone di diversa età, generazione e anzianità di carica, in modo tale che sia favorita la creazione di un giusto equilibrio tra esperienza, contingità, innovazione e propensione al rischio;

circa la rappresentanza di genere, la Politica di Diversità dispone che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurata un'adeguata rappresentanza di entrambi i sessi ai sensi della disciplina pro tempore vigente in materia;

、「アイドリア」として、アクリア」として、その他の時間には、2008年度の時間には、2008年の2008年の10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

con riferimento alla provenienza geografica e alle esperienze internazionali, è raccomandata la presenza di Consiglieri con esperienze formative e professionali maturate in contesti internazionali, funzionali ad un ulteriore innalzamento della dialettica consiliare, anche in relazione alla presenza internazionale del Gruppo.

Si ricorda che è auspicabile che gli azionisti, in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, valutino, anche alla luce del parere espresso dal Consiglio sull'argomento e dei criteri di diversità individuati dalla Società, le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore di attività in cui esso opera, nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, si richiede a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità adottati dall'Emittente, e di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina avviene secondo le modalità individuate nello Statuto.

Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie e segnalando che, in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, siete inoltre chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

In merito al compenso annuo, l'articolo 20 dello Statuto dispone che l'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa e che potrà essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso.

Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare complessivo deliberato dall'Assemblea ai sensi di quanto precede, le remunerazioni per gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, per le attribuzioni agli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

Da ultimo si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2019 aveva determinato un compenso base annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione fino ad Euro 750.000,00, fatta salva la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello

Statuto.

In proposito, si rammenta l'opportunità di procedere alla determinazione di un compenso base annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto in linea con la Politica di Remunerazione della Società.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

1. Nomina del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. 5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

3. 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
4. 5.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

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con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 scade il mandato conferito al Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 16 aprile 2019, composto da un numero complessivo di cinque sindaci, di cui tre effettivi e due supplenti; pertanto, l'Assemblea è invitata a procedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale, alla nomina del Presidente e alla determinazione dei relativi compensi.

Il Collegio Sindacale così nominato rimarrà in carica per gli esercizi 2022-2024 e più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Collegio Sindacale.

5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti

Signori Azionisti,

l'articolo 22 dello Statuto, a cui integralmente si rimanda, prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. I sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello dell'impresa coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, nonché nelle materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale.

l membri del Collegio Sindacale sono soggetti ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo le modalità di seguito indicate.

È richiesto, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a due quinti dei candidati (con arrotondamento, se del caso, per difetto all'unità inferiore), nonché, qualora la sezione dei sindaci supplenti indichi due candidati, uno per ciascun genere, in conformità anche alla Politica di Diversità adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 1° marzo 2018 come successivamente modificata ed integrata.

In particolare, ai sensi di quanto indicato nella Politica di Diversità:

• con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale, si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, almeno uno dei sindaci effettivi deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e deve aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci che non siano in possesso di tale requisito devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  • attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  • attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
  • funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (i.e. materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni e le strutture a rete).
• per quanto concerne i requisiti di professionalità, lo Statuto fa riferimento alle materie ed ai settori strettamente attinenti a quello dell'impresa coincidenti con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, nonché con le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale.
• circa la rappresentanza di genere, la Politica di Diversità dispone che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurata un'adeguata rappresentanza di entrambi i sessi ai sensi della disciplina pro tempore vigente in materia;
• i componenti del Collegio Sindacale devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e della Statuto sociale.

Hanno diritto a presentare una lista soltanto i soci che, alla data di presentazione della lista medesima, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno il 4,5% (come da determinazione dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022) del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per le cariche sociali. Ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero inviate alla Società per posta elettronica all'indirizzo: tesmecspa@pec.it(all'attenzione del Dott. Marco Paredi), almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea ossia entro il giorno domenica 27 marzo 2022, da intendersi prorogato a lunedì 28 marzo 2022, primo giorno successivo non festivo.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico, sul sito internet www.tesmec.com sezione "Assemblee", nonché secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, a cura della Società senza indugio e comunque almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea ossia il giorno giovedì 31 marzo 2022.

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Con particolare riguardo alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala che, nel caso in cui, alla scadenza del termine indicato per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (ossia entro domenica 27 marzo 2022, da intendersi prorogato a lunedì 28 marzo 2022, primo giorno successivo non festivo), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da tanti soci che, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione depositata in conformità a quanto precede, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti la Società ne darà comunicazione senza indugio e i soci potranno presentare liste di candidati alla nomina di sindaco fino al terzo giorno successivo a tale data (ossia fino a mercoledì 30 marzo 2022). In tal caso: (i) la quota di partecipazione minima necessaria per la presentazione delle liste sarà pari al 2,25% del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per le cariche sociali; (ii) la documentazione attestante la titolarità di tale partecipazione al momento della presentazione della lista dovrà in ogni caso essere depositata entro il 31 marzo 2022 con le modalità previste dall'articolo 22 dello Statuto Sociale.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione sindaci effettivi, sezione sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

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• (a) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, fermo restando quanto indicato dall'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF;
• (b) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
• (c) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
• (d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

• (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
• (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (la "Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (il "Sindaco di Minoranza"), e un sindaco supplente (il "Sindaco Supplente di Minoranza").

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

Gli Azionisti che intendono presentare una lista possono contattare preventivamente l'Investor Relator di Tesmec, Dott. Marco Paredi, per acquisire i necessari dettagli di natura operativa.

Coloro che presentano una Lista di Minoranza sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Ricordiamo, inoltre, che il Collegio Sindacale da Voi nominato resterà in carica per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e scadrà alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale in numero pari a 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni di legge e statutarie.

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

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con riferimento alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis, del TUF, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i sindaci effettivi eletti dalla lista di minoranza.

In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste dall'art. 22 dello Statuto sociale, i tre Sindaci Effettivi e i due Sindaci Supplenti sono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

In relazione a quanto sopra, si invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci Effettivi eletti all'esito delle votazioni sul precedente punto 5.1 all'ordine del giorno.

5.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvede a determinare il compenso annuale spettante ai sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

Vi ricordiamo che l'Assemblea del 16 aprile 2019 aveva deliberato di determinare il compenso annuo spettante ai Sindaci Effettivi in Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento//00) per il Presidente e in Euro 25.000,00 (venticinquemila//00) ciascuno per gli altri due Sindaci Effettivi.

In proposito, si rammenta l'opportunità di procedere alla determinazione di un compenso annuo spettante ai Sindaci Effettivi in linea con la Politica di Remunerazione della Società.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare il compenso da corrispondere al Collegio Sindacale.

* * *

Ciascun punto delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sarà sottoposto a votazione separata, onde consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto, sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

Grassobbio, 11 marzo 2022

TESMEC S.p.A.

E-MARKE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ambrogio Caccia Dominioni

F.to ANNA PELLEGRINO

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